8,331 matches
-
domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte" 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "persoană expusă politic
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002 , republicată, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
rubrica "Cod valută": coloana 32. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6 la 11, respectiv 20 la 25 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective. 6. Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, și anume: a) în coloana 30 "Fel operațiune" - se completează valoarea D; ... b) în coloana 32 - "Cod valută" - se
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
documentul de înregistrare. 3.3. Coloana 5 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează. 3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3.3. Coloana 5 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează. 3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
codul fiscal așa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3.7. Subcapitolul "Data și locul nașterii/înmatriculării" În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completează informațiile despre data ��i locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică. 3.7.1. Coloana 14 "Data
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3.7. Subcapitolul "Data și locul nașterii/înmatriculării" În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completează informațiile despre data ��i locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică. 3.7.1. Coloana 14 "Data" Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.3. Coloana 19 "Prenume" În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective. II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
sau codul fiscal, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3. Subcapitolul "Act de identitate" Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 3. Subcapitolul "Act de identitate" Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu codul de identificare al
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.2. Coloana 13 "Județ" Rubrica se
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 9.9. Coloana 40 "Număr/dată împuternicire" Rubrica se completează cu numărul și data înregistrării actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 10. Subcapitolul "Act de identitate" 10.1. Coloana 41 "Tip act" Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 10.2. Coloana 42 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 11. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 11. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
clasificarea mărfurilor menționate în anexa prezentului regulament; întrucât prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 s-au stabilit regulile generale pentru interpretarea nomenclatorului combinat; întrucât aceste reguli se aplică oricărui alt nomenclator care îl reia, total, parțial sau adăugându-i eventual subcapitole, și care este stabilit prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în cadrul comerțului cu mărfuri; întrucât, prin aplicarea numitelor reguli generale, mărfurile descrise în prima coloană din tabelul reluat în anexa prezentului regulament trebuie
jrc3092as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88248_a_89035]
-
derogări de la art. 28 alin. (1) a doua liniuță în regiunile mai îndepărtate care trebuie să respecte condiția ca produsele prelucrate să fie destinate pieței din regiunile respective. TITLUL III PRINCIPII GENERALE, DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE Subcapitolul I Ajutorul din partea FEOGA Articolul 35 1. Sprijinul comunitar acordat pentru pensionarea anticipată (art. 10-12), pentru zonele defavorizate și pentru zonele cu restricții ecologice (art. 13-21), pentru agromediu (art. 22-24) și pentru împădurire (art. 31) este finanțat de FEOGA, secțiunea
jrc4255as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89420_a_90207]
-
dezvoltare rurală finanțat de FEOGA, secțiunea Garantare, modalitățile specifice din Regulamentul (CE) nr. 1260/199920 și dispozițiile adoptate pentru punerea în aplicare a acestor norme se aplică cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare în acest sens în prezentul regulament. Subcapitolul II Compatibilitatea și consecvența Articolul 37 1. Sprijinul pentru dezvoltarea rurală se acordă doar pentru măsuri conforme cu dreptul comunitar. 2. Aceste măsuri trebuie să fie conforme cu alte politici comunitare și măsuri adoptate în cadrul politicilor respective. În mod special
jrc4255as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89420_a_90207]
-
și la o încărcare 100%:.................................................kPa 1.18. Sistem de evacuare: contrapresiune maximă permisă de evacuare la viteza nominală a motorului și la o încărcare 100%: ..................................kPa 2. DISPOZITIVE ADIȚIONALE ANTI-POLUARE (dacă există și dacă nu sunt acoperite la alte subcapitole) - Descriere și / sau scheme 3. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL 3.1. Pompă de alimentare Diagramă de presiune 14 sau diagramă caracteristică..........................kPa 3.2. Sistem de injecție 3.2.1. Pompă 3.2.1.1. Marcă (mărci).................................................................................................... 3.2.1.2
jrc3357as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88515_a_89302]
-
și la o încărcare 100%:.................................................kPa 1.18. Sistem de evacuare: contrapresiune maximă permisă de admisie la viteza nominală a motorului și la o încărcare 100%: ..................................kPa 2. DISPOZITIVE ADIȚIONALE ANTI-POLUARE (dacă există și dacă nu sunt acoperite la alte subcapitole) - Descriere și/sau scheme 3. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL 3.1. Pompă de alimentare Diagramă de presiune 21 sau diagramă caracteristică..........................kPa 3.2. Sistem de injecție 3.2.1. Pompă 3.2.1.1. Marcă (mărci).................................................................................................... 3.2.1.2
jrc3357as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88515_a_89302]
-
concesia GATT sau în care au fost acordate diferite concesiii PARTEA ÎNTÂI DISPOZIȚII PRELIMINARE SECȚIUNEA I REGLEMENTĂRI GENERALE A. Reglementări generale pentru interpretarea nomenclaturii combinate Încadrarea mărfurilor în nomenclatura combinată se determină conform următoarelor principii: 1. Titlurile secțiunilor, capitolelor și subcapitolelor sunt considerate a avea exclusiv caracter indicativ; în sens juridic, încadrarea se stabilește în concordanță cu definițiile pozițiilor tarifare și notelor de la secțiunile sau capitolele corespunzătoare și, în cazul în care aceste poziții sau note nu impun altceva, conform următoarelor
jrc1253as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86392_a_87179]
-
pure sau impure, sau aliajele metalice de la Secțiunea XV; sau (h) elementele optice, de exemplu: halogenuri ale alcalilor sau ale metalelor pământoase alcaline (poziția nr. 9001). 4. Acizii complecși cu o compoziție chimică definită constituiți dintr-un acid nemetalic de la subcapitolul II și un acid metalic de la subcapitolul IV se încadrează la poziția nr. 2811. 5. Pozițiile 2826 - 2842 cuprind exclusiv sărurile metalice sau sărurile sau peroxisărurile de amoniu. Cu excepția cazurilor în care se precizează altfel, sărurile duble sau complexe se
jrc1253as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86392_a_87179]
-
Secțiunea XV; sau (h) elementele optice, de exemplu: halogenuri ale alcalilor sau ale metalelor pământoase alcaline (poziția nr. 9001). 4. Acizii complecși cu o compoziție chimică definită constituiți dintr-un acid nemetalic de la subcapitolul II și un acid metalic de la subcapitolul IV se încadrează la poziția nr. 2811. 5. Pozițiile 2826 - 2842 cuprind exclusiv sărurile metalice sau sărurile sau peroxisărurile de amoniu. Cu excepția cazurilor în care se precizează altfel, sărurile duble sau complexe se încadrează la poziția nr. 2842. 6. Poziția
jrc1253as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86392_a_87179]