3,640 matches
-
aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și despre aspectele de securitate ale verificării la distanță și care este suficient de instruit pentru a anticipa și a preveni utilizarea intenționată sau deliberată a tehnicilor de înșelăciune legate de verificarea la distanță, precum și pentru a detecta și a reacționa în cazul apariției acestora; ... c) să elaboreze un ghid de interviu care să definească etapele ulterioare ale procesului de verificare la distanță, precum și acțiunile necesare din
INSTRUCȚIUNE nr. 4 din 11 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275647]
-
a se confirma lipsa aparaturii de comunicare. În cazul unor suspiciuni justificate, din dispoziția șefului de sală se poate solicita controlul candidaților respectivi. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității) este considerată fraudă și se sancționează cu eliminarea din concurs. Candidaților le este permis să păstreze pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandviciuri/biscuiți numai cu ambalaj transparent, în cantități rezonabile și numai
METODOLOGIE din 18 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/289040]
-
procedură penală. Excepția a fost ridicată de Fundația Maria pentru Copii și Bătrâni din București într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii formulate de aceasta împotriva ordonanței prin care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. ... 9. Prin Încheierea nr. 2.005 din 7 iulie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 9.875/325/2021, Judecătoria Timișoara - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală. Excepția a fost
DECIZIA nr. 309 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291102]
-
de procedură penală, cât privește cadrul procesual în care a fost ridicată aceasta, Curtea reține că, prin cererea înregistrată la data de 22 noiembrie 2021, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a solicitat, în considerarea săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prevăzute de art. 244 alin. (1) din Codul penal și a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 322 alin. (1) din Codul penal, desființarea unui titlu de proprietate și a altor acte conexe acestuia. Din
DECIZIA nr. 315 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291141]
-
să interpreteze și să aplice normele procesual penale criticate. Așa fiind, Curtea constată că autorii excepției sunt nemulțumiți de modul de interpretare și aplicare de către procuror a dispozițiilor criticate, acesta solicitând, în cadrul dosarului penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, desființarea unor înscrisuri, deși termenul de prescripție al răspunderii penale era împlinit la data sesizării organelor de urmărire penală. Din această perspectivă, autorii susțin că o interpretare constituțională a normelor procesual penale criticate
DECIZIA nr. 315 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291141]
-
1) din Codul penal raportat la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cât și cu privire la alte infracțiuni [de exemplu, infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal sau înșelăciune prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal] care permiteau dispunerea unei astfel de măsuri. ... 32. Astfel, prin Încheierea nr. 264 din 28 august 2022, pronunțată de Judecătoria Bacău în Dosarul nr. 10.104/180/2020, judecătorul de drepturi și
DECIZIA nr. 15 din 16 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/289914]
-
a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal, falsul privind identitatea prevăzută de art. 327 alin. (1) și (2) din Codul penal și înșelăciune prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal. Totodată, în aceeași cauză s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de delapidare prevăzută de art. 295 din Codul penal cu aplicarea art. 308 din Codul
DECIZIA nr. 15 din 16 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/289914]
-
imediate contribuie însuși participantul exclus, care, constrâns sau corupt, se retrage din procedură (fie că face aceasta printr-un act formal, fie că nu continuă demersurile procedurale). Din această perspectivă, este exclus orice raport al acestei infracțiuni cu aceea de înșelăciune ori cu vreo altă faptă dolosivă în dauna participantului, acesta având reprezentarea condițiilor în care se retrage din procedură, fiind determinat, prin manopere ilicite, dar nedolosive, să o facă. ... 95. Îndepărtarea poate avea loc numai prin corupere sau constrângere. În
DECIZIA nr. 45 din 16 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/289946]
-
și art. 229 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 244 alin. (3) din Codul penal. Excepția a fost ridicată de procuror într-o cauză având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune [art. 244 alin. (1) din Codul penal], de furt [art. 228 alin. (1) din Codul penal] și de furt calificat [art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. b) din Codul penal], cauză în care instanța a
DECIZIA nr. 109 din 7 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/286840]
-
