17,102 matches
-
deciziei de lansare a unor produse sau servicii noi, de furnizare a unor produse sau servicii sau acordarea unor exceptări anumitor clienți, în pofida unei opinii contrare exprimate de persoanele sau structura cu responsabilități în aplicarea măsurilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului; ... h) rapoartele privind modul în care profesionistul contabil aplică politicile și procedurile de prevenire a spălării banilor și finanțare a terorismului în state terțe, la nivelul sucursalelor și al filialelor deținute în proporție majoritară, acolo unde
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
anumitor clienți, în pofida unei opinii contrare exprimate de persoanele sau structura cu responsabilități în aplicarea măsurilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului; ... h) rapoartele privind modul în care profesionistul contabil aplică politicile și procedurile de prevenire a spălării banilor și finanțare a terorismului în state terțe, la nivelul sucursalelor și al filialelor deținute în proporție majoritară, acolo unde este cazul; ... i) rapoarte privind modul în care profesionistul contabil aplică politicile și procedurile de prevenire a spălării banilor și
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
prevenire a spălării banilor și finanțare a terorismului în state terțe, la nivelul sucursalelor și al filialelor deținute în proporție majoritară, acolo unde este cazul; ... i) rapoarte privind modul în care profesionistul contabil aplică politicile și procedurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului în relație cu activitățile externalizate, dacă este cazul; ... j) rezultatele testărilor realizate prin procesul independent de auditare; ... k) fundamentarea standardelor de desemnare a persoanei cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019; ... l) orice alte informații și
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
pe care le reprezintă și coordonează; ... b) adoptarea de către CECCAR, în calitate de organism de autoreglementare, în conformitate cu art. 31 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor necesare pentru a împiedica persoanele condamnate definitiv pentru infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului să dețină o funcție de conducere în cadrul entităților raportoare care intră sub incidența art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 sau să fie beneficiarii reali ai acestor entități; ... c
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
de finanțare a terorismului să dețină o funcție de conducere în cadrul entităților raportoare care intră sub incidența art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 sau să fie beneficiarii reali ai acestor entități; ... c) identificarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului la care este expusă activitatea întregului sector al profesiei contabile și luarea măsurilor legale de diminuare a acestora; ... d) identificarea și evaluarea riscurilor specifice interne referitoare la expunerea la spălarea banilor și finanțarea terorismului la care
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
acestor entități; ... c) identificarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului la care este expusă activitatea întregului sector al profesiei contabile și luarea măsurilor legale de diminuare a acestora; ... d) identificarea și evaluarea riscurilor specifice interne referitoare la expunerea la spălarea banilor și finanțarea terorismului la care este expusă activitatea fiecăreia dintre entitățile raportoare pe care le reprezintă și coordonează CECCAR, respectiv a factorilor de risc referitori la clienți, servicii, tranzacții etc. ... (5) CECCAR stabilește, prin Regulamentul privind auditul de calitate
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
clienți, servicii, tranzacții etc. ... (5) CECCAR stabilește, prin Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, procedura de supraveghere și control asupra modului de implementare de către profesioniștii contabili a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit cerințelor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019. (6) CECCAR poate aplica sancțiuni disciplinare și/sau măsuri de remediere în cazurile în care constată că un profesionist contabil nu respectă prevederile legale în
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
cerințelor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019. (6) CECCAR poate aplica sancțiuni disciplinare și/sau măsuri de remediere în cazurile în care constată că un profesionist contabil nu respectă prevederile legale în materie privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. (7) CECCAR, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, va informa de îndată ONPCSB, după caz: a) atunci când, în exercitarea atribuțiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. (7) CECCAR, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, va informa de îndată ONPCSB, după caz: a) atunci când, în exercitarea atribuțiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului; ... b) cu privire la alte încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 129/2019, constatate conform atribuțiilor specifice. ... Articolul 28 Comunicarea informațiilor de către CECCAR (1) CECCAR publică pe site-ul propriu, în atenția profesioniștilor contabili, informațiile comunicate
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
site-ul propriu, în atenția profesioniștilor contabili, informațiile comunicate de ONPCSB sau preluate de pe site-ul ONPCSB, cu privire la: a) elementele relevante din evaluarea riscurilor la nivel sectorial și național; ... b) vulnerabilitățile sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din alte state; ... c) lista țărilor care prezintă vulnerabilități în sistemele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniu, în conformitate cu comunicările
