164,014 matches
-
cu regularitate Servicii care prezintă următoarele caracteristici: 1. sunt efectuate de aeronave destinate transportului de pasageri, mărfuri și/sau poștă în schimbul unei remunerații, astfel încât pentru fiecare zbor există locuri disponibile vândute individual publicului (fie direct de către transportatorul aerian fie de către agenții săi autorizați); 2. sunt astfel organizate încât să asigure legătura între aceleași aeroporturi - două sau mai multe -: (a) conform unui orar publicat; sau (b) cu o astfel de regularitate sau frecvență încât să constituie o serie sistematică evidentă. Servicii fără
jrc6077as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91249_a_92036]
-
Articolul UNIC Agenții economici care au efectuat investiții concretizate în imobilizări corporale, cu plata în valută, pot introduce în valoarea respectivelor active corporale diferențele nefavorabile de curs valutar și dobânzile bancare stabilite la data încheierii exercițiului financiar, aferente creditelor în valută plătite sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120131_a_121460]
-
de plată, precum și privind supravegherea prudențială a acestora. ... (2) Prezentul regulament reglementează: ... (i) cerințele și documentația ce trebuie prezentată Băncii Naționale a României în vederea autorizării funcționării instituțiilor de plată; (ii) procedura de notificare a Băncii Naționale a României în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent; (iii) metodologia de calcul al nivelului minim și componența fondurilor proprii; (iii^1) condițiile privind desfășurarea activității de creditare; --------- Pct. (iii^1) al alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din REGULAMENTUL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri; ... g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel puțin la recrutarea și instruirea personalului și, dacă este cazul, informații privind intenția de utilizare a agenților și modalitatea în care se va asigura respectarea cerințelor legale de către aceștia, informații privind intenția de deschidere de sucursale, politicile în domeniul externalizării unor activități, activitățile propuse a fi externalizate și tipurile de entități către care se va realiza externalizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Direcția reglementare și autorizare documentația prevăzută la art. 15, însoțită și de ultima situație financiară anuală și de cea mai recentă situație financiară, depuse la organele competente. Articolul 24 În situația în care entitățile care solicită autorizarea funcționează deja prin intermediul agenților sau sucursalelor pe teritoriul României sau al unui stat terț, acestea vor prezenta și documentele prevăzute la cap. III sau, după caz, documentele prevăzute la art. 65. Capitolul III Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
prin intermediul agenților sau sucursalelor pe teritoriul României sau al unui stat terț, acestea vor prezenta și documentele prevăzute la cap. III sau, după caz, documentele prevăzute la art. 65. Capitolul III Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent Articolul 25 Instituțiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unui agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României. Articolul 26 (1) Prevederile art. 12 și 13 se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
vor prezenta și documentele prevăzute la cap. III sau, după caz, documentele prevăzute la art. 65. Capitolul III Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent Articolul 25 Instituțiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unui agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României. Articolul 26 (1) Prevederile art. 12 și 13 se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată a agentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României. Articolul 26 (1) Prevederile art. 12 și 13 se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată a agentului. ... (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile art. 12 și 13 se aplică acesteia. ... Articolul 27 (1) Pentru îndeplinirea cerinței privind deținerea de cunoștințe și experiență solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României. Articolul 26 (1) Prevederile art. 12 și 13 se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată a agentului. ... (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile art. 12 și 13 se aplică acesteia. ... Articolul 27 (1) Pentru îndeplinirea cerinței privind deținerea de cunoștințe și experiență solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
13 se aplică acesteia. ... Articolul 27 (1) Pentru îndeplinirea cerinței privind deținerea de cunoștințe și experiență solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată ce urmează a fi desfășurată de agent dispun de cunoștințe adecvate cu privire la aceste activități, precum și de experiență dobândită într-o entitate comparabilă ca activitate cu activitățile ce urmează a fi prestate de agent. ... (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
administrarea activității de prestare de servicii de plată ce urmează a fi desfășurată de agent dispun de cunoștințe adecvate cu privire la aceste activități, precum și de experiență dobândită într-o entitate comparabilă ca activitate cu activitățile ce urmează a fi prestate de agent. ... (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia. Articolul 28 În vederea înscrierii în registrul instituțiilor de plată a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
