5,917 matches
-
2, după capitolul II se introduc două noi capitole, cap. III și IV, cu următorul cuprins: Capitolul III Acțiunile de prevenire și combatere a practicilor înșelătoare sau frauduloase la produsele alimentare Controlul oficial pentru prevenirea și combaterea practicilor înșelătoare sau frauduloase a), b), c), d) Obiectiv: apărarea sănătății și intereselor consumatorilor NOTE: a) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. ... b) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor la
HOTĂRÂRE nr. 1.417 din 14 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291210]
-
Codului penal se constată că în privința incriminării deturnării licitațiilor publice rezultă că, „în ceea ce privește deturnarea licitațiilor publice, practica ultimilor ani a demonstrat că, nu în puține cazuri, participanții la o licitație publică au recurs la diferite manopere frauduloase, în scopul îndepărtării de la licitație a unor potențiali participanți, alterând astfel prețul de adjudecare. Faptele de această natură sunt incriminate și de alte legislații, cum este cazul art. 313-6 din Codul penal francez, art. 230 din Codul penal portughez
DECIZIA nr. 45 din 16 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/289946]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 5 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282069]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 5 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282065]
-
către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, cererea de finanțare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente. ... Articolul 16 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel
ANEXE din 22 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282569]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHID SPECIFIC din 5 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282287]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHID SPECIFIC din 5 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282287]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHID SPECIFIC din 5 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282287]
-
din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, o infracțiune prin care incriminează fapta de prezentare a unor declarații corecte, având ca scop neplata TVA, reglementare care este ambiguă, întrucât prezentarea declarațiilor corecte nu poate avea un caracter fraudulos. Se susține că cerința clarității legii penale ar trebui să fie cu atât mai mult respectată prin norma criticată cu cât pedeapsa prevăzută pentru comiterea acestei fapte este închisoarea de la 7 la 15 ani. ... 22. Se arată, totodată, că
DECIZIA nr. 146 din 19 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283311]
-
se introduc două noi articole, art. 9^2 și 9^3, cu următorul cuprins: Articolul 9^2 (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat, prin: a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA; ... b) nedivulgarea în mod
DECIZIA nr. 146 din 19 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283311]
-
documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA; ... b) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii; ... c) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA. ... (2) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește. Articolul 9^3 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau
DECIZIA nr. 146 din 19 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283311]
-
legale anterior menționate fiind formulate într-o manieră generală și sintetică ce permite încadrarea în sfera de aplicare a normei analizate a tuturor faptelor constând în prezentarea unor declarații corecte, în formă fizică sau electronică, pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA. ... 58. Așadar, norma de incriminare criticată constituie o aplicație a noțiunii de fraudă la lege în domeniul evaziunii fiscale realizate prin operațiuni legale de plățile și rambursările TVA, nefiind contrară
DECIZIA nr. 146 din 19 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283311]
-
alin. (1) lit. a)]; nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii [art. 9^2 alin. (1) lit. b)]; prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA [art. 9^2 alin. (1) lit. c)]. ... 60. Dintre variantele alternative anterior enumerate ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzute la art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cea reglementată la
DECIZIA nr. 146 din 19 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283311]
-
identifică de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, cererea de finanțare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente. ... Articolul 16 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel
ANEXE din 22 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282568]
-
se introduc două noi articole, art. 9^2 și 9^3, cu următorul cuprins: Articolul 9^2 (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat, prin: a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA; ... b) nedivulgarea în mod
LEGE nr. 126 din 10 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282628]
-
documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA; ... b) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii; ... c) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA. ... (2) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește. Articolul 9^3 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau
LEGE nr. 126 din 10 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282628]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se face vinovată de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele: (i) falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ori de selecție sau în
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 12 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282001]
-
de lucru, în vederea realizării de teste suplimentare. (2) Conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la ATLV, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea existenței unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos. (3) În caz de neconformare a conducătorului auto, inspectorul aplică dispozițiile legale în vigoare privind refuzul de a supune autovehiculul/ansamblul de vehicule rutiere verificărilor necesare
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283753]
-
vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la ATLV, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea existenței unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos. (3) În caz de neconformare a conducătorului auto, inspectorul aplică dispozițiile legale în vigoare privind refuzul de a supune autovehiculul/ansamblul de vehicule rutiere verificărilor necesare conform reglementărilor în vigoare. (4) Echipajul de control solicită ATLV, printr-o adresă al cărei
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283753]
-
către echipajul de control al I.S.C.T.R. către un ATLV autorizat situat în apropiere. (6) Costurile verificării de către ATLV, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R., sunt suportate de contravenient, în cazul în care, se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos. (7) În cazul în care în urma verificării autovehiculului care face obiectul controlului nu se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283753]
-
verificării de către ATLV, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R., sunt suportate de contravenient, în cazul în care, se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos. (7) În cazul în care în urma verificării autovehiculului care face obiectul controlului nu se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos, I.S.C.T.R. achită atelierului autorizat contravaloarea
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283753]
-
se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos. (7) În cazul în care în urma verificării autovehiculului care face obiectul controlului nu se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos, I.S.C.T.R. achită atelierului autorizat contravaloarea verificării prevăzute la alin. (4) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii. Secțiunea a 8-a Dispoziții
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283753]
-
utilizarea unui limitator de viteză fraudulos. (7) În cazul în care în urma verificării autovehiculului care face obiectul controlului nu se constată existența unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos, I.S.C.T.R. achită atelierului autorizat contravaloarea verificării prevăzute la alin. (4) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii. Secțiunea a 8-a Dispoziții finale Articolul 65 În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme, I.S.C.T.R. elaborează proceduri
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283753]
-
expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; ... c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; ... d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. ... (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și
DECIZIA nr. 22 din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278518]
-
ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloacele materiale de probe sau să determine o altă persoană să aibă un asemenea comportament [lit. b)]; ... – inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate ori încearcă o înțelegere frauduloasă cu aceasta [lit. c)]; ... – există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni [lit. d)]. ... ... ... 87. B. Condițiile imperative, determinate de pericolul
DECIZIA nr. 22 din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278518]