2,022 matches
-
art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004. Articolul 21 Autorizația de funcționare, obținută în conformitate cu dispozițiile art. 4, se retrage, daca: a) s-au înregistrat cazuri de deturnare de la destinația legală a precursorilor din motive imputabile operatorului; ... b) personalul cu funcții de conducere ori persoană responsabilă de activitatea cu precursori din cadrul operatorului a suferit condamnări pentru infracțiuni la regimul drogurilor ori precursorilor; ... c) operatorul a fost sancționat contravențional
LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 (*actualizată*) privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142630_a_143959]
-
5) și (6) ale art. 26 au fost introduse de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004. Articolul 26^1 În scopul prevenirii deturnării precursorilor pentru fabricarea ilicita a drogurilor, operatorii, direct sau prin asociațiile lor profesionale, vor anunța autoritățile competente române, cu 20 de zile înainte, despre derularea oricărei operațiuni de import, prezentând o copie de pe declarația de utilizare finală transmisă autorității competențe
LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 (*actualizată*) privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142630_a_143959]
-
3. - Interdicția prevăzută la art. 12^2 alin. 1 se aplică și în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii." 3. După articolul 13 se introduc articolele 13^1 și 13^2
NORME nr. 4 din 8 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141612_a_142941]
-
unui comerciant sau reprezentanților acestuia, pentru că prin purtare neloială să poată află procedeele sale industriale, pentru a cunoaște sau a folosi clientela să ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent; ... g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientela în cadrul funcției deținute anterior la acel comerciant; ... h) concedierea sau atragerea unor salariați ai unui comerciant în scopul înființării unei societăți concurente care să capteze clienții acelui comerciant sau angajarea
LEGE nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/134993_a_136322]
-
sintetică, utilizate ilegal că stupefiante și substanțe psihotrope; 3. să facă schimb de experiență cu privire la supravegherea circulației legale a stupefiantelor și substanțelor psihotrope, ca și a substanțelor esențiale și precursorilor necesari pentru producerea lor ilegală, în scopul prevenirii eventualei lor deturnări; 4. să întreprindă măsurile comune pe care le consideră necesare în scopul împiedicării deturnărilor de la circuitul legal și care merg dincolo de obligațiile asumate de părțile contractante în baza convențiilor în vigoare în domeniul stupefiantelor; 5. să întreprindă măsuri comune de
ACORD din 15 octombrie 1996 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, precum şi a terorismului şi a altor fapte penale de o gravitate deosebită. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147707_a_149036]
-
cu privire la supravegherea circulației legale a stupefiantelor și substanțelor psihotrope, ca și a substanțelor esențiale și precursorilor necesari pentru producerea lor ilegală, în scopul prevenirii eventualei lor deturnări; 4. să întreprindă măsurile comune pe care le consideră necesare în scopul împiedicării deturnărilor de la circuitul legal și care merg dincolo de obligațiile asumate de părțile contractante în baza convențiilor în vigoare în domeniul stupefiantelor; 5. să întreprindă măsuri comune de combatere a producerii ilegale de stupefiante și substanțe psihotrope. Articolul 4 În scopul combaterii
ACORD din 15 octombrie 1996 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, precum şi a terorismului şi a altor fapte penale de o gravitate deosebită. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147707_a_149036]
-
economici producători interni și importatori de alcool și distilate, cât și la beneficiarii acestora, verificarea realității datelor înscrise în situațiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinația dată alcoolului și distilatelor de către agenții economici cumpărători și identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinației inițiale date acestora. ... Articolul 28 (1) Pentru alcool, distilate și băuturi alcoolice distilate se vor stabili prețuri minime, care se vor practică pentru comercializarea acestora pe piața internă. ... (2) Prețul minim va cuprinde în mod obligatoriu prețul de
LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 - (*actualizată*) privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147887_a_149216]
-
cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și structurile specializate ale parchetelor și unitățile de poliție ... h) Diminuarea accesibilității și disponibilității drogurilor, prin asigurarea unui control al importurilor de substanțe precursoare și produse farmaceutice, precum și verificarea modalităților de deturnare a acestora din circuitul legal ... i) Implicarea societății civile prin sensibilizarea opiniei publice și formarea unei atitudini care să conducă la sesizarea operativă a autorităților de către cetățeni cu privire la persoanele implicate în traficul și consumul ilicit de droguri ... j) Dezvoltarea și
