5,917 matches
-
să documenteze și să implementeze măsuri privind identificarea, clasificarea, evaluarea, prevenirea și limitarea riscurilor asociate activității de emitere, punere în circulație și/sau acceptare la plată a instrumentelor de plată, inclusiv prin analizarea posibilităților de producere a unor acțiuni de natură frauduloasă, în scopul evitării și limitării pierderilor financiare ale utilizatorilor; ... d) în cazul nefuncționării unui serviciu de plată, prestatorii de servicii de plată vor informa, prin orice mijloace, în cel mult o oră, clienții utilizatori ai respectivului serviciu de plată cu
REGULAMENT nr. 1 din 9 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279106]
-
principal în protecția lor; ... g) securitatea sistemului și a datelor - protecția împotriva interferențelor intenționate și neintenționate în funcționarea sa obișnuită; poate include: 1. protecția întregii infrastructuri (inclusiv camerele de la distanță, cablarea și alimentarea cu energie electrică) împotriva manipulării fizice frauduloase și a furtului fizic; ... 2. protecția transmiterii înregistrărilor împotriva interceptării prin canale de comunicare sigure; ... 3. criptarea datelor cu asigurarea decriptării ulterioare; ... 4. utilizarea de soluții bazate pe hardware și software, cum ar fi sisteme firewall, antivirus sau de detectare
PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII TEHNICE din 26 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280559]
-
și are ca obiective, printre altele, asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare; promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților. ... 19. Cu privire la susținerile privind încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituție, autoarea excepției arată că art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 incriminează drept fapte contravenționale
DECIZIE nr. 666 din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/280785]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 ianuarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/278336]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 20 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277836]
-
lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283733]
-
către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada de implementare, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente. ... ... 8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis 8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site
PROCEDURĂ din 18 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285939]
-
se identifică de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, cererea de finanțare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente. ... Articolul 16 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel
PROCEDURĂ din 18 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/285939]
-
altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament [art. 223 alin. (1) lit. b)]; inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta [art. 223 alin. (1) lit. c)]; există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni [art. 223 alin. (1) lit.
DECIZIA nr. 59 din 1 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/286886]
-
săvârșirea unor acte de violență fizică îndreptate împotriva victimei sau a membrilor familiei acesteia, șantaj, declarații publice nereale cu privire la comiterea faptei, cu scopul de a o influența sau de a o intimida - sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu persoana vătămată - prin rugăminți, prin oferirea unor foloase ori alte asemenea mijloace, prin inducerea în eroare a persoanei vătămate, în general, prin impunerea față de persoana vătămată a unei conduite procesuale incorecte prin retractarea unor declarații, refuzul de a
DECIZIA nr. 59 din 1 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/286886]
-
sau mai multor condiții de formă privind cererea de brevet de invenție nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenție, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenții frauduloase. (2) Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observații asupra revocării sau anulării și să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege
LEGEA nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) () [Corola-llms4eu/Law/284606]
-
al infracțiunii constă în relațiile sociale referitoare la corectitudinea desfășurării licitațiilor publice. Deoarece există interesul și tentația pentru participanții la o licitație publică de a-și asigura câștigarea acesteia, nu sunt puține situațiile în care ei pot apela la mijloace frauduloase pentru a-și consolida șansele de câștig. Noul Cod penal a avut în vedere la incriminarea faptei câteva situații care pot deveni practici frecvente pentru detunarea licitațiilor publice. Trebuie observat că legea nu face nicio distincție referitor la organizarea și
DECIZIA nr. 737 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/285188]
-
în expunerea de motive în vederea elaborării noului Cod penal, a apreciat că, „în ceea ce privește detunarea licitațiilor publice, practica ultimilor ani a demonstrat că, nu în puține cazuri, participanții la o licitație publică au recurs la diferite manopere frauduloase, în scopul îndepărtării de la licitație a unor potențiali participanți, alterând astfel prețul de adjudecare. Faptele de această natură sunt incriminate și de alte legislații, cum este cazul art. 313 din Codul penal francez, art. 230 din Codul penal portughez
DECIZIA nr. 737 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/285188]
-
