KorAP: Find »[drukola/base=sintagmă & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...3485 3486 3487 ...3502 >

87,532 matches

Corola-website/Law/273131_a_274460

acțiuni, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. ... ---------- Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice". (2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează ca societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv propriu

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/273131_a_274460]
și Administrației Publice. ... ---------- Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice". (2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează ca societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv propriu. ... ---------- Alin. (2) al art. 1 a

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/273131_a_274460]
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. ... ---------- Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice". (4) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentante, agenții și alte subunități în țara și în străinătate, în condițiile legii. ... (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/273131_a_274460]
administrației publice. ... ---------- Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice". (4) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentante, agenții și alte subunități în țara și în străinătate, în condițiile legii. ... (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/273131_a_274460]
regionale și administrației publice, care îi stabilește și salariul. ... ---------- Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice". ---------- Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/273131_a_274460]
și salariul. ... ---------- Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice". ---------- Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002. Articolul 12 (1) C.N.I. este

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/273131_a_274460]
Corola-website/Law/273107_a_274436

unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului. ---------- Art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 2 În sensul prezentei legi: a) prin spălarea banilor se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 29; ... b) prin finanțarea terorismului se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; ... ---------- Lit. b

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
privind prevenirea și combaterea terorismului; ... ---------- Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. c) prin bunuri se înțelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea; ... d) prin tranzacție suspectă se înțelege operațiunea care aparent nu are un scop economic

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
banilor sau de finanțarea terorismului; ... ---------- Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. e) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naționale în materie, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României; ... f) prin instituție de

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
spălarea banilor sau finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
spălarea banilor sau finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Persoanele prevăzute la art. 10 sesizează de îndată Oficiul, atunci când constată că față de o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client există suspiciuni că fondurile au ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
spălarea banilor sau finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 7 (1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 10, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 5 și 6 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
banilor sau a finanțării terorismului. ... ---------- Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 8 (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
operațiunile suspecte de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 20 alin. (1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 20 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării. ... (3) Dacă în urma analizării și

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
Oficiul păstrează informațiile în evidență. ... ---------- Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Dacă informațiile prevăzute la alin. (3) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului. ... (5) După primirea sesizării, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală și Serviciul Român de Informații pot solicita Oficiului completarea acesteia

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
banilor și de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (9) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
banilor și de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (9) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (10) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului, Oficiul va sesiza de îndată organul competent. ... ---------- Alin

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
sesiza de îndată organul competent. ... ---------- Alin. (10) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 9 (1) Aplicarea cu bună-credință a prevederilor art. 5 -7 de către persoane fizice și/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 10, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. ... (2) Suspendarea și prelungirea suspendării efectuate

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real. ---------- Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 12 Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
valoarea operațiunii; ... ---------- Lit. c) a alin. (1) a art. 13 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinența informațiilor de identificare deja deținute despre client; ... e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. ... (2) Când suma nu

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
de aplicare a prezentei legi. ... ---------- Lit. e) a art. 17 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 18 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în următoarele situații care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
finanțarea terorismului: ... ---------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor; ... b) în cazul relațiilor de corespondent cu instituții de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparțin Spațiului Economic European; ... c) în cazul

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
banilor sau de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 19 (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 10, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
persoanelor prevăzute la art. 10. ... ---------- Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 23 (1) Autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]
vor informa de îndată Oficiul. ... ---------- Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Oficiul poate efectua verificări și controale comune cu autoritățile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). ... (4) În exercitarea atribuțiilor de verificare și control, reprezentanții împuterniciți ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau deținute de către persoanele ce fac

LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex (2002) [Corola-website/Law/273107_a_274436]