3,957 matches
-
care un responsabil pentru relații cu clienții știe sau are motive să știe, în baza documentelor deținute, că sunt în mod direct sau indirect deținute, controlate sau instituite, în altă calitate decât cea pe care o are într-o fiducie/trust, după caz. Această cerință prevede agregarea tuturor conturilor pe care responsabilul pentru relații cu clienții lea asociat între ele prin intermediul unui nume, cod de relație, număr de identificare client, NIF sau alt indicator similar sau pe care responsabilul pentru relații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
dintr-o jurisdicție participantă, așa cum este definită la art. 4 pct. 7, este "rezidentă" într-o jurisdicție participantă dacă este supusă cadrului legal al respectivei jurisdicții participante. ... (3) În scopul aplicării prezentului ordin, în cazul în care o fiducie/un trust, după caz, este o instituție financiară, indiferent în ce jurisdicție participantă are rezidența fiscală, fiducia/trustul este considerat(ă) a se supune cadrului legal al respectivei jurisdicții participante dacă unul sau mai mulți dintre administratorii săi sunt rezidenți în respectiva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
jurisdicție participantă dacă este supusă cadrului legal al respectivei jurisdicții participante. ... (3) În scopul aplicării prezentului ordin, în cazul în care o fiducie/un trust, după caz, este o instituție financiară, indiferent în ce jurisdicție participantă are rezidența fiscală, fiducia/trustul este considerat(ă) a se supune cadrului legal al respectivei jurisdicții participante dacă unul sau mai mulți dintre administratorii săi sunt rezidenți în respectiva jurisdicție participantă, cu excepția situației în care fiducia/trustul efectuează raportările conform prezentului ordin în jurisdicția în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
în ce jurisdicție participantă are rezidența fiscală, fiducia/trustul este considerat(ă) a se supune cadrului legal al respectivei jurisdicții participante dacă unul sau mai mulți dintre administratorii săi sunt rezidenți în respectiva jurisdicție participantă, cu excepția situației în care fiducia/trustul efectuează raportările conform prezentului ordin în jurisdicția în care este rezident(ă). ... (4) În scopul aplicării prezentului ordin, în cazul în care o instituție financiară, alta în afară de fiducie/trust, după caz, nu are o rezidență fiscală, fie pentru că este considerată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
sunt rezidenți în respectiva jurisdicție participantă, cu excepția situației în care fiducia/trustul efectuează raportările conform prezentului ordin în jurisdicția în care este rezident(ă). ... (4) În scopul aplicării prezentului ordin, în cazul în care o instituție financiară, alta în afară de fiducie/trust, după caz, nu are o rezidență fiscală, fie pentru că este considerată ca fiind transparentă din punct de vedere fiscal sau este localizată într-o jurisdicție care nu impozitează veniturile, atunci această instituție financiară este considerată ca fiind rezidentă a jurisdicției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
jurisdicția participantă; sau ... b) locul conducerii sale efective se află în jurisdicția participantă; sau ... c) se supune supravegherii financiare din jurisdicția participantă. ... (5) În scopul aplicării prezentului ordin, în cazul în care o instituție financiară, alta decât o fiducie/un trust, după caz, are rezidența în două sau mai multe jurisdicții participante, această instituție financiară se va supune obligațiilor de raportare și de diligență fiscală din jurisdicția participantă în care își administrează contul/conturile financiar(e). ... (6) În scopul aplicării prezentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
active financiare. ... (6) Nu se consideră entitate de investiții entitatea care se comportă ca o societate de investire, administrare sau gestionare a drepturilor asupra unor bunuri imobile care nu sunt titluri de datorie în numele altor persoane, precum o fiducie/un trust, după caz, de investiții imobiliare. Articolul 71 (1) Termenul "activ financiar" este folosit în definirea termenilor de "instituție de custodie", "entitate de investiții", "cont de custodie" și "conte exclus". ... (2) În sensul prezentului ordin, prin termenul "active financiare" se înțelege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
în capitalurile proprii este considerată a fi deținută de către orice persoană asimilată unui constituitor sau unui beneficiar al întregii fiducii sau a unei părți a acesteia sau a oricărei altei persoane fizice care exercită un control efectiv definitiv asupra fiduciei/trustului, după caz. Aceeași regulă ca și în cazul unei fiducii care este instituție financiară se aplică și pentru o construcție juridică echivalentă sau similară unei fiducii sau fundație care este o instituție financiară. ... (4) Un beneficiar al unei fiducii este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
