3,956 matches
-
efectivă a unei astfel de entități. ... (4) La evaluarea experienței persoanelor prevăzute la alin. 3 va putea fi luată în considerare și perioada în care aceste persoane au desfășurat, coordonat sau administrat activități care prin natura lor se circumscriu sferei financiar-bancare sau care corespund specificului și volumului activității băncii ori segmentului de piață spre care aceasta este orientată, daca experiență astfel acumulată este considerată relevanță de către Bancă Națională a României. ... ------------ Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de NORMĂ nr.
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
care să rezulte că, pe perioada îndeplinirii funcției pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv această funcție și vor avea reședința în România (localitatea în care banca își are sediul), conform anexei nr. 5; - declarație din partea entităților din domeniul financiar-bancar la care persoana respectivă a exercitat responsabilități în conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost acționar semnificativ, asociat ori asociat comanditat și din partea autorităților însărcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din țara respectivă, din care să rezulte
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
nr. 5; - declarație din partea entităților din domeniul financiar-bancar la care persoana respectivă a exercitat responsabilități în conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost acționar semnificativ, asociat ori asociat comanditat și din partea autorităților însărcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din țara respectivă, din care să rezulte dacă persoana și entitățile în cauză s-au aflat în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 22 lit. a), b) și e); h) comunicare privind identitatea administratorilor, alții decât conducătorii băncii, pentru care
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
să desfășoare această activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea acesteia în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România); - o scurtă prezentare a activității societății, din care să rezulte experiență în domeniul financiar-bancar a acesteia; - curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societății; - chestionar (anexă nr. 7); f) copie certificata de pe cererea de înmatriculare și copie legalizata de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea băncii; ... g
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
ani entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități sau în care ați fost sau sunteți un acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată cu supravegherea sistemul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în domeniul bancar sau financiar? Dacă da, dați detalii. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. 5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit a făcut obiectul
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
o societate de expertiză contabilă. *5) Se va prezenta numai în cazul în care relația cu Bancă Națională a României va fi asigurată prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentanții statutari ai băncii străine. Anexă 9 Lista cuprinzând entitățile din domeniul financiar-bancar Domeniul bancar: - bănci din țară sau din străinătate; - alte instituții de credit din țară (mai puțin cooperativele de credit) sau din străinătate, autorizate să atragă fonduri rambursabile de la public și să acorde credite; - Bancă Națională a României sau autorități de
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
străinătate; - alte instituții de credit din țară (mai puțin cooperativele de credit) sau din străinătate, autorizate să atragă fonduri rambursabile de la public și să acorde credite; - Bancă Națională a României sau autorități de supraveghere a sectorului bancar din străinătate; - instituții financiar-bancare internaționale cum sunt: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaționale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Domeniul financiar: - Ministerul Finanțelor Publice sau instituții similare din străinătate; - Curtea de Conturi; - Comisia Na��ionala a Valorilor Mobiliare sau autorități de supraveghere
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122983_a_124312]
-
contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondențe ale Băncii Naționale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor. ... (2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și
LEGE nr. 36 din 8 martie 1999 a bugetului de stat pe anul 1999. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/123172_a_124501]
-
principali de credite, la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor. ... (2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an. ... Articolul
LEGE nr. 36 din 8 martie 1999 a bugetului de stat pe anul 1999. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/123172_a_124501]
-
persoanelor fizice și juridice din țara și din străinătate; ... d) venituri financiare provenite din dobânzi la conturi curente și de depozit ale fondului, la titluri de stat, bonuri de tezaur și hârtii de valoare asimilabile, precum și venituri provenite din operațiuni financiar-bancare. ... ------------ Litera d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001. e) alte surse atrase. ... (2
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 30 iunie 1999 (*actualizată*) privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/124686_a_126015]
-
sinteză și evidență operativă îndeplinește următoarele atribuții principale: ... a) desfășoară activități de prospectare în vederea cunoașterii: ... - structurii entităților și a mediului lor funcțional din sfera de activitate a oficiului; - tendințelor generale ale fenomenului spălării banilor; - efectelor fenomenului spălării banilor asupra mediului financiar-bancar; - evoluției fenomenului, în vederea identificării situațiilor în care este justificată luarea unor măsuri; b) propune plenului oficiului formă rapoartelor care sunt utilizate în procesul de sesizare și de raportare; ... c) organizează evidență centralizată a persoanelor suspecte de spălarea banilor; ... d) organizează
HOTĂRÂRE nr. 413 din 26 mai 1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor şi a structurilor sale teritoriale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/124344_a_125673]
-
de modificare a condițiilor de privatizare a băncii, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din lege." ... 4. Articolul 12 va avea următorul cuprins: "Art. 12. - (1) Pentru încadrarea potențialilor investitori în categoria instituțiilor financiar-bancare internaționale cu reputație, comisia de privatizare poate solicita opinia Băncii Naționale a României. Bancă Națională a României își formulează opinia pe baza documentației transmise în acest sens de către comisia de privatizare și a informațiilor publice accesibile. (2) Comisia de privatizare decide cu privire la potențialii
