17,102 matches
-
0 Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste din materiale fibrocelu- lozice, altele decât lemnul 17.11 Pastă mecanică Abordarea alternativă 1,09 Pastă mecanică Toate procesele legate direct sau indirect de producția de pastă mecanică, inclusiv tratarea lemnului, rafinarea, spălarea, albirea, recuperarea căldurii 17.11 Hârtie reciclabilă 0,260 MWh/t 90% sdt Tonă de hârtie reciclabilă 1,09 Hârtie reciclabilă Toate procesele legate direct sau indirect de producția de hârtie reciclabilă, inclusiv îngroșarea, dispersarea și albirea 17.11 Hârtie reciclabilă desceme- lizată 0,390 MWh/t
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260355]
-
o funcție de conducere în cadrul entității și persoanelor care sunt beneficiarii reali ai entității, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a
ORDIN nr. 3.894 din 18 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260790]
-
privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a
ORDIN nr. 3.894 din 18 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260790]
-
viață și efectuează analiza realizat vs. estimat, având ca referință anul anterior; analizele se transmit A.S.F. în cadrul raportărilor anuale. (3) Societățile includ în politicile scrise privind sistemul de guvernanță prevederi pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.
NORMĂ nr. 25 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260304]
-
la data aprobării, inclusiv rectificările acestuia; ... d) întocmirea rapoartelor privind activitatea de reasigurare și programele de reasigurare; ... e) instituirea procedurilor, stabilirea și punerea în practică a măsurilor de pregătire a personalului propriu pentru respectarea legislației privind combaterea terorismului și prevenirea spălării banilor prin intermediul activității de asigurare; ... f) întocmirea și prezentarea situațiilor financiare individuale și, după caz, consolidate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile emise de A.S.F.; ... g) transmiterea altor rapoarte, situații, analize sau raportări financiare, la solicitarea A.S.F.; ... h) menținerea
NORMĂ nr. 25 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260304]
-
a acestora prin instituirea unor mecanisme care să permită protejarea interesului contractanților și al beneficiarilor; ... 4. informații privind politica de remunerare, inclusiv acordarea de împrumuturi, creditări, asigurări de viață pentru persoanele care conduc efectiv societatea; ... 5. descrierea politicii pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; ... 6. descrierea planului de continuitate a activității; ... 7. mecanismele de avertizare timpurie și modalitatea de transmitere a informațiilor aferente; ... 8. descrierea procesului de aprobare a produselor de asigurări; ... 9. informații referitoare la distribuirea produselor de
NORMĂ nr. 25 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260304]
-
statul terț cu privire la: a) procedura și termenele de înființare a sucursalei; ... b) existența obligației de obținere a unei autorizații din partea unor autorități competente; ... c) legislația aplicabilă sucursalei, astfel: (i) legislația din domeniul asigurărilor; ... (ii) legislația privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; ... (iii) eventualele restricții în realizarea supravegherii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cum ar fi restricționarea accesului la informații sau a posibilității efectuării unor controale la sediul sucursalei. ... ... ... 6. Planul de afaceri elaborat conform prevederilor
NORMĂ nr. 25 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260304]
-
domeniu Numărul estimativ de persoane dedicate activității furnizate, asociate funcției externalizate Dacă intenționează să subcontracteze realizarea funcției, integral sau parțial Dacă furnizorul este dintr-un stat terț Statul terț nu face obiectul sancțiunilor internaționale. Statul terț aplică standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Legislația statului terț nu include prevederi care împiedică Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) să își îndeplinească obiectivele de supraveghere. Pentru informațiile de mai jos, dacă răspunsul este negativ justificați de ce și precizați dacă elementele
NORMĂ nr. 25 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260304]
-
unității de învățământ cu gard și poartă prevăzută cu încuietoare, astfel încât să nu se permită accesul preșcolarilor. Platforma de depozitare a deșeurilor se dotează cu sistem de alimentare cu apă și sistem de colectare a apelor uzate rezultate din spălare. Apele uzate se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. Apa pluvială colectată de pe platforma de depozitare a deșeurilor se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. Pentru spălarea
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259738]
-
spălare. Apele uzate se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. Apa pluvială colectată de pe platforma de depozitare a deșeurilor se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. Pentru spălarea și dezinfectarea pubelelor se prevede în cadrul platformei de depozitare o suprafață de minim 5 m 2 , care nu este ocupată în mod curent cu pubele. Se recomandă protejarea platformelor de depozitare contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui și vântului. În
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259738]
-
fi retrasă de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, înainte de expirarea valabilității, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorităților cu competențe de control, pentru următoarele motive: a) încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România privind spălarea banilor și finanțarea terorismului; ... b) nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația de funcționare și a condițiilor de exercitare a activității; ... c) nerespectarea obligațiilor fiscale. ... Articolul 14 Autorizațiile de funcționare eliberate în temeiul prezentei ordonanțe se retrag din oficiu, în
ORDONANȚĂ nr. 18 din 3 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258281]
-
verificării și evaluării prevăzute la alin. (1)-(3) . (5) Atunci când în urma acțiunilor de verificare prevăzute la alin. (1) Banca Națională a României suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze săvârșirea sau tentativa de săvârșire a unor fapte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau atunci când constată existența unui risc potențial crescut privind săvârșirea acestora, informează fără întârziere autoritatea responsabilă cu supravegherea acestora în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Banca Națională a României
LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257459]
