85,116 matches
-
are nicio legătură cu mine, totul s-a întâmplat după nunta lor, a fost dorința lor. Probabil că sesizarea aici vrea să facă trimitere, dar sunt acte care demonstrează că totul a fost corect, este un contract de vânzare-cumpărare, cu factură de la firma Presanitas, dar nu are nicio legătură cu contractele acordate de Primărie. Probabil s-au gândit că e posibil să apară vreun comision, dar lucrurile nu stau așa. Nu am motive de îngrijorare. Este doar o întâmplare faptul că
De ce a făcut percheziții DNA la Primăria Târgu-Jiu și la domiciliul primarului Florin Cârciumaru by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102037_a_103329]
-
Marian Constantinof ca o societate nou înființată, controlată de acesta din urmă, să înlocuiască SC Smart Telecom Solutions SRL în relația contractuală cu CN Poșta Română SA, privind prestarea, în unitățile poștale ale companiei, de servicii de încasare electronică a facturilor prin folosirea unor terminale POS. DNA menționează că, în schimbul folosirii influenței sale, pentru a-l determina pe Ciobotaru să înceteze contractele CNPR cu SC Smart Telecom Solution SRL și să le atribuie SC Posh Telecom Solutions SRL, firmă controlată de
DNA: Gheorghe Ștefan, inculpat într-un nou dosar, alături de un fost director de la Poșta Română () [Corola-website/Journalistic/102051_a_103343]
-
a încheiat cu Smart Telecom Solutions SRL și apoi cu Posh Telecom Solutions SRL contracte de asociere în participațiune (nu contracte de prestări servicii, pentru evitarea procedurilor de achiziție publică) având ca obiect prestarea de servicii de încasare electronică a facturilor prin folosirea unor terminale POS în unitățile poștale ale companiei. În realitate, în ambele cazuri, rețeaua de terminale POS aparținea Payzone România SA (care a instalat terminalele, care deținea platforma de operare și un "call-center" pentru oferirea de consultanță și
DNA: Gheorghe Ștefan, inculpat într-un nou dosar, alături de un fost director de la Poșta Română () [Corola-website/Journalistic/102051_a_103343]
-
Totul e foarte simplu. Trimiți un SMS la un număr scurt, cu textul "Turcescu" și o adresă de e-mail valabilă. După aceea, primești un SMS de confirmare, la care răspunzi cu "DA". Dacă răspunzi cu "DA", ți se adaugă la factura telefonică sau ți se scad de pe cartelă 5,10 euro plus TVA. Imediat după extragerea banilor, primești un SMS de mulțumire și un cadou, pe adresa de e-mail. De fapt, dacă vrei să finanțezi o așa-zisă televiziune online, nu
Ipoteza lui PAH: escrocheria lui Turcescu prin sms. Răspunsul jurnalistului by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102065_a_103357]
-
vor fi folosiți pentru cumpărarea unor echipamente de tip "tehnică tv" care vor fi donate unei facultăți de jurnalistică. 5. Banii donați fundației vor putea fi verificați prin extrasele de cont. Banii încasați prin sms vor putea fi verificați prin facturile emise de firmă care va opera televiziunea către firmă MEDIASAT care colectează încasările făcute prin sms de la operatorii de telefonie mobilă", este răspunsul lui Robert Turcescu.
