3,957 matches
-
Persoane care Controlează" înseamnă persoanele fizice care exercită controlul asupra unei Entități. În cazul unui trust, acest termen înseamnă constituitorul, administratorii, protectorul (dacă există), beneficiarii sau clasa de beneficiari și orice altă persoană fizică care exercită controlul final efectiv asupra trustului și în cazul unui aranjament legal, altul decât un trust, acest termen înseamnă persoanele aflate pe poziții echivalente sau similare. Termenul "Persoane care Controlează" va fi interpretat într-o manieră care să respecte Recomandările Grupului de Acțiune Financiară. ... 2. Orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
unei Entități. În cazul unui trust, acest termen înseamnă constituitorul, administratorii, protectorul (dacă există), beneficiarii sau clasa de beneficiari și orice altă persoană fizică care exercită controlul final efectiv asupra trustului și în cazul unui aranjament legal, altul decât un trust, acest termen înseamnă persoanele aflate pe poziții echivalente sau similare. Termenul "Persoane care Controlează" va fi interpretat într-o manieră care să respecte Recomandările Grupului de Acțiune Financiară. ... 2. Orice termen care nu este definit în alt mod în prezentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
al Veniturilor al Statelor Unite, (ii) este un parteneriat străin care a ales să acționeze ca un parteneriat străin care face reținere la sursă (în scopul secțiunilor 1441 și 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite) sau (iii) este un trust străin care a ales să acționeze ca un trust străin care face reținere la sursă (în scopul secțiunilor 1441 și 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite), reține 30 la sută din orice Plăți care pot fi Impozitate prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
care a ales să acționeze ca un parteneriat străin care face reținere la sursă (în scopul secțiunilor 1441 și 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite) sau (iii) este un trust străin care a ales să acționeze ca un trust străin care face reținere la sursă (în scopul secțiunilor 1441 și 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite), reține 30 la sută din orice Plăți care pot fi Impozitate prin reținere la Sursă în Statele Unite către orice Instituție Financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
din partea unui Titular de Cont pentru a stabili statutul Titularului de Cont ca nefiind nici cetățean și nici rezident al Statelor Unite pentru a-și respecta obligațiile față de IRS în calitate de intermediar calificat, de parteneriat străin care reține la sursă sau de trust străin care reține la sursă sau pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute de capitolul 61 al Titlului 26 din Codul Statelor Unite, nu trebuie să aplice procedurile descrise la sub-paragraful B(1) din prezenta secțiune cu privire la Conturile cu Valoare mai Mică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
România sau în altă Jurisdicție Parteneră și care nu este o Instituție Financiară. 3. NFFE Pasivă. O "NFFE Pasivă" înseamnă orice NFFE care nu este (i) o NFFE Activă, sau (ii) un parteneriat străin care reține la sursă sau un trust străin care reține la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite. 4. NFFE Activă. O "NFFE Activă" înseamnă orice NFFE care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii: a) mai puțin de 50% din venitul brut al NFFE pentru anul calendaristic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
Instituții Financiare Neraportoare din România care sunt tratate ca IFS-uri considerate conforme în scopul secțiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite. În plus, paragraful F din prezenta secțiune prevede reguli speciale aplicabile unei Entități de Investiții. A. Trust Documentat de Administratori. Un trust înființat în baza legislației din România în măsura în care administratorul trustului este o Instituție Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă și raportează toate informațiile care trebuie raportate conform Acordului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
care sunt tratate ca IFS-uri considerate conforme în scopul secțiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite. În plus, paragraful F din prezenta secțiune prevede reguli speciale aplicabile unei Entități de Investiții. A. Trust Documentat de Administratori. Un trust înființat în baza legislației din România în măsura în care administratorul trustului este o Instituție Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă și raportează toate informațiile care trebuie raportate conform Acordului cu privire la toate Conturile Raportabile din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
scopul secțiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite. În plus, paragraful F din prezenta secțiune prevede reguli speciale aplicabile unei Entități de Investiții. A. Trust Documentat de Administratori. Un trust înființat în baza legislației din România în măsura în care administratorul trustului este o Instituție Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă și raportează toate informațiile care trebuie raportate conform Acordului cu privire la toate Conturile Raportabile din Statele Unite ale trustului. B. Entitate de Investiții Finanțată și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
