10,213 matches
-
mod expres de lege; ... b) transmiterea de informații între instituțiile de credit și instituțiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori din state terțe care aparțin aceluiași grup și aplică proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege și sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; ... c) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245542_a_246871]
-
70/ CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/ CE în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 4 august 2006. NOTĂ: Reproducem mai jos art. III din Ordonanța
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245542_a_246871]
-
scopului exercitării profesiei sale, constituite că o fracțiune distinctă a patrimoniului medicului, separată de gajul general al creditorilor acestuia; ... i) praxisul de medicină de familie - reunește patrimoniul de afectatiune profesională, infrastructura cabinetului, aflată în proprietatea sau în folosință medicului, si clientela; ... j) episodul de îngrijire - totalitatea consultațiilor/ intervențiilor determinate de o problemă de sănătate, din momentul apariției sale până la remisiunea completă; ... k) serviciile de medicină de familie - serviciile furnizate de un cabinet de medicină de familie unei populații desemnate; ... l) cabinete
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/242930_a_244259]
-
datoriile subordonate asigură evidența distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată, evaluate la cost amortizat." 4. La punctul 189, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: "(6) Angajamentele aferente operațiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanțului, dar pot fi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 «Alte conturi în afara bilanțului»." 5. Punctul 202, cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, se modifică după cum urmează: a) în cadrul Clasei
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249508_a_250837]
-
specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "191 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare;"; b) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela", conținutul contului sintetic de gradul I - 291 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "291 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249508_a_250837]
-
va avea următorul cuprins: ... "191 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare;"; b) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela", conținutul contului sintetic de gradul I - 291 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "291 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249508_a_250837]
-
clientela", conținutul contului sintetic de gradul I - 291 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "291 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela;"; c) în cadrul Clasei 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse", grupa 30 "Operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare", conținutul contului sintetic de gradul II - 3041 "Instrumente de datorie" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "3041 - instrumente de datorie
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249508_a_250837]
-
contului sintetic de gradul II - 6621 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "6621 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela, înregistrate pe cheltuieli;"; k) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane și pierderi din creanțe", conținutul contului sintetic de gradul III - 66321 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249508_a_250837]
-
II - 7621 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică și va avea următorul cuprins: ... "7621 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela;"; ș) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe", conținutul contului sintetic de gradul III - 76311 "Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se modifică și va avea următorul cuprins
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249508_a_250837]
-
al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). ... (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), instituțiile și persoanele prevăzute la art. 10 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
Persoanele prevăzute la art. 10 sunt obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real. ---------- Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina. Articolul 13 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: ... a) la stabilirea unei relații de afaceri; ... b) la efectuarea tranzacțiilor ocazionale în valoare de cel puțin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele; ... c) când există suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei stabilite în prezenta lege și de valoarea operațiunii; ... ---------- Lit. c) a alin. (1) a art. 13 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
b). ... (3) Persoanele prevăzute la art. 10 au obligația să asigure aplicarea prevederilor acestei legi și în cazul activităților externalizate ori al celor desfășurate prin agenți. ... (4) Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele și filialele acestora situate în state terțe. Articolul 14 Persoanele prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele și filialele acestora situate în state terțe. Articolul 14 Persoanele prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Aceleași măsuri vor fi aplicabile, în funcție de risc, cât mai curând posibil, și în cazul clienților existenți. Articolul 15 (1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător. ... (2) În aplicarea prevederilor art. 14, persoanele prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil și oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel. ... Articolul 16 (1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde: ... a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public. ... Articolul 17 Persoanele prevăzute la art. 10 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: a) în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei; ... b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; ... c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situațiile și în condițiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege*); ... ----------- *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 18 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în următoarele situații care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului: ... ---------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 4
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 18 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în următoarele situații care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului: ... ---------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori într-un stat terț. ... (2) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. 111
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, și vor stabili politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
mod expres de lege; ... b) transmiterea de informații între instituțiile de credit și instituțiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori din state terțe care aparțin aceluiași grup și aplică proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege și sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; ... c) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
70/ CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/ CE în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 4 august 2006. NOTĂ: Reproducem mai jos art. III din Ordonanța
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249468_a_250797]
-
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 18. - (1) Persoanele fizice și juridice care au obligația raportării tranzacțiilor suspecte potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării terorismului aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonanțe de urgență." Articolul 216 Alineatul (1) al articolului 20 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]