3,640 matches
-
și au realizat că totul era doar o mare păcăleală. Indivizii care au pus pe picioare escrocheria au intrat imediat în atenția oamenilor legii, iar recent au fost condamnați de Curtea de Apel Timișoara la ani grei de închisoare pentru înșelăciune, delapidare, evaziune fiscală și fals intelectual la Legea contabilității. Astfel, G.A. a primit o pedeapsă cu închisoarea de 15 ani, în timp ce în cazul lui M.S. , acesta va sta după gratii 16 ani. Având în vedere că cei doi sunt
Agenda2004-2-04-lege () [Corola-journal/Journalistic/281929_a_283258]
-
vor fi acționați în instanță. "De asemenea, se va face o analiză în urma căreia probabil se vor formula plângeri penale împotriva unor foști angajați ai trustului Intact, existând suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni cum ar fi de delapidare sau înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Nu pot să nominalizez, sunt foști angajați ai trustului", a declarat Gheorghe Mateuț. "Un fost angajat Intact spune că a stat cu voința frântă 7 ani" La insistențele reporterilor, Dan Voiculescu a completat: "Probabil că s-
Voiculescu dă în judecată foști angajați Intact by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/28213_a_29538]
-
cazul săptămânii Înșelăciune Polițiștii timișeni au finalizat ancheta în dosarul privind-o pe Marinela Ottilia Bițu, de 39 de ani, președinte al consiliului de administrație din cadrul Cooperativei de Credit Aurora. Ea a fost arestată pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, desfășurarea
Agenda2004-11-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282184_a_283513]
-
cazul săptămânii Înșelăciune Polițiștii timișeni au finalizat ancheta în dosarul privind-o pe Marinela Ottilia Bițu, de 39 de ani, președinte al consiliului de administrație din cadrul Cooperativei de Credit Aurora. Ea a fost arestată pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, desfășurarea de activități bancare fără autorizația B.N.R. și folosirea fără drept a sintagmei „cooperativă de credit“. Potrivit Poliției, în perioada 2001 - 2004, Cooperativa de Credit Aurora a funcționat fără a avea autorizația B.N.R. , așa cum
Agenda2004-11-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282184_a_283513]
-
de afișaj să fie incluse în itinerariile de patrulare ale polițiștilor l Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiș s-au ocupat de cazul lui Ioan Mircea Cucu, de 46 de ani, din Timișoara. Acesta este acuzat de înșelăciune. Polițiștii au stabilit că, folosind o procură falsificată, și-a atribuit calitatea de administrator al S.C. „Library Note“, de unde a ridicat un carnet cu file cec pe care le-a folosit la mai multe societăți comerciale din Timiș și Brașov
Agenda2004-11-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282184_a_283513]
-
din culpă. din agenda poliției În data de 12 martie, în urma unei acțiuni desfășurate de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri, s-a reușit reținerea lui Grigore Z. , de 36 de ani, din Republica Moldova, urmărit internațional de către Interpol pentru înșelăciune și abuz de încredere. Respectivul a fost prezentat Curții de Apel Timișoara, care a dispus arestarea lui pe termen de 30 de zile. De asemenea, vor fi efectuate formalitățile pentru extrădarea lui l În zilele de 12 și 13 martie
Agenda2004-12-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282210_a_283539]
-
că fapta celor de la Imo Scai îmbracă forma infracțiunii de delapidare în formă agravantă l Polițiștii timișeni au finalizat cercetările în cazul lui Eugeniu Ilarian R. , de 60 de ani. Acesta se afla în vizorul oamenilor legii pentru infracțiunea de înșelăciune. Respectivul a fost acuzat că în cursul anului 2003 a emis mai multe file cec fără a avea disponibil în bancă. S-a stabilit că, deși procedura de intrare în faliment a societății era inițiată, respectivul a desfășurat în continuare
Agenda2004-12-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282210_a_283539]
-
pe G.B. , lovindu-l cu o furcă de fier. Victima a necesitat nouă zile de îngrijiri medicale, iar viața i-a fost pusă în primejdie. l M.C.M. , de 24 de ani, din Timișoara, a fost trimis în judecată pentru delapidare, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Din iulie 2001, acesta a fost angajat la S.C. „Tioss Commerce“ S.R.L. , unde avea ca și atribuții de serviciu contactarea eventualilor clienți, preluarea comenzilor, distribuirea mărfurilor, emiterea de facturi, încasarea banilor de la clienți