STRATEGIA NAŢIONALA ANTIDROG din 6 februarie 2003 privind perioada 2003-2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147881_a_149210]
-
de cunoaștere și combatere a microtraficului de droguri în zonele aflate în atenție din marile orașe, pentru reducerea comercializării, urmărind diminuarea semnificativă a consumului în rândul tinerilor și reducerea numărului deceselor provocate de toxicomanie ... g) Prevenirea și combaterea operațiunilor de deturnare în scopuri ilicite a precursorilor și a traficului cu astfel de substanțe, efectuarea de verificări temeinice asupra destinației, utilizării acestora și identificarea unor laboratoare clandestine de droguri ... h) Realizarea de acțiuni concertate împreună cu specialiști din Ministerul Industriei și Resurselor și
STRATEGIA NAŢIONALA ANTIDROG din 6 februarie 2003 privind perioada 2003-2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147881_a_149210]
-
cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și structurile specializate ale parchetelor și unitățile de poliție ... h) Diminuarea accesibilității și disponibilității drogurilor, prin asigurarea unui control al importurilor de substanțe precursoare și produse farmaceutice, precum și verificarea modalităților de deturnare a acestora din circuitul legal ... i) Implicarea societății civile prin sensibilizarea opiniei publice și formarea unei atitudini care să conducă la sesizarea operativă a autorităților de către cetățeni cu privire la persoanele implicate în traficul și consumul ilicit de droguri ... j) Dezvoltarea și
HOTĂRÂRE nr. 154 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2003-2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147880_a_149209]
-
de cunoaștere și combatere a microtraficului de droguri în zonele aflate în atenție din marile orașe, pentru reducerea comercializării, urmărind diminuarea semnificativă a consumului în rândul tinerilor și reducerea numărului deceselor provocate de toxicomanie ... g) Prevenirea și combaterea operațiunilor de deturnare în scopuri ilicite a precursorilor și a traficului cu astfel de substanțe, efectuarea de verificări temeinice asupra destinației, utilizării acestora și identificarea unor laboratoare clandestine de droguri ... h) Realizarea de acțiuni concertate împreună cu specialiști din Ministerul Industriei și Resurselor și
HOTĂRÂRE nr. 154 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2003-2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147880_a_149209]
-
economici producători interni și importatori de alcool și distilate, cât și la beneficiarii acestora, verificarea realității datelor înscrise în situațiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinația dată alcoolului și distilatelor de către agenții economici cumpărători și identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinației inițiale date acestora. ... Articolul 28 (1) Pentru alcool, distilate și băuturi alcoolice distilate se vor stabili prețuri minime, care se vor practică pentru comercializarea acestora pe piața internă. ... (2) Prețul minim va cuprinde în mod obligatoriu pre��ul
LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 - (*actualizată*) privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143783_a_145112]
-
importatori și producători interni de astfel de produse, cât și la beneficiarii acestora verificarea realității datelor înscrise în situațiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinația dată acestor tipuri de alcool de către agenții economici cumpărători și identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinației inițiale a alcoolului. ... ------------ Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de Ordonanță de Urgență nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000. Articolul 31 (1) Producătorii și importatorii vor
ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2000 - (*actualizată*) privind regimul produselor supuse accizelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143603_a_144932]
-
k) infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive și materiilor explozive; ... l) falsificarea de monedă sau alte valori; ... m) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operațiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri; ... n) infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; o) trafic de migranți; ... p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Articolul 279^1 Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
amendă. Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Articolul 302 Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deturnarea de fonduri Articolul 302^1 Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
Încălcarea prevederilor prezenței ordonanțe de urgență atrage răspunderea materială, civilă, contravenționala sau penală, după caz. Secțiunea 1 Infracțiuni Articolul 94 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95 Completarea declarației prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145977_a_147306]
