2,144 matches
-
Va să zică fumătorii nu sunt numai niște vicioși, ci totodată și bolnavi. "Prin urmare nu se poate zice nimic contra monopolului tutunurilor ca impozit indirect". Și daca fumatul e un viciu, știți ce vor deveni contravenitorii, fie în cultura, fie în contrabandă, după ordinea actuală de idei a ziarului guvernamental? Cel puțin criminali. Căci "dacă regia va consimți la modificări și complectări ale controlului, i se vor da și ei în schimb garanțiile pe cari le cere în contra contrabandei și a culturii
Opere 10 by Mihai Eminescu [Corola-publishinghouse/Imaginative/295588_a_296917]
-
cultura, fie în contrabandă, după ordinea actuală de idei a ziarului guvernamental? Cel puțin criminali. Căci "dacă regia va consimți la modificări și complectări ale controlului, i se vor da și ei în schimb garanțiile pe cari le cere în contra contrabandei și a culturii ilicite". Aceste garanții, pe care însă "Romînul" nu le citează, sunt pedepse criminale de ani de închisoare contra cultivatorilor sau introducătorilor iliciți, și încă pedepse pronunțate nu de jurați, ci cu judecată scurtă, încît cine ucide pe
Opere 10 by Mihai Eminescu [Corola-publishinghouse/Imaginative/295588_a_296917]
-
ocupați să ne pună întrebări, ca să mai viziteze tot apara-De altfel vor ști cu toții că am descoperit o colonie devastată și că noi am șters-o fără să mai cerem restul. Nimeni nu se va aștepta că vom aduce în contrabandă ceva. Știu că pot să contez pe sprijinul Companiei, mai ales când conducătorii Companiei vor ști ce le aducem. Și nu vei fi uitată, Ripley, dacă asta te frământă. ― O, sunt convinsă că te vor susține. Nu m-am îndoit
[Corola-publishinghouse/Imaginative/85118_a_85905]
-
să aflu și eu.“ „Din păcate, planul lui Kruger a eșuat.“, a ocolit Grosescu răspunsul. „Krupp a fost avertizat că urmează să fie arestat. L-au ridicat americanii, tocmai când ardea ultimele file din dosarul lui Kruger. Toată marfa de contrabandă a sfârșit în lacurile austriece. Deteriorată, spălată de ape și frig. Milioane de bilete false, obligațiuni semnate de cine știe ce deținuți dispăruți apoi în abatoarele naziste. Kruger e mort, Krupp s-a sinucis înainte de proces, lacul Toplitz a fost definitiv închis
[Corola-publishinghouse/Imaginative/1930_a_3255]
-
nu-și dea seama de ce m-am tot dus pe acolo timp de-o jumătate de an? Și, imaginează-ți: nu mi-a suflat o vorbă astăzi, nu mi-a dat a înțelege nimic. Și doar intrasem în casă prin contrabandă, bătrâna nu știa că-s acolo; altfel, cine știe, m-ar fi dat afară. M-am dus riscând pentru tine, să aflu cu orice preț... De la catul de sus se auziră iarăși țipete și zgomote; câteva persoane coborau scara. — Asta
[Corola-publishinghouse/Imaginative/2007_a_3332]
-
mai bine pentru tinerimea silită a culege învățătura moralei, a binelui și frumosului din prelegerile problematice ale unui plagiator ce va rămânea celebru în ăst meșteșug. E amar pentru noi să constatăm vițiul, dar în fața funestei boale a învățaților de contrabandă nu ne putem opri d-a zugrăvi precum se cuvine pe cel ce-l practică, pe cel ce are îndrăzneala necalificabilă d-a-și inaugura conferențele sale pedagogice precum urmează: [... ] {EminescuOpXII 19} Plagiatură mai degradată nici că se poate închipui
Opere 12 by Mihai Eminescu [Corola-publishinghouse/Imaginative/295590_a_296919]
-
cineva, indiferent fiind la ce nume răspunde carnea cu ochi care ocupă din vreme 'n vreme acele bănci. Aceeași trăsătură comună de inepție, de șiretlic advocățesc, [î]i face să semene atât de mult unii cu alții acești patrioți de contrabandă încît trebuie să fie cineva un profund zoolog ca să claseze sub alte rubrici menajeria decât sub aceea a absolutei nulități. Din acest punct de vedere știrea ar fi cu totul indiferentă. Ea câștigă însemnătate prin împrejurarea că stă în legătură cu cestiunea
Opere 12 by Mihai Eminescu [Corola-publishinghouse/Imaginative/295590_a_296919]
