2,072 matches
-
în ultimii 2 ani și s-au conformat prevederilor legale privind accizele. ... (12) Nivelul garanției nu se reduce, în cazul în care antrepozitarul autorizat: ... a) are pe rol dosare pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, aflate în diferite stadii de soluționare la instanțele judecătorești, fără a se fi pronunțat o hotărâre definitivă; ... b) nu a deținut autorizație pentru producția și comercializarea de produse accizabile în ultimii 2 ani
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165824_a_167153]
-
la expirarea mandatului predecesorului său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit
STATUTUL din 25 ianuarie 1993 Societatii Comerciale "Termosud" - S.A. Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166313_a_167642]
-
în ultimii 2 ani și s-au conformat prevederilor legale privind accizele. ... (12) Nivelul garanției nu se reduce, în cazul în care antrepozitarul autorizat: ... a) are pe rol dosare pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, aflate în diferite stadii de soluționare la instanțele judecătorești, fără a se fi pronunțat o hotărâre definitivă; ... b) nu a deținut autorizație pentru producția și comercializarea de produse accizabile în ultimii 2 ani
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165825_a_167154]
-
termen de 12 luni de la data înscrierii. ... (4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 ... pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de
LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 (*actualizată*) a cooperaţiei agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163910_a_165239]
-
comerciale, cu care respectivele societăți, în care sînt numiți că împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Consiliul împuterniciților statului prezintă, semestrial, Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate
STATUTUL din 29 februarie 1992 Societatii Comerciale "Protplant" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158954_a_160283]
-
interzișii; 2. faliții; 3. cei condamnați pentru crimă sau pentru delict de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, infracțiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, specula ilicita, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influență, delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranței interioare și exterioare a statului, calomnie sau denunțare calomnioasa." Articolul 204 (1) Experții se pot recuza pentru aceleași motive că și judecătorii. ... (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile
CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (*actualizat*) (actualizat până la data de 17 iunie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158803_a_160132]
-
situațiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deține o poziție semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a); 2. este incapabil ori a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru cele prevăzute de
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159132_a_160461]
-
rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit
STATUTUL*) din 1 decembrie 1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156566_a_157895]
-
rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit
HOTĂRÎRE nr. 1.254 din 4 decembrie 1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale în industrie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156565_a_157894]
-
prevăzute în art. 308 alin. (3). ... Articolul 313 Sancționarea persoanei juridice Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în art. 309 și art. 312. Capitolul II CRIME ȘI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SĂVÂRȘITE DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI FUNCȚIONARI Articolul 314 Delapidarea (1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public sau un funcționar în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]
-
un funcționar public sau un funcționar în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani. ... (2) În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. ... Articolul 315 Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (1) Fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu intenție
CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159334_a_160663]
-
prevăzute în art. 308 alin. (3). ... Articolul 313 Sancționarea persoanei juridice Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în art. 309 și art. 312. Capitolul II CRIME ȘI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SĂVÂRȘITE DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI FUNCȚIONARI Articolul 314 Delapidarea (1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public sau un funcționar în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12
LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
un funcționar public sau un funcționar în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani. ... (2) În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. ... Articolul 315 Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (1) Fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu intenție
LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
violul și abuzul sexual asupra minorilor; ... c) distrugere și distrugere calificată, săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice asemenea mijloc; ... d) contrafacerea și falsificarea mijloacelor de plată; ... e) furt și tâlhărie în formă calificată, precum și primirea de bunuri furate; ... f) delapidare; ... g) lipsire de libertate în mod ilegal; ... h) infracțiunile de trafic de persoane, trafic de minori, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, pornografie infantilă; ... i) infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori; ... j) infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159097_a_160426]
-
dar numai pînă la concurență cuantumului probabil al daunei. Sechestrul provizoriu se poate aplica în condițiile de mai sus și de ofițerii de poliție judiciară în timpul primelor cercetări, aceasta însă numai cu autorizarea parchetului. În caz de sustracțiune sau de delapidare din averea Statului, aplicarea sechestrului provizoriu este obligatorie. Toate sumele, valorile sau obiectele sechestrate trebuiesc specificate și descrise amănunțit intr'un proces verbal. Ministerul public sau judecătorul de instrucție trimit spre conservare sumele sau valorile tribunalului respectiv. Măsură sechestrării provizorii
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 17 martie 1936. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157194_a_158523]
-
este pendinte și acestea pot încuviința aplicarea unui sechestru asigurator asupra averii mobile sau imobile a inculpatului, pînă la concurență pagubei probabile. Cererea de sechestru se face verbal sau în scris. În caz de sustracțiune din averea Statului sau de delapidări, judecătorul de instrucție este obligat a aplica acest sechestru din oficiu. Suma pînă la concurență căreia se înființează sechestru este fixată după apreciere de judecătorul de instrucție sau de instanța de judecată, care motivează. Pentru efectuarea sechestrului asigurător se intrevine
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 17 martie 1936. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157194_a_158523]
-
în ultimii 2 ani și s-au conformat prevederilor legale privind accizele. ... (12) Nivelul garanției nu se reduce, în cazul în care antrepozitarul autorizat: ... a) are pe rol dosare pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, aflate în diferite stadii de soluționare la instanțele judecătorești, fără a se fi pronunțat o hotărâre definitivă; ... b) nu a deținut autorizație pentru producția și comercializarea de produse accizabile în ultimii 2 ani
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178191_a_179520]
-
național, respectiv a municipiului București, împuternicit în acest sens, în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului, este condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni: furtul, tâlhăria, abuzul de încredere, înșelăciunea, gestiunea frauduloasă, distrugerea, delapidarea, falsul și uzul de fals, abuzul în serviciu, tăinuirea și favorizarea în legătură cu infracțiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului laboratorului sau, după caz, al atelierului. ... (2) Autorizația de funcționare poate
NORME din 20 februarie 2004 privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156192_a_157521]
-
8); ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fie incapabilă sau să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 ... privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154674_a_156003]
-
cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fie incapabili sau să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 ... , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154674_a_156003]
-
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă: ... 1. persoana a decedat; 2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154674_a_156003]
-
deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau 2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154674_a_156003]
-
precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de prezenta lege. ... Articolul 7 Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde: a) numele și prenumele, codul numeric personal
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180289_a_181618]
-
2. actul de studii; 3. certificat de cazier judiciar, precum și declarație pe propria răspundere din care să reiasă că împotriva sa nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, ori pentru alte infracțiuni prevăzute de legea specială de organizare a profesiei; 4. declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. e) din Legea
ORDIN nr. 68 din 7 august 2006 privind aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Băncii Naţionale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180458_a_181787]
-
2. actul de studii; 3. certificat de cazier judiciar, precum și declarație pe propria răspundere din care să reiasă că împotriva sa nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, ori pentru alte infracțiuni prevăzute de legea specială de organizare a profesiei; 4. declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. e) din Legea
REGULAMENT nr. 12 din 7 august 2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180471_a_181800]