10,201 matches
-
ore, despre tranzacția efectuată, precizând și motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 5. ... (2) Persoanele prevăzute la art. 10, care constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operațiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (2) al art. 6 a fost modificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 8 (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va sesiza de îndată și Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
în conformitate cu art. 20 alin. (1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 20 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării. ... (3) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului, Oficiul păstrează informațiile în evidență. ... ---------- Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (10) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului, Oficiul va sesiza de îndată organul competent. ... ---------- Alin. (10) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
teritoriale, în prezența reprezentantului legal al antrepozitului fiscal. În procesul-verbal încheiat se vor menționa cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activității, data și ora întreruperii acesteia, stocul de alcool și de distilate existent la acea dată și indicii înregistrați de contoare în momentul întreruperii activității. ... (19) Originalul procesului-verbal de desigilare prevăzut la alin. (16) sau de întrerupere a activității prevăzut la alin. (18), după caz, se depune la autoritatea vamală teritorială, în termen de 24 de ore de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249690_a_251019]
-
codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, după caz, doar codul statului membru în care este stabilit prestatorul serviciilor, în cazul în care prestatorul nu este identificat în scopuri de TVA, dar există indicii suficiente pentru a considera că este o persoană impozabilă; - în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziționează bunurile în alt stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269032_a_270361]
-
teritoriale, în prezența reprezentantului legal al antrepozitului fiscal. În procesul-verbal încheiat se vor menționa cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activității, data și ora întreruperii acesteia, stocul de alcool și de distilate existent la acea dată și indicii înregistrați de contoare în momentul întreruperii activității. ... (19) Originalul procesului-verbal de desigilare prevăzut la alin. (16) sau de întrerupere a activității prevăzut la alin. (18), după caz, se depune la autoritatea vamală teritorială, în termen de 24 de ore de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243286_a_244615]
-
a teritoriului și de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului și urbanismului. ● Documentație tehnică - D.T. Documentația tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esențiale necesare emiterii autorizației de construire/desființare și prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobați, amplasarea construcțiilor și relațiile acestora cu vecinătățile, schemele și fluxurile funcționale, compoziția spațială, structura de rezistență, expresia de arhitectură, dotarea și echiparea construcțiilor - inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare a acestora la infrastructura edilitara, după caz. După
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250464_a_251793]
-
administratorul drumului public. În cazul în care conducătorul de autovehicul căruia i s-a adresat unul din semnalele prevăzute la alin. 2 nu a oprit, agentul de circulație poate lua măsurile necesare pentru imobilizarea acestui autovehicul, dacă sunt date sau indicii potrivit cărora conducătorul autovehiculului sau o altă persoană care se află în autovehicul a comis o faptă prevăzută de legea penală. Articolul 16 Agenții de circulație care fac semnale vehiculelor în mers trebuie să fie echipați și plasați în așa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106218_a_107547]
-
documentele referitoare la natură și greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sunt exceptate de la controlul ofițerului sau subofițerului de poliție. Conducătorul auto este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în cazuri justificate, atunci când sunt indicii cu privire la existența unei fapte ilicite; 11. să nu transporte persoane în caroseria autobasculantelor, pe autocisterne, pe platforme, deasupra încărcăturilor, pe părțile laterale ale caroseriei, sau care stau în picioare în caroseria autocamioanelor, pe scări, precum și în remorci, cu excepția remorcilor de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106218_a_107547]
-
este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligația să respecte principiul interesului superior al acestuia. Articolul 3 Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Articolul 4 (1) Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea copilului în vârstă de până la 14 ani, în situația în care acesta este victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală, este acuzat de comiterea unor infracțiuni sau a fost martor la săvârșirea acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216221_a_217550]
-
CD-uri, dischete și alte suporturi pentru informații) schimbate între părți. 17. Scăderea nivelului de clasificare poate fi efectuată pe baza consimțământului prealabil al părții emitente. 18. În situația accesului neautorizat, a încălcării, pierderii sau dezvăluirii informațiilor clasificate sau a indiciilor că s-ar fi petrecut un asemenea eveniment, partea primitoare va trebui să întreprindă toate măsurile necesare, în conformitate cu legile și regulamentele sale naționale, și va trebui să informeze partea emitentă cât mai curând posibil asupra acestor aspecte, precum și asupra măsurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223500_a_224829]
-
și de serviciu; ... h) să poarte armamentul din dotare, uniformă și însemnele distinctive numai în timpul serviciului. ... Articolul 11 În realizarea atribuțiilor de serviciu, gardienii publici au următoarele drepturi: a) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au savirsit infracțiuni sau alte fapte ilicite, iar în cazul infracțiunilor flagrante să rețină și să predea de îndată organelor de poliție pe făptuitori și, dacă există, bunurile ce fac obiectul infracțiunilor, întocmind, totodată, un proces-verbal cu cele constatate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109144_a_110473]
-