public, nu dezminte afirmațiile altora cu privire la existența acesteia. Așa fiind, prevalarea de o influență inexistentă, în realitate, asupra unui funcționar, deși constituie o prezentare ca adevărată a unei fapte mincinoase - acțiune ce realizează elementul material al infracțiunii de înșelăciune - prin voința legiuitorului, constituie o infracțiune distinctă, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții legale, infracțiunea existând pentru cel care face trafic de influență, spre deosebire de infracțiunea de înșelăciune, indiferent dacă s-a cauzat sau nu o pagubă materială. Oricum
DECIZIA nr. 60 din 1 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288009]
-
unei fapte mincinoase - acțiune ce realizează elementul material al infracțiunii de înșelăciune - prin voința legiuitorului, constituie o infracțiune distinctă, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții legale, infracțiunea existând pentru cel care face trafic de influență, spre deosebire de infracțiunea de înșelăciune, indiferent dacă s-a cauzat sau nu o pagubă materială. Oricum, această problemă nu vizează în mod direct subiectul acțiunii de cumpărare de influență, ci pe cel care face trafic cu influența sa și asupra căruia intervine cumpărătorul de influență
DECIZIA nr. 60 din 1 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288009]
-
nivelul UE, o mare parte din activitatea infracțională desfășurată de grupurile de criminalitate organizată sau persoane care au acționat individual a fost direcționată către infracțiuni informatice, distribuirea de bunuri contrafăcute sau neconforme, în special din domeniul medical, diverse fraude sau înșelăciuni, precum și infracțiuni contra patrimoniului. ... 29. Urmare a conflictului armat dintre Federația Rusă și Ucraina, primele efecte au fost reprezentate de instabilitatea economică, fluxurile migratorii și criza alimentară generată de presiunile exercitate asupra lanțurilor de aprovizionare din zona de Vest
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 9 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276419]
-
mod ilegal, amenințarea, hărțuirea, exploatarea cerșetoriei, folosirea minorilor în scop de cerșetorie, folosirea prostituției infantile, viol, tentativă de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, furt, tâlhărie, tentativă de tâlhărie, înșelăciune, distrugere, ultraj, uzurparea de calități oficiale, falsul privind identitatea, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, instigarea publică, incitarea la ură sau discriminare, tulburarea
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 9 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276419]
-
lor de practicieni în insolvență. Articolul 17 În cazul în care un membru se găsește în una dintre următoarele situații: a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infracțiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înșelăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare și/sau complicitate la o astfel de faptă; ... b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislației Autorității de Supraveghere Financiară, a societăților reglementate de Legea nr. 31/1990
COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/278050]
-
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal. Excepția a fost ridicată de Anca Monica Tencaliec într-o cauză având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpaților pentru săvârșirea, printre altele, a unor infracțiuni de înșelăciune. ... 10. Prin Decizia penală nr. 392 din 25 iunie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 310/176/2017, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal. Excepția
DECIZIA nr. 407 din 4 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277363]
-
159 alin. (3) din Codul penal. Excepția a fost ridicată de Paraschiva Miorica Puiuleț, Răzvan Nicolae Puiuleț și Nicolae Puiuleț într-o cauză având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpaților pentru săvârșirea, printre altele, a unor infracțiuni de înșelăciune. ... 11. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile de lege criticate încalcă principiul legalității, egalitatea în drepturi și dreptul la un proces echitabil, precum și condițiile și limitele restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor
DECIZIA nr. 407 din 4 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277363]
-
alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal; furt de folosință - art. 230 din Codul penal - în temeiul art. 231 alin. (2) din Codul penal; însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor - art. 243 din Codul penal; înșelăciunea - art. 244 din Codul penal; înșelăciunea privind asigurările - art. 245 din Codul penal. De asemenea, tot în Codul penal sunt evidențiate și alte incriminări, respectiv aceea de la art. 199 alin. (2) referitoare la violența în familie, infracțiunile de lovire
DECIZIA nr. 407 din 4 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277363]
-
din Codul penal; furt de folosință - art. 230 din Codul penal - în temeiul art. 231 alin. (2) din Codul penal; însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor - art. 243 din Codul penal; înșelăciunea - art. 244 din Codul penal; înșelăciunea privind asigurările - art. 245 din Codul penal. De asemenea, tot în Codul penal sunt evidențiate și alte incriminări, respectiv aceea de la art. 199 alin. (2) referitoare la violența în familie, infracțiunile de lovire sau alte violențe prevăzute în art.
