3,956 matches
-
criticate contravin art. 41 alin. (2) și art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituție. Astfel, se considera ca încălcarea prevederilor constituționale ale art. 41 alin. (2) consta într-o "discriminare sau un tratament preferențial în favoarea societăților care desfășoară activități financiar-bancare, care dețin case de schimb valutar, în detrimentul societăților persoane juridice autorizate, care dețin la rândul lor case de schimb valutar", deoarece casele de schimb valutar ce aparțin băncilor nu au obligații deduse din Legea nr. 64/2002 , pe când celelalte instituții
DECIZIE nr. 23 din 21 ianuarie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/148935_a_150264]
-
sau numărul de persoane; 7. clădiri cu destinația de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine), indiferent de numărul de locuri; 8. sedii ale autorităților publice, indiferent de aria desfășurată; 9. clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de birouri, învățământ, financiar-bancara, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare de 500 mp; 10. clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire a sănătății, cu peste 40 de paturi sau cu aria desfășurată mai mare de 1.000 mp
NORME METODOLOGICE din 23 ianuarie 2003 -(*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147891_a_149220]
-
rețelelor de distribuție ● Implicarea cetățenilor români în activități de trafic în calitate de curieri, depozitari, intermediari sau distribuitori Creșterea criminalității în domenii aflate în strânsă legătură cu traficul și consumul ilicit de droguri, inclusiv cele vizând spălarea banilor, cu rezonanță în sfera financiar-bancară Extinderea criminalității transnaționale prin implicarea directă în activitățile ilicite de pe teritoriul României a unor organizații criminale ce acționează în mai multe state ● Diversificarea modalităților de săvârșire a infracțiunilor, în special prin folosirea și achiziționarea de armament, respectiv prin apelarea la
STRATEGIA NAŢIONALA ANTIDROG din 6 februarie 2003 privind perioada 2003-2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147881_a_149210]
-
rețelelor de distribuție ● Implicarea cetățenilor români în activități de trafic în calitate de curieri, depozitari, intermediari sau distribuitori Creșterea criminalității în domenii aflate în strânsă legătură cu traficul și consumul ilicit de droguri, inclusiv cele vizând spălarea banilor, cu rezonanță în sfera financiar-bancară Extinderea criminalității transnaționale prin implicarea directă în activitățile ilicite de pe teritoriul României a unor organizații criminale ce acționează în mai multe state ● Diversificarea modalităților de săvârșire a infracțiunilor, în special prin folosirea și achiziționarea de armament, respectiv prin apelarea la
HOTĂRÂRE nr. 154 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2003-2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147880_a_149209]
-
măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare; 2. operațiunile prevăzute la art. 8 din Legea bancară nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare, efectuate de băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, organisme financiar-bancare internaționale, casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit și alte societăți de credit, casele de schimb valutar, precum și alte persoane juridice autorizate să desfășoare activități bancare, cu excepția următoarelor operațiuni: operațiunile de leasing financiar, închirierea de casete de
LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 - (*actualizată*) privind taxa pe valoarea adăugată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147761_a_149090]
-
de instruire Limba în care se realizează publicația: Română Periodicitate de apariție: Anuală Termen de apariție: 30.10.2003 Mod de prezentare: Carte Analize, studii și publicații EVOLUȚIA SECTORULUI PRIVAT DIN ROMÂNIA Descrierea publicației Conținutul publicației: Fundamentata pe informații statistice, financiar-bancare și administrative, lucrarea prezintă evoluția procesului de privatizare în România în perioada de tranziție. Pentru principalii indicatori economico-sociali care caracterizează activitatea sectorului privat, lucrarea cuprinde serii de date începând cu anul 1995, până în anul 2002 Limba în care se realizează
PROGRAM din 18 decembrie 2002 privind cercetările statistice în anul 2003. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147461_a_148790]
-
se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins: "La evaluarea experienței persoanelor prevăzute la alin. 3 va putea fi luată în considerare și perioada în care aceste persoane au desfășurat, coordonat sau administrat activități care prin natura lor se circumscriu sferei financiar-bancare sau care corespund specificului și volumului activității băncii ori segmentului de piață spre care aceasta este orientată, daca experiență astfel acumulată este considerată relevanță de către Bancă Națională a României." p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, EMIL
NORMA nr. 3 din 5 martie 2003 pentru completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/148468_a_149797]
-
încadrat în birourile atașaților apărării se face de ministrul apărării naționale. ... (9) Numirea atașaților de afaceri interne și a personalului care este încadrat în birourile atașaților de afaceri interne se face de ministrul de interne. ... (10) Numirea specialiștilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finanțelor publice. ... Articolul 11 (1) M.A.E. asigura administrarea centrelor culturale ale României în străinătate. ... (2) M.A.E., împreună cu Ministerul Culturii și Cultelor, în colaborare cu Academia Română și cu alte organe ale administrației publice
