17,102 matches
-
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. ..../2022. Persoane autorizate ........ Anexa 1c la convenție CUNOAȘTEREA CLIENTELEI A. Informații referitoare la verificările efectuate de instituția finanțatoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat societății comerciale, asociaților și administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale instituției financiare? Da [] Nu [] ... – Care este nivelul de risc rezultat în urma evaluării? .......................... ... – A fost identificat, la nivelul
PROCEDURĂ din 13 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259689]
-
societății sau asociaților/administratorilor acesteia? Vă rugăm să precizați rezultatul identificării. .......................... .......................... .......................... – A raportat către ANAF conturile financiare ale persoanelor fizice/juridice în cauză? Da [] Nu [] ... ... ... Certificăm, prin prezenta, ca au fost verificate/comunicate, după caz, atât informațiile referitoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cât și informațiile referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligațiilor fiscale În cadrul procesului de monitorizare a garanției F.N.G.C.I.M.M. își rezervă dreptul de a solicita instituției finanțatoare, pentru beneficiarii pentru care se va declanșa procedura
PROCEDURĂ din 13 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259689]
-
de deszăpezire-curățenie-întreținere spații verzi, utilaj/cilindru vibro-compactor). Alte cheltuieli Organizare de șantier Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcții existente pentru vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate
SCHEMĂ DE FINANŢARE din 29 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262102]
-
se vor completa datele acelor entități ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deține părțile sociale ale acestora și se va depune la ONRC, așa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, se va completa o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va
SCHEMĂ DE FINANŢARE din 29 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262102]
-
anatomie patologică, morgă, prosectură are, în principal, următoarele atribuții: efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în institut, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic și precizării cauzei medicale a morții; efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea cadavrelor; eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces, completat și semnat de medicul anatomo-patolog; eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare; efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate; colaborarea cu celelalte
REGULAMENT din 8 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262813]
-
fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției EMITENT MINISTERUL JUSTIȚIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (5) lit. b), alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ministrul
ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263906]
-
se aplică autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3 Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul
ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263906]
-
din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, în urma sesizărilor primite de Ministerul Justiției din partea autorităților competente și a entităților raportoare, la care se referă art. 19 alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019. Articolul 2 (1) Informarea Ministerului Justiției, în condițiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263907]
-
preexistente factori de risc individuali (vârsta, boli asociate) microflora proprie sau colonizare individuală cu specii patogene proceduri invazive non- chirurgicale (cateter venos, sondă urinară, etc.) expunere la fluide biologice fără imunodeficiență fără patologie asociată neinvazive lipsa expunerii la fluide biologice Spălarea mâinilor - recomandarea tipului de procedură după nivelul de risc este următoarea: Nivel de risc infecțios Procedură Indicații Redus Spălarea simplă a mâinilor sau Tratament igienic al mâinilor prin fricțiune Intermediar Tratamentul igienic al mâinilor prin fricțiune sau - După toate situațiile
REGULAMENT din 13 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260760]
-
chirurgicale (cateter venos, sondă urinară, etc.) expunere la fluide biologice fără imunodeficiență fără patologie asociată neinvazive lipsa expunerii la fluide biologice Spălarea mâinilor - recomandarea tipului de procedură după nivelul de risc este următoarea: Nivel de risc infecțios Procedură Indicații Redus Spălarea simplă a mâinilor sau Tratament igienic al mâinilor prin fricțiune Intermediar Tratamentul igienic al mâinilor prin fricțiune sau - După toate situațiile de contact cu un pacient aflat în izolare septică Mâini vizibil contaminate (imperativ spălare!) După scoaterea mănușilor La intrarea
REGULAMENT din 13 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260760]
-
fricțiune sau - După toate situațiile de contact cu un pacient aflat în izolare septică Mâini vizibil contaminate (imperativ spălare!) După scoaterea mănușilor La intrarea în serviciu/la ieșire Gesturi în activitatea curentă sau a activităților hoteliere îngrijirea contacților cu tegument sănătos Spălarea igienică a mâinilor Înalt Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin fricțiune sau Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare Înainte de efectuarea unei manevre invazive (cateter periferic, sondă urinară sau alte dispozitive) După toate contactele accidentale cu sângele sau alte lichide biologice
REGULAMENT din 13 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260760]
-
imperativ spălare!) După scoaterea mănușilor La intrarea în serviciu/la ieșire Gesturi în activitatea curentă sau a activităților hoteliere îngrijirea contacților cu tegument sănătos Spălarea igienică a mâinilor Înalt Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin fricțiune sau Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare Înainte de efectuarea unei manevre invazive (cateter periferic, sondă urinară sau alte dispozitive) După toate contactele accidentale cu sângele sau alte lichide biologice (imperativ spălare!) După contactul cu un pacient infectat sau cu obiectele din mediul său Între doi pacienți
REGULAMENT din 13 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260760]
-
de coagulare Poziția copilului Poziția copilului variază în funcție de vârsta și nivelul de cooperare al copilului Sugar și copil mic (copil necooperant) Copil mare (cooperant) și adult Tehnica de injectare vaccinatorul trebuie să respecte regulile de igienă a mainilor - spălare cu apă și săpun și o substanță antiseptică bazată pe alcool; purtarea mănușilor este preferată; dacă se folosește un antiseptic (de exemplu alcool sanitar) pentru dezinfecția tegumentului se va lăsa timp pentru ca tegumentul să se usuce; se folosesc doar