baza legislației din România în măsura în care administratorul trustului este o Instituție Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă și raportează toate informațiile care trebuie raportate conform Acordului cu privire la toate Conturile Raportabile din Statele Unite ale trustului. B. Entitate de Investiții Finanțată și Corporație Străină Controlată. O Instituție Financiară descrisă la sub-paragraful B(1) sau B(2) din prezenta secțiune având o entitate finanțatoare care respectă cerințele prevăzute la sub-paragraful B(3) din prezenta secțiune. 1. O
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
B(3) din prezenta secțiune. 1. O Instituție Financiară este o entitate de investiții finanțată dacă (a) este o Entitate de Investiții înființată în România care nu este un intermediar calificat, un parteneriat străin care reține la sursă sau un trust străin care reține la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; și (b) o Entitate a convenit cu Instituția Financiară să acționeze ca entitate finanțatoare pentru Instituția Financiară. 2. O Instituție Financiară este o corporație străină controlată finanțată dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
O Instituție Financiară este o corporație străină controlată finanțată dacă (a) Instituția Financiară este o corporație străină controlată 1 organizată în baza legislației din România care nu este un intermediar calificat, un parteneriat străin care reține la sursă sau un trust străin care reține la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; (b) Instituția Financiară este deținută în totalitate, direct sau indirect, de o Instituție Financiară Raportoare din Statele Unite care convine să acționeze sau care solicită unui afiliat al Instituției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
O Instituție Financiară din România care îndeplinește următoarele cerințe: 1. Instituția Financiară este o Instituție Financiară numai pentru faptul că este o Entitate de Investiții și nu este un intermediar calificat, un parteneriat străin care reține la sursă sau un trust străin care reține la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; 2. Entitatea finanțatoare este o Instituție Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă, este autorizată să acționeze în numele Instituției Financiare (ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266458_a_267787]
-
mari bănci din România - Asistență în dezvoltarea strategiei de deservire a transportatorilor rutieri și firmelor de logistică pentru o companie internațională majoră din domeniul petrolier în 12 țări din Europa Centrală și de Est - Studiu de fezabilitate pentru un important trust de presă românesc privind un proiect de investiții vizând extinderea capacității de tipărire �� - Analiza sectorului energetic românesc în privința potențialului pentru servicii bancare, realizată pentru o bancă importantă din România - Evaluarea potențialului pentru finanțări de tip "project finance" în domeniul infrastructurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
o mare companie siderurgica internațională - Studiu de piață asupra sectorului bunurilor de larg consum din România luând în considerare întreg lanțul valoric: producție, distribuție/logistică, comerț cu amănuntul, comerț electronic, etc., pentru o importanță instituție financiară - Asistență în vânzarea unui trust de presă incluzând mai multe edituri și o tipografie către investitori strategia (redactarea documentului de prezentare a companiei, contactarea investitorilor potențiali și suport în negocieri) - Program de creștere a vânzărilor în mai multe țări din Europa de Vest și optimizarea proceselor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
Moldova (2001-2002) - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (APAPS) - Coordonatorul juridic al proiectului de privatizare al Alro și Alprom, cei mai mari producători naționali de aluminiu, echipa legală a acționat ca parte a unui consorțiu cuprinzând Paribas, Central European Trust Ltd. și PricewaterhouseCoopers (2000-2002) - Agenția Română pentru Dezvoltare - Consilier pentru diverse proiecte de de lege, ordonanțe, etc. (1999-2002) - LNM Holdings UK/Ispat Co. Ltd. - Coordonatorul echipei de consultanță Mușat Asociații selectate în vederea privatizării Sidex (achiziția anului în Europa de Est). Sidex, cel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
General pentru Comunicații și Tehnologia Informației și InterConnect Communications (2002) - Autoritatea Română pentru Privatizare (APAPS) - Membră a echipei selectate cu privire la privatizarea Alro, cel mai mare producător național de aluminiu, echipa acționând ca parte a unui consorțiu cuprinzând Paribas, Central European Trust Ltd. și PricewaterhouseCoopers (2000-2002) - Guvernul Moldovei - Membru al echipei selectate pentru a acorda asistență juridică în vederea privatizării Moldtelecom Ș.A. cea mai mare companie având capital de stat și singurul operator de telefonie fixă (2001-2002) - Michelin - Membru al echipei Mușat Asociații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
