1,904 matches
-
următorul cuprins: "(3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia." 3. La articolul 281, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: "(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contravențiilor la regimul vamal, în administrarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223475_a_224804]
-
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: "l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;". Articolul XVI (1) Cauzele cu care Direcția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223475_a_224804]
-
La articolul 2 litera b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: "16. contrabanda, evaziunea fiscală, precum și celelalte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;". Articolul XVIII Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223475_a_224804]
-
2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. Capitolul 11 Sancțiuni Secțiunea I Infracțiuni Articolul 175 Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 176 Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163384_a_164713]
-
2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 176 Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor și substanțelor toxice constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Articolul 177 Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163384_a_164713]
-
și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 218, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofa de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabanda, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive;" 2. Alineatul 3 al articolului 209 va avea următorul cuprins: "Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-173, 174-177, 179
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142222_a_143551]
-
financiare ale părților contractante, ținând seama de necesitatea de a consolida asistența administrativă în aceste domenii, convinse de faptul că asistența judiciară reciprocă, incluzând perchezițiile și punerea sub sechestru a obiectelor, trebuie să fie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă și de evaziune în domeniul fiscalității indirecte, în special taxa pe valoare adăugată și drepturile vamale și accizele, recunoscând importanța combaterii spălării banilor, decid să încheie prezentul acord. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 Obiect Obiectul prezentului acord este extinderea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
obligatoriu. DECLARAȚIA COMUNĂ privind spălarea banilor Părțile contractante convin că art. 2 paragraful 3 din Acordul privind cooperarea în scopul combaterii spălării banilor include în categoria actelor preparatorii pe cele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală sau ale infracțiunii de contrabandă calificată, conform legislației elvețiene. Informațiile primite ca răspuns la o cerere privind spălarea banilor pot fi folosite în procedurile judiciare cu privire la spălarea banilor, cu excepția celor împotriva cetățenilor elvețieni, în cazul în care toate actele care au legătură cu infracțiunea au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora Părțile contractante convin după cum urmează: La articolul 2 paragraful 1 lit. (a): - expresia fraudă și oricare altă activitate ilegală include și contrabanda, corupția și spălarea produselor rezultate din activități reglementate de prezentul acord, sub rezerva art. 2 paragraful 3; - expresia comerț cu mărfuri contrar legislației vamale și agricole trebuie înțeleasă independent de trecerea (plecarea, destinația sau tranzitul) mărfurilor pe teritoriul celeilalte părți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
nivel de secretar de stat, iar celelalte instituții ale administrației centrale, de către conducătorii acestora. ... Articolul 2 (1) Comitetul are ca obiective principale: a) aplicarea legii și întărirea autorității instituțiilor din domeniile vizate; ... b) susținerea luptei împotriva evaziunii fiscale și a contrabandei; ... c) îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției Române); ... d) implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupției în structurile Ministerului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241953_a_243282]
-
acestora. ... Articolul 2 (1) Comitetul are ca obiective principale: a) aplicarea legii și întărirea autorității instituțiilor din domeniile vizate; ... b) susținerea luptei împotriva evaziunii fiscale și a contrabandei; ... c) îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției Române); ... d) implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupției în structurile Ministerului Administrației și Internelor și în cele ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală; ... e
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241953_a_243282]
-
de persoane și a traficului de droguri. ... (2) Comitetul prezintă Guvernului programul de măsuri, precum și informări lunare privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1). ... Articolul 3 (1) În cadrul Comitetului își desfășoară activitatea subgrupul aferent luptei împotriva evaziunii fiscale și a contrabandei, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției, Ministerului Public și ai Serviciului Român de Informații. ... (2) Subgrupul prezintă în cadrul Comitetului un program de măsuri aferent domeniilor vizate și informări lunare privind principalele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241953_a_243282]
-
inclusiv biologice, chimice și radiologice, de muniție, explozivi, materiale nucleare și radioactive, precum și de substanțe toxice; . activităților economice internaționale ilegale și legalizării veniturilor obținute (spălarea banilor) în urmă activităților ilicite, tranzacțiilor economice și bancare suspecte și abuzurilor în domeniul investițiilor; . contrabandei; . activităților ilicite legate de migrație, trecerea ilegală a granițelor și traficul ilegal cu ființe umane; . exploatării sexuale a femeilor și minorilor sau copiilor; . contrafacerii și falșificării de bancnote, cărți de credit, documente, a hârtiilor de valoare, precum și a oricărui tip
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127331_a_128660]
-
substanțelor psihotrope și precursorilor, în concordanță cu legislația internațională; . schimburi de informații referitoare la metodele utilizate pentru transportul, ascunderea și distribuirea stupefiantelor și substanțelor psihotrope; . luarea măsurilor legale, administrative și de securitate la granițele lor, pentru a preveni în special contrabandă de stupefiante și substanțe psihotrope; . schimburi de informații în legătură cu noile tipuri de stupefiante și substanțe psihotrope care apar în traficul ilegal, cu tehnologia de producere și cu substanțele utilizate pentru producerea acestora, precum și cu noile metode de cercetare folosite în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127331_a_128660]