HOTĂRÂRE nr. 648 din 20 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143053_a_144382]
-
Personalul cu atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale, al relațiilor cultural-științifice și educaționale, atașații apărării și personalul încadrat în birourile atașaților apărării, atașații de afaceri interne și personalul încadrat în birourile atașaților de afaceri interne, precum și specialiștii în probleme financiar-bancare sunt supuși autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia, fiind investiți atât cu atribuții de consiliere a acestuia, cât și cu atribuții specifice în domeniul lor de specialitate. ... Articolul 13 (1) Ministerul Integrării
HOTĂRÂRE nr. 648 din 20 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143053_a_144382]
-
a tranzacției și până la momentul refacerii poziției contului deținătorului corespunzătoare situației anterioare momentului neexecutării/executării necorespunzătoare a tranzacției; se exceptează cazurile de neexecutare a tranzacțiilor prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și de cea privind utilizarea sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism; ... b) suma necesară refacerii poziției contului deținătorului corespunzător situației anterioare efectuării tranzacției neautorizate de deținător. ... Orice consecințe financiare ulterioare și, în particular, cele privind extinderea daunelor pentru care trebuie plătită compensația sunt în
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
Articolul UNIC Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
LEGE nr. 466 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143366_a_144695]
-
Articolul UNIC Se promulga Legea privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU
DECRET nr. 639 din 8 iulie 2002 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143367_a_144696]
-
precum și ai organizațiilor fără scop patrimonial ale acestora; ... b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanți ai persoanelor juridice care sunt interesate în standardizarea națională, cum sunt: agenți economici, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, organizații patronale, camere de comerț și industrie, organizații financiar-bancare și de asigurări, asociații profesionale, federații și confederații sindicale, precum și altele asemenea; ... c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanți ai organizațiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apărării drepturilor omului, din domeniul protecției mediului
LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142878_a_144207]
-
de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare." 7. Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins: "(4) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție
LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143397_a_144726]
-
5 Scopul (1) Compania are ca scop principal negocierea, încheierea și derularea contractelor de import ale bunurilor și serviciilor aferente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale. ... (2) Pentru realizarea unor importuri Compania poate încheia contracte de credit cu entități financiar-bancare pe baza împuternicirii Ministerului Apărării Naționale sau a altor instituții guvernamentale, în condițiile de garantare prevăzute de lege sau de alte acte normative. Articolul 6 Obiectul de activitate (1) Domeniul principal de activitate este: ... 511 - Activități de intermedieri în comerțul
HOTĂRÂRE nr. 738 din 26 iulie 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Romtehnica" Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/136102_a_137431]
-
g) acordarea de credite societăților comerciale la care casele de economii pentru domeniul locativ dețin participații, în condițiile alin. (5); ... h) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit; ... i) plăti și decontări; ... j) transferuri de fonduri; ... k) consultanță financiar-bancara; ... l) operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar; ... m) operațiuni în cont propriu și în contul clienților cu valută, pentru realizarea obiectului de activitate. ... (2) Totalul creanțelor care provin din creditele prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) nu poate
LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 (*actualizata*) privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144777_a_146106]
-
care casele de economii pentru domeniul locativ dețin participații, în condițiile alin. (5); ... h) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit; ... i) plăti și decontări; ... j) transferuri de fonduri; ... k) consultanță financiar-bancara; ... l) operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar; ... m) operațiuni în cont propriu și în contul clienților cu valută, pentru realizarea obiectului de activitate. ... (2) Totalul creanțelor care provin din creditele prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) nu poate depăși nivelul reglementat de Bancă Națională a
LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 (*actualizata*) privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144777_a_146106]
-
operative privind persoanele și mijloacele de transport menționate la lit. a) și b); ... d) cooperare în cercetarea următoarelor infracțiuni: ... - operațiuni ilegale cu arme de foc, muniții, materiale radioactive, substanțe explozive, toxice și alte substanțe periculoase; - falsificarea de monedă și documente financiar-bancare și punerea lor în circulație; - traficul de automobile furate și al documentelor aferente acestui trafic; - falsificarea de documente pentru trecerea frontierei de stat; - combaterea contrabandei cu bunuri de valoare istorică sau artistică, ori cu pietre și metale prețioase, precum și cu