de stat și singurul operator de telefonie fixă (2001-2002) - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (APAPS) - Membru al echipei selectate cu privire la privatizarea Alro, cel mai mare producător național de aluminiu, ca parte a unui consorțiu cuprinzând Paribas, Central European Trust Ltd. și PricewaterhouseCoopers (2000-2002) 1999-2002 Mușat Asociații București, România Associate - LNM Holdings UK/Ispat Co. Ltd. - Membru al echipei Mușat Asociații selectate cu privire la achiziția cea mai importantă a anului în Europa de Est, după ce a elaborat unul dintre cele mai complexe rapoarte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
Associate - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (APAPS) - Manager de proiect al echipei legale Mușat Asociații selectate cu privire la proiectul de privatizare al Alro și Alprom, cei mai mari producători naționali de aluminiu, într-un consorțiu cuprinzând Paribas, Central European Trust Ltd. și PricewaterhouseCoopers (2000-2002) - Michelin - Coordonatorul echipei Mușat Asociații selectate pentru a acorda consultanță juridică cu privire la procesul de preluare a unei părți din Tofan Grup Ș.A., si a filialelor de distribuție și de aprovizionare (Victoria Florești și Silvania Zalău), una
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
obținerea de la autoritățile române a aprobărilor și permiselor necesare (2003) - Autoritatea Română pentru Privatizare (APAPS) - Membră a echipei selectate cu privire la privatizarea Alro, cel mai mare producător național de aluminiu, echipa acționând ca parte a unui consorțiu cuprinzând Paribas, Central European Trust Ltd. și PricewaterhouseCoopers (2000-2002) - Guvernul Moldovei - Membru al echipei selectate pentru a acorda asistență juridică în vederea privatizării Moldtelecom Ș.A., cea mai mare companie având capital de stat și singurul operator de telefonie fixă (2001-2002) 1998-1999 Baroul București București, - Avocat România
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184242_a_185571]
-
subordinea Centralei canal Dunăre-Marea Neagră, care își mențin grupa ÎI de ramuri, aprobată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 273/1977 privind organizarea concentrării mașinilor și utilajelor grele de construcții în unități specializate, si a subunităților de transport din subordinea Trustului de construcții și instalații care își mențin grupa ÎI de ramuri, aprobată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 204/1979 . Articolul 11 Personalul muncitor al unităților de transport auto care execută lucrări și asigură exploatarea mijloacelor de transport auto pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152742_a_154071]
-
Articolul 1 Se aprobă licența de concesiune a activității miniere de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială "Trust Comin" S.A., cu sediul în municipiul Baia Mare, Piața Minerilor nr. 1, județul Maramureș, în calitate de concesionar, în perimetrul Buzești II, situat pe teritoriul comunei Fărcașa, județul Maramureș, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Stabilirea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156096_a_157425]
-
I și II; - șefii cultelor religioase recunoscute, mitropoliții, episcopii, asimilații și locțiitorii acestora din alte culte. B. În instituțiile, întreprinderile și celelalte organizații aflate în subordinea organelor prevăzute la litera A: - directorii generali, directorii și directorii tehnici ai centralelor industriale, trusturilor, combinatelor și întreprinderilor; - directorii de la sucursalele județene și ale municipiului București, ale Băncii Naționale și băncilor de specialitate; - directorii direcțiilor teritoriale de control și revizie ale Ministerului Finanțelor; - directorii teatrelor de stat, operă, operetă, ai filarmonicilor și studiourilor cinematografice și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196639_a_197968]
-
muncitori nivelul B sau C de retribuire. Grupa III - Industria construcțiilor de mașini: unități care aplică la muncitori nivelul A(0) sau A de retribuire; - Industria energiei electrice și termice: unități care aplică la muncitori nivelul A de retribuire; - Construcții-montaj: trusturi sau întreprinderi de gradul special și gradul I; - Transporturi căi ferate; - Transporturi aeriene. Grupa IV - Industria chimică: întreprinderi chimice și petrochimice, precum și alte unități importante din industria chimică; - Industria petrolului și gazului metan: schele de extracție, rafinării; - Agricultură: unități agricole
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136041_a_137370]
-
Terminarea lucrărilor care nu au fost predate la termenul contractual constituie, pentru șantiere, condiție pentru acordarea integrală a retribuției tarifare și în lunile următoare din anul în curs pînă la predarea lor de către șantierele respective. La grupurile de șantiere, la trusturi sau întreprinderi, precum și la unele șantiere, care au un număr mare de lucrări cu termen de predare în cursul anului, retribuția tarifara se diminuează în luna în care nu s-a realizat predarea la termen, urmînd ca organul central ierarhic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136041_a_137370]