9,188 matches
-
de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016 ... b) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finanțare ... 3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate: a) Denumirea/Numele și prenumele .................................................................. ... b) Sediul/Domiciliul .............................................................................. ... c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal .............................................. ... d) Domiciliul fiscal .............................................................................. ... e) Reprezentatul legal ............................................................................ ... 4. Modul de calcul al dobânzii și penalității datorate a) Valoarea debitului stabilit prin Cererea de executare a
NORME METODOLOGICE din 31 august 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275178_a_276507]
-
sectorul ................... legitimat(ă) cu ........... seria .......... nr. ....... CNP .................. B. Locul de desfășurare a controlului .................................. C. Obiectivele controlului ......................................... D. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele ..... file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfășurat în intervalul orar ............... . Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul și asupra celor constatate și consemnate în prezentul proces-verbal, persoana prevăzută la A1 sau A2 nu are de făcut/are de făcut următoarele obiecțiuni: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Prezentul
ORDIN nr. 141 din 1 august 2013 (*actualizat*) privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier şi invitaţie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275152_a_276481]
-
va menționa faptul că operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare precum și faptul că nota de clasificare își încetează orice efecte. ... (5) În cazul clădirilor cu valoare de patrimoniu, în funcție de condițiile concrete constatate în structura de primire turistică verificată se pot propune, în mod excepțional, derogări pentru caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii în vederea acordării categoriei de clasificare. Aceste derogări vor fi analizate sub aspectul oportunității și aprobate de conducătorul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în baza
NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2013 (*actualizate*) privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275079_a_276408]
-
sectorul ................... legitimat(ă) cu ........... seria .......... nr. ....... CNP .................. B. Locul de desfășurare a controlului .................................. C. Obiectivele controlului ......................................... D. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele ..... file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfășurat în intervalul orar ............... . Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul și asupra celor constatate și consemnate în prezentul proces-verbal, persoana prevăzută la A1 sau A2 nu are de făcut/are de făcut următoarele obiecțiuni: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Prezentul
ORDIN nr. 335 din 5 septembrie 2016 privind modificarea ��i completarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275107_a_276436]
-
o extindere nepermisă a sferei titularilor dreptului de acces liber la justiție, dincolo de limitele sale constituționale și, prin urmare, dispozițiile legale criticate convertesc dreptul de acces liber la justiție într-o obligație. Pe de altă parte, se apreciază că persoana verificată nu are posibilitatea de a se apăra în fața Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. 7. Totodată, autorii excepției menționează că scopul reglementării trebuie tratat științific și istoric, iar actele de încălcare a libertății unor persoane trebuie să fie analizate
DECIZIE nr. 543 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. a), art. 11 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 , în ansamblul său, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275106_a_276435]
-
gestiona arme și muniție aflate în posesia lor, inclusiv pe cele transferate din stocurile MINUSCA, în conformitate cu bunele practici și normele internaționale, asigurându-se totodată că FACA și forțele naționale care primesc astfel de arme și muniție sunt complet antrenate și verificate. Interdicția de a călători 5. Decide că, până la 31 ianuarie 2017, toate statele membre vor continua să ia măsurile necesare pentru a interzice intrarea sau tranzitul pe teritoriile lor a persoanelor desemnate de către Comitet, cu rezerva că nicio dispoziție din
REZOLUŢIE nr. 2.262 din 27 ianuarie 2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire din 27 ianuarie 2016. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270175_a_271504]
-
funcționalitate sau nerespectare în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Echipă de verificare - echipa nominalizată de către conducătorul compartimentului pentru desfășurarea misiunilor de verificare și îndrumare metodologică planificate, formată din minimum două persoane cu atribuții în domeniu. Entitatea publică verificată - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public. Îndrumare metodologică - activitatea de consiliere în procesul de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