fundație care este o instituție financiară. ... (4) Un beneficiar al unei fiducii este considerată o persoană raportabilă dacă are dreptul de a primi, direct sau indirect, o distribuție obligatorie sau poate primi, direct sau indirect, o distribuție discreționară din fiducie/trust, după caz. În acest scop, un beneficiar care poate primi o distribuție discreționară din fiducie/trust, după caz, poate să fie considerat doar un beneficiar al fiduciei/trustului, după caz, dacă această persoană primește o distribuție în cursul anului calendaristic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
raportabilă dacă are dreptul de a primi, direct sau indirect, o distribuție obligatorie sau poate primi, direct sau indirect, o distribuție discreționară din fiducie/trust, după caz. În acest scop, un beneficiar care poate primi o distribuție discreționară din fiducie/trust, după caz, poate să fie considerat doar un beneficiar al fiduciei/trustului, după caz, dacă această persoană primește o distribuție în cursul anului calendaristic. Aceeași situație se aplică și în legătură cu considerarea unei persoane raportabilă drept un beneficiar al unei construcții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
obligatorie sau poate primi, direct sau indirect, o distribuție discreționară din fiducie/trust, după caz. În acest scop, un beneficiar care poate primi o distribuție discreționară din fiducie/trust, după caz, poate să fie considerat doar un beneficiar al fiduciei/trustului, după caz, dacă această persoană primește o distribuție în cursul anului calendaristic. Aceeași situație se aplică și în legătură cu considerarea unei persoane raportabilă drept un beneficiar al unei construcții juridice care este echivalentă sau similară cu o fiducie/un trust, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
fiduciei/trustului, după caz, dacă această persoană primește o distribuție în cursul anului calendaristic. Aceeași situație se aplică și în legătură cu considerarea unei persoane raportabilă drept un beneficiar al unei construcții juridice care este echivalentă sau similară cu o fiducie/un trust, după caz, sau o fundație cu responsabilitate. ... (5) În cazul în care participațiile în capitalurile proprii sunt deținute prin intermediul unei instituții de custodie, instituția de custodie este responsabilă pentru raportare, și nu entitatea de investiții. ... Articolul 81 Termenul "contract de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274504_a_275833]
-
cooperării între cooperativele agricole de producție, organizînd, prin asociere, unități de creșterea și îngrășarea animalelor, producerea furajelor combinate, prelucrarea și valorificarea produselor agricole, efectuarea de lucrări de îmbunătățiri funciare care să contribuie la creșterea producției și sporirea veniturilor. Articolul 69 Trusturile județene ale întreprinderilor agricole de stat îndrumă, controlează și răspund de elaborarea și îndeplinirea planurilor de către întreprinderile agricole subordonate; asigură încadrarea activității întreprinderilor agricole de stat în planul unic de dezvoltare a agriculturii din județul respectiv. Articolul 70 Comitetele executive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193572_a_194901]
-
pe baza studiilor tehnico-economice aprobate potrivit dispozițiilor legale. Se interzice deschiderea șantierelor pentru lucrările de investiții care nu au asigurate condițiile necesare pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor și intrarea în funcțiune a capacităților proiectate la termenele stabilite. Articolul 76 Întreprinderile, trusturile și alte organizații de construcții-montaj au obligația să asigure la elaborarea și realizarea planurilor cincinale și anuale: a) planificarea lucrărilor de construcții-montaj în concordanță cu volumul de investiții, capacitățile de producție și durata de execuție a noilor obiective stabilite prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193572_a_194901]
-
Articolul 1 Societatea Comercială TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Bd. Expoziției nr. 2, clădirea C9, et. 1, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comerțului J40/692/25.01.2011, cod unic de înregistrare 27942417/25.01.2011
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233093_a_234422]
-
Articolul 1 Se aprobă participarea României la fondul Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), administrat de Fondul Monetar Internațional, cu o contribuție în sumă de 7.571.246 DST, reprezentând cota-parte ce îi revine în cadrul celei de-a doua runde de distribuire a profitului suplimentar obținut în urma operațiunilor de vânzare de aur ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266589_a_267918]
-
proiectari-experimentari, efectuarea serviciilor de transporturi-expeditii și a altor servicii, cît și alte raporturi de drept civil care apar în procesul colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor participante la convenție. 3. Prin organizații economice, în sensul prezenței convenții, se înțeleg întreprinderile, trusturile, uniunile, combinatele, direcțiile generale care funcționează pe bază de gestiune economică, precum și institutele de cercetări științifice, birourile de proiectare-experimentare și alte asemenea organizații care sînt subiecte de drept civil și care își au sediul în diferite țări participante la prezența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152149_a_153478]
