8,153 matches
-
persoanele fizice sau juridice aflate în interdicție bancară de a emite cecuri. ... Articolul 34 CIP gestionează baza de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogata prin utilizarea cheilor de căutare bazate, în principal, pe: a) seria și numărul cecului, cambiei, biletului la ordin; ... b) codul fiscal al persoanei juridice sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice. ... ----------- Art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
ore din 24. Articolul 46 Bancă Națională a României poate sista în orice moment accesul la informațiile conținute în FNIP și în FNPR, în scopul respectării prevederilor legii și al menținerii încrederii publicului în comerțul făcut de bănci cu cecuri, cambii și bilete la ordin. Articolul 47 Valorificarea informațiilor înregistrate în FNIP și în FNPR se va face astfel: a) de către bănci și Banca Națională a României, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont; ... b) de către CIP, din proprie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
a CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... c) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... d) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... e) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... f) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin; ... g) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... h) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată. ... (2) Persoanele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... d) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... e) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... f) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin; ... g) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... h) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată. ... (2) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie sau pe suport informatic, următoarele documente: ... a) cererile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
50 (1) CIP va arhiva pe suport informatic următoarele documente: ... a) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... b) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... c) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... d) declarațiile CIP privind interdicția bancară și, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor; ... e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
anulare a cecurilor; ... c) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... d) declarațiile CIP privind interdicția bancară și, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor; ... e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 3B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES Țel. .......................... ....................... │ │ │Cu cont la .......................... │ │ │Cod ................................. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 3B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES Țel. .......................... ....................... │ │ │Cu cont la .......................... │ │ │Cod ................................. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plata după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
normativ. Anexă 3B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES Țel. .......................... ....................... │ │ │Cu cont la .......................... │ │ │Cod ................................. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plata după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA [] cambie refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plata după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau│ │ zată din lipsă totală de disponibil, căreia îi lipsește o mențiune │ │ în cazul prezentării la plata în obligatorie │ │ termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- tras
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
refuzată din lipsă totală│ │ [] scoaterea cambiei fără existența sau parțială de disponibil, în │ │ în total/în parte a creanței cazul prezentării la plata după │ │ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau│ │ zată din lipsă totală de disponibil, căreia îi lipsește o mențiune │ │ în cazul prezentării la plata în obligatorie │ │ termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- tras, în cazul prezentării la │ │ zata din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
expirarea termenului de prezen- │ │ acesteia*) tare │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- [] cambie emisă cu o dată falsă sau│ │ zată din lipsă totală de disponibil, căreia îi lipsește o mențiune │ │ în cazul prezentării la plata în obligatorie │ │ termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- tras, în cazul prezentării la │ │ zata din lipsă parțială de dispo- plata după expirarea termenului │ │ nibil, în cazul prezentării la plata de prezentare │ │ în termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │ │ [] cambie cu scadenta la un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
termen*) [] interzicerea plății de către │ │ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- tras, în cazul prezentării la │ │ zata din lipsă parțială de dispo- plata după expirarea termenului │ │ nibil, în cazul prezentării la plata de prezentare │ │ în termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │ │ [] cambie cu scadenta la un anume tip [] falimentul plătitorului │ │ de la vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │ │ [] cambie cu scadenta la un anume tip [] falimentul plătitorului │ │ de la vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul prezentării la plata ționări privind efectuarea │ │ la termen*) plății │ │ [] cambie cu scadenta la un anume timp [] cambie declarată pierdută, fu- │ │ de la vedere, la un anume timp de la rata, distrusă │ │ dată emiterii sau la o dată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul prezentării la plata ționări privind efectuarea │ │ la termen*) plății │ │ [] cambie cu scadenta la un anume timp [] cambie declarată pierdută, fu- │ │ de la vedere, la un anume timp de la rata, distrusă │ │ dată emiterii sau la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
cu privire la dreptul de│ │ la data emiterii sau la o dată fixă, proprietate │ │ refuzată din lipsă totală de dispo- [] cambia prezintă diferite condi- │ │ nibil, în cazul prezentării la plata ționări privind efectuarea │ │ la termen*) plății │ │ [] cambie cu scadenta la un anume timp [] cambie declarată pierdută, fu- │ │ de la vedere, la un anume timp de la rata, distrusă │ │ dată emiterii sau la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
la un anume timp de la rata, distrusă │ │ dată emiterii sau la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu- │ │ plata la termen*) nilor de pe cambie**) *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determina înscrierea automată a obligatului în Fișierul național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
la o dată fixă, [] modificarea sau ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu- │ │ plata la termen*) nilor de pe cambie**) *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determina înscrierea automată a obligatului în Fișierul național al persoanelor cu risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 6 din Normele-cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 , cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful 1 se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cambii. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plata al cambiei respective. Selectarea motivului "lipsa totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plata a cambiei. În cazul în care, ca urmare a unei popriri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
sau mai multe dintre motivele refuzului la plata al cambiei respective. Selectarea motivului "lipsa totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plata a cambiei. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se vor selecta motivele de refuz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
prezentării la plata în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plata a cambiei. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se vor selecta motivele de refuz: "lipsa totală de disponibil" și, respectiv, "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care, ca urmare a unei popriri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
transmisă la CIP se vor selecta motivele de refuz: "lipsa totală de disponibil" și, respectiv, "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociați/acționari, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la CIP se va selecta doar motivul de refuz "litigiu cu privire la dreptul de proprietate". În cazul în care unui client i se închide
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]