101,054 matches
-
prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil și oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel. ... Articolul 16 (1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde: ... a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege; ... b) în cazul persoanelor juridice - datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare. d) în cazul în care clientul este o instituție de credit sau financiară, în înțelesul art. 10, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe similare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
Economic European ori, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe similare cu cele prevăzute de prezenta lege și le supraveghează referitor la aplicarea acestora; ... e) în alte cazuri și condiții, referitoare la clienți, operațiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privința spălării banilor și a finanțării terorismului, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. ... ---------- Lit. e) a art. 17 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 19 (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 10, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul. ... (2) Persoanele prevăzute la art. 10 vor păstra evidențele secundare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
persoana fizică prevăzută la art. 10, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul. ... (2) Persoanele prevăzute la art. 10 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea unei relații de afaceri ori a unei tranzacții ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relației
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
funcției, pe o durată de 5 ani. ... (2) Persoanele prevăzute la art. 10 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului. ... ---------- Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
persoanele prevăzute la art. 10 lit. a), b), e) și f), situate în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori state terțe care impun cerințe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de același client și de aceeași tranzacție derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menționate, cu condiția ca acestea să provină din aceeași categorie profesională și să li se aplice cerințe echivalente în privința secretului profesional și al protecției datelor cu caracter
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Nu se consideră o încălcare a obligațiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 10 lit. e) și f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfășoare activități ilicite. Capitolul III Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Articolul 26 (1) Oficiul funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu sediul
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
29 se comunică Oficiului. ---------- Art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. 55 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Capitolul V Dispoziții finale Articolul 38 Identificarea clienților, potrivit art. 13, se va face de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 39 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
1) ANRE stabilește în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, pentru trimestrul precedent și pentru fiecare operator economic care are obligația achiziției de certificate verzi, pe baza numărului de certificate verzi achiziționate și a energiei electrice facturate clienților finali sau autofurnizată, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru trimestrul precedent. ---------- Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273052_a_274381]
-
proiectului de cercetare în domeniul aviculturii se referă cu preponderență la aplicația practică, referitoare la soluționarea situațiilor litigioase care pot apărea atunci când un furnizor de material biologic nu respectă formula genetică de obținere a hibridului comercial, reprezintă un instrument folositor clienților pentru expertiză. Explicarea apariției intersexului la galinaceae, respectiv teza și antiteza creării raselor noi de păsări reprezintă două aplicații de interes pentru cercetarea științifică. Rezultatele obținute și prezentate în acest studiu atestă modificări și completări esențiale care privesc determinismul genic
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
gazul natural și T.V.A. ... Articolul 6 (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț. ... (3) Prețurile reglementate prevăzute la alin
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273179_a_274508]
-
realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2015 Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat Anexa 2 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. ┌───────────────────��───────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh 1. Tarife de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 36,82 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 35,56 B.3. Cu un consum anual între
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273179_a_274508]
-
MWh │ 34,02 B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh │ 32,54 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienții casnici ┌───────────��────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 124,96 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 123,08
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273179_a_274508]
-
4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh │ 32,54 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienții casnici ┌───────────��────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 124,96 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 123,08 │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ ---------- Anexa 3 a fost
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273179_a_274508]
-
anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh │ 32,54 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienții casnici ┌───────────��────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 124,96 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 123,08 │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ ---------- Anexa 3 a fost înlocuită cu înlocuită cu
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273179_a_274508]
-
gazul natural și T.V.A. ... Articolul 6 (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț. ... (3) Prețurile reglementate prevăzute la alin
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273180_a_274509]
-
realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2015 Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat Anexa 2 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. ┌────────��──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh 1. Tarife de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 36,82 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 35,56 B.3. Cu un consum anual între
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273180_a_274509]
-
MWh │ 34,02 B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh │ 32,54 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienții casnici ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 121,30 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 119,42
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273180_a_274509]
-
4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh │ 32,54 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienții casnici ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 121,30 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 119,42│ └───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ ---------- Anexa 3 a fost
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273180_a_274509]
-
anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh │ 32,54 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienții casnici ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 121,30 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 119,42│ └───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ ---------- Anexa 3 a fost înlocuită cu înlocuită cu
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273180_a_274509]
-
gazul natural și T.V.A. ... Articolul 4 (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea Comercială CONI - S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț. ... (3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1
ORDIN nr. 112 din 17 iulie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273178_a_274507]
-
venitul total unitar pentru Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru anul 2015 Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat Anexa 2 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONI - S.R.L. Categoria de clienți │ Lei/MWh 1. Tarife de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 25,45 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 23,18 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor
ORDIN nr. 112 din 17 iulie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273178_a_274507]
-
până la 23,25 MWh │ 25,45 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 23,18 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru clienții casnici ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 109,18 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 106,39
ORDIN nr. 112 din 17 iulie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273178_a_274507]
-
25,45 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 23,18 Anexa 3 Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru clienții casnici ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Categoria de clienți │ Lei/MWh B. Clienți conectați în sistemul de distribuție B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 109,18 B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh │ 106,39│ └───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ ---------- Anexa 3 a fost
ORDIN nr. 112 din 17 iulie 2015(*actualizat*) privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273178_a_274507]