-
coloana 2 va avea următorul cuprins: "Centru social", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasament: str. Sf. Teodor nr. 37 D; vecini: E - teren proprietate a municipiului, V - Pană Nicolae, N - str. Sf. Teodor, S - S.C. Transurbana - S.A. și S.C. Trust Construct - S.A.; suprafață teren = 3.826 mp; suprafață construită = 288,30 mp; clădire P+1, construcție din cărămidă BCA, șarpantă metalică din ferme acoperită cu tablă zincată; utilități: apă, canal, energie electrică, gaze; centrală termică proprie", iar coloana 5 va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241377_a_242706]
-
niciun interes național față de informațiile respective. 5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu vor fi interpretate ca permițând unui stat contractant să refuze furnizarea de informații doar pentru faptul că informațiile sunt deținute de o bancă, altă instituție financiară, trust, fundație, împuternicit sau de o persoană ce acționează că agent sau în calitate fiduciara ori pentru că acestea se referă la participațiile deținute în cadrul unei persoane.» Articolul ÎI Fiecare dintre statele contractante va notifică celuilalt stat contractant, pe cai diplomatice, îndeplinirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232889_a_234218]
-
niciun interes național față de informațiile respective. 5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu vor fi interpretate ca permițând unui stat contractant să refuze furnizarea de informații doar pentru faptul că informațiile sunt deținute de o bancă, altă instituție financiară, trust, fundație, împuternicit sau de o persoană ce acționează că agent sau în calitate fiduciara ori pentru că acestea se referă la participațiile deținute în cadrul unei persoane." Articolul ÎI Fiecare dintre statele contractante va notifică celuilalt stat contractant, pe cai diplomatice, îndeplinirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232889_a_234218]
-
tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Cu sinceritate, Donald D. Ware, director, membru al consiliului de administrație Statul Oregon Ținutul Lane (Se certifică, de către notar, semnătura lui Donald D. Ware, la 25 iunie 1992). -------------------- Anexă 3 (traducere *) U.S. Bank Trust amp; Investor Services Center 811 Willamette Street Post Office Box 10308 Eugene, OR 974402308 503 - 465 - 4074 503 - 465 - 4076 Fax Celor în drept: Din evidentele noastre reiese că "Holt Internațional Children's Services, Inc." este clientul acestei bănci de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108898_a_110227]
-
din aceste ramuri, care se desfășoară în unitățile de sub îndrumarea și controlul altor organe centrale sau locale ale administrației de stat. Articolul 2 Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor conduce, îndruma și controlează activitatea regionalelor de căi ferate, centralelor, comandamentelor de marină civilă, trusturilor și a celorlalte unități din subordinea sa și răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru întreaga sa activitate. Articolul 3 Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor asigura în activitatea să aplicarea legilor, decretelor, precum și a hotărîrilor Consiliului de Miniștri. Articolul 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129066_a_130395]
-
de execuție și cel al posturilor de conducere, precum și ponderea personalului de deservire față de totalul salariaților, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor are în subordinea să: regionale de căi ferate, centrale, trusturi, comandamente ale flotei de marină civilă, întreprinderi, unități economice și bugetare, institute de proiectări, institute de cercetări, centre de perfecționare a cadrelor, școli pentru pregătirea cadrelor necesare unităților de transport, poștă și telecomunicații. Atribuțiile, structura organizatorică și normele de funcționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129066_a_130395]
-
societăți constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez; ... g) societățile înființate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înființate în baza Legii asociațiilor industriale și de aprovizionare, societăți de construcții înființate în baza Legii asociațiilor de construcții și trusturi bancare de economii, înființate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989; ... h) societățile înființate în baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsabiiita limitata', 'societa cooperative', 'societâ di mutua assicurazione', și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260529_a_261858]
-
profit francez; ... g) societățile înființate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înființate în baza Legii asociațiilor industriale și de aprovizionare, societăți de construcții înființate în baza Legii asociațiilor de construcții și trusturi bancare de economii, înființate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989; ... h) societățile înființate în baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsabiiita limitata', 'societa cooperative', 'societâ di mutua assicurazione', și entități publice și private a căror activitate este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260529_a_261858]