INSTRUCŢIUNI din 21 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261697]
-
Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru /F.G.C.R. și unul pentru Finanțator. F.G.C.R. Persoane autorizate, .............. Anexa nr. 2.12 CUNOAȘTEREA CLIENTELEI A. Informații referitoare la verificările efectuate de instituția finanțatoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat societății comerciale, asociaților și administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale instituției financiare? Da [] Nu [] ... – Care este nivelul
ANEXE din 9 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259479]
-
unul pentru /F.G.C.R. și unul pentru Finanțator. F.G.C.R. Persoane autorizate, .............. Anexa nr. 2.12 CUNOAȘTEREA CLIENTELEI A. Informații referitoare la verificările efectuate de instituția finanțatoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat societății comerciale, asociaților și administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale instituției financiare? Da [] Nu [] ... – Care este nivelul de risc rezultat în urma evaluării? .................................... ... – A fost identificat, la nivelul
ANEXE din 9 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259479]
-
societății sau asociaților/administratorilor acesteia? Vă rugăm să precizați rezultatul identificării. .................................. .................................. .................................. ... – A raportat către ANAF conturile financiare ale persoanelor fizice/juridice în cauză? Da [] Nu [] ... ... ... Certificăm, prin prezenta, că au fost verificate/comunicate, după caz, atât informațiile referitoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cât și informațiile referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligațiillor fiscale Abrogat. (la 01-02-2023, Ultimul paragraf din Anexa nr. 2.12 din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr.
ANEXE din 9 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/259479]
-
a unei instanțe judecătorești pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activități ale unei organizații criminale, corupție, fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativă de a comite aceste acțiuni, spălare de bani și/sau finanțarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; ... b) nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus
HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 16 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262113]
-
de coagulare Poziția copilului Poziția copilului variază în funcție de vârsta și nivelul de cooperare al copilului Sugar și copil mic (copil necooperant) Copil mare (cooperant) și adult Tehnica de injectare vaccinatorul trebuie să respecte regulile de igienă a mainilor - spălare cu apă și săpun și o substanță antiseptică bazată pe alcool; purtarea mănușilor este preferată; dacă se folosește un antiseptic (de exemplu alcool sanitar) pentru dezinfecția tegumentului se va lăsa timp pentru ca tegumentul să se usuce; se folosesc doar
PLAN din 21 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261696]
-
Spălării Banilor și entitățile raportoare EMITENT MINISTERUL JUSTIȚIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8^1) lit. a) și b) și alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ministrul
ORDIN nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263960]
-
din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2023. Articolul 1 Prezenta procedură se aplică, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
un plan cuprinzător de perturbare a finanțelor Al-Shabaab; ... 30. solicită FGS să continue să colaboreze cu autoritățile financiare somaleze, cu instituțiile financiare din sectorul privat și cu comunitatea internațională cu scopul: (a) de a identifica, evalua și atenua riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; ... (b) de a ameliora conformitatea (inclusiv proceduri îmbunătățite de cunoaștere a clientelei și de diligență); ... (c) de a consolida supravegherea și punerea în aplicare, inclusiv prin creșterea numărului de raportări către Banca Centrală
REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263850]
-
îmbunătățite de cunoaștere a clientelei și de diligență); ... (c) de a consolida supravegherea și punerea în aplicare, inclusiv prin creșterea numărului de raportări către Banca Centrală a Somaliei și către Centrul de raportare financiară, în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (2016), precum și cu Regulamentul privind banii mobili (2019); ... (d) de a acorda prioritate dezvoltării continue a unui sistem național de identificare securizat pentru a îmbunătăți accesul financiar și conformitatea și pentru a combate finanțarea
REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263850]
-
privind banii mobili (2019); ... (d) de a acorda prioritate dezvoltării continue a unui sistem național de identificare securizat pentru a îmbunătăți accesul financiar și conformitatea și pentru a combate finanțarea terorismului; ... (e) de a îmbunătăți monitorizarea, raportarea și investigațiile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, asigurându-se în același timp că entitățile financiare transmit rapoarte privind tranzacțiile suspecte și tranzacțiile mari în numerar proporțional cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în Somalia, astfel cum se prevede
REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263850]
-
a combate finanțarea terorismului; ... (e) de a îmbunătăți monitorizarea, raportarea și investigațiile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, asigurându-se în același timp că entitățile financiare transmit rapoarte privind tranzacțiile suspecte și tranzacțiile mari în numerar proporțional cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în Somalia, astfel cum se prevede în Legea privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului; și ... (f) de a elabora un plan de atenuare a riscurilor pe care le generează Al-Shabaab pentru
REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263850]
-
asigurându-se în același timp că entitățile financiare transmit rapoarte privind tranzacțiile suspecte și tranzacțiile mari în numerar proporțional cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în Somalia, astfel cum se prevede în Legea privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului; și ... (f) de a elabora un plan de atenuare a riscurilor pe care le generează Al-Shabaab pentru personalul care lucrează în roluri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul autorităților naționale
REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263850]