85,116 matches
-
persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Râmi Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în actele contabile a trei societăți cu profil avicol operațiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria", se arătă în comunicat. DNA precizează că s-a folosit un lanț de comercializare scriptic în care au fost interpuse mai
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada septembrie 2010 — octombrie 2012, Râmi Ghaziri, beneficiind de ajutorul aceleiași persoane, cu rea credință, a depus la organele fiscale un numar de 54 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA (aferente celor 1615 facturi prin care s-a simulat livrarea intracomunitară), pentru care a beneficiat fără drept de suma de aproximativ 86 milioane lei. De asemenea, în perioada octombrie 2010 — noiembrie 2012, acesta și Emile Kharrat, ca urmare a restituirii, de către organele fiscale, în
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește situația exactă a operațiunilor intracomunitare simulate. În perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, în calitate de reprezentant legal al unei societăți, a evidențiat în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada februarie 2011 — 2012, aceeași inculpata a depus fără drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fără drept de pește 8,3 milioane lei. Anchetatorii au reținut că, în 8 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, Ionela Marin Ionela, cu știința, a declarat în mod fictiv la Oficiul Registrului
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
ai unor societăți comerciale. În aceeași perioadă, inculpata Cornel Iustina, în calitate de director economic al Operei Naționale București, a pretins și primit de la inculpații Barbu Bogdan Mihail, Furnigă Lucreția și Teodoru Nelu, procente cuprinse între 10% și 20% din valoarea unor facturi plătite de instituția respectivă respectiv din valoarea unor contracte de execuție lucrări. În același scop, inculpata a pretins inculpaților Furnigă Lucreția și Teodoru Nelu să-i achiziționeze o ambarcațiuni model VIPER 203, în regim de leasing, și a primit suma
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]
-
Turceni și Rovinari, deși nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare dintre cele două case de avocatură. Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, 17 facturi fiscale în valoare de peste 181.000 lei, transmise spre decontare la SCA ''Șova și Asociații'' care a efectuat plata. Potrivit DNA, sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, 17 facturi fiscale în valoare de peste 181.000 lei, transmise spre decontare la SCA ''Șova și Asociații'' care a efectuat plata. Potrivit DNA, sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Procurorii au reținut că el a folosit o parte din sumele
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
s-a încheiat pe o perioadă de un an, iar obiectul acestuia se referea la activități juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. "În perioada decembrie 2011 — decembrie 2012, societatea de avocați a emis lunar către CET Govora facturi pentru activitățile de asistență juridică prestate în perioada decembrie 2011 — decembrie 2012. În aceeași perioadă, Șova a încasat de la societatea de avocați suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasați în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puțin
DAN ȘOVA a fost reținut de procurorii DNA. Bolcaș: Îl așteaptă zile grele by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101609_a_102901]
-
obiect „Continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și apă uzată în aglomerările Potcoava și Scornicești”, prețul licitat contractat fiind de 17.000.000 lei fără TVA. Ulterior, înaintea datei de 27 august 2014, (data emiterii primei facturi către S.C. Compania De Apă Olt S.A.), administratorul firmei respective a fost contactat de o persoană din cercul de apropiați ai inculpatului Vâlcov Darius-Bogdan, care i-a comunicat că acesta din urmă îi pretinde 10% din valoarea contractului respectiv pentru
Fost ministru al Finanțelor, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101635_a_102927]
-
că au fost identificate mai multe situații de pacienți fictivi. În perioada 21 noiembrie 2011 - 16 ianuarie 2014, prin intermediul SC S.N. SRL, Careba a dobândit în mod repetat de la SC S.C. SRL, prin transfer bancar, cu titlu de plată contravaloare factura, suma totală de 243.856 lei, pe care a folosit-o în vederea acoperirii unei linii de credit acordate de Bancă Transilvania, plata dobânzii bancare aferente liniei de credit, prin ridicare numerar din bancă sau de la ATM sau pentru plata unor