solicitate de cei interesați, de natură să constituie dovezi în sensul alin. (1), sunt obligate să le elibereze copii conforme, sub sancțiunea legii. ... (5) În cererile adresate Arhivelor Naționale și altor instituții publice, solicitanții vor preciza toate informațiile, datele sau indiciile necesare obținerii unor acte doveditoare, în măsura în care le dețin. ... (6) Pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciară, cadastru, registre și alte evidențe ale amenajamentelor silvice etc., cu dată certă, din perioada respectivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256315_a_257644]
-
a fost citată pentru judecarea cauzei, precum și, după caz, de a da instanței judecătorești orice relații necesare pentru soluționarea cererii de încuviințare a adopției. Articolul 58 (1) Instanța poate solicita din nou consimțământul la adopție al părinților firești, dacă există indicii că după data la care consimțământul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de natură să determine revenirea asupra consimțământului inițial. Direcția care a solicitat deschiderea procedurii adopției are obligația să aducă la cunoștința instanței, prin intermediul direcției în a cărei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158835_a_160164]
-
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1); ... b) sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; ... c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; ... d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007. Secțiunea a 2-a Străini indezirabili Străini indezirabili Articolul 83 Declararea că indezirabil (1) Declararea că indezirabil este o măsură care se dispune împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. ... (2) Măsură prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel București, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
se dispune de Curtea de Apel București, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Procurorul sesizează instanță de judecată, la propunerea instituțiilor cu competențe în domeniul ordinii publice și securității naționale care dețin date sau indicii temeinice, în sensul celor prevăzute la alin. (1). ... (3) Datele și informațiile în baza cărora se propune declararea că indezirabil pentru rațiuni de securitate națională se pun la dispoziția instanței de judecată, în condițiile stabilite de actele normative care reglementează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. ... (6) În situația în care documentul de trecere a frontierei de stat nu poate fi obținut în condițiile prevăzute la alin. (5), Autoritatea pentru străini poate elibera un titlu de călătorie, conform legii. ... (7) Când există indicii temeinice că îndepărtarea sub escortă nu poate fi efectuată în termen de 24 de ore, străinul va fi luat în custodie publică. ... ---------------- Art. 87 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 56 din 13 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
solicită că străinul să fie escortat; ... b) este necesara acordarea de asistență medicală străinului în timpul realizării măsurilor de îndepărtare; ... c) străinul trebuie supravegheat pentru a se preveni săvârșirea de fapte de natură penală în timpul realizării măsurilor de îndepărtare; ... d) există indicii temeinice că străinul nu va respecta măsură de îndepărtare ori că intenționează să rămână în țara de tranzit; ... e) autoritățile române cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale solicită că străinul să fie escortat. ... (3) Pe durata realizării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
motive de ordine publică și siguranță națională, astfel: ... (i) când străinul a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsă închisorii mai mare de un an; (îi) ca urmare a desfășurării de către străini ori a existenței unor indicii temeinice că străinul urmează să desfășoare activități de natură să pună în pericol ordinea publică sau siguranță națională; b) decizia de îndepărtare este luată ca urmare a neîndeplinirii de către străin a condițiilor referitoare la intrarea și șederea străinilor pe teritoriul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
de ore de la depistare; ... c) să organizeze și să efectueze, în condițiile legii, controale în mediile și locurile frecventate de străini, în instituțiile publice sau particulare, precum și în incinta agenților economici, indiferent de proprietar sau deținător, atunci când există date sau indicii cu privire la existența în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în România; ... d) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun și mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
victimă a traficului de persoane. Identificarea se poate realiza în mod formal, de către organele judiciare, în urma activităților de cercetare penală, precum și de către furnizorii de servicii sociale, prin anchete sociale, dar și în mod informal, prin analiza indicatorilor care pot oferi indicii referitoare la existența unui posibil caz de trafic de persoane. Referirea victimelor traficului de persoane - în sensul prezentului mecanism național, conceptul de referire a victimei traficului de persoane se referă la încredințarea acesteia către furnizorii de servicii de protecție și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205870_a_207199]
-
diferitelor infracțiuni ori al prelevării de organe, țesuturi și celule. Toate aceste caracteristici și consecințele în plan psihosocial ce apar ca urmare a unei experiențe traumatizante sunt prezente în cazul victimelor traficului de persoane, iar particularitățile fiecărui caz vor furniza indiciile pentru identificarea informală a unui posibil caz de trafic de persoane. E.3. Indicatori pentru identificarea victimelor traficului de persoane Identificarea victimelor traficului de persoane constituie prima etapă a mecanismului de identificare și referire, scopul acesteia fiind de a constata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205870_a_207199]
-
circulație. 4. Documentele Lipsa documentelor de identitate personale sau prezența lor între bunurile persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane ori prezența unui document de călătorie temporar la reîntoarcerea în țară a unei persoane poate să constituie un indiciu în identificarea unei posibile victime a traficului de persoane. Totodată, utilizarea unui alt nume sau a unui apelativ de către persoana identificată și folosirea unui/unor act(e) de identitate sau document(e) de călătorie alterat(e) sau falsificat(e) pot
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205870_a_207199]