KorAP: Find »[drukola/base=prevenire & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...3307 3308 3309 ...3829 >

95,705 matches

Corola-website/Law/267808_a_269137

de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane din cadrul firmei, care au responsabilități în aplicarea prevederilor referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiul) împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate. Persoanele desemnate răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002 și a prezentelor norme. ... (2) Actul intern, respectiv desemnarea persoanei în relația

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
de cunoaștere a clientului Articolul 5 Auditorii financiari activi, persoane fizice și firme de audit, adoptă și aplică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 656/2002 și ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 , politici și proceduri proprii de cunoaștere a clienților pentru prevenirea spălării banilor sau finanțării terorismului, de control intern, de evaluare și gestionare a riscurilor, de păstrare a evidențelor și de raportare, precum și de monitorizare a conformității cu aceste politici și proceduri, pentru a preveni și împiedica implicarea auditorilor financiari în

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002 , a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și a prezentelor norme. ... (2) Politicile și procedurile de cunoaștere a clientului trebuie să fie adoptate și supuse revizuirii ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și atunci când auditorul financiar consideră că este necesar. Articolul 7 Auditorii financiari, persoane fizice și firme de audit, au obligația să identifice, să verifice și să înregistreze identitatea clienților și a beneficiarilor reali

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
înainte de a iniția orice relație de afaceri cu aceștia. Articolul 8 Firmele de audit sunt obligate să informeze toți angajații asupra politicilor și procedurilor emise în baza Legii nr. 656/2002 și trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin programe speciale de instruire, la care pot participa și reprezentanți din cadrul Oficiului, la solicitarea acestora. Articolul 9 Politicile și procedurile proprii de cunoaștere a clientului trebuie să corespundă naturii, volumului

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
activității acestuia și să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienți pentru care membrii Camerei prestează servicii, în calitate de auditori financiari, și la gradul de risc al serviciilor oferite. Articolul 10 Principalele elemente privind cunoașterea clientului în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și a finanțării terorismului sunt următoarele: a) politica de acceptare a clienților, prin care să se stabilească categoriile de clienți, în funcție de risc, precum și de monitorizare pe parcursul relațiilor profesionale; ... b) conținutul măsurilor-standard și măsurile suplimentare de cunoaștere

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
identității acestuia vor depinde de evaluarea riscurilor și încadrarea în categoriile de clienți, în funcție de risc. ... Secțiunea a 3-a Măsurile-standard de cunoaștere a clientelei Articolul 12 Auditorii financiari au obligația ca în desfășurarea activității lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în acest scop, în funcție de risc, aplică măsuri-standard, măsuri simplificate sau măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real. Articolul 13 Auditorii financiari au obligația

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
1) Auditorii financiari sunt obligați să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, în funcție de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, așa cum sunt prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 , cu modificările ulterioare, în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
a clientelei, în funcție de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, așa cum sunt prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 , cu modificările ulterioare, în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. ... (2) Auditorii financiari vor

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. ... (2) Auditorii financiari vor acorda o atenție sporită clienților care sunt implicați în relații de afaceri cu firme și persoane din jurisdicții care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, inclusiv tranzacțiilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal. ... Capitolul III Păstrarea evidențelor

NORMĂ din 21 decembrie 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/267808_a_269137]
Corola-website/Law/267779_a_269108

1.4, pct. 8, anexa 6 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. 8.1^1. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul propriu. ---------- Subpct. 8.1^1, pct. 8, anexa 6 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL

ORDIN nr. 1.117 din 17 august 2010(*actualizat*) pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013". In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/267779_a_269108]
37 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. 1.3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu) 1.4. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul propriu. ---------- Subpct. 1.4, pct. 1, anexa 7 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.

ORDIN nr. 1.117 din 17 august 2010(*actualizat*) pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013". In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/267779_a_269108]
Corola-website/Law/267705_a_269034

normelor de aplicare a prezentei legi și a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare și supraveghere a furnizării și consumului de jocuri de noroc tradiționale și la distanță, cu condiția respectării principiilor privitoare la: ... (i) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc; (ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate; (iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum și prevenirea infracțiunilor privind ordinea publică, siguranța națională și sănătatea publică. (vi) dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc. ---------- Pct. (vi) al alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărei obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. De asemenea, va fi înființat un «fond» la dispoziția O.N.J.N., denumit în continuare Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, la care vor fi obligați să contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale: ... (i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I - 5.000 euro anual

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014. (5) Sumele colectate de Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzut la alin. (4), vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
957 din 30 decembrie 2014. (5) Sumele colectate de Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzut la alin. (4), vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N. Activitățile și

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N. Activitățile și programele de protecție a jucătorilor care vor fi finanțate din Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc vor putea fi derulate de fundația de interes public, prevăzută la alin. (4), în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog sau alte O.N.G.uri, conform prevederilor ordinului președintelui O.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
nr. 407 din 9 iunie 2015, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014. (8) Procedura de administrare a Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc va fi stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N. ... ---------- Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 124 din 29 mai 2015 , publicată în MONITORUL

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; (ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii; (iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
nu a intervenit reabilitarea; (ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii; (iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. h^2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare; ------------ Lit. h^2) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 19 al articolului

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. h^2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare; ------------ Lit. h^2) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
nr. 187 din 3 aprilie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune măsura suspendării sau revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea motivată a: ... (i) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; (ii) Agenției Naționale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]
Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune măsura suspendării sau revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea motivată a: ... (i) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; (ii) Agenției Naționale de Administrare Fiscală; (iii) organelor de poliție specializate în investigarea criminalității

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/267705_a_269034]