controlului intern managerial la entitățile publice Activitatea de verificare și îndrumare metodologică a personalului care exercită atribuții în acest domeniu are drept scop evaluarea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul entităților publice, prin: a) determinarea entităților publice verificate să își însușească și să respecte normele legale și buna practică în domeniul sistemului de control intern managerial; ... b) evidențierea și aducerea la cunoștința entității publice verificate a neregulilor, deficiențelor și disfuncționalităților, care au condus la nerespectarea reglementărilor legale în
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
sistemului de control intern managerial în cadrul entităților publice, prin: a) determinarea entităților publice verificate să își însușească și să respecte normele legale și buna practică în domeniul sistemului de control intern managerial; ... b) evidențierea și aducerea la cunoștința entității publice verificate a neregulilor, deficiențelor și disfuncționalităților, care au condus la nerespectarea reglementărilor legale în domeniul sistemului de control intern managerial și a consecințelor produse de acestea; ... c) cunoașterea dinamicii și a gradului de repetabilitate a neregulilor, deficiențelor și disfuncționalităților în vederea stabilirii
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Verificarea operativă se dispune de către secretarul general al Guvernului și se caracterizează prin operativitate, rigoare și eficiență. Verificarea operativă care a fost demarată în urma raportărilor înregistrate la DCIMRI se poate efectua și de la sediul SGG, situație în care entitatea publică verificată va acorda tot sprijinul necesar pentru buna desfășurare și finalizare a misiunii de verificare și îndrumare metodologică. 8.2. Verificarea tematică este una planificată, cu obiective expres stabilite și cu o durată determinată, în vederea asigurării verificării conformității cu reglementările aplicabile
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
cu reglementările aplicabile în domeniul sistemului de control intern managerial. Verificarea tematică se execută pe baza Planului anual de activitate al direcției și se realizează, de regulă, de către o echipă formată din persoane cu atribuții în acest domeniu. Entitățile publice verificate vor fi notificate cu privire la misiunea de verificare și îndrumare metodologică, perioada supusă verificărilor, tematica de verificare, precum și perioada în care se va desfășura misiunea și li se va solicita desemnarea unor reprezentanți, care, pe toată durata verificării, să răspundă la
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și regularității. ... c) Analiza constă în evaluarea implementării și dezvoltării stadiului sistemului de control intern managerial. ... d) Intervievarea poate fi orală sau scrisă și folosește întrebările: când?, cine?, ce?, cum? și unde?. În practică se realizează prin chestionarea persoanelor auditate/verificate/controlate/implicate/interesate, iar informațiile primite trebuie să fie confirmate prin documente cum ar fi chestionare sau interviuri. ... C. Instrumente Principalele instrumente de lucru consacrate în domeniu sunt: planificarea, obiective SMART, existența unor instrumente de măsură/indicatori eficace, monitorizarea progresului
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de informații, întocmite de către echipa de verificare, pentru fiecare obiectiv, și sunt avizate de către șeful serviciului DCIMRI, conform modelului din anexa nr. 3. ... c) Nota de relații este un document prin care se solicită explicații suplimentare de la personalul entității publice verificate privind: informații neclare, informații neexplicate suficient sau informații neprecizate de cei verificați, întocmită de către echipa de verificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4. ... d) Foaia de lucru este un document elaborat pe fiecare obiectiv al misiunii pentru colectarea datelor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
avizate de către șeful serviciului DCIMRI, conform modelului din anexa nr. 3. ... c) Nota de relații este un document prin care se solicită explicații suplimentare de la personalul entității publice verificate privind: informații neclare, informații neexplicate suficient sau informații neprecizate de cei verificați, întocmită de către echipa de verificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4. ... d) Foaia de lucru este un document elaborat pe fiecare obiectiv al misiunii pentru colectarea datelor și informațiilor, de către membrii echipei de verificare, în scopul identificării neregulilor și
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Nota de constatare cuprinde elementele de identificare a neregulilor și deficiențelor constatate, structurate pe obiectivele misiunii, abordate și dezbătute în ședința de analiză, recomandările echipei de verificare, documentele verificate, perioada supusă verificării și perioada derulării misiunii, concluzii și anexe. Nota de constatare se elaborează și se semnează de către echipa de verificare la finalizarea misiunii, se înregistrează la DCIMRI, ulterior se semnează de către conducerea entității publice și se înregistrează în
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
a sistemului de control intern managerial. Nota unilaterală cuprinde elementele de identificare a eventualelor disfuncționalități, structurate pe obiectivele misiunii, dar care au fost remediate pe parcursul derulării misiunii, prezentate și discutate în ședința de analiză, eventualele recomandări de natură organizatorică, documentele verificate, perioada supusă verificării și perioada derulării misiunii, concluzii și anexe. Nota unilaterală se elaborează și se semnează de către echipa de verificare la finalizarea misiunii, se înregistrează la DCIMRI și în Registrul unic la sediul entității, conform modelului prezentat în anexa
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