Agenda2004-12-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282210_a_283539]
-
peste 300 miliarde de lei. Polițiștii au stabilit că, în perioada 2001-2002, Andraș nu a înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale. Cazierul lui cuprinde fapte începând din 1994: fals, uz de fals, gestiune frauduloasă, înșelăciune, condamnări cu durate diferite, ultima dată fiind eliberat condiționat din penitenciar. Acum este dat în urmărire locală. săptămâna infracțională În perioada 19 - 26 martie 2004 pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: evaziune fiscală, fals la legea contabilității
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
dat în urmărire locală. săptămâna infracțională În perioada 19 - 26 martie 2004 pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: evaziune fiscală, fals la legea contabilității, folosirea cu rea credință a creditului societății - 2; neglijență, abuz în serviciu - 1; înșelăciune, trafic de influență - 2; furt calificat, complicitate la această infracțiune - 15; punerea în circulanție a unui autovehicul neînmatriculat - 1; conducere fără permis - 2; lovire, alte violențe - 2; distrugere - 1. din agenda poliției Cristian Salagarov, de 46 de ani, cel care
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
Polițiștii le-au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru tentativă la infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat în grup l Ofițerii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției lugojene au dispus declinarea competenței într-un dosar de înșelăciune și trafic de influență în favoarea Parchetului timișean. Viorel B. , de 53 de ani, a fost luat în vizor întrucât oamenii legii au date că, în perioada august-decembrie 2003, a pretins și primit de la doi lugojeni 300 de dolari, promițându-le
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
efectivelor pentru a folosi tehnica de calcul constituie una din prioritățile conducerii instituției. I.P.J. Timiș are aproape 200 de calculatoare, unele mai vechi, altele, însă, chiar performante. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a trimis-o în judecată pentru înșelăciune pe M.Ș. , în vârstă de 44 de ani, din Pitești. În cursul anului 2002, femeia a hotărât că este timpul să se apuce de afaceri, astfel că în 2002 a devenit asociat și administrator la două societăți comerciale. În
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
tip rezidențial: M.O. nr. 222/15. 03. 2004. l Legea nr. 31 pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice: M.O. nr. 223/15. 03. 2004. din sălile tribunalului Afaceri bazate pe înșelăciune și falsuri Tribunalul Timiș a pronunțat zilele trecute sentința într-un caz de fals și înșelăciune, prin care statul a fost prejudiciat cu mai multe miliarde de lei. Astfel, G.I. a fost condamnat la șase ani de închisoare, fiul său
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice: M.O. nr. 223/15. 03. 2004. din sălile tribunalului Afaceri bazate pe înșelăciune și falsuri Tribunalul Timiș a pronunțat zilele trecute sentința într-un caz de fals și înșelăciune, prin care statul a fost prejudiciat cu mai multe miliarde de lei. Astfel, G.I. a fost condamnat la șase ani de închisoare, fiul său, A.A.I. , a primit cinci ani de detenție, O.B. , un an și opt luni de
Agenda2004-13-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282238_a_283567]
-
și cooperare internațională. Polițiștii au recunoscut atunci că au pus ochii pe Serviciul de Carte Funciară al Judecătoriei Timișoara. În cursul acestei săptămâni, Poliția a ieșit din nou la rampă, anunțând reținerea pentru comiterea infracțiunilor de fals intelectual, complicitate la înșelăciune și abuz a doi foști conducători de carte funciară. Paraschiv Corneliu Aldea este cercetat că a înscris în cartea funciară dreptul de proprietate a lui Iosif Kiss asupra unui imobil al statului român, pe care Iosif Kiss și Ion Laszlo
Agenda2003-28-03-21 () [Corola-journal/Journalistic/281234_a_282563]
-
asociației de proprietari. În cazul în care aveți suspiciuni cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii strânși pentru fondul de rulment, puteți să vă adresați cu o plângere Poliției, urmând ca aceasta să stabilească dacă a fost vorba despre înșelăciune sau vreo altă infracțiune. Dna Nuță Dorina, Timișoara. Taxa judiciară de timbru pe care trebuie să o plătiți este de 342 000 lei.