DECIZIA nr. 407 din 4 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277363]
-
finanțare sau în documentele care însoțesc cererea de finanțare; ... g) să depună declarații pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că președinții, vicepreședinții, secretarii generali, directorii economici și/sau trezorierii federațiilor sportive naționale nu au fost condamnați pentru: gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, deturnare de fonduri, precum și orice alte infracțiuni incidente în domeniu; ... h) să depună, odată cu cererea de finanțare, Raportul de activitate pe anul anterior, care trebuie să cuprindă, următoarele elemente: – numărul de membri afiliați la data depunerii cererii
METODOLOGIE din 19 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277701]
-
al actului de identitate ...... seria ............ nr ............, codul numeric personal ............, în calitate de ............ al Federației ............, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, deturnare de fonduri, precum și orice alte infracțiuni incidente în domeniu. Numele și semnătura: Data: *Se va completa de către președinte, vicepreședinți, secretar general, director economic/ directorii economici și/sau trezorierii. Anexa nr. 8 la cererea de finanțare DECLARAȚIE Subsemnatul
METODOLOGIE din 19 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277701]
-
identitate ..... seria nr ..........., codul numeric personal ..........., în calitate de ........... al Federației Sportul pentru Toți, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, deturnare de fonduri, precum și orice alte infracțiuni incidente în domeniu. Numele și semnătura: Data: ........... *Se va completa de către președinte, vicepreședinți, secretar general, director economic/ directorii economici și/sau trezorierii. Anexa nr. 3 la cererea de finanțare DECLARAȚIE Subsemnatul
METODOLOGIE din 19 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277701]
-
de identitate .... seria .... nr. ...., codul numeric personal ........, în calitate de ............. al Comitetului Național Paralimpic, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, deturnare de fonduri, precum și orice alte infracțiuni incidente în domeniu. Numele și semnătura: Data: *) Se va completa de către președinte, vicepreședinți, secretar general, director economic/ directorii economici și/sau trezorierii. Anexa nr. 7 la cererea de finanțare DECLARAȚIE Subsemnatul
METODOLOGIE din 19 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277701]
-
a se confirma lipsa aparaturii de comunicare. În cazul unor suspiciuni justificate, din dispoziția șefului de sală se poate solicita controlul candidaților respectivi. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității) este considerată fraudă și se sancționează cu eliminarea din concurs. Candidaților le este permis să păstreze pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandviciuri/biscuiți numai cu ambalaj transparent, în cantități rezonabile și numai
METODOLOGIE din 28 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275136]
-
modalitatea liberă de stabilire a acestuia ori dimpotrivă. ... 15. Curtea reține că, deși normele penale criticate nu au corespondent în Codul penal din 1969, infracțiunea de deturnare a licitațiilor publice fiind reglementată pentru prima dată ca agravantă a infracțiunii de înșelăciune prin art. 260 alin. (5) din Legea nr. 301/2004 privind Codul penal, act normativ care nu a intrat în vigoare, iar, ulterior, prin art. 246 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, act normativ care a intrat în vigoare la
DECIZIA nr. 648 din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/281649]
-
a prevederilor art. 43 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Farkas Janos într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului declarat de autorul excepției împotriva sentinței penale prin care a fost condamnat pentru comiterea a două infracțiuni de înșelăciune și a unei infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat. ... 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că dispozițiile art. 43 din Codul de procedură penală sunt lipsite de claritate, precizie și previzibilitate, întrucât folosesc o
DECIZIA nr. 307 din 25 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274221]