1,920 matches
-
nerespectarea termenelor de plată și a condițiilor în care aceasta s-a acordat; ... e) cât timp debitorul, cu rea-credință, isi sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită prin acte și fapte, cum sunt inducerea în eroare a organului de executare, ascunderea bunurilor și a veniturilor sau altele asemenea. Constatările privind actele și faptele prin care debitorul își sustrage cu rea-credință veniturile și bunurile de la executarea silită vor fi făcute prin proces-verbal în care vor fi consemnate aceste situații. Procesul-verbal va fi
ORDIN nr. 1.785 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147408_a_148737]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile restante la bugetul local ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au
ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2003 - (*actualizată*) privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147502_a_148831]
-
7 alin. 1.07 │Stabilirea cu rea-credință de │Art. 8 alin. (1) din Legea Art. 8 alin. Art. 8 alin. (2) din Legea Art. 8 alin. Art. 8 alin. (3) din Legea │Art. 8 alin. (3) din Legea 1.10 │Ascunderea bunului ori a sursei │Art. 9 alin. (1) lit. a) din │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) (1) lit. b) din │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) (1) lit. c) din │Art. 9 alin. (1), (2) și (3
HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 **) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147749_a_149078]
-
7 alin. 1.07 │Stabilirea cu rea-credință de │Art. 8 alin. (1) din Legea Art. 8 alin. Art. 8 alin. (2) din Legea Art. 8 alin. Art. 8 alin. (3) din Legea │Art. 8 alin. (3) din Legea 1.10 │Ascunderea bunului ori a sursei │Art. 9 alin. (1) lit. a) din │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) (1) lit. b) din │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) (1) lit. c) din │Art. 9 alin. (1), (2) și (3
NORME METODOLOGICE din 16 ianuarie 2003 (*actualizate*) pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 **) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147750_a_149079]
-
alineatul (1), litera e) se abroga. 2. La articolul 7, litera b) a alineatului (2) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins: "b) administratorii, asociații, actionarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credința, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. (3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și
LEGE nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/148540_a_149869]
-
de frontieră, prin verificarea existenței și a valabilitații documentelor (pașapoarte, titluri de călătorie, cărți de identitate etc.); ... b) verificarea aspectului exterior al vehiculelor rutiere în vederea depistării eventualelor violări ale sigiliilor sau plombelor aplicate de organele vamale; ... c) controlul locurilor pretabile ascunderii unor persoane în vehiculele rutiere, în vederea descoperirii cazurilor de migrație ilegală; ... d) verificarea corespondentei dintre datele înscrise în documentele vehiculelor rutiere și seriile de motor și de sașiu ale acestora în vederea descoperirii infracțiunilor de trafic cu vehicule furate. ... (3) Atribuții
NORME METODOLOGICE din 13 iunie 2002 pentru organizarea şi efectuarea activităţilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143896_a_145225]
-
de frontieră, prin verificarea existenței și a valabilitații documentelor (pașapoarte, titluri de călătorie, cărți de identitate etc.); ... b) verificarea aspectului exterior al vehiculelor rutiere în vederea depistării eventualelor violări ale sigiliilor sau plombelor aplicate de organele vamale; ... c) controlul locurilor pretabile ascunderii unor persoane în vehiculele rutiere, în vederea descoperirii cazurilor de migrație ilegală; ... d) verificarea corespondentei dintre datele înscrise în documentele vehiculelor rutiere și seriile de motor și de sașiu ale acestora în vederea descoperirii infracțiunilor de trafic cu vehicule furate. ... (3) Atribuții
NORME METODOLOGICE din 15 iulie 2002 pentru organizarea şi efectuarea activităţilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143898_a_145227]
-
platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știința, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); ... s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; ... ț) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); ... u) luarea măsurilor de eliminare
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142970_a_144299]
-
Se arată că în privința declarației învinuitului sau inculpatului, atribuindu-se valoare probatorie acesteia numai în măsura în care se coroborează cu alte probe existente la dosarul cauzei, se încalcă prezumția de nevinovăție, deoarece se presupune că inculpatul nu spune adevărul, fiind interesat în ascunderea acestuia. Totodată se atribuie sarcina probei inculpatului, care este astfel obligat să propună administrarea unor probe care să se coroboreze cu declarațiile sale pentru a-și dovedi astfel nevinovăția. În sprijinul acestei critici se invocă exemplul unor legislații în care
DECIZIE nr. 151 din 23 mai 2002 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi ale art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143111_a_144440]
-
prevadă în dreptul său intern pierderea cetățeniei sale de plin drept sau la inițiativa să, cu excepția următoarelor cazuri: a) dobândirea voluntară a unei alte cetățenii; ... b) dobândirea cetățeniei statului parte ca urmare a unui comportament fraudulos, prin informație falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent din partea solicitantului; ... c) angajarea voluntară în forțe militare străine; ... d) comportament care aduce un prejudiciu grav intereselor esențiale ale statului parte; ... e) absența oricărei legături efective între statul parte și un cetățean care domiciliază în mod obișnuit
CONVENŢIA EUROPEANĂ din 6 noiembrie 1997 asupra cetateniei*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143138_a_144467]
-
raporturile juridice anterioare dintre părți, care au fost schimbate prin acte intrand în prevederile prezenței legi, sînt scutite de orice taxe, timbre sau impozite, dacă ele vor fi încheiate în termenele prevăzute de art. 17. Articolul 23 Distrugerile, sustragerile sau ascunderile de bunuri, comise în fraudă dispozițiunilor prezenței legi, constituiesc delictul de sabotare și se pedepsesc cu închisoare corecționala dela 3-5 ani, judecată urmandu-se după procedura flagrantelor delicte. Articolul 24 Se amenajează toate infracțiunile indiferent de calificarea lor, fie că
DECRET-LEGE nr. 645 din 25 iulie 1945 pentru anularea unor acte de dispoziţiune încheiate în timpul ocupatiunii ungare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143628_a_144957]
-
