1,805 matches
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252995_a_254324]
-
a-d) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 45/2003 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004 , cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial". Această definiție, care reglementează conceptul de fraudă la nivel național, este în concordanță cu definiția fraudei adoptată la nivelul Uniunii Europene, prevăzută prin Convenția privind protecția intereselor financiare comunitare (Convenția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169996_a_171325]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246705_a_248034]
-
martie 1978 privind dovezile de origine pentru anumite produse textile din capitolele 51 și 53 - 62 din Tariful Vamal Comun, importate în Comunitate, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi 1, Consiliul a stabilit condițiile de prevenire a abuzurilor și deturnărilor de trafic care pot constitui o barieră în calea aplicării corespunzătoare a regimului textil prin intermediul unui sistem de control al originii bazat pe necesitatea prezentării unui certificat de origine pentru anumite produse textile și a unei declarații de origine pe
jrc3819as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88981_a_89768]
-
acestuia. ... Articolul 24 (1) Medicul dentist nu are dreptul să se pronunțe cu privire la tratamentele altui coleg, decât dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol. ... (2) Face excepție de la prevederile alin. (1) medicul expert, în situațiile prevăzute de lege. ... Articolul 25 Deturnarea pacienților sau tentativa este interzisă. Articolul 26 (1) Când mai mulți medici dentiști colaborează la examinarea sau tratamentul unui pacient, aceștia trebuie să se informeze reciproc. ... (2) Fiecare medic dentist își asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate. ... Articolul 27 Medicul dentist
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223355_a_224684]
-
cu privire la situația economică; 5. nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul local sau fonduri speciale; 6. nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri; 7. declar că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile de la art. 8 alin. (5) lit. f) din procedură privind eligibilitatea reprezentantului legal al asociației; 8. nu sprijin și nu favorizez în niciun fel un partid sau grupare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203813_a_205142]
-
prezentare a mărfurilor (conținutul de grăsimi, apă, carne, cenușă, ambalajul etc.) * produsul devenit eligibil pentru restituiri * cantitatea * analizele precedente ale eșantioanelor * informații tarifare restrictive (ITR); (2) cu privire la trafic: * frecvența schimburilor * apariția unui trafic anormal și/sau dezvoltarea unui nou trafic * deturnările de trafic; (3) cu privire la nomenclatorul de restituiri: * nivelul procentual al restituirii * nomenclatoarele cel mai des invocate pentru plata restituirilor * riscurile de modificare a procentului de restituire, legate de caracteristicile tehnice și de prezentare a mărfurilor (conținutul de grăsimi, apă, carne
jrc2617as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87771_a_88558]
-
Interdicția prevăzută la art. 9 alin. (1) se aplică și în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii. ... (2) Interdicția prevăzută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161828_a_163157]
-
Încălcarea prevederilor prezenței ordonanțe de urgență atrage răspunderea materială, civilă, contravenționala sau penală, după caz. Secțiunea 1 Infracțiuni Articolul 94 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95 Completarea declarației prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169424_a_170753]
-
La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) conducătorul este urmărit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278158_a_279487]
-
nebancare ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia. 4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 5. Ați fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278158_a_279487]
-
a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004 , cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial; d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunității Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192594_a_193923]
-
La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) conducătorul este urmărit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222139_a_223468]
-
nebancare ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia. 4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 5. Ați fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222139_a_223468]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235116_a_236445]
-
infracțional organizat; ... h) infracțiuni contra patrimoniului; ... i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; ... j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; ... k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri; l) infracțiuni privind jocurile de noroc; ... m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272039_a_273368]
-
în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 246 Deturnarea licitațiilor publice Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Articolul 247 Exploatarea patrimonială a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272039_a_273368]
-
incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. ... (2) Tentativa se pedepsește. ... Articolul 307 Deturnarea de fonduri (1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272039_a_273368]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 345 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producția, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272039_a_273368]
-
de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Articolul 279^1 Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234236_a_235565]
-
amendă. Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Articolul 302 Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deturnarea de fonduri Articolul 302^1 Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234236_a_235565]
-
a pune în cauză activitatea altui geodez. ... Articolul 29 (1) Concurența între geodezi se bazează pe competența și calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor. ... (2) Sunt interzise și se consideră concurență neloială următoarele acțiuni: ... a) tentativa sau acțiunea de atragere sau deturnare de beneficiari, prin denigrarea sau discreditarea altui geodez; ... b) practicarea de subevaluări ale prestațiilor profesionale sau onorariilor; ... c) folosirea unei funcții publice pe care o deține în scopul atragerii de comenzi în interes personal, familial sau de grup; ... d) utilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190569_a_191898]
-
la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial [conform art. 2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169552_a_170881]
-
sau nemembre; ... d) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni în legătură cu activitatea desfășurată sau pentru fapte de corupție, spălarea de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, dare sau luare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a depozitarului central; ... e) să nu fi fi fost administratori ai unei societăți care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249831_a_251160]
-
continuă să dea dovadă pentru a încerca reglementarea chestiunilor în suspensie privind R.I. Iran în cadrul AIEA, subliniază că este necesar ca AIEA, recunoscută internațional pentru autoritatea în materie de verificare a respectării acordurilor de garanții generalizate, inclusiv în materie de deturnare a materialelor nucleare în scopuri nepașnice, conform statutului său, să continue să acționeze pentru clarificarea tuturor chestiunilor în suspensie privind programul nuclear al R.I. Iran; 12. solicită directorului general al AIEA să prezinte, în termen de 60 de zile, Consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187083_a_188412]