8,902 matches
-
și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5). În cazul în care clientul nu are statut de
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.6. Coloana 11 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convențională 9. 3.5. Coloana
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9. 4
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN. 6. Coloana 29 "Data operațiunii" Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an. 7. Coloana 30 "Fel operațiune" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: D - pentru depunere de numerar - încasare de la client; R - pentru retragere de numerar - plată către client. În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloanele "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloanele "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5). În cazul în care clientul nu are statut de
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 17 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9. 4.7. Coloana
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 6. Capitolul "Informații despre cont" 6.1. Coloana 25 "Fel cont" Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile: a) "0" pentru cont individual; ... b) "1" pentru contul deținut în comun de mai multe persoane; ... c) "2" pentru contul unei persoane juridice. ... 6.2. Coloana 26 "Număr cont" Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN. 11.6. Coloana 51 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convențională 9. 12
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
convențional, la valoarea 1. 12.3. Coloana 54 "Cod valută" Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 12.4. Coloana 55 "Fel operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se bucură de o protecție adecvată a datelor; (16) întrucât, pentru a se garanta că concluziile investigațiilor efectuate de angajații Oficiului sunt luate în considerare și că se iau măsurile ulterioare necesare, rapoartele ar trebui să aibă statutul de probă admisibilă în acțiunile administrative și judiciare; întrucât, în acest scop, acestea ar trebui redactate într-o manieră compatibilă cu reglementările care guvernează rapoartele administrative în statele membre; (17) întrucât Oficiul ar trebui să se bucure de independență în îndeplinirea funcțiilor sale
jrc4231as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89396_a_90183]
-
există, și concluziile investigației, inclusiv recomandările directorului Oficiului privind măsurile ce ar trebui luate. 2. Pentru redactarea acestor rapoarte, se iau în considerare cerințele procedurale prevăzute în legislația națională a statului membru respectiv. Rapoartele redactate pe această bază constituie probă admisibilă în acțiunile administrative sau judiciare ale statului membru în care utilizarea acestora se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt reglementate prin aceleași reglementări de evaluare ca
jrc4231as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89396_a_90183]
-
se bucură de o protecție adecvată a datelor; 16. întrucât, pentru a se garanta că concluziile investigațiilor efectuate de angajații Oficiului sunt luate în considerare și că se iau măsurile ulterioare necesare, rapoartele ar trebui să aibă statutul de probă admisibilă în acțiunile administrative și judiciare; întrucât, în acest scop, acestea ar trebui redactate într-o manieră compatibilă cu reglementările privind rapoartele administrative în statele membre; 17. întrucât Oficiul ar trebui să se bucure de independență în îndeplinirea funcțiilor sale; întrucât
jrc4230as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89395_a_90182]
-
există, și concluziile investigației, inclusiv recomandările directorului Oficiului privind măsurile ce ar trebui luate. 2. La redactarea acestor rapoarte, se iau în considerare cerințele procedurale prevăzute în legislația națională a statului membru respectiv. Rapoartele redactate pe această bază constituie probă admisibilă în acțiunile administrative sau judiciare ale statului membru în care utilizarea acestora se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt supuse acelorași reglementări de evaluare ca și
jrc4230as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89395_a_90182]
-
și menționate în lista elaborată de Comisie 1, conform articolului 3 alineatul (7) și articolului 10 alineatul (2) din Directiva 77/780/CEE a Comisiei2. O garanție constituită de către o instituție autorizată, dar care nu apare în lista menționată, este admisibilă în cazul în care instituția de credit în cauză face trimitere, în documentul de garanție, la decizia națională prin care instituția este autorizată. Garanția trebuie să fie însoțită de menționarea persoanei sau a persoanelor abilitate să semneze aceste documentele financiare
jrc4236as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89401_a_90188]
-
Europeană) - Regatul Unit: rata dobânzii interbancare la trei luni." 1 JO L 349, 24.12.1998, p. 12. 2 JO L 14, 19.1.1999, p. 3. 3 Conform articolului 5 alineatul (1) litera (e) punctul 5, pentru a fi admisibilă, oferta trebuie să indice o sumă în dreptul rubricilor pertinente din prezenta anexă, ținând seama de tipul de livrare."
jrc4236as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89401_a_90188]
-
sau dispune de elemente care să indice că animalele prezentate la control au făcut obiectul unui tratament autorizat dar că termenele de așteptare nu au fost respectate, să amâne sacrificarea animalelor până când se asigură că nivelul reziduurilor nu depășește nivelurile admisibile. Această perioadă nu poate în nici un caz să fie mai mică decât termenul de așteptare prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. (b) din Directiva 96/22/CE pentru substanțele respective, sau decât termenele de așteptare prevăzute în autorizația de
jrc2995as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88150_a_88937]
-
sacrificate înainte de sfârșitul perioadei de interdicție sau al perioadei de amânare. Carnea și viscerele sunt păstrate până la obținerea rezultatelor controalelor oficiale efectuate de către medicul veterinar oficial al abatorului. Doar carnea și viscerele a căror cantitate de reziduuri nu depășește nivelurile admisibile sunt destinate consumului uman. 3) să scoată din consumul uman carcasele și produsele al căror nivel de reziduuri depășește nivelurile autorizate prin reglementările comunitare sau naționale. Articolul 25 Fără a aduce atingere sancțiunilor penale, în cazul în care sunt confirmate
jrc2995as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88150_a_88937]