persoane îndrituite la această, au deschisă calea de atac înaintea instanțelor de contencios administrativ, potrivit legii speciale sau înaintea instanțelor de jurisdicție specială. Articolul 21 Se vor pedepsi cu închisoare corecționala: a) Dela una la șase luni, cei care prin ascunderea originei lor, se angajează în serviciul diferitelor instituții; ... b) Dela 6 luni la un an și amendă dela 5.000 la 20.000 lei, cei care nu vor respecta dispozițiunile art. 13; ... c) Dela 6 luni la 2 ani, cei
DECRET-LEGE nr. 2.650 din 8 august 1940 privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și
ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind colectarea creanţelor bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144212_a_145541]
-
Articolul 33 Concurs de infracțiuni există: a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni; ... b) când o acțiune sau inacțiune, săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni. Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni săvârșite
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni. Nu se pedepsește persoana care, săvârșind fapta prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunță mai înainte de a fi fost descoperită. Compromiterea unor interese de stat Articolul 168 Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Comunicarea
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
ani. Fapta de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 279^1 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat. Tentativa se pedepsește. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri Articolul 280^1 Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
în materie de faliment Articolul 875*** Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cănd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 27 iunie 1997*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135811_a_137140]
-
din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 15 iulie 1978, care au următorul conținut: "Constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legii penale: d) ascunderea, în scopul sustragerii de la controlul vamal, a metalelor prețioase sub orice forme, precum și a pietrelor prețioase și semiprețioase, naturale, daca valoarea lor depășește 1.000 lei;" Textele constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate au următoarea redactare: - Art. 15
DECIZIE nr. 204 din 4 iulie 2002 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. 1 lit. d) din Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144926_a_146255]
-
date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credința, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credința, acționarilor un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuza sa pună la dispoziția experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 25 și 37, documentele necesare sau îi împiedica, cu rea-credința, sa îndeplinească însărcinările primite. Articolul 266 Se pedepsește cu închisoare de la unu
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (*actualizată*) (**republicată**) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144811_a_146140]
-
grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile acolo prevăzute. Articolul 276 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății; înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societății, în alt act ori în bilanțul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșite în vederea diminuării aparente a valorii activelor; ... b) înstrăinarea, în
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (*actualizată*) (**republicată**) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144811_a_146140]
-
de folosire a câinilor de serviciu; ... c) publicațiilor științifice, profesionale și didactice privind lupta împotriva traficului ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope; ... d) noilor tipuri de droguri și substanțe psihotrope, locurilor de producție, canalelor folosite de traficanți și metodelor de ascundere, variațiilor prețului drogurilor și al substanțelor psihotrope; ... e) metodologiei și modalității de desfășurare a controalelor de frontieră; ... f) noilor itinerarii și mijloace implicate în traficul ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, precum și sistemelor de ascundere a acestor substanțe. ... 2. Fiecare
ACORD din 17 noiembrie 1994 de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în lupta împotriva delincvenţei organizate şi a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145663_a_146992]
-
de traficanți și metodelor de ascundere, variațiilor prețului drogurilor și al substanțelor psihotrope; ... e) metodologiei și modalității de desfășurare a controalelor de frontieră; ... f) noilor itinerarii și mijloace implicate în traficul ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, precum și sistemelor de ascundere a acestor substanțe. ... 2. Fiecare dintre părți, din proprie inițiativă sau la solicitare, va pune la dispoziția celeilalte părți toate datele și documentele conținând informații referitoare la cazurile de trafic ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope. 3. Părțile vor schimba
ACORD din 17 noiembrie 1994 de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în lupta împotriva delincvenţei organizate şi a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145663_a_146992]
-
faptele prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; ... c) autenticitatea și caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de către un stat parte, precum și furtul de documente de călătorie sau de identitate noi ori utilizarea necorespunzătoare a acestora; ... d) mijloacele și metodele de ascundere și de transport al persoanelor, modificarea, reproducerea ori cumpărarea ilegală sau orice alt fel de uz necorespunzător al documentelor de călătorie ori de identitate utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol și mijloacele de detectare a
PROTOCOL din 15 noiembrie 2000 împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145725_a_147054]
-
cu alte state părți privind mijloacele și procedeele specifice folosite de grupurile infracționale organizate, inclusiv, daca este cazul, în legătură cu itinerarele și mijloacele de transport, precum și asupra folosirii de identități false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activităților lor; ... f) schimbul de informații și coordonarea măsurilor administrative și a altora luate, după cum se decide, pentru a descoperi cât mai repede infracțiunile prevăzute de prezență convenție. ... 2. În scopul aplicării prezenței convenții, statele părți au în vedere
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știința, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); ... s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; ... ț) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); ... u) luarea măsurilor de eliminare
LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995 (*republicată*) - (*actualizată*) privind protecţia mediului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144360_a_145689]