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
a) elementele relevante din evaluarea riscurilor la nivel sectorial și național; ... b) vulnerabilitățile sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din alte state; ... c) lista țărilor care prezintă vulnerabilități în sistemele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaționale în domeniu. ... (2) Profesioniștii contabili actualizează propriile evaluări ale riscurilor de spălare a banilor și finanțare a
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaționale în domeniu. ... (2) Profesioniștii contabili actualizează propriile evaluări ale riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în baza informațiilor comunicate de CECCAR. Capitolul VIII Dispoziții finale Articolul 29 Aplicarea prezentelor reglementări în contextul legislativ (1) Aplicarea de către profesioniștii contabili prevăzuți la art. 2 alin. (1) a dispozițiilor prezentelor norme
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
a dispozițiilor prezentelor norme sectoriale nu exclude respectarea de către aceștia a prevederilor Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021. (2) Profesioniștii contabili au obligația de a se informa permanent asupra actualizărilor legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și de a le pune în aplicare, dacă este cazul. (3) În vederea implementării măsurilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, profesioniștii contabili pot lua în considerare îndrumările specifice pentru profesia contabilă emise de FATF. Acestea se
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate pentru infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), inclusiv spălarea banilor sau finanțarea terorismului; ... ... 7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 11 (1) Membrii Camerei, persoane fizice sau persoane juridice, au dreptul să renunțe la această calitate prin comunicarea către Cameră a unei
HOTĂRÂRE nr. 2 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264691]
-
fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; ... h) cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar de ajutor de minimis prin care, în baza contractului de finanțare și
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264050]
-
prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, în etapa depunerii dosarelor de
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264050]
-
ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. (3) În acest sens, solicitanții/beneficiarii ajutorului de minimis completează declarația privind beneficiarul real conform legii, precum și declarația privind realizarea de modificări
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264050]
-
Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei; ... j) nu controlează, direct sau
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264050]
-
iii) comportament legat de o organizație criminală, astfel cum este menționat la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului^(48); ^(48) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42). ... (iv) spălare de bani sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului^(49); ^(49) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264050]
-
sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului^(49); ^(49) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p.
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264050]
-
în funcție de capacitatea parcării și ritmul de evacuare asigurat de către operatorul economic autorizat de salubritate. (6) Platforma de depozitare a deșeurilor se dotează cu sistem de alimentare cu apă și sistem de colectare a apelor uzate rezultate din spălare. Apele uzate se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. (7) Apa pluvială colectată de pe platforma de depozitare a deșeurilor se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. (8
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 1 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264751]
-
uzate se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. (7) Apa pluvială colectată de pe platforma de depozitare a deșeurilor se evacuează în rețeaua de canalizare existentă sau în fosa septică, după caz. (8) Pentru spălarea și dezinfectarea pubelelor se prevede în cadrul platformei de depozitare o suprafață de minim 2 mp, care nu este ocupată în mod curent cu pubele. (9) Se recomandă protejarea platformelor de depozitare contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui și vântului. (10
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 1 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264751]
-
În fiecare lună după instalare. 10 Aparatura de încercare de laborator Controlul funcționării Verificarea conformității În fiecare zi înainte de prepararea betonului 11a Dispozitivele de amestecare În fiecare zi înainte de prepararea betonului 11b Autobetoniere Verificare vizuală Fără apă de spălare în interior Înaintea fiecărei încărcări Nota 4: Numerele atribuite liniilor din Tabelul 6a corespund liniilor din Tabelul 28 în care ele reamplasează sau modifică prescripțiile echivalente. Tabelul 29. Controlul procedurilor de producție și al proprietăților betonului Nr. Tip de încercare
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264439]
-
uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și ale produselor din blană 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9603 Activități de pompe funebre și similare 9604 Activități de întreținere corporală 9609 Alte activități de servicii n.c.a. 9700 Activități ale gospodăriilor private
ORDIN nr. 938/184/388/47/2023 () [Corola-llms4eu/Law/264706]