-
Abrams s-a născut acum un secol într-o familie evreiască dintr-un orășel din New Jersey. La optsprezece ani ajunge să studieze engleza la Harvard, un lucru la fel de nepractic pentru un american precum aproape orice activitate (cu excepția, probabil, a contrabandei cu băuturi alcoolice) în perioada marii crize economice, care începuse cu un an mai înainte. Perseverează în aceeași direcție la fel de greșită, câștigând o bursă de studii în Marea Britanie, la University of Cambridge, unde îl are ca profesor (e mult spus
Dicţionar polemic de cultură americană by Eduard Vlad [Corola-publishinghouse/Science/1402_a_2644]
-
se finalizează cu participarea elementului de extraneitate (persoane, firme, corporații, bănci etc.) Cele două dimensiuni nu au avut și nici nu vor avea un caracter static. Astăzi este evidenta internaționalizarea afacerilor de tip criminal, în cele mai răsunătoare cazuri de contrabandă, evaziune fiscală, trafic de droguri, operațiuni de import export ilegale, fapt pentru care s-a realizat și perfecționat continuu parteneriatul pentru crimă. Contrabanda cu alcool sau țigări, traficul de droguri și armament nu pot fi concepute fără participarea afaceriștilor aflați
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
un caracter static. Astăzi este evidenta internaționalizarea afacerilor de tip criminal, în cele mai răsunătoare cazuri de contrabandă, evaziune fiscală, trafic de droguri, operațiuni de import export ilegale, fapt pentru care s-a realizat și perfecționat continuu parteneriatul pentru crimă. Contrabanda cu alcool sau țigări, traficul de droguri și armament nu pot fi concepute fără participarea afaceriștilor aflați pe mai toate meridianele și paralelele globului. Într-un asemenea context este relevantă lista de infracțiuni circumscrise fenomenului de criminalitate a afacerilor, redactată
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
infracțiuni împotriva consumatorilor (falsificarea mărfurilor, publicitate mincinoasă); • concurența neloiala; • infracțiuni fiscale; • corupție; • infracțiuni bursiere si bancare; • infracțiuni în materie de schimb valutar; • infracțiuni împotriva mediului ambiant. Odată declanșată ofensiva reală contra unor componente sau segmente ale criminalității afacerilor (evaziunea fiscală, contrabanda, corupția, traficul de droguri etc.) se scot la lumina zilei aspecte deosebite, unele cutremurătoare prin dimensiunea lor. A fost suficient, de exemplu, să se descopere, mai mult sau mai puțin întâmplător, importante fraude privind utilizarea subvențiilor acordate, în cadrul Pieței Comune
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
limpede pentru omul de rând care asistă neputincios la acest spectacol că în teritoriul ocupat de crima organizată, acționează profesioniștii din lumea comerțului, investițiilor, finanțelor și băncilor într-o perfectă articulare cu exponenți ai puterii. Afacerile ilegale de mare amploare contrabanda, evaziunea fiscală, traficul de droguri, spălarea banilor, practici frauduloase în privatizarea unor societăți comerciale etc. nu se pot iniția, derula și finaliza fără existența unui parteneriat între grupările autohtone și cele corespondente ale acestora care acționează pe teritoriul altor state
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
s-au desăvârșit afaceri ilegale de proporții uriașe: distrugerea flotei comerciale și a celei de pescuit oceanic, fraude cifrate la sute de milioane de dolari săvârșită la Banca „Dacia Felix", Credit Bank, Bankcoop, Bancorex, privatizarea frauduloasă a unor societăți comerciale, contrabanda cu țigări derulată prin portul Constanța, Aeroportul Otopeni și punctele de trecere a frontierei de la Giurgiu, Borș, Albita etc., traficul de droguri și substanțe radioactive, contrabanda cu produse petroliere, alcool și cafea, prostituție, trafic ilegal cu opere de artă etc.
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
la Banca „Dacia Felix", Credit Bank, Bankcoop, Bancorex, privatizarea frauduloasă a unor societăți comerciale, contrabanda cu țigări derulată prin portul Constanța, Aeroportul Otopeni și punctele de trecere a frontierei de la Giurgiu, Borș, Albita etc., traficul de droguri și substanțe radioactive, contrabanda cu produse petroliere, alcool și cafea, prostituție, trafic ilegal cu opere de artă etc. Principalele faze pe care le-au parcurs grupările de infractori care au acționat și acționează în prezent în România: FAZA ERMETICĂ este caracteristică grupărilor care s-
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
dezvoltând activități infracționale desfășurate anterior anului 1990 (comerț clandestin, trafic de droguri, trafic de țigări, plasarea de valută falsă). În România s-a constituit o veritabilă comunitate de cetățeni arabi (sirieni, irakieni, egipteni, iranieni etc.) care controlează traficul de droguri, contrabanda cu țigări și alcool, traficul cu autoturisme de lux furate, prostituția și plasarea de valută falsă. Un număr apreciabil dintre aceștia sunt căsătoriți cu românce, au urmat cursurile unor instituții de învățământ superior, cunosc obiceiurile și realitatea din România. Mafia
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
comerciale, mijloace de transport, cluburi de noapte, hoteluri, terenuri și ferme agricole). Mafia Turcă este reprezentată de grupuri extrem de riguros organizate, prezente pe teritoriul României imediat după luna decembrie 1989. Acestea au inițiat și pus în aplicare mari operațiuni de contrabandă cu produse alimentare și industriale (țigări, cafea, citrice, cosmetice, confecții, legume, fructe, trafic de metale prețioase și droguri). Alte grupuri s-au specializat în recrutare de femei din România cărora le-au promis angajarea ca lucrătoare în baruri, cazinouri, restaurante
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
au fost obligate să se prostitueze la Istambul, Ankara sau în Antalia, fiind apoi exportate pe piața prostituției din Cipru și Grecia. Mafia turcă are forță financiară în România, fiind specializată în spălarea banilor rezultați din traficul cu droguri și contrabandă. Mafia Chineză reprezintă o specie aparte în peisajul criminalității afacerilor din România pentru faptul că grupurile care acționează au un cod de conduită puternic marcat de tradițiile și obiceiurile specifice rasei galbene. Practic impenetrabilă, cu norme de comportament greu de
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
grupurile care acționează au un cod de conduită puternic marcat de tradițiile și obiceiurile specifice rasei galbene. Practic impenetrabilă, cu norme de comportament greu de înțeles de către români, mafia chineză a demarat afaceri discrete, dar de mare amplitudine, constând în contrabandă cu mărfuri specifice țării lor. Se poate vorbi cu certitudine de existența unei comunități chineze în România, care a ieșit la suprafața prin numeroase dispute violente între grupuri. Pentru neplata taxei de protecție și neîncasarea unor obligații financiare au fost
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
neîncasarea unor obligații financiare au fost lichidați, în manieră tipic chinezească, lideri ai unor grupuri ce desfășoară activități ilegale în București. Mafia Ucraineană și Moldovenească a acționat pe teritoriul României specializându-se în acțiunile de tip „Racket", traficul de prostituate, contrabandă cu armament, explozivi și substanțe radioactive, furtul și comercializarea autoturismelor de lux, traficul de droguri, contrabandă cu alcool și țigări. Liderii acestor grupuri, proveniți din rândul foștilor luptători în războiul din Afganistan și foștilor militari din trupele de securitate, au
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
desfășoară activități ilegale în București. Mafia Ucraineană și Moldovenească a acționat pe teritoriul României specializându-se în acțiunile de tip „Racket", traficul de prostituate, contrabandă cu armament, explozivi și substanțe radioactive, furtul și comercializarea autoturismelor de lux, traficul de droguri, contrabandă cu alcool și țigări. Liderii acestor grupuri, proveniți din rândul foștilor luptători în războiul din Afganistan și foștilor militari din trupele de securitate, au investit masiv în România cumpărând imobile, terenuri și spații comerciale. FAZA DE DESCHIDERE A GRUPURILOR se
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
avizarea construcțiilor și extinderea acestora, coruperea unor funcționari din sistemul organelor vamale, de poliție, parchetelor, judecătorești și Gărzii Financiare, înființarea de societăți comerciale fictive. Această fază coincide cu puternica consolidare financiară a grupurilor mafiote care au obținut profituri uriașe din contrabandă, evaziune fiscală și traficul de droguri. FAZA DE INTERNAȚIONALIZARE a afacerilor ilegale derulate de grupurile mafiote este cea în care s-a realizat parteneriatul (cooperarea) acestora cu grupurile similare din alte țări. Beneficiind de o forță financiară remarcabilă, grupurile crimei
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
lumii. În această fază se desăvârșește fuziunea dintre criminalitatea afacerilor și criminalitatea de înaltă violență, caracterizată prin comiterea unor acte de terorism, omoruri la comandă, răpiri de persoane, incendieri de imobile și autoturisme. Marile afaceri din domeniul traficului de droguri, contrabandă cu alcool și țigări, traficul de carne vie, plasarea bancnotelor false, traficul de armament, furtul și comercializarea autoturismelor de lux, comerțul clandestin cu opere de artă se derulează astăzi de grupurile mafiote din România în parteneriat cu grupurile similare din
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
comercializarea autoturismelor de lux, comerțul clandestin cu opere de artă se derulează astăzi de grupurile mafiote din România în parteneriat cu grupurile similare din Rusia, Germania, Turcia, Cipru, Grecia, Ucraina, Italia, Ungaria, Bulgaria, etc. Au fost intens mediatizate actele de contrabandă cu țigări derulate pe teritoriul României de grupările mafiei arabe cu complicitatea unor funcționari superiori, precum și profiturile uriașe rezultate din comercializarea băuturilor alcoolice de către societăți comerciale patronate de foști demnitari și specialiști din domeniul finanțelor. O componenta aparte a criminalității
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
o rețea complexă, internațională, de afaceri legale și companii „scoică" (companii care există în primul rând numai ca entități legale fără să desfășoare activități de afaceri sau comerciale). Inițial, în cazul traficului de droguri sau altor infracțiuni cum ar fi contrabanda, furtul, șantajul etc., fondurile rezultate iau în mod curent forma banilor lichizi care trebuie să intre printr-o metodă oarecare în sistemul financiar. Procesul de spălare a banilor are trei faze: plasare, stratificare și integrare sau, altfel spus, prespălare (convertirea
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
art. 279 C.P. 3. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materiale radioactive - art. 279 C.P. 4. Nerespectarea regimului materiilor explozive - art. 280 C.P. 5. Falsificarea de monede sau alte valori - art. 282 C.P. 6. Proxenetismul - art. 239 C.P. 7. Contrabanda - art. 175 si 176 Cod Vamal. 8. Șantajul - art. 194 C.P. 9. Lipsirea de libertate în mod ilegal - art. 189 C.P. 10. Înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări - art. 215 C.P. 11. Bancruta frauduloasă - art. 276 - Legea nr.
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]