Obiectivele strategice ale A.S.F. sunt: 1. asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; ... 2. promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; ... 3. asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor; ... 4. asigurarea cadrului normativ în conformitate cu normele europene și aplicarea celor mai
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
și menținerea cadrului legal necesar dezvoltării și funcționării stabile, eficiente, corecte și transparente a piețelor de instrumente financiare, precum și promovarea încrederii în acestea și în investițiile în instrumente financiare; ... 2. protejarea operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase, precum și informarea și educarea investitorilor; ... 3. evaluarea și stabilirea profilului de risc al entităților supravegheate și a impactului unor încălcări grave ale regulilor de conduită și/sau indicatorilor prudențiali; ... 4. dezvoltarea metodologiilor privind activitățile de supraveghere și control a entităților
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale; ... 11. elaborează și implementează în scopul supravegherii, controlului și monitorizării un sistem de indicatori de conduită a intermediarilor principali de asigurări; ... 12. monitorizează posibilitatea apariției și derulării de potențiale practici incorecte sau frauduloase, potențiale clauze contractuale care pot avea un caracter abuziv, furnizarea de informații neconforme sau incomplete, publicitate înșelătoare de către intermediarii principali; ... 13. realizează rapoarte și analize interne specifice la nivelul sectorului asigurări-reasigurări privind intermediarii principali ce activează pe teritoriul României
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
au intrat în contact cu diverse persoane purtătoare ale unor germeni transmisibili care pot afecta siguranța alimentelor sau cu alte surse de contaminare în timpul preparării, manipulării, depozitării sau transportului; ... k) risc de toxiinfecții alimentare; ... l) la suspiciuni de practici frauduloase sau înșelătoare; ... m) ori de câte ori produsele sunt suspecte de alterare sau contaminare; ... n) în cazuri de reclamații, litigii, expertize; ... o) la solicitarea părților terțe, cum ar fi beneficiari, autorități competente. ... Capitolul II Elaborarea programelor de autocontrol Articolul 4
NORMĂ din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277934]
-
în baza analizei de risc pentru monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale: a) plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; ... b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră și un birou vamal din interiorul țării și care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; ... c) declarate pentru export, care prezintă risc
PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/277966]
-
vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; ... b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră și un birou vamal din interiorul țării și care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; ... c) declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export; ... d) privind mișcarea în interiorul țării a produselor supuse la plata accizei armonizate și nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele
PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/277966]
-
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală; ... d) cele care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, ori nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, după caz; ... e) cele curente, respectiv cele certe, lichide și exigibile, născute în
ANEXE din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277165]
-
fiscală; ... d) cele care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, ori nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, după caz; ... e) cele curente, respectiv cele certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență, conform documentelor din care rezultă. ... (3) În sensul prezentei proceduri, expresiile
ANEXE din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277165]
-
lit. b^1), lit. c) și lit. e) din Codul de procedură fiscală, în sumă de ...... lei; [ ] creanțele bugetare care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, ori nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, după caz, în sumă de ...... lei; [ ] - creanțele bugetare curente, respectiv cele certe, lichide
ANEXE din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277165]
-
lei; [ ] creanțele bugetare care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, ori nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, după caz, în sumă de ...... lei; [ ] - creanțele bugetare curente, respectiv cele certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență, conform documentelor din care rezultă, în sumă
ANEXE din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277165]
-
lit. b^1), lit. c) și lit. e) din Codul de procedură fiscală, în sumă de .......... lei; [ ] creanțele bugetare care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, ori nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, după caz, în sumă de ....... lei; [ ] - creanțele bugetare curente, respectiv cele certe, lichide
ANEXE din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277165]
-
lei; [ ] creanțele bugetare care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, ori nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, după caz, în sumă de ....... lei; [ ] - creanțele bugetare curente, respectiv cele certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență, conform documentelor din care rezultă, în sumă
ANEXE din 27 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277165]