3,956 matches
-
activităților societăților comerciale - operațiuni cu cărți de credit. 7. Baze de clienți - numărul clienților persoane fizice române și străine - numărul clienților persoane juridice, de stat și private, române, mixte și străine - numărul băncilor corespondente - membri ai rețelei internaționale de comunicații financiar-bancare SWIFT - membri la alte instituții financiare internaționale - linii de lucru FOREX acordate de băncile de prim rang din lume. 8. Managementul și structura de personal - președinte și vicepreședinți - consiliul de administrație - comitetul de direcție - structura organizatorică - structura personalului în funcție de nivelul
NORME METODOLOGICE din 15 august 1997 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138403_a_139732]
-
pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme. - gama de produse și servicii prestate; - piața financiar-bancară în care își desfășoară activitatea; - activitatea de creditare; - politica de creditare; - urmărirea, derularea și recuperarea creditelor; - calitatea portofoliului de credite deținut; - sistemul informatic; - strategia de dezvoltare; - rețeaua teritorială; - rețeaua de bănci corespondente; - situația și performanțele financiare (se anexează ultimul bilanț
NORME METODOLOGICE din 15 august 1997 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138403_a_139732]
-
de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme. 2. Evaluarea patrimonială. 3. Evaluarea financiară, prin metode consacrate și specifice domeniului financiar-bancar. 4. Propunerea de preț. B. Studiul de fezabilitate a privatizării băncii ----------- Lit. B a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din
NORME METODOLOGICE din 15 august 1997 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138403_a_139732]
-
Capitolul 1 Operațiuni financiar-bancare interzise Articolul 1 (1) Sunt interzise toate operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent și de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
Capitolul 1 Operațiuni financiar-bancare interzise Articolul 1 (1) Sunt interzise toate operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent și de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Bancă Națională a României, efectuate pentru sau în
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
în cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice. ... (3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 3 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de refuză efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și de a sesiza organele competențe. Capitolul 2 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 4 (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 3 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de refuză efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și de a sesiza organele competențe. Capitolul 2 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 4 (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Serviciul Român de Informații
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare. ... Articolul 5 Ministerul Finanțelor Publice întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 4 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului prin hotărâre. Articolul 6 Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 7 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 7 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 8 (1) Bancă Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 7 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 8 (1) Bancă Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 8 (1) Bancă Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 6 sau, după caz, refuză emiterea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
organele judiciare competențe. ... (2) Bancă Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării. ... Capitolul 3 Atribuții specifice ale autorităților competente Articolul 9 Bancă Națională a României, Comisia Na��ionala a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de aducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezenței ordonanțe
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism. Capitolul 4 Răspunderi și sancțiuni Articolul 12 (1) Efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și efectuarea fără autorizație a operațiunilor prevăzute la art. 6 de către personalul instituțiilor financiar-bancare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. ... (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Bancă Națională a României, Comisia Națională a Valorilor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138790_a_140119]
-
asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică și de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii". Articolul 26 (1) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, a plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului
LEGE nr. 744 din 6 decembrie 2001 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138889_a_140218]
-
alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natură, conținutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea și calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării; ... f) respectarea normelor legale în materie fiscală, a disciplinei financiar-bancare și a normelor de comerț. (2) În cadrul controlului se vor preleva probe pentru toate produsele fabricate, în vederea stabilirii calității, concentrației alcoolice și a modului de respectare a rețetei de fabricație. Probele prelevate vor fi transmise pentru analize la laboratoarele de
HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 27 noiembrie 2001 privind constituirea echipelor mixte de control pentru verificarea producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice spirtoase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138933_a_140262]
-
contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondențe ale Băncii Naționale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de
LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001 bugetului de stat pe anul 2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138917_a_140246]
-
de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor eferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an
LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001 bugetului de stat pe anul 2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138917_a_140246]
-
întărirea autorității instituțiilor statului, consolidarea mecanismelor de respectare și aplicare a legii; ● relansarea economiei naționale, combaterea sărăciei și a șomajului; perfecționarea mecanismelor economiei de piață și a disciplinei financiare; ● dezvoltarea societății civile și a clasei de mijloc; ● asigurarea stabilității sistemului financiar-bancar și a echilibrului social; ● modernizarea instituțiilor de apărare a ordinii publice; garantarea siguranței cetățeanului; ● optimizarea capacității de apărare națională, în conformitate cu standardele NATO; ● îmbunătățirea capacității de participare la acțiunile internaționale pentru combaterea terorismului și a crimei organizate; ● îmbunătățirea stării de sănătate
HOTĂRÂRE nr. 36 din 18 decembrie 2001 privind adoptarea Strategiei de securitate naţionala a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138932_a_140261]
-
sunt organizate ghișee de schimb valutar, autorizate de Bancă Națională a României, si au în vedere toate operațiunile bancare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, denumită în continuare ordonanță, în care sunt implicate persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanță. Articolul 2 În vederea autorizării prealabile a operațiunilor prevăzute la art. 6 din ordonanță, persoanele
NORMA nr. 5 din 21 decembrie 2001 privind documentaţia necesară în vederea autorizării operaţiunilor financiar-bancare, prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/139035_a_140364]
-
termenele de virare a acestora în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, se clarifică și se rezolvă prin intervenția direcțiilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, la solicitarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar. ... ---------- Alin. (7) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ------------- Art. 19^3 a fost introdus de
NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2001 (*actualizate*) pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137086_a_138415]
-
fizice și/sau juridice, în vederea asigurării resurselor financiare ale societății, este o operațiune asimilată operațiunilor bancare și urmează regimul acestora din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată. 2. Împrumuturile acordate de persoane juridice autorizate străine, inclusiv de organisme financiar-bancare internaționale, precum și de asociați/acționari din străinătate sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 6 lit. A.h)2 și ale art. 6 lit. B.f). Articolul 17 litera B.a) 1. În cazul exporturilor realizate prin
DECIZIE nr. 1 din 8 octombrie 2001 pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137326_a_138655]
-
economică Articolul 7 Părțile afirmă dorința lor de a amplifica și întări cooperarea economică și schimburile de bunuri și servicii. În acest sens, părțile vor întreprinde măsuri pertinente pentru stimularea, promovarea și facilitarea dezvoltării acțiunilor și proiectelor de cooperare economică, financiar-bancară și comercială și încheierea de acorduri, contracte și alte înțelegeri specifice pentru stabilirea condițiilor concrete de realizare a unor asemenea acțiuni și proiecte. Articolul 8 Părțile au convenit să stimuleze dezvoltarea sectoarelor productive și de servicii din ambele țări, prin
ACORD din 5 august 1993 de prietenie şi cooperare între România şi Republica Columbia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137374_a_138703]
-
în România, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să fie cetățean român. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de cel putin 7 ani în domeniul financiar-bancar. Administratorii băncii trebuie să aibă experiență de cel putin 3 ani în domeniul financiar-bancar. Art. 25
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137463_a_138792]
-
fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de cel putin 7 ani în domeniul financiar-bancar. Administratorii băncii trebuie să aibă experiență de cel putin 3 ani în domeniul financiar-bancar. Art. 25^2. - În scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar Bancă Națională a României poate să stabilească prin reglementări și alte criterii specifice de evaluare
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137463_a_138792]