ACORD din 17 noiembrie 1994 de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în lupta împotriva delincvenţei organizate şi a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145663_a_146992]
-
Articolul 1 Părțile contractante vor depune eforturi în scopul dezvoltării și întăririi cooperării economice, comerciale și tehnice între cele două țări, cu deosebire în domeniile comerțului, industriei, energiei și petrolului, agriculturii, transporturilor, telecomunicațiilor, financiar-bancar, turismului și investițiilor, în conformitate cu legislația în vigoare în cele două țări. Articolul 2 Pentru punerea în practică a cooperării economice, comerciale și tehnice în domeniile menționate la art. 1, care nu șunt exclusive, organizațiile de resort, companiile și persoanele fizice
ACORD din 11 aprilie 1993 de cooperare economică, comercială şi tehnica între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145783_a_147112]
-
în valută, cu mențiunea cont tip instituție de credit în faliment, cu drept exclusiv de dispoziție în interesul procedurii falimentului. În conturile tip instituție de credit în faliment vor fi virate de către lichidator sumele existente în conturi la alte instituții financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Băncii Naționale a României bancă comercială și conturile deschise la această, după care Banca Națională a României va transfera imediat în aceste conturi disponibilitățile instituției de credit aflate în evidențele sale. Operațiunile instituției de credit în faliment se vor desfășura în continuare
LEGE nr. 597 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145899_a_147228]
-
din țările respective; - participarea subiecților economici la expozițiile și la tirgurile care au loc pe teritoriul celeilalte țări, precum și schimbul de delegații de experți, delegații în domeniul comerțului, economiei, tehnologiei și științei. Articolul 9 În relațiile lor reciproce în domeniile financiar-bancar și al asigurărilor, părțile contractante vor aplica principiile recunoscute în practică internațională și vor proceda în conformitate cu legile și reglementările fiecărei părți contractante. Articolul 10 Plățile dintre subiecții economici vor fi efectuate în valută liber convertibila. În vederea dezvoltării schimbului de marfuri
ACORD din 27 martie 1995 între Guvernul României ��i Guvernul Republicii Albania cu privire la relaţiile comerciale şi economice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146134_a_147463]
-
domenii de specializare ale parcurilor industriale sunt următoarele: ... a) industrie prelucrătoare, în care predomina activitățile de prelucrare și/sau restabilire a valorilor de întrebuințare pentru bunuri, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf; ... b) afaceri, în care predomina activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor; ... c) distribuție, în care predomina activitățile de depozitare mărfuri și logistică, desfășurate în apropierea terminalelor de containere, a infrastructurii de transport (șosele, căi ferate, aeriene, maritime, fluviale) și a punctelor
INSTRUCŢIUNI din 4 septembrie 2002 de acordare şi anulare a titlului de parc industrial. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144438_a_145767]
-
servicii legate de acesta; ... j) administrarea de portofolii ale clienților, în numele și pe riscul acestora; ... k) custodia și administrarea de valori mobiliare; ... l) depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; ... m) închirierea de casete de siguranță; ... n) consultanță financiar-bancară; o) operațiuni de mandat. Băncile pot desfășura activitățile prevăzute de legislația privind valorile mobiliare și bursele de valori prin societăți distincte, specifice pieței de capital, care vor funcționa sub reglementarea și supravegherea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu excepția activităților care
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Legea bancară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144399_a_145728]
-
și pasivelor, comitetului de credite; înființarea acestor comitete este obligatorie în desfășurarea activității băncii; ... e) competențele și răspunderea conducătorilor băncii, directorilor executivi, șefilor sucursalelor și ai altor sedii secundare ale băncii și ale altor salariați care se angajează în operațiuni financiar-bancare în numele și contul băncii; ... f) sistemul de control intern al băncii. ... Articolul 25 Conducătorii și administratorii unei bănci trebuie să aibă o bună reputație, calificare și competența adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse și pentru crearea premiselor necesare în vederea desfășurării activității
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Legea bancară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144399_a_145728]
-
în România, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să fie cetățean român. Ei trebuie să fie licențiați în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare și/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și să aibă experiență de cel putin 7 ani în domeniul financiar-bancar. Administratorii băncii trebuie să aibă experiență de cel putin 3 ani în domeniul financiar-bancar. -------------------- Articolul 25
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*) Legea bancară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144399_a_145728]