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activități juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. În perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocați a emis lunar, către CET Govora, facturi pentru activitățile de asistență juridică prestate în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012. În aceeași perioadă, inculpatul Șova Dan-Coman a încasat de la societatea de avocați suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasați în numerar, în fiecare lună, prin intermediar
Nume greu, reținut de DNA în dosarul lui Șova: Ce acuzații i se aduc senatorului - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101662_a_102954]
-
de 10.442.834,62 lei, pentru: a facilita câștigarea contractului de către societatea denunțătoare, a vorbi cu angajații din subordine să accepte documentația de atribuire propusă de denunțători, să o și aprobe personal, precum și să aprobe și dispună efectuarea plății facturilor emise de societatea denunțătoare foarte repede față de momentul facturării. De asemenea, pentru aceeași bani, inculpatul Popa Bogdan Cornel a promis denunțătorilor că va facilita încheierea unui acord cadru cu societatea oamenilor de afaceri urmând ca, în calitatea sa simultană de
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
aceștia din urmă efectuând, cu sprijinul inculpatului Tănăsescu Mihail și a unei alte persoane, demersuri frauduloase pentru colectarea banilor (ce urmau a fi dați cu titlu de mită). De asemenea, demersurile au constat și în elaborarea și, ulterior, decontarea unor facturi pentru situații de lucrări conținând servicii neprestate, a căror valoare reprezenta, de fapt, suma ce se colecta, periodic, drept mită pentru primarul municipiului Iași. Concret, până în prezent inculpatul Nichita Gheorghe a primit următoarele foloase materiale constând în: - o parte din
Tiberiu Urdăreanu, REȚINUT de DNA. Scos în cătușe după cinci ore de audieri- FOTO by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101745_a_103037]
-
aceștia din urmă efectuând, cu sprijinul inculpatului Tănăsescu Mihail și a unei alte persoane, demersuri frauduloase pentru colectarea banilor (ce urmau a fi dați cu titlu de mită). De asemenea, demersurile au constat și în elaborarea și, ulterior, decontarea unor facturi pentru situații de lucrări conținând servicii neprestate, a căror valoare reprezenta, de fapt, suma ce se colecta, periodic, drept mită pentru primarul municipiului Iași. Concret, până în prezent inculpatul Nichita Gheorghe a primit următoarele foloase materiale constând în: - o parte din
GHEORGHE NICHITA, REȚINUT de DNA, în dosarul lui TIBERIU URDĂREANU by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101744_a_103036]
-
TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea de cheltuieli nereale, respectiv de facturi de achiziții de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar fiind format, în
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme 'conductă', specializate în emiterea de facturi reflectând operațiuni fictive către cele din palierul 2", se mai precizează în comunicat. În ceea ce privește palierul 4, DIICOT menționează că acesta a apărut ca urmare a necesității de a face ineficiente eventualele controale la firmele aflate pe palierele superioare. "Societățile aflate
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
încheiate, fără verificarea legalității - avizarea nejustificată a statelor de plăți (chiar și în cazul în care serviciile atribuite în acte nu au fost prestate deloc ori au fost prestate parțial, ori în condiții de calitate inferioară), - aprobarea preferențială a decontării facturilor emise de societatea menționată. În desfășurarea tuturor acestor activități s-a urmărit satisfacerea propriilor interese ale persoanelor implicate, în dauna interesului public, și anume, încasarea sumelor de bani de la instituțiile publice prin maximizarea profitului, respectiv obținerea de foloase materiale necuvenite
Nume grele din Primăria Cluj-Napoca, urmărite penal de DNA () [Corola-website/Journalistic/101776_a_103068]
-