de plată ce urmează a fi desfășurată de agent dispun de cunoștințe adecvate cu privire la aceste activități, precum și de experiență dobândită într-o entitate comparabilă ca activitate cu activitățile ce urmează a fi prestate de agent. ... (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia. Articolul 28 În vederea înscrierii în registrul instituțiilor de plată a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
o entitate comparabilă ca activitate cu activitățile ce urmează a fi prestate de agent. ... (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia. Articolul 28 În vederea înscrierii în registrul instituțiilor de plată a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de următoarele documente și informații: a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia. Articolul 28 În vederea înscrierii în registrul instituțiilor de plată a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de următoarele documente și informații: a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; ... c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și documentația prevăzută la art. 20. ... Articolul 29 În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de plată, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de o informare privind numele și adresa acestuia și de documentația prevăzută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
plată și documentația prevăzută la art. 20. ... Articolul 29 În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de plată, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de o informare privind numele și adresa acestuia și de documentația prevăzută la art. 20 alin. (1). Articolul 30 În plus față de documentația prevăzută la art. 28 și 29, în cazul în care agentul este situat într-un stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de o informare privind numele și adresa acestuia și de documentația prevăzută la art. 20 alin. (1). Articolul 30 În plus față de documentația prevăzută la art. 28 și 29, în cazul în care agentul este situat într-un stat terț, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț aplicabil serviciilor ce urmează a fi prestate, care să cuprindă, după caz, informații referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Articolul 31 (1) În situația în care Banca Națională a României - Direcția supraveghere hotărăște înscrierea agentului în registrul instituțiilor de plată, decizia va cuprinde serviciile de plată ce pot fi desfășurate de instituția de plată prin intermediul agentului și va fi însoțită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Articolul 31 (1) În situația în care Banca Națională a României - Direcția supraveghere hotărăște înscrierea agentului în registrul instituțiilor de plată, decizia va cuprinde serviciile de plată ce pot fi desfășurate de instituția de plată prin intermediul agentului și va fi însoțită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și de numărul de înregistrare în registru. ... (2) Procedura și termenele în care Banca Națională a României se pronunță asupra cererii de desfășurare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și de numărul de înregistrare în registru. ... (2) Procedura și termenele în care Banca Națională a României se pronunță asupra cererii de desfășurare a activității de servicii de plată prin intermediul unui agent sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 . ... Capitolul IV Nivelul minim, componența și cerințe de raportare ale fondurilor proprii Secțiunea 1 Nivelul minim al fondurilor proprii Articolul 32 (1) Nivelul minim al fondurilor proprii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
asigure conducerea sucursalelor; ... d) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii; ... e) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată; ... f) externalizarea de funcții operaționale importante aferente serviciilor de plată; ... g) modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată. ... (2) Instituțiile de plată comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere deschiderea de sucursale și prestarea de servicii de plată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. 1.7. Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată Articolul 70 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată Articolul 70 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din cadrul agenților, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane. ... (2) Cererea de aprobare va fi însoțită de hotărârea organului competent și documentația prevăzută la art. 20. ... (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
situația acestora referitoare la adresă; ... e) modificările în situația sucursalelor deschise în alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale; ... f) acționarii semnificativi; ... g) persoanele care au legături strânse cu instituția de credit; ... h) modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României, potrivit art. 76; ... i) modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terț în care instituția de plată are deja aprobată deschiderea sucursalei principale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
de plată, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie și, după caz, documentația prevăzută la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nouîncadrate în această categorie. 2.3. Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României Articolul 76 (1) Instituția de plată notifică modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României privitoare la: ... a) denumire și sediul social ori, după caz, nume și adresă; ... b) prestarea de noi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]