1,904 matches
-
a materialelor nucleare, semnată la Viena și la New York la 3 martie 1980, și care se referă la materialele nucleare și/sau radioactive definite în art. 197 din Tratatul Euratom și Directiva 80/836 Euratom din 15 iulie 1980; 3. contrabanda cu imigranți reprezintă activitățile întreprinse în mod deliberat pentru facilitarea, în scopul obținerii unor câștiguri financiare, a intrării, șederii sau angajării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene contrar legilor și condițiilor aplicabile pe teritoriul lor și în România contrar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158344_a_159673]
-
cît și pentru soluționarea problemelor lor umanitare și sociale. Cele două părți vor perfecționă baza juridică a relațiilor lor bilaterale. Articolul 14 Părțile contractante vor colabora în lupta contra crimei organizate, a traficului ilegal de stupefiante și de arme, a contrabandei, a terorismului internațional și a exportului ilegal de opere de artă. Articolul 15 Părțile contractante vor conlucră atît cu celelalte state dunărene, cît și cu celelalte state riverane Mării Negre, pentru dezvoltarea navigației și pentru extinderea colaborării în domeniile economiei, transporturilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137047_a_138376]
-
domeniul juridic și consular și vor facilita călătoriile și vizitele reciproce ale cetățenilor lor. Ele vor extinde cooperarea pentru prevenirea și combaterea crimei organizate și, în special, a terorismului, a comerțului ilegal cu droguri și armament, a falșificării bancnotelor, a contrabandei și exportului ilegal de valori culturale, precum și a acțiunilor îndreptate împotriva siguranței aviației civile. Articolul 22 Părțile contractante vor extinde și vor perfecționă cadrul juridic al relațiilor lor reciproce, în concordanță cu dezvoltările politice, economice, sociale și juridice din cele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145605_a_146934]
-
efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agențiile teritoriale, în următoarele cazuri: ... a) după a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi; ... b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport taxi sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, droguri, arme și muniții, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontieră, răpiri, sechestrări din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier public în regim de taxi; ... c) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189051_a_190380]
-
taxi se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agențiile teritoriale, în următoarele cazuri: ... a) după a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi; ... b) când autovehiculul folosit de taximetristul independent este utilizat la transportul de produse de contrabandă sau furate, droguri, arme și muniții ori materiale radioactive, din vina dovedită a acestuia; ... c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenești sau cu deteriorarea gravă a mediului înconjurător, datorate nerespectării de către taximetristul independent a normelor legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189051_a_190380]
-
mod eficace cerințele respective. Anexa 11 Exemple de clienți care pot fi implicați în spălarea banilor Exemplul 1 - Client "off-shore" În momentul în care banii sunt transformați într-o formă care poate fi transferată sau cu care se poate face contrabandă, cel mai adesea aceștia iau calea unui centru off-shore. Există anumite avantaje practice. În primul rând, deseori, în termeni practici, fondurile sunt plasate astfel încât să nu poată fi atinse de autoritățile din jurisdicția unde activitatea prin care s-a obținut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
evaziunea generată de existența paradisurilor fiscale. Lupta împotriva transferurilor și delocalizării intră în sfera legilor speciale. Paradisurile fiscale reprezintă o parte semnificativă a criminalității organizate, fiind utilizată pentru spălarea banilor obținuți din activități ilegale: traficul de droguri, traficul cu arme, contrabanda etc. Exemplul 3 - Client societate comercială Societățile comerciale sunt persoane juridice prin intermediul cărora este realizată o gamă variată de activități comerciale, iar bunurile sunt deținute. Acestea se află la baza majorității activităților comerciale și antreprenoriale în economiile de piață. Societățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
nucleare, cu ocazia utilizării acestora, depozitării și transportului de-a lungul ciclului lor de viață, pe termen scurt și pe termen lung. Cu toate acestea, în cazul diminuării protecției, trebuie instituite măsuri adiacente pentru a descoperi furturile sau tentativele de contrabandă cu materiale nucleare care implică traversarea unor frontiere internaționale și a reacționa, după caz, la actele răuvoitoare care au legătură atât cu materiale nucleare, cât și cu alte materiale radioactive. AIEA duce la îndeplinire punerea în aplicare a Acțiunii comune
32006E0418-ro () [Corola-website/Law/294999_a_296328]
-
