243,259 matches
-
supraveghere modificările în situația instituțiilor de plată referitoare la: ... a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 ; ... b) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată; ... c) deschiderea de sucursale în state terțe și modificările în situația acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor; ... d) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii; ... e) schimbarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată; ... f) externalizarea de funcții operaționale importante aferente serviciilor de plată; ... g) modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată. ... (2) Instituțiile de plată comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere deschiderea de sucursale și prestarea de servicii de plată în mod direct în alte state membre potrivit procedurii prevăzute la art. 54 din Ordonanța de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
care să rezulte acest fapt. ... (3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privința activităților pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituției de plată de a le desfășura în mod adecvat. ... 1.2. Persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată Articolul 64 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane. ... (2) Cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
în mod corespunzător capacitatea instituției de plată de a le desfășura în mod adecvat. ... 1.2. Persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată Articolul 64 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane. ... (2) Cererea de aprobare va fi însoțită de hotărârea organului competent și documentația prevăzută la art. 20. ... (3) Evaluarea persoanelor prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. 1.7. Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată Articolul 70 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din cadrul agenților, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
locului. 1.7. Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată Articolul 70 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din cadrul agenților, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane. ... (2) Cererea de aprobare va fi însoțită de hotărârea organului competent și documentația prevăzută la art. 20. ... (3) Evaluarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
și ștampila (dacă este cazul) ...................................... (Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali.) NOTĂ: Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Anexa 3 CHESTIONAR*3) pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată --------- *3) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată. În cazul în care aceasta este persoană juridică, chestionarul va fi completat și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Anexa 3 CHESTIONAR*3) pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată --------- *3) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată. În cazul în care aceasta este persoană juridică, chestionarul va fi completat și de reprezentantul acesteia, desemnat să asigure conducerea și administrarea instituției de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată. În cazul în care aceasta este persoană juridică, chestionarul va fi completat și de reprezentantul acesteia, desemnat să asigure conducerea și administrarea instituției de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Denumirea, adresa sediului instituției de plată și numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Denumirea, adresa sediului instituției de plată și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată/reprezentantului persoanei juridice responsabile desemnat pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Denumirea, adresa sediului instituției de plată și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată/reprezentantului persoanei juridice responsabile desemnat pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România. Pentru persoana juridică, precizați denumirea, adresa sediului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
tarife stabilite în condițiile legii, precum și din desfășurarea altor activități privind valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, studii, proiecte, expertize tehnice, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare și altele asemenea." ... 2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins: "(5) Pentru exercitarea atribuțiilor specifice care decurg din prezenta hotărâre, parcul normat al AFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului." 3. După alineatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182677_a_184006]
-
de Banca Națională a României - Direcția supraveghere. ... (4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă în cazul instituțiilor financiare nebancare la nivelul organelor statutare ale acestora. În cazul instituțiilor de plată, normele interne vor fi însușite de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, în înțelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 ... , aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010 , cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul instituțiilor emitente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233857_a_235186]
-
2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 ... , aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010 , cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul instituțiilor emitente de monedă electronică vor fi însușite de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, în înțelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică. ---------- Alin. (4) al art. 3 a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233857_a_235186]
-
unor factori cantitativi și calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceștia pot fi determinați: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate și risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel puțin la aspecte legate de modul de administrare a entității analizate, de calitatea acționariatului, de garanțiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii față de debitor), de condițiile de piață în care aceasta își desfășoară activitatea. ... (4) Indicatorii prevăzuți la alin. (3) se calculează pe baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233857_a_235186]
-
7 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 9 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificările ulterioare. Articolul 10 Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Președintele Agenției Naționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificările ulterioare. Articolul 10 Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Gelu-Ștefan Diaconu București, 17 octombrie 2013. Nr. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Gelu-Ștefan Diaconu București, 17 octombrie 2013. Nr. 3.331. Anexa 1 PROCEDURA de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA Capitolul I Dispoziții generale 1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, după caz. 3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz: a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili; ... b) șeful administrației județene a finanțelor publice; ... c) șeful administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București; ... d) șeful serviciului fiscal municipal; ... e) șeful serviciului fiscal orășenesc; ... f) șeful biroului fiscal comunal; ... g) șeful administrației fiscale pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
publice București; ... h) șeful administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București. ... 4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz: a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili; ... b) șeful administrației adjunct - colectare sau șeful administrației adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz; ... c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București. ... 4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz: a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili; ... b) șeful administrației adjunct - colectare sau șeful administrației adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz; ... c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București; ... d) șeful administrației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]
-
dispozițiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153^1 alin. (11) din Codul fiscal, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informațiilor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară. 2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmește pentru fiecare persoană selectată potrivit pct. 1 următoarele documente: a) referatul prin care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260038_a_261367]