14,251 matches
-
generală executări silite cazuri speciale (1) autoturism operativ 75 (2) autovehicul transport marfă 10 (3) platformă transport autovehicule 8 2. Direcția generală antifraudă fiscală (1) autoturism operativ pentru acțiunile de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală și vamală 483 (2) autovehicul transport marfă și persoane (deplasări operative) 146 (3) autovehicul transport persoane (asigurare transport echipe operative) 3 (4) ambarcațiuni fluviale (4 locuri + echipaj) 1 (5) ambarcațiuni fluviale (8/10 locuri + echipaj) 1 3. Direcțiile generale regionale
HOTĂRÂRE nr. 238 din 16 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251771]
-
noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului național de redresare și reziliență al României; ... d) adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervențiilor, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. ... ... 2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Ministrul transporturilor și infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere
HOTĂRÂRE nr. 293 din 2 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252361]
-
pentru procurori poate invalida examenul, în tot sau în parte, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege, de regulament sau de metodologie cu privire la organizarea examenului sau că există dovada săvârşirii unei fraude. Art. 38 - (1) Absenţa nejustificată echivalează cu nepromovarea examenului. (2) Pentru cei care din motive temeinice nu pot participa la examen, acesta se va susţine în termen de maxim o lună de la încetarea cauzei ce a determinat neprezentarea. În
REGULAMENT din 25 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251384]
-
a transporturilor de bunuri în România reprezintă un obiectiv strategic în ecuația momentului, generat de schimbările paradigmei economice în conjunctura pandemică internațională și nevoia realizării unor pârghii de anticipare și reglare a mecanismelor economice și a politicilor fiscal-bugetare, întrucât combaterea fraudei în domeniul comerțului de bunuri cu risc fiscal ridicat reprezintă una dintre liniile prioritare de acțiune la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative și, în multe cazuri, TVA
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253801]
-
dintre liniile prioritare de acțiune la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative și, în multe cazuri, TVA rămâne nerecuperată. În vederea reducerii decalajului fiscal rezultat din evaziunea și frauda fiscală și a impactului negativ al acestora asupra nivelului încasărilor la bugetul general consolidat al statului, luând în considerare asigurarea unor condiții de concurență și echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor și pentru combaterea creșterii inegalităților, în special prin raportare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253801]
-
al statului, luând în considerare asigurarea unor condiții de concurență și echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor și pentru combaterea creșterii inegalităților, în special prin raportare la contribuabilii de bună-credință, care se conformează regulilor fiscale, în vederea reducerii evaziunii și fraudei fiscale din domeniul comercializării bunurilor cu risc fiscal ridicat, cu impact asupra dezvoltării sociale în ansamblu, în special prin creșterea resurselor bugetului general consolidat al statului, cu influență directă asupra finanțării cheltuielilor de interes public și a nivelului investițiilor publice
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253801]
-
de interes public și a nivelului investițiilor publice, întrucât neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru monitorizarea circulației bunurilor și valorificarea în mod operativ a datelor și informațiilor obținute generează un risc crescut de proliferare a fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală, cu consecință directă asupra încasărilor bugetare, cu impact direct asupra deficitului bugetar, mai ales în actualul context pandemic și geopolitic, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253801]
-
tratarea alertelor rapide, a informaţiilor despre medicamente necorespunzătoare, falsificate sau furate din statele membre Spaţiului Economic European şi partenerii Acordului de recunoaştere mutual şi notificarea acestora despre posibila prezenţă în reţeaua de distribuţie a medicamentelor falsificate/furate, a celor provenite din frauda în fabricaţie, ambalare, distribuţie sau promovare a unor medicamente care conţin materii prime falsificate; accesarea Sistemului naţional de verificare a medicamentelor în scopul supravegherii funcţionării repertoriilor şi investigarea incidentelor potenţiale de falsificare; notificarea Organizaţiei de Serializare a Medicamentelor (OSMR) atunci
REGULAMENT din 22 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253170]
-