Ipoteza lui PAH: escrocheria lui Turcescu prin sms. Răspunsul jurnalistului by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102065_a_103357]
-
plata obligațiilor fiscale (impozitul pe venit datorat bugetului de stat), pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv cu ocazia organizării a două festivaluri de muzică. În acest sens, Zgabercea a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia, prin Marcel Părău și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv, iar cheltuielile subsecvente erau nereale", se mai arată în comunicat. Sursa citată subliniază că aceste
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
de încredere din anturajul primarului și viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societăți comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității. Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii cu omul de afaceri, suspectul Vâlcov Bogdan Darius a primit, în perioada 2010-2013, aproximativ 2
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
se mai vindecă/ de ce rana din dedesubtul adânc al inimii tale românia/ sângerează mereu sânge de românia.“ Din această perspectivă, volumul poate fi citit și ca un îndreptar antinaiv destinat celor care încă mai cred în posibilitatea împlinirii dezideratelor de factură patriotică: „vor fi artificii și mărețe fanfare/ vor fi poduri de flori și Salve de tun/ televiziunile lumii vor transmite-n direct/ pe No comment/ noua/ măreața dezvirginare a României [...]// e momentul să lăsăm aleșii să lucreze/ binele Patriei// Tu
Val Mănescu () [Corola-website/Science/337550_a_338879]
-
provinciale, ajunge chiar exponentul psihologiei, sensibilității și inteligenței ei, în crâșma Cocean Mc Beer; în mica lume a acestei agora de cartier în care se pritocesc știrile, el își mărturisește deschis sentimentul de înstrăinare până la ruptură de mainstreamul tribal (de factură „gastro-bahico-culturală”). Introducând tema „vieții ca vis”, ca intrigă a destinului individual, aflat pe câmpurile de luptă al supraviețuirii (pentru achitarea facturilor restante la întreținere) și al visatului triumf social în „lumea pe dos” din „epoca jaga-jaga” (datorat operei sale), naratorul
Val Mănescu () [Corola-website/Science/337550_a_338879]
-
cartier în care se pritocesc știrile, el își mărturisește deschis sentimentul de înstrăinare până la ruptură de mainstreamul tribal (de factură „gastro-bahico-culturală”). Introducând tema „vieții ca vis”, ca intrigă a destinului individual, aflat pe câmpurile de luptă al supraviețuirii (pentru achitarea facturilor restante la întreținere) și al visatului triumf social în „lumea pe dos” din „epoca jaga-jaga” (datorat operei sale), naratorul trece cu dezinvoltură și umor de la burlesc la tragi-comic și de la farsă la melodramă. Discursul său vivace și pitoresc rămâne în
Val Mănescu () [Corola-website/Science/337550_a_338879]
-
muzicii cu entitate integră: de filiație ancestrală românească. Sintagma aparține lui Tudor Chiriac și reprezintă acel perimetru al muzicii universale în care creația sa se înscrie cu exactitate și onestitate. Pe această direcție, prioritară pentru compozitor, se află muzica de factură academică și genul superior românesc, despre care scria și Constantin Brăiloiu.
Tudor CHIRIAC () [Corola-website/Science/337668_a_338997]
-
de politică internă a premierului care vrea să cumuleze și voturile electoratului pro-rus în alegerile prezidențiale din această toamnă. Și cu dorința de atragere a formațiunii Frontul Patriotic în păstrarea majorității fragile din parlament. Frontul Patriotic este un partid de factură naționalistă, critic european, tolerant față de influență rusă în Bulgaria", a mai notat jurnalistul. Joc regional periculos " În afara acestui argument solid, Borisov face și un foarte periculos joc regional și continental. Peste 3 săptămâni are loc Summit-ul NATO de la Varșovia
Radu Tudor dezvăluie culisele unui joc periculos. Veste neplăcută pentru România by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101068_a_102360]
-
față al autoturismului, potrivit indicațiilor primite de la inculpatul Straja Nicolae Dan. Din discuțiile purtate rezultă în mod cert că Institutul avea contracte în derulare cu SC (...) SRL și SC (...) SRL, că în următoarea săptămână urma să fie emisă o nouă factură, precum și faptul că urmau să mai încheie și alte contracte', se menționează în documentul citat. Bogdan Păltineanu și Dan Straja, acuzațiile DNA Bogdan Păltineanu și Dan Straja au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați vineri la
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
multe înscrisuri în fals pentru a justifica retragerile de numerar și bunurile ce reprezintă obiectul infracțiunilor de luare și dare de mită. Astfel, inculpatul Constantin Marian a întocmit convențiile datate 16.04.2013 și 15.05.2013 și mai multe facturi fiscale, toate înscrisuri sub semnătură privată cu caracter fals. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. La data de 15 iunie 2016, inculpații MLADIN ADRIAN și CONSTANTIN MARIAN
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
societăți comerciale, ce aveau ca obiect de activitate prestări servicii. Procurorii spun că Obloja a cooptat și alte persoane, care dețineau calitatea de administrator în cadrul unor societăți comerciale, deoarece aceste entități juridice urmau a fi utilizate fie pentru emiterea unor facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive, care să justifice majorarea artificială a cheltuielilor și implicit deducerea de TVA, fie pentru a retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăți aflate în insolvență ori a bunurilor acestora. De asemenea