-
rutier în interes propriu se efectuează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitenta, în următoarele cazuri: ... a) după a doua suspendare; ... b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, droguri, arme și muniții, materiale radioactive, la treceri ilegale de persoane peste frontieră, din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier; ... c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139655_a_140984]
-
rutier în interes propriu se efectuează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitenta, în următoarele cazuri: ... a) după a doua suspendare; ... b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, droguri, arme și muniții sau materiale radioactive, din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier; ... c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenești sau cu deteriorarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139655_a_140984]
-
tehnică militară, materiale, echipament și componente, care pot fi folosite la fabricarea armelor de distrugere în masă și a altor dispozitive periculoase; 12. procurării ilegale și traficului ilegal de autovehicule, a falsificării și folosirii de documente falsificate pentru ele; 13. contrabandei cu produse pentru care se aplică accize și altor infracțiuni referitoare la comerțul internațional și schimbul economic; 14. falsificării sau contrafacerii documentelor de călătorie, a vizelor, monedei, timbrelor, titlurilor de valoare, elementelor de siguranță, cărților de credit sau de debit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195494_a_196823]
-
angajați, doar pentru a fi utilizate de către aceștia; d) aprovizionării cu arme mici și cu alte echipamente conexe, cu scopul unic de a fi utilizate în patrulele internaționale pentru paza Zonei Protejate Trinaționale de la fluviul Sangha, pentru apărarea împotriva braconajului, contrabandei cu fildeș și arme și a altor activități cu încălcarea legislației naționale din RCA sau a obligațiilor juridice internaționale ale RCA; (e) aprovizionării cu arme și cu alte echipamente letale conexe pentru forțele de securitate din RCA, cu scopul unic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260576_a_261905]
-
cel al crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, cu consecințe grave pentru regiune, luând notă de suspendarea temporară, conform Schemei de certificare a Procesului de la Kimberley, a comerțului cu diamante brute din RCA și exprimându-și îngrijorarea, deoarece contrabanda cu diamante și alte forme ilicite de exploatare a resurselor naturale, inclusiv braconajul florei și al faunei, reprezintă forțe destabilizatoare pentru RCA, și încurajând autoritățile de tranziție și autoritățile statului să se ocupe de aceste probleme făcând uz de toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260576_a_261905]
-
a refuzat intrarea pe teritoriul statelor părților contractante; 6. încălcarea sau tentativele de încălcare a legislațiilor naționale ale statelor părților contractante, în timpul trecerii frontierelor statelor părților contractante; 7. combaterea criminalității transfrontaliere, în special a traficului de ființe umane, migrației ilegale, contrabandei, traficului ilegal de arme, materiale explozive, muniție, substanțe radioactive, substanțe stupefiante, psihotrope și precursori, precum și a operațiunilor intracomunitare ilegale cu mărfuri accizate; 8. infracțiuni și contravenții în legătură cu autovehiculele; 9. modele de documente care sunt folosite pentru realizarea de activități ilegale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223039_a_224368]
-
economică exclusivă a României se exercită de către Poliția de Frontieră Română. Articolul 12 Poliția de Frontieră Română are următoarele atribuții principale: a) execută pază, supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat a României, previne și combate trecerile ilegale peste graniță, contrabanda și orice încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; ... b) supraveghează apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, asigură drepturile și jurisdicția statului român în zona contigua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108326_a_109655]
-
de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării cuprinsă în zona de frontieră, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua, zona economică exclusivă și în spațiul aerian adiacent acestora; ... c) să prevină și să combată încercările de trecere ilegală și contrabanda peste frontieră de stat în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială; ... d) să descopere și să împiedice acțiunile de piraterie; ... e) să controleze periodic poziția și integritatea semnelor de frontieră; ... f) să oprească, să rețină, să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108326_a_109655]
-
de către autoritățile administrației publice locale, cu acordul șefilor/comandanților formațiunilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române, luându-se măsuri de către cei care le dețin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat sau la practicarea contrabandei. Articolul 62 Excursiile pentru vizitarea unor obiective economice, istorice sau turistice, situate în fâșia de protecție a frontierei de stat, cele de agrement și concursurile nautice în apele de frontieră se pot efectua cu aprobarea prealabilă a formațiunilor teritoriale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108326_a_109655]
-
de reexaminare în termen de 24 de ore de la pronunțare, daca contravenientul a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsa. ... Articolul 76 Din sumele rezultate din amenzile aplicate potrivit art. 74, precum și din valorificarea bunurilor de contrabandă supuse confiscării, o cotă de 50% va reveni formațiunii teritoriale a Poliției de Frontieră Române din care face parte agentul constatator. Această sumă se reține integral că venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizata astfel: 20% pentru premierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108326_a_109655]
-
2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. Capitolul 11 Sancțiuni Secțiunea I Infracțiuni Articolul 175 Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 176 Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167840_a_169169]