angro este revocată sau autorizaţia este retrasă, ANMDMR notifică din nou OSMR cu privire la acest lucru; informarea prin intermediul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, a autorităților vamale şi organelor de cercetare și urmărire penală, cu privire la fraude sau medicamente falsificate/furate; urmărirea corectitudinii efectuării retragerii medicamentelor falsificate/furate; efectuarea de investigaţii în mediul online cu privire la depistarea site-urilor care comercializează produse medicamentoase suspecte de contrafacere; participarea la acţiunile comune organizate de Convenţia Inspecţiei de Farmacie (PIC) - Schema
REGULAMENT din 22 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253170]
-
salarizării; gestionarea bazelor de date privind evidenţa documentelor calităţii elaborate în DRUMC; promovează conceptul de integritate prin activităţi specifice de instruire şi formare; identifică în colaborare cu persoanele cu atribuţii pe domeniul integrităţii din sistemul public de sănătate, situaţiile de fraudă şi corupţie din ANMDMR, pe baza sesizărilor primite; colaborează cu reprezentanţii instituţiilor abilitate pentru identificarea şi combaterea fraudei şi corupţiei; asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de conducerea ANMDMR; coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea, îmbunătăţirea şi
REGULAMENT din 22 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253170]
-
specifice de instruire şi formare; identifică în colaborare cu persoanele cu atribuţii pe domeniul integrităţii din sistemul public de sănătate, situaţiile de fraudă şi corupţie din ANMDMR, pe baza sesizărilor primite; colaborează cu reprezentanţii instituţiilor abilitate pentru identificarea şi combaterea fraudei şi corupţiei; asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de conducerea ANMDMR; coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea, îmbunătăţirea şi raportarea Sistemului de management al calităţii, în concordanţă cu cerinţele standardului ISO 9001:2015 şi cu obiectivele stabilite de
REGULAMENT din 22 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253170]
-
a procedurilor de insolvență şi lichidare judiciară a debitorilor, pe baza situaţiei transmise de Direcţia economică şi achiziţii publice, și efectuarea demersurilor legale în vederea finalizării acestora; informarea autorităților vamale şi organelor de cercetare și urmărire penală, cu privire la fraude sau medicamente falsificate/furate la solicitarea Direcției generale inspecție farmaceutică şi comunicarea informațiilor și documentelor solicitate de autoritățile vamale și organele de cercetare și urmărire penală; întocmirea şi formularea oricăror altor acte de procedură în care este implicată ANMDMR; asigurarea reprezentării
REGULAMENT din 22 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253170]
-
şi susţinerea intereselor ANMDMR în proceduri necontencioase, în fața oricăror persoane fizice sau juridice, inclusiv a autorităților sau a instituțiilor publice, precum și în procedura medierii; colaborarea cu autoritățile vamale şi organelor de cercetare și urmărire penală, cu privire la fraude sau medicamente falsificate/furate; avizarea pentru legalitate a contractelor întocmite de structurile de specialitate ale ANMDMR, potrivit competenţelor acestora;”. avizarea pentru legalitate a actelor administrative cu caracter individual şi/sau colectiv emise de ANMDMR; avizarea din punct de vedere al respectării prevederilor
REGULAMENT din 22 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253170]
-
gospodării X X Capital, piețe financiare, stabilitate monetară X X Drepturi de proprietate fizică și intelectuală X X Impact teritorial (tipuri de regiuni și sectoare) X X X Inovare (productivitate și eficientizarea resurselor), cercetare (academică și industrială) X X X Fraudă, infracțiuni, terorism și securitate, inclusiv amenințări hibride X X X Reziliență, suveranitate tehnologică, autonomie strategică deschisă, asigurarea ofertei (în electricitate) X X X Transport și utilizarea energiei X X X Siguranță alimentară și nutriție X X X Producere și reciclare
HOTĂRÂRE nr. 443 din 30 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253645]
-
Facilitează introducerea și diseminarea noilor metode de producție, tehnologii sau produse? • Afectează drepturile de proprietate intelectuală (patente, mărci înregistrate, copyright, alte drepturi)? • Promovează sau limitează cercetarea academică sau industrială? • Promovează creșterea productivității sau utilizarea eficientă a resurselor? 8 9 17 Fraudă, infracțiuni, terorism și securitate, inclusiv amenințări hibride • Are un efect asupra securității, infracționalității, terorismului? • Afectează opțiunea șansele de depistare a infractorilor sau câștigurile potențiale ale acestora din infracțiuni? • Există posibilitatea ca opțiunea să ducă la creșterea numărului de infracțiuni? • Afectează
HOTĂRÂRE nr. 443 din 30 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253645]
-
propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final EMITENT SENATUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 10 mai 2022 În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din
HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255023]
-
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final EMITENT SENATUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 10 mai 2022 În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr.
HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255023]
-
propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității. Articolul 2 Senatul României consideră că este oportun să se prelungească aplicabilitatea măsurilor antifraudă pentru o nouă perioadă limitată, atât pentru
HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255023]
-
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității. Articolul 2 Senatul României consideră că este oportun să se prelungească aplicabilitatea măsurilor antifraudă pentru o nouă perioadă limitată, atât pentru a permite continuarea negocierilor din cadrul Consiliului privind
HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255023]
-
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, aceasta are atribuții în domeniul prevenirii, descoperirii și combaterii evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale. Totodată, potrivit art. 349 din Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, ori de câte ori organele fiscale constată că există indicii privind săvârșirea unor infracțiuni
DECIZIA nr. 867 din 14 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/253578]
-
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare; ... (vi) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995; ... (vii) că nu a fost sancționat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislației în legătură cu conduita sa profesională; ... ... k) certificatele de cazier judiciar, aflate în
PROCEDURĂ din 5 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253876]
-
și a infrastructurii acesteia (inclusiv a activității referitoare la tehnologia informației și comunicațiilor și a operațiunilor comerciale desfășurate); ... b) este preferabil să dețină experiență în colaborarea cu alte departamente relevante ale entității (de exemplu: operațional, juridic, achiziții, comercial, securitate fizică, fraudă etc.) și în testarea rezilienței cibernetice, preferabil în testarea de tip RT. ... (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. b) , în situația în care coordonatorul WT nu deține unele dintre respectivele abilități, acestea trebuie să fie asigurate de
REGULAMENT nr. 6 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254625]
-
orice reclamație împotriva EIF pentru încălcarea contractului care derivă din prezentul contract și implementarea și gestionarea REF de EIF, cu excepția cazului în care astfel de costuri, pretenții, daune, pierderi, răspunderi sau cheltuieli ale GoR rezultă în mod direct din fraudă, abatere intenționată sau neglijență gravă a EIF în executarea prezentului contract. Pentru a evita orice dubiu, EIF nu va fi în niciun caz răspunzător în fața GoR sau a oricărei alte persoane pentru daune consecutive, pierderi de profit sau daune
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
orice active care fac parte din REF; ... (f) orice cerere de la sau făcută în numele unui intermediar financiar, al unui fond subiacent sau al unui beneficiar final, cu excepția cazului în care astfel de sume despăgubite rezultă direct din fraudă, abatere intenționată sau neglijență gravă a EIF în executarea prezentului contract. Pentru a evita orice dubiu, sumele despăgubite nu vor fi plătite din cheltuielile suplimentare neprevăzute și vor fi suplimentare contribuției angajate. ... ... 11.6. GoR este de acord că: (a) orice
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
a înștiințat în scris GoR în acest sens. ... ... 19.3. GoR va avea dreptul de a rezilia prezentul contract dacă EIF comite o încălcare substanțială a obligațiilor sale în temeiul prezentului contract ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni care constituie fraudă, neglijență gravă sau comportament intenționat și o astfel de încălcare nu este remediată în totalitate în termen de cincizeci (50) de zile lucrătoare de la transmiterea de către GoR către EIF a unei notificări scrise în acest sens. ... 19.4. Părțile
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]