Agenda2003-30-03-20 () [Corola-journal/Journalistic/281289_a_282618]
-
un mandat de arestare preventivă. El a fost adus în arestul Poliției Județene până vor fi finalizate formalitățile de extrădare l Ofițerii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției municipiului Timișoara au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals împotriva lui Ioan Mircea Cucu, de 46 de ani. În luna august 2003, ca urmare a unui anunț într-un ziar local făcut de reprezentantul legal al S.C. „Lybrary Note“ din Timișoara, care dorea
Agenda2003-46-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281720_a_283049]
-
în colaborare cu Poliția, constatându-se că firma respectivă nu deține autorizație de funcționare în județul Timiș, două persoane nu posedau acte de identitate, iar cea de-a treia era dată în urmărire de către organele de Poliție pentru furt și înșelăciune. Totodată, cei trei nu erau calificați pentru lucrările respective, nu ofereau garanție de calitate a lucrărilor, produsele nu erau omologate. Pentru cele constatate, firma a fost sancționată cu amendă contravențională de 10 milioane de lei. Primăria atenționează cetățenii să nu
Agenda2003-46-03-i5 () [Corola-journal/Journalistic/281713_a_283042]
-
mulți dintre așa-zișii patroni, specializați doar în „tunuri“. Unii dintre ei au primit pedepse aspre, alții mai ușoare. Printre cei care au beneficiat de o indulgență suspectă din partea instanței se numără și V.R. , de 42 de ani, acuzat de înșelăciune și evaziune fiscală și care a fost condamnat de Judecătoria Timișoara la doi ani cu suspendare, deși prejudiciul reținut în cazul său este de peste cinci miliarde de lei. În iunie 2000, acesta a pus bazele unei firme la care era
Agenda2003-48-03-lege () [Corola-journal/Journalistic/281775_a_283104]
-
Pentru suma ridicată din gestiune, cei doi bărbați au întocmit și un proces verbal unde se specifică faptul că întreaga sumă din gestiunea casei de schimb valutar, în cuantum de 100.000 de euro a fost ridicată din cauza unor inadvertențe. Înșelăciunea nu a fost descoperită decât în momentul în care patronul casei de schimb s-a dus la poliție pentru a afla mai multe informații despre controlul inopinant și a constatat că numele persoanelor care au semnat procesul verbal nu există
Record: Furt de 100.000 de euro, pe bază de proces verbal () [Corola-journal/Journalistic/23302_a_24627]
-
ca și aceștia să depună o serie de acte la O.R.C. Timiș (declarație de asociat și administrator, cazier fiscal etc.). Pe de altă parte, având în vedere situația prezentată, aveți posibilitatea să depuneți la Poliție o plângere penală pentru înșelăciune împotriva celor doi. Dna D. J. , Timișoara. Soluția este una singură: doamna de care ne scrieți trebuie să se adreseze instanței cu o cerere de chemare în judecată a întreținătorilor și să solicite rezilierea contractului încheiat pentru nerespectarea de către aceștia
Agenda2004-50-04-Dialog cu cititorii () [Corola-journal/Journalistic/283147_a_284476]
-
condiționat, așa că s-a mutat la Timișoara. Aici a închiriat un apartament în Complexul Studențesc, unde a locuit împreună cu Anișoara, concubina lui. În orașul de pe Bega, V.V.R. l-a cunoscut pe C.B. , un individ care era cercetat pentru complicitate la înșelăciune, după ce a ajutat niște indivizi să înșele mai multe persoane la schimbul valutar. Pentru că avea nevoie de bani să-și plătească avocatul, bulgarul l-a împrumutat pe C.B. cu 500 mărci germane. În cursul anului 2001, V.V.R. i-a spus
Agenda2004-50-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/283158_a_284487]
-
verificări. Până la urmă s-a dovedit că cel care se dădea drept Culai B. , din Bârlad, este de fapt Ionel B. , fratele său geamăn, care era dat în urmărire pentru a-și ispăși pedeapsa de patru ani de închisoare pentru înșelăciune. Ionel B. este cercetat acum pentru tentativă la trecerea ilegală a frontierei de stat și fals privind identitatea l Tot la Moravița, patru cetățeni