-
sau tentativa de săvârșire a unor fapte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau atunci când constată existența unui risc potențial crescut privind săvârșirea acestora, informează fără întârziere autoritatea responsabilă cu supravegherea acestora în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Banca Națională a României dispune măsuri și/sau aplică măsuri sancționatorii potrivit prezentei legi. (la 03-02-2023, Secțiunea a 4-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 31
LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257459]
-
un număr suficient de vagoane-cisternă CF goale pentru încărcarea întregii cantități de marfă. În cazul încărcării sau descărcării prin transbord direct, în funcție de produsul derulat anterior prin conducte, se va accepta de comun acord cantitatea de marfă necesară pentru spălarea instalației de pompare. Aceasta se va încărca într-o cisternă goală pusă la dispoziție de beneficiar și se va expedia beneficiarului însoțită de raport de încercare separat. Articolul 4.21 În cazul unor dispute în ceea ce privește cantitatea și/sau calitatea
ORDIN nr. 324 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260758]
-
în navă. ... Capitolul XIV Clauze antifraudă și anticorupție Articolul 14.1 Fiecare parte este de acord și se angajează față de cealaltă parte ca în legătură cu contractul: a) să se conformeze tuturor regulamentelor Uniunii Europene aplicabile privind combaterea corupției, combaterea spălării banilor, inclusiv Convenției OECD privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale („Regulamentul privind combaterea corupției“); și ... b) să nu întreprindă nicio acțiune care să determine plata de amenzi, sancțiuni sau datorii în temeiul legislației de combatere a
ORDIN nr. 324 din 12 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260758]
-
fac parte din lanțurile valorice agricole, având posibilități foarte reduse de distribuție a produselor proprii. Facilitățile locale de prelucrare a produselor alimentare sunt limitate. În Valea Jiului nu există abatoare, centre de colectare și procesare a laptelui, centre de colectare, spălare și procesare primară de lână și piei sau alte facilități similare, necesare micilor producători. Promovarea produselor locale este modestă și ne-unitară. Nu există un concept, un brand care să reunească produsele din zonă și care să le faciliteze creșterea
STRATEGIE din 13 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257849]
-
la adunare până la procesarea finală, oferind posibilitatea de a urmări și certifica lanțul de reciclare. ... Instalația specifică, cu titlu de exemplu, are următoarele componente, fără a se limita la: linie de granulare, moară PET, linie de sortare, linie de spălare, sistem electric, conducte, construcții, depozitare și logistică. Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care vor fi de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, ceea ce va reduce consumurile tehnologice de energie, transport tehnologic și mentenanță
GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260457]
-
și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente) datele beneficiarului real al ofertantului/ofertanților declarat/declarați câștigător/câștigători, în urma procedurii de achiziție publică. Sub rezerva prevederilor articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au, totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și
GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260457]
-
și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei; ... (3) În sensul prevederilor de
GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260457]
-
dăunătoare în activităţile şi / sau operaţiunile sale. Înţelegerea comună a Părţilor este că acestea vor depune eforturi pentru a se asigura că toate activităţile şi / sau operaţiunile referitoare la prezentul Acord sunt libere de orice fraudă, corupţie, constrângere, complicitate, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului, fraudă fiscală, evaziune fiscală sau practici fiscale dăunătoare („Infracţiuni Penale”). Beneficiarul declară şi garantează că nici Beneficiarul, nici vreo altă persoană care acţionează în numele său sau sub controlul său nu a comis vreo Infracţiune Penală
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
numele său sau sub controlul său nu a comis vreo Infracţiune Penală în legătură cu prezentul Acord şi că, din câte ştie, fondurile (dacă există) furnizate de către Beneficiari conform prezentului Acord nu sunt de origine ilicită, inclusiv produse de spălare a banilor sau legate de finanţarea terorismului. Beneficiarul va informa imediat BEI dacă în orice moment devine conştient de originea ilicită a unor astfel de fonduri sau dacă orice fapt sau informaţie confirmă sau sugerează în mod rezonabil că a
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
notificări scrise Beneficiarului, dacă, în orice moment: Beneficiarul este găsit vinovat de conduită interzisă, astfel cum este definită în documentele de politică relevante ale Băncii publicate pe site-ul său web 8 . Conduita interzisă include corupţia, frauda, constrângerea, coluziunea, obstrucţia, spălarea banilor şi finanţarea terorismului; Beneficiarul sau orice entitate sau persoană care deţine direct sau indirect Beneficiarul sau îl controlează sau direcţionează sau în numele căruia acţionează Beneficiarul sau orice Persoană Relevantă este afectat de Evenimentul de Sancţiune menţionat la Articolul
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
și lichidarea patrimoniului societății, sunt: ..................................................... Capitolul XI Beneficiarii reali ai societății^1 ^1 Completarea acestui capitol este opțională și poate fi înlocuită cu declarația privind beneficiarul real, depusă potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 11 În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai societății
ORDIN nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261677]
-
secțiunea Programe de investiții . Prin Program sunt vizate două tipuri de investiții: Centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană care presupun colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură. Centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană
GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260765]
-
a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură. Centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană care presupun colectarea, sortarea, spălarea, prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură. Valoarea totală maximă eligibilă permisă și intensitatea sprijinului diferă funcție de tipul investiției și este
GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260765]