HOTĂRÂRE nr. 776 din 29 octombrie 1998 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122124_a_123453]
-
de investiții, societăți de asigurare-reasigurare, de oricare alte persoane juridice sau persoane fizice interesate, rezidente sau nerezidente în România. Emisiunea de obligațiuni Articolul 13 Consiliul național de coordonare al Agenției Naționale pentru Locuințe va stabili prin licitație care sunt instituțiile financiar-bancare care acționează în calitate de dealeri primari ai agenției și se va îngriji de elaborarea prospectului de emisiune. Prospectul de ofertă publică va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații: a) date generale - menționate pe coperta prospectului de ofertă publică: ... - datele de identitate
HOTĂRÂRE nr. 810 din 16 noiembrie 1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122230_a_123559]
-
c-am feștelit-o! Doamne, de-am putea să ne asigurăm securitatea internă, dar pentru asta ne trebuie niște ruginituri de F-16. 25 octombrie 2008 Țara lui 50% Motto: „Sol lucet omnibus” (lat.- „Soarele strălucește pentru toți”) Dacă pe piețele financiar-bancare ale lumii bate uraganul crizei, în spațiul carpato-pontic n-a ajuns decât o boare, atât cât să răcorească capetele înfierbântate ale speculanților de la noi și de aiurea și să le amintească că nu-i bine să-ți faci din roz
Nedumeriri postdecembriste by Ion Cernat () [Corola-publishinghouse/Memoirs/91868_a_93089]
-
contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondențe ale Băncii Naționale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor. ... (2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și
LEGE nr. 76 din 4 mai 2000 bugetului de stat pe anul 2000. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/128345_a_129674]
-
principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor. ... (2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an. ... (3
LEGE nr. 76 din 4 mai 2000 bugetului de stat pe anul 2000. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/128345_a_129674]
-
de credit, care va stabili cel putin: structura organizatorică a cooperativei de credit, atribuțiile fiecărui compartiment al cooperativei de credit și relațiile dintre acestea, competențele și răspunderea conducătorilor, șefilor punctelor de lucru și ale salariaților care se angajează în operațiuni financiar-bancare în numele și în contul cooperativei de credit, precum și sistemul de control intern al cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru; ... f) stabilește drepturile și oblibațiile personalului; ... g) aprobă politică de creditare a cooperativei de credit și creditele acordate de
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
științe economice sau să fi promovat examenul de bacalaureat, în situația în care sunt nelicențiați, cu obligația că aceștia să iși completeze studiile superioare economice în termen de 4 ani, iar condițiile de experiență să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar. În cazul contabilului-sef condițiile de experiență se referă exclusiv la domeniul financiar-contabil. Casă centrală va stabili reguli și norme etice și profesionale pentru calitatea, experiența și activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate. ----------- Alin. 4 al art. 66 a fost
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
proprii; ... f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare a casei centrale, care va stabili cel putin: structura organizatorică a casei centrale, atribuțiile fiecărui compartiment și relațiile dintre acestea, competențele și răspunderea conducătorilor și ale salariaților care se angajează în operațiuni financiar-bancare în numele și în contul casei centrale, precum și sistemul de control intern al casei centrale; ... g) stabilește drepturile și oblibațiile personalului; ... h) aprobă politică de creditare a casei centrale și stabilește prin reglementări proprii modul de aprobare a creditelor acordate de
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic; - să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți; - să fie licențiați în științe economice; - să aibă o experiență de minimum 5 ani într-o funcție de conducere în domeniul financiar-bancar. În situația în care conducătorii casei centrale nu au cetățenie română, cel puțin unul dintre conducătorii acesteia trebuie să ateste cunoașterea limbii române. Bancă Națională a României va stabili și alte reguli și norme etice și profesionale pentru calitatea, experiența
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
cadre de conducere din întreprinderile subordonate și unitățile componente, numiți de conducerea organului ierarhic superior la propunerea directorului general al centralei; - 3 pînă la 10 membri, specialiști din cadrul centralei și din afara acesteia, cadre didactice, oameni de știință, reprezentanți ai organelor financiar-bancare și alte cadre cu experiență îndelungată și înaltă calificare; organul ierarhic superior centralei, la propunerea directorului general, stabilește numărul acestor membri și îi numește pe aceștia; membrii consiliului oamenilor muncii din afara centralei se numesc cu acordul conducerii unității din care
LEGE nr. 5 din 6 iulie 1978 (*republicată*) cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/127599_a_128928]
-
în același timp tuturor cerințelor legale; ... b) să asigure accesul fără restricții de confidențialitate la toate informațiile, documentațiile, datele sau cunoștințele necesare pentru buna derulare a contractului și care sunt accesibile conform prevederilor legale în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor financiar-bancare, consultanților și contractanților. ... 6.1. Obligațiile operatorului de distribuție Articolul 18 Operatorul de distribuție are următoarele obligații: a) să dețină licență de distribuție a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia în relația cu beneficiarii săi; ... b) să asigure beneficiarului
DECIZIE nr. 14 din 27 ianuarie 2000 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/128018_a_129347]
-
Afacerilor Externe și la Comitetul de Stat al Radioteleviziunii Române răspunderea organului de conducere colectivă și soluționarea divergențelor dintre președintele organului de conducere colectivă și majoritatea membrilor acestuia se rezolvă potrivit legilor lor de organizare și funcționare. La organele centrale financiar-bancare, organele de conducere colectivă vor fi denumite potrivit prevederilor din legile lor de organizare și funcționare. Articolul 26 Legea nr. 20/1969 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective, dispozițiile
DECRET nr. 76 din 27 februarie 1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/128649_a_129978]
-
I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK S.A., este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și
LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/128645_a_129974]