8,153 matches
-
juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 8B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful 4 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății și data scadenței, locul compensării, suma totală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful 4 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății și data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre); - numele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
num. pers. ....................... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? Beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și numărul ............ ? Fișierul Național de Cambii │ │ [] cambia cu trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? │ │ [] cambia cu seria...... și numărul...... face obiectul unui incident │ │ de plată? ● trasul cu cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
pers. ....................... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? Beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și numărul ............ ? Fișierul Național de Cambii │ │ [] cambia cu trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? │ │ [] cambia cu seria...... și numărul...... face obiectul unui incident │ │ de plată? ● trasul cu cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdută/furată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și numărul ............ ? Fișierul Național de Cambii │ │ [] cambia cu trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? │ │ [] cambia cu seria...... și numărul...... face obiectul unui incident │ │ de plată? ● trasul cu cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdută/furată/distrusă cambia │ │ emisă la data ........, pentru suma ........... lei? Fișierul Național de Bilete la Ordin [] biletul la ordin cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? │ │ [] cambia cu seria...... și numărul...... face obiectul unui incident │ │ de plată? ● trasul cu cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdută/furată/distrusă cambia │ │ emisă la data ........, pentru suma ........... lei? Fișierul Național de Bilete la Ordin [] biletul la ordin cu subscriitorul având cod fiscal/ cod num. pers. │ │ ....................... și suma ................ lei face obiectul │ │ unui incident de plată? │ │ [] biletul la ordin cu seria ...... și numărul ........ face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
paragraful 4 solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care va/vor fi adresată/adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru întrebarea "cecul/cambia/biletul la ordin ... face obiectul unui incident de plată?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată; ● pentru întrebarea "trăgătorul/trasul/subscriitorul ... este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de proprietate?": data refuzului și motivul/motivele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
plată; ● pentru întrebarea "trăgătorul/trasul/subscriitorul ... este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de proprietate?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată; ● pentru întrebarea "care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata cu cecuri/cambii/bilete la ordin?": data înregistrării la CIP, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului); ● pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
refuz, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului); ● pentru întrebarea "beneficiarul/ultimul giratar ... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul/cambia/biletul la ordin ...?": denumirea beneficiarului/ultimului giratar, data declarației, tipul incidentului (pierdut/furat/distrus); ● pentru întrebarea "titularul de cont cu cod fiscal ... se află în interdicție bancară de a emite cecuri?" (FNPR): banca trasă, denumirea titularului de cont, motivele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
DECLARANTĂ .................... .......................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Pe răspunderea noastră vă solicităm să procedați la rectificarea în │ │ baza de date a CIP a următoarelor erori înregistrate la │ │ [] Cererea de înscriere a refuzului bancar în [] FNC; [] FNCb; [] FNBO │ │ [] Declarația de pierdere/furt/distrugere/anulare*) a [] cecurilor; │ │ [] cambiilor; │ │ anulare a instrumentelor │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *) Declarația de anulare se face doar în cazul cecului. ─────────────────────────────── ──���──────────────── Conducerea persoanei declarante Persoana acreditată S.S./L.S. S.S./L.S. ------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
prezentare; - cecul a fost emis cu data falsă sau acestuia îi lipsește o mențiune obligatorie; - cecul circular sau cecul de călătorie a fost emis "la purtător"; - cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară; c2) în cazul cambiei și al biletului la ordin: ... - cambia a fost scontata fără existența în total/în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă totală de disponibil, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
data falsă sau acestuia îi lipsește o mențiune obligatorie; - cecul circular sau cecul de călătorie a fost emis "la purtător"; - cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară; c2) în cazul cambiei și al biletului la ordin: ... - cambia a fost scontata fără existența în total/în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata în termen
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară; c2) în cazul cambiei și al biletului la ordin: ... - cambia a fost scontata fără existența în total/în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata în termen; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
fără existența în total/în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata în termen; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata în termen; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
a) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata în termen; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata în termen; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(a) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen; - biletul la ordin/cambia cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
ordin/cambia cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(a) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen; - biletul la ordin/cambia cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(a) din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen; d) instrumentul - oricare dintre următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(a) din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen; d) instrumentul - oricare dintre următoarele mijloace de plată: cec, cambie, bilet la ordin; ... e) interdicția bancară - regimul impus de bancă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plății cu cecuri, ca urmare a unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
și modul de transmitere a informațiilor la CIP Articolul 6 CIP organizează și gestionează un fișier de interes general, numit Fișierul național de incidente de plăți (FNIP), care va fi structurat astfel: - Fișierul național de cecuri (FNC); - Fișierul național de cambii (FNCb); - Fișierul național de bilete la ordin (FNBO). Articolul 7 (1) Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) este un fișier alimentat automat de FNIP cu incidentele de plăți majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, inclusiv al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale instrumentelor Articolul 13 (1) În cazul în care o persoană declaranta bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligația că, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3A, 3B sau 3C, după caz. ... ------------ Alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
de către bancă să. ... ----------- Art. 14 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008. Articolul 15 (1) În cazul în care cecul, cambia sau biletul la ordin este emis în valută și este plătibil în lei, cererea de înscriere a refuzului bancar va fi întocmită cu indicarea sumei de plată și a celei refuzate la cursul de schimb calculat de Bancă Națională a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
la plata. ... ----------- Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008. (2) În cazul în care cecul, cambia sau biletul la ordin este emis(a) și este plătibil(a) în valută, cererea de înscriere a refuzului bancar va fi întocmită cu indicarea sumei de plată și a celei refuzate, în lei, la cursul de schimb al valutei respective
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
furtul, distrugerea sau anularea instrumentelor Articolul 17 (1) Persoană declaranta - bancă are obligația că, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, să transmită la CIP în aceeași zi bancară o declarație conform formularului prezentat în anexa nr. 4A, 4B sau 4C, după caz. ... (2) La nodul de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta - bancă. Articolul 18 Prevederile art. 17 se aplică și în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul sau mai multe formulare de cec, cambii, bilete la ordin necompletate. ----------- Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008. Articolul 19 În cazul în care banca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
bancară. Secțiunea a 5-a Organizarea și gestionarea informației din FNIP și din FNPR Articolul 33 CIP organizează și gestionează FNIP și FNPR astfel încât acestea să permită evidențierea și valorificarea operativă a informației privind: a) refuzul la plata al cecurilor, cambiilor și biletelor la ordin; ... b) declararea cecurilor că pierdute, furate, distruse sau anulate și declararea cambiilor ori biletelor la ordin că pierdute, furate sau distruse; ... c) persoanele fizice sau juridice aflate în interdicție bancară de a emite cecuri. ... Articolul 34
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
CIP organizează și gestionează FNIP și FNPR astfel încât acestea să permită evidențierea și valorificarea operativă a informației privind: a) refuzul la plata al cecurilor, cambiilor și biletelor la ordin; ... b) declararea cecurilor că pierdute, furate, distruse sau anulate și declararea cambiilor ori biletelor la ordin că pierdute, furate sau distruse; ... c) persoanele fizice sau juridice aflate în interdicție bancară de a emite cecuri. ... Articolul 34 CIP gestionează baza de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogata prin utilizarea cheilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]