14,251 matches
-
fiscale principale. ... 16. În schimb, controlul antifraudă, reglementat de art. 136 și 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și de legislația specifică, are drept obiectiv prevenirea și combaterea actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală. În acest scop, Direcția generală antifraudă fiscală desfășoară activități de descoperire și de urmărire a infracțiunilor economico-financiare, precum și activități de destructurare a lanțurilor tranzacționale constituite pentru prejudicierea bugetului statului. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă
DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256577]
-
suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata; ... 5. reprezentatul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; ... 6. reprezentatul legal al beneficiarului (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256634]
-
să fi fost deja executat și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; ... 11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de autoritate de lucru judecat pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; ... 12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256673]
-
un limbaj de programare specializat, numărul de calculatoare folosite în scopuri educaționale, procentul de școli care au un site web; ... i) date privind securitatea și confidențialitatea în mediul online, procentul de persoane fizice care au suferit pierderi financiare în urma fraudelor online, procentul persoanelor care au suferit abuz de informații personale și/sau alte încălcări ale confidențialității, procentul persoanelor care au avut calculatorul afectat de viruși ce au dus la pierderea informațiilor, tipul problemelor de securitate care au împiedicat persoanele fizice să
LEGE nr. 179 din 9 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256414]
-
de doctor în drept în anul 2011 la Academia de Informații a Serviciului Român de Informații cu o teză al cărei conținut este jumătate plagiat, ceea ce l-a determinat să renunțe la titlul obținut. Un astfel de act de fraudă este incompatibil cu înalta pregătire profesională ca cerință a ocupării funcției de judecător constituțional. ... 11. Se menționează faptul că audierile candidaților în Comisia juridică și în plenul Camerei Deputaților nu s-au referit la pregătirea de specialitate a candidaților, la
DECIZIA nr. 296 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256087]
-
plată, care vizează verificarea sumelor plătite de coordonatorii de reforme și/sau investiții/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile de implementare/structurile de implementare, verificarea prin eșantion a procedurilor de achiziție realizate de către beneficiari; ... ..................................................... h) prevenție, care vizează evaluarea riscurilor de fraudă și corupție, verificarea ex-ante a procedurilor de achiziție ale beneficiarilor privați cărora nu le sunt aplicabile prevederile legislației europene și naționale în domeniul achizițiilor publice, evaluarea ex-ante a riscului de dublă finanțare, a conflictului de interese potrivit Notei
LEGE nr. 178 din 9 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256404]
-
sus menționate, având în vedere necesitatea prelungirii taxării inverse pentru anumite categorii de livrări de bunuri/prestări de servicii, care expiră la data de 30 iunie 2022, luând în considerare efectele pozitive produse de această măsură de prevenire și combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, ținând cont de timpul scurt rămas până la expirarea aplicabilității actualelor prevederi, respectiv 30 iunie 2022, având în vedere faptul că Directiva (UE) 2022/890 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Directivei 2006/112/CE în
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256523]
-
Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L155/1 din data de 8 iunie 2022, în vederea evitării riscului de întrerupere a aplicării măsurii și ținând seama
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256523]
-
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L155/1 din data de 8 iunie 2022, în vederea evitării riscului de întrerupere a aplicării măsurii și ținând seama de faptul că nepromovarea acestei reglementări în domeniul
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256523]
-
Posesorul unei cambii are dreptul să primească plata înainte de scadență. Trasul care plătește înainte de scadență o face pe riscul și pe răspunderea sa. Cel care plătește la scadență este valabil eliberat, cu excepția situației în care a fost fraudă sau culpă gravă din partea sa. El este dator să verifice succesiunea girurilor, dar nu și autenticitatea semnăturilor giranților, respectiv a reprezentanților legali sau, după caz, a împuterniciților acestora. ... 43. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul
LEGE nr. 180 din 14 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256444]
-
articolul 27^1, cu următorul cuprins: Articolul 27^1 (1) În cazul unei decizii adoptate în comun de către țările participante la programele de cooperare teritorială europeană, sumele aferente fondurilor externe, plătite în mod necuvenit sau generate de nereguli/nereguli cu indicii de fraudă, care nu depășesc 250 de euro în contribuție din asistența financiară externă, fără a include dobânda, nu se recuperează de la beneficiarul lider de proiect/partener. (2) În limita plafonului prevăzut la art. 266 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind
LEGE nr. 204 din 8 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257433]
-
omisiune în temeiul sau în legătură cu desemnarea sa în temeiul prezentului Contract și cu desfășurarea de către BEI a Activității FdF, cu excepția costurilor, cererilor de despăgubire, daunelor, pierderilor, obligațiilor sau cheltuielilor MIPE care rezultă în mod direct din fraudă, conduită ilicită intenționată sau neglijență gravă a BEI în executarea prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, BEI nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de MIPE pentru daune indirecte, pierderi de profit sau daune exemplare sau punitive. Sub rezerva