puncte necesare obținerii gradelor profesionale, plata unor taxe de speaker, remunerarea pentru studii de specialitate (unele neefectuate în realitate), asigurarea cheltuielilor pentru vacante în străinătate sau acordarea de diverse bunuri de valoare, cu titlu de materiale promoționale. Au fost identificate facturi fiscale emise de firme de turism aferente unor evenimente realizate în orașele Ottawa (perioadă 12-16 februaire 2013), Sân Diego (perioadă 24-31 octombrie 2013), eveniment Hotel Kronwell Brașov (perioada 18-20 iulie 2014), eveniment Hotel Internațional Iași (perioadă 23-24 iuli e2014) și
DNA, acuzații devastatoare pentru medicii oncologi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101906_a_103198]
-
2013. În realitate, deplasările s-au realizat la Sân Diego (4 nopți) și Las Vegas (3 nopți). Deși în realitate deplasarea s-a efectuat în două locații succesive, reprezentatul firmei de medicamente a solicitat reprezentantului firmei de turism că pe facturile ce vor fi emise să apară numai destinația Sân Diego, încercând să ascundă faptul că deplasarea în Las Vegas a avut în realitate un scop turistic. Excursii la Las Vegas și Grand Canyon pe banii firmelor de medicamente În vederea desfășurării
DNA, acuzații devastatoare pentru medicii oncologi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101906_a_103198]
-
perioada 2007 — noiembrie 2008), în valoare 743 milioane lei, pe o perioadă de trei ani. Din această eșalonare, PMB a rămas restantă cu 259 milioane lei. Deși, prin protocolul semnat în 2008, RADET și PMB s-au angajat să achite facturile curente la scadență, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, RADET a acumulat noi datorii în perioada 2009 — 30.06.2015, în valoare de 3,328 miliarde lei, cu toate că în București gradul de încasare de la populație este de peste 90
ELCEN amenință că lasă fără căldură și apă caldă Bucureștiul () [Corola-website/Journalistic/101908_a_103200]
-
și 89,5%, potrivit unor studii realizate de către instituții de specialitate pentru sezonul rece 2014-2015', se mai arată în comunicatul citat. Datorii de 500 de milioane de lei Potrivit acestuia, deficitul de cash-flow al ELCEN, cauzat de RADET prin neplata facturilor de energie termică, a condus la înregistrarea unor datorii de 500 milioane de lei către furnizorii de combustibil. Pentru diminuarea arieratelor și continuarea funcționării societății, singura pârghie legală a ELCEN este de a pune în aplicare deciziile executorii ale instanțelor
ELCEN amenință că lasă fără căldură și apă caldă Bucureștiul () [Corola-website/Journalistic/101908_a_103200]
-
navetei - model - Către Domnului/Doamnei Director Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., angajat/ă al/a unității dumneavoastră de învățământ pe funcția de . . . . . . . . . . , solicit decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pe luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., în cuantum de . □ facturilor emise de firma transportatoare; Atașez următoarele documente doveditoare: - dacă naveta se efectuează cu mijloc de transport în comun: □ copie a B.I./C.I.; - dacă naveta se efectuează cu autoturismul/ambarcațiunea personal/ă: □ copie a B.I./C.I.; □ adeverință emisă de firma transportatoare
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
inculpatul Ochi Ion l-a determinat pe dirigintele de șantier, inculpatul Tăutu Neculai, să semneze documentația întocmită de SC Conforest SA, situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii respective, în care erau specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii în valoare de 2.507.444,30 lei, ce reprezenta peste 56% din valoarea totală a contractului, prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov. Pe parcursul anului 2012, în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, dar și pentru a
Deputatul Ion Ochi, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101973_a_103265]
-
prețurile cu până la 40% la abonamentele Optim Nelimitat pentru clienții noi Digi Mobil, persoane fizice, care nu au contractate alte servicii din portofoliul Digi. Noile tarife se vor aplica și abonaților existenți ai companiei, iar scăderea se va regăsi în facturile emise pentru luna iulie. Totodată, RCS & RDS introduce în portofoliul Digi Mobil un nou abonament, Complet 5, dedicat persoanelor fizice și juridice, care va oferi clienților smartphone-uri gratuite, într-o gamă variată, de la producători precum Allview, Huawei, Lenovo, Microsoft, Philips
RCS RDS: Digi Mobil reduce tariful abonamentelor Optim Nelimitat și introduce Complet 5 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102003_a_103295]