acest trafic, statele trebuie, prin urmare, să instituie sisteme de reglementare necesare și să dispună la punctele de frontieră de mijloace tehnice (inclusiv de instrumente ușor de utilizat), de proceduri și de informații care să le permită depistarea tentativelor de contrabandă cu materiale radioactive (inclusiv materiale radioactive fisile) sau de comerț neautorizat de echipamente și tehnologii sensibile. Trebuie luate, de asemenea, măsuri eficiente pentru a reacționa la astfel de acte, precum și la intrarea în posesia oricărui material radioactiv. Agenții serviciilor de
32006E0418-ro () [Corola-website/Law/294999_a_296328]
-
acesta nu este valabil. Titlul XII Sancțiuni Sancțiuni Secțiunea 1 Infracțiuni Infracțiuni Articolul 270 (1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): ... a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223534_a_224863]
-
prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): ... a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223534_a_224863]
-
vamal. ... ----------- Alin. (2) al art. 270 a fost modificat de pct. 1 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. (3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia. ... ----------- Alin. (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223534_a_224863]
-
iunie 2010. (3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 270 a fost introdus de pct. 2 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223534_a_224863]
-
nr. 421 din 23 iunie 2010. Articolul 271 Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Articolul 272 Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223534_a_224863]
-
1991 : "Gardă financiară exercita controlul operativ și inopinat în legătură cu: a) aplicarea și executarea legilor fiscale și a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor și taxelor; ... b) respectarea normelor de comerț, urmărind să împiedice activitățile de contrabandă și orice procedee interzise de lege. Gardă financiară îndeplinește orice alte atribuții și activități date în competența, potrivit legii."; - Art. IV pct. 7 și 9 din Ordonanță Guvernului nr. 18/1994 : "În vederea consolidării regimului valutar în vigoare și întăririi disciplinei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150730_a_152059]
-
consular, pentru facilitarea călătorilor reciproce ale cetățenilor lor și soluționarea problemelor umanitare și sociale care decurg din acestea. Ele vor colabora pentru prevenirea și combaterea crimei organizate, a terorismului, precum și a traficului ilegal de narcotice și arme, falsificarea bancnotelor, a contrabandei și a exportului ilegal de valori culturale, precum și a acțiunilor care periclitează securitatea aviației civile. Articolul 17 Părțile contractante vor extinde și vor adinci consultările dintre ele, la niveluri corespunzătoare, cu privire la probleme importante ale dezvoltării relațiilor bilaterale, ale securității și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146725_a_148054]
-
de utilizare, deținere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă și cea ulterioară, emite instrucțiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor și instalațiilor radiologice, întocmește rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităților cu personal operator, metode de contrabandă și propuneri de contracarare a fenomenului infracțional transfrontalier și de optimizare a activității; 27. asigură, în condițiile legii, operarea în domeniul specific de activitate și sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253724_a_255053]
-
României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 270, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; ... c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal." ... 2. La articolul 270, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia." 3. La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
următorul cuprins: "(3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia." 3. La articolul 281, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: "(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contravențiilor la regimul vamal, în administrarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: "l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;". Articolul XVI (1) Cauzele cu care Direcția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
La articolul 2 litera b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: "16. contrabanda, evaziunea fiscală, precum și celelalte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;". Articolul XVIII Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
3-a; ------------- Lit. e) a art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. f) contrabandă cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; ... g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 ... pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178954_a_180283]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. ... (4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 ... pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178954_a_180283]
-
aprilie 2003. (3) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. ... (4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 ... pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim se majorează cu 2 ani. ------------- Alin. (4) al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178954_a_180283]