CONTRACT DE FINANŢARE din 31 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256066]
-
sau a Comitetului de Investiții în temeiul prezentului Contract; și/sau orice pretenție din partea oricărei persoane de a avea dreptul la orice active care fac parte din FdF, cu excepția cazului în care aceste Sume Despăgubite sunt rezultatul direct al fraudei, conduitei ilicite intenționate sau neglijenței grave a BEI în executarea prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligația MIPE în temeiul prezentei Clauze 10.5 se extinde, de asemenea, la obligația de a exonera BEI de orice plată pe care BEI ar
CONTRACT DE FINANŢARE din 31 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256066]
-
Legii pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT PREȘEDINTELE ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României
DECRET nr. 1.009 din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257680]
-
Legea pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI KLAUS-WERNER IOHANNIS București, 19 iulie 2022. Nr. 1.009. ----
DECRET nr. 1.009 din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257680]
-
2022 pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I La articolul 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea
LEGE nr. 234 din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257679]
-
atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene. ... Prezenta lege transpune art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) și art. 11 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din 28 iulie 2017. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și
LEGE nr. 234 din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257679]
-
și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, având în vedere necesitatea finalizării cât mai urgente a procedurilor de prevenire, verificare, constatare și recuperare, în vederea identificării și constatării unor nereguli grave, respectiv conflictul de interese, corupția și frauda, dubla finanțare, precum și a altor nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, rezultate din aplicarea necorespunzătoare de către beneficiari a prevederilor legale
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255761]
-
din aplicarea necorespunzătoare de către beneficiari a prevederilor legale în vigoare, în scopul evitării blocajului implementării reformelor, investițiilor, țintelor și jaloanelor este necesară instituirea reglementărilor care să vizeze aspectele menționate anterior cu privire la constatarea neregulilor/conflictelor de interese/dublei finanțări/corupției și fraudei și care să asigure o corectă utilizare a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255761]
-
principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu; ... c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență; ... d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților; ... e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecție a proiectelor de finanțat; ... f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255761]
-
solicită, cu privire la stadiul recuperării creanțelor bugetare, respectiv la finalizarea procesului de recuperare a acestora. (15) Dispozițiile prezentei secțiuni se completează corespunzător cu prevederile legislației naționale referitoare la conflictul de interese. Secţiunea a 2-a Nereguli grave - corupție și fraudă Articolul 6 (1) În cazul identificării unor activități ce pot reprezenta indicii privind corupția și frauda, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, cu rol de verificare și control, inițiază, prin
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255761]
-
15) Dispozițiile prezentei secțiuni se completează corespunzător cu prevederile legislației naționale referitoare la conflictul de interese. Secţiunea a 2-a Nereguli grave - corupție și fraudă Articolul 6 (1) În cazul identificării unor activități ce pot reprezenta indicii privind corupția și frauda, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, cu rol de verificare și control, inițiază, prin structurile proprii specializate, acțiuni de control. (2) Ca urmare a acțiunilor inițiate la alin. (1) autoritățile
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255761]
-
prin Mecanismul de redresare și reziliență cu rol de verificare și control au obligația să sesizeze de îndată DLAF/OLAF, EPPO/DNA și să continue activitatea de verificare, fără a aduce atingere desfășurării cercetării organelor abilitate, în situația în care indiciile de fraudă nu afectează stabilirea creanței bugetare. (la 20-07-2023, Alineatul (6), Articolul 12, Sectiunea a 6-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 227 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 17
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255761]
-
al finanțării terorismului și promovează standardele bunei guvernanțe fiscale. Banca are instituite politici și proceduri de evitare a riscului de utilizare frauduloasă a fondurilor în scopuri ilegale sau abuzive în raport cu legile aplicabile. Poziția Grupului BEI cu privire la frauda fiscală, evaziunea fiscală, optimizarea fiscală, planificarea fiscală agresivă, spălarea banilor și finanțarea terorismului poate fi găsită pe site-ul web al Băncii și oferă partenerilor contractuali ai Băncii mai multe informații în acest sens. DREPT URMARE s-a convenit după
CONTRACT DE FINANŢARE din 11 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/255473]
-
și indicat pe pagina de gardă a acestui Contract după literele "FI N°". ‘‘ Credit ’’ are înțelesul atribuit în Articolul 1.1. „ Infracțiune ” poate fi oricare dintre următoarele infracțiuni, după caz: Infracțiuni fiscale (menționate în Directiva (UE) 849/2015 din 20 mai 2015), fraudă, corupție, coerciție, coluziune, obstrucție, spălare de bani, și finanțare a terorismului. ,,Compensația pentru Amânare ” înseamnă o compensație calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate la rata cea mai mare dintre: 0,125% (12,5 puncte de bază) pe an; și rata
CONTRACT DE FINANŢARE din 11 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/255473]