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
grupului avea atribuții specifice, acționând în mod concertat și coordonat. Astfel, membrii grupului cunoșteau foarte bine practica organelor de control fiscal că, în majoritatea cazurilor, verificările în cazul societăților comerciale se extind doar cu privire la firmele de la care au fost înregistrate facturile de achiziție, fără a se continua aceste verificări pe lanțul achizițiilor spre a se stabili realitatea acestora. Pornind de la aceste considerente, Ion Obloja a creat un sistem de firme care funcționa pe trei paliere, fapt ce a necesitat înființarea și
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
pe lanțul achizițiilor spre a se stabili realitatea acestora. Pornind de la aceste considerente, Ion Obloja a creat un sistem de firme care funcționa pe trei paliere, fapt ce a necesitat înființarea și administrarea unor societăți comerciale de tipul 'fabrici de facturi'. Acest tip de societate comercială este situată pe ultimul palier infracțional și se caracterizează prin aceea că nu își declară toate veniturile ce provin în mod exclusiv din prestări de servicii și emit facturi fiscale către firmele situate pe palierul
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
societăți comerciale de tipul 'fabrici de facturi'. Acest tip de societate comercială este situată pe ultimul palier infracțional și se caracterizează prin aceea că nu își declară toate veniturile ce provin în mod exclusiv din prestări de servicii și emit facturi fiscale către firmele situate pe palierul doi infracțional, facturi fiscale pe care, de asemenea, nu le înregistrează în contabilitate. Cunoscând modul de lucru al organelor cu atribuții de control, membrii grupului au folosit o perioadă de timp aceste societăți, după
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
de societate comercială este situată pe ultimul palier infracțional și se caracterizează prin aceea că nu își declară toate veniturile ce provin în mod exclusiv din prestări de servicii și emit facturi fiscale către firmele situate pe palierul doi infracțional, facturi fiscale pe care, de asemenea, nu le înregistrează în contabilitate. Cunoscând modul de lucru al organelor cu atribuții de control, membrii grupului au folosit o perioadă de timp aceste societăți, după care au dispus cesionarea părților sociale, iar apoi radierea
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
înregistrează în contabilitate. Cunoscând modul de lucru al organelor cu atribuții de control, membrii grupului au folosit o perioadă de timp aceste societăți, după care au dispus cesionarea părților sociale, iar apoi radierea acestora. Înainte de radierea acestor societăți, se emiteau facturi fiscale ce atestau activități comerciale fictive către societățile controlate de membrii grupului, fie pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
radierea acestor societăți, se emiteau facturi fiscale ce atestau activități comerciale fictive către societățile controlate de membrii grupului, fie pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul doi, care la rândul lor au emis facturi către firmele de pe palierul întâi, în vreme ce circuitul financiar a fost în sens invers celui al documentelor. Potrivit surselor judiciare, Ion Obloja
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul doi, care la rândul lor au emis facturi către firmele de pe palierul întâi, în vreme ce circuitul financiar a fost în sens invers celui al documentelor. Potrivit surselor judiciare, Ion Obloja și ceilalți membrii ai grupului au retras, în perioada 2009-2011, suma totală de 28.058.389 lei, sumă care
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
fost radiate, iar locul acestora a fost luat de alte societăți comerciale cu același profil de activitate. Procurorii mai spun că, în acest caz, se conturează în mod clar ideea că structurarea firmelor pe cele trei paliere și emiterea de facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive a fost făcută în așa fel încât niciuna dintre societățile implicate în circuit să nu achite la bugetul de stat impozit pe venit/profit și TVA. Prin aplicarea acestor mecanisme, firmele controlate de Ion
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
a serviciilor ce urmau a fi prestate în cadrul acordului era de aproximativ 556.800 euro (fără TVA) - aproximativ 139.200 euro (fără TVA)/an. În același context, pentru „buna derulare" a contractelor și pentru a nu exista întârzieri la plata facturilor pentru serviciile prestate, inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins și primit, lunar, cu titlu de mită, de la reprezentanții firmei respective (denunțători în cauză) inițial suma 2.300 euro, majorată ulterior la 2.900 euro. Plățile s-au făcut, la indicația inculpatului
Manager de Spital Județean, reținut de DNA. Care sunt acuzațiile by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101137_a_102429]
-
de achitat o "datorie" de 50.000 euro. După ce au căzut de acord cu privire la suma și modalitatea de remitere, respectiv 25.000-30.000 de euro, plătibilă cash și în rate, inculpatul a pretins pentru derularea viitorului contract 10% din valoarea facturilor emise, respectiv suma de 1.300 euro/lună, față de procentul de 15% pretins anterior. La data de 18 mai 2016, inculpatul Căpățînă Dănuț a fost surprins în flagrant de către procurorii anticorupție după ce a primit de la persoana denunțătoare o tranșă din
Manager de Spital Județean, reținut de DNA. Care sunt acuzațiile by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101137_a_102429]