se semnează de către echipa de verificare, se avizează de către directorul DCIMRI și se înaintează conducerii Secretariatului General al Guvernului pentru aprobare, conform modelului din anexa nr. 9. ... i) Planul de implementare a recomandărilor este un document elaborat de către entitatea publică verificată și după aprobare se transmite la DCIMRI, structurat pe obiectivele misiunii, și cuprinde recomandările, acțiunile, termenele, persoanele responsabile și data implementării recomandărilor, care va fi verificat de către reprezentanții DCIMRI, conform modelului prezentat în anexa nr. 10. ... 9. Desfășurarea misiunii de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în anexa nr. 1. Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pregătirea misiunii de verificare și îndrumare metodologică presupune obținerea ordinului misiunii; notificarea conducerii entității publice verificate, care cuprinde tematica, obiectivele și perioada preconizată de desfășurare, sub rezerva prelungirii misiunii, din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire, precum și elaborarea chestionarelor specifice; ... b) efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
existenței și funcționării Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, precum și a modului de raportare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În cadrul acestei etape se realizează o analiză preliminară cu reprezentații entității publice verificate a modului de derulare a misiunii de teren, se transmit chestionarele pentru completare, se solicită date și informații suplimentare și se organizează ședința de analiză a constatărilor echipei de verificare în vederea elaborării proiectului Notei de constatare sau a Notei unilaterale
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de misiune reprezint�� documentul justificativ pentru demararea misiunii de verificare și îndrumare metodologică și cuprinde: - obiectivele misiunii de verificare și îndrumare metodologică; - temeiul legal și administrativ al efectuării misiunii; - perioada în care se desfășoară misiunea; - perioada supusă verificării; - entitatea publică verificată; - echipa de verificare; - persoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze misiunea de verificare și îndrumare metodologică. 9.1.4. Entitatea publică verificată este informată, anterior efectuării verificărilor, în baza notificării. 9.1.5. În vederea pregătirii misiunii de verificare și îndrumare metodologică
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
metodologică; - temeiul legal și administrativ al efectuării misiunii; - perioada în care se desfășoară misiunea; - perioada supusă verificării; - entitatea publică verificată; - echipa de verificare; - persoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze misiunea de verificare și îndrumare metodologică. 9.1.4. Entitatea publică verificată este informată, anterior efectuării verificărilor, în baza notificării. 9.1.5. În vederea pregătirii misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa nominalizată elaborează chestionare privind activitatea Comisiei de monitorizare, activitatea Echipei de gestionare a riscurilor, gradul de realizare a procedurilor formalizate
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
entității publice Ordinul de misiune și persoanele care efectuează misiunea. 9.2.2. Echipa de verificare solicită Registrul unic de control, în vederea consultării cu privire la acțiunile de control, de verificare sau de audit intern anterioare. 9.2.3. Conducerea entității publice verificate va informa personalul cu responsabilități în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la prezența echipei de verificare și la obligația de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea acesteia. 9.2.4. Conducătorul entității publice verificate convoacă președintele și
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Conducerea entității publice verificate va informa personalul cu responsabilități în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la prezența echipei de verificare și la obligația de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea acesteia. 9.2.4. Conducătorul entității publice verificate convoacă președintele și secretarul Comisiei de monitorizare și președintele și secretarul Echipei de gestionare a riscurilor pentru preluarea echipei de verificare și efectuarea unor evaluări preliminare a modului de organizare și derulare a misiunii. 9.2.5. Membrii echipei de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
foilor de lucru, elaborate pentru fiecare obiectiv și criteriu de evaluare al misiunii de verificare, care vor asigura suportul pentru analiza și dezbaterea acestora în cadrul ședinței de conciliere; ... e) organizarea ședinței de analiză se realizează, cu reprezentanții conducerii entității publice verificate, pentru analiza și dezbaterea punctelor de vedere privind neregulile, deficiențele și disfuncționalitățile constatate de către echipa de verificare, cu scopul de a ajunge la un consens și pentru stabilirea acțiunilor, termenelor și responsabililor cu implementarea măsurilor pentru eliminarea sau diminuarea constatărilor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
se elaborează în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la încheierea ședinței de analiză și se semnează de către echipa de verificare și se înregistrează la sediul entității publice verificate; i) înregistrarea în Registrul unic de control existent la sediul entității publice verificate a Notei de constatare sau a Notei unilaterale se realizează după semnarea acestora de către coordonatorul echipei de verificare. ... 9.3. Finalizarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică 9.3.1. Prelungirea termenului de finalizare a misiunii de verificare și îndrumare
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]