-
în art. 285; 35. falsul material în înscrisuri oficiale, prevăzut în art. 288; 36. falsul intelectual, prevăzut în art. 289; 37. falsul în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzut în art. 290; 38. uzul de fals, prevăzut în art. 291; 39. deturnarea de fonduri, prevăzută în art. 302^1 alin. 2; 40. nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri, prevăzută în art. 302^2 alin. 2; 41. contaminarea venerica și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, prevăzute în art. 309; 42. traficul de
LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 (*actualizata*) privind gratierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144703_a_146032]
-
Alin. (6) al art. 9 din Regulament a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005. Articolul 10 (1) În scopul prevenirii deturnării precursorilor pentru fabricarea ilicita a drogurilor, operatorii, direct sau prin asociațiile lor profesionale, au obligația de a anunța autoritățile competente române, cu 20 de zile înainte, despre derularea oricărei operațiuni de import, prezentând o copie de pe declarația de utilizare transmisă
REGULAMENT din 10 octombrie 2002 - (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145220_a_146549]
-
modificările și completările ulterioare. ------------- Art. 14^6 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005. Articolul 15 Pentru prevenirea deturnării precursorilor din circuitul legal și constituirea băncii de date, formațiunea centrală de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române are acces la baza de date statistice a Autorității Naționale a Vămilor
REGULAMENT din 10 octombrie 2002 - (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145220_a_146549]
-
9 iunie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005. Articolul 15^5 Prezentul regulament creează cadrul legislativ pentru aplicarea directă, la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului 3677/90/CEE referitor la măsurile privind împiedicarea deturnării anumitor substanțe pentru fabricarea ilicita a stupefiantelor și substanțelor psihotrope, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L357 din 20 decembrie 1990, cu modificările și completările ulterioare, si a Regulamentului 273/2004/CE privind precursorii de droguri, publicat în
REGULAMENT din 10 octombrie 2002 - (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145220_a_146549]
-
deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea sau dispersarea materialelor nucleare, fără a fi abilitat, si care cauzeaza sau poate cauza moartea sau răni grave altei persoane sau daune considerabile bunurilor materiale; ... b) furtul simplu sau furtul calificat de materiale nucleare; ... c) deturnarea sau orice altă însușire fără just temei de materiale nucleare; ... d) faptul de a pretinde materiale nucleare prin amenințare, recurgere la forța sau prin orice altă formă de intimidare; ... e) amenințarea: ... (i) de a folosi materialele nucleare pentru a omorî
CONVENŢIE din 3 martie 1980 privind protecţia fizica a materialelor nucleare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146181_a_147510]
-
Articolul 15 Interdicția prevăzută la art. 14 alin. 1 se aplică și în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii. Articolul 16 Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau acționar semnificativ
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
radiolocație și de dirijare a aeronavelor; - autostații radio de putere mijlocie și mare; - instalații de alimentare cu energie electrică sau de producere a acesteia în caz de avarie. 3. Evenimente privind securitatea aeronautică (acte ilicite îndreptate împotriva aviației civile): a) deturnarea aeronavei; ... b) sechestrarea aeronavei; ... c) sabotarea aeronavei; ... d) acte de violență cu arme, dispozitive sau substanțe care sunt de natură să provoace râniri grave sau moartea; ... e) sustrageri sau pierderi, sub orice formă, de armament și muniție; ... f) atac cu
ORDIN Nr. 305 din 1 august 1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cercetarea accidentelor şi a incidentelor de aviatie civilă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/112749_a_114078]
-
licențierii automate, cu scop statistic, pentru evidențierea originii și destinațiilor produselor din import și a provenienței mărfurilor în cazul exporturilor. Articolul 19 Toate operațiunile de import-export cu substanțe chimice prevăzute în anexa nr. 11 sunt supuse licențierii automate, în vederea prevenirii deturnării acestor substanțe de la scopul lor licit. Eliberarea licențelor de import sau de export este condiționată de avizarea acestora de către Direcția antidrog, arme, explozivi din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Articolul 20 Exportul și importul de produse strategice supuse controlului destinației finale
ORDIN Nr. 90 din 23 decembrie 1996 privind regimul de export şi import al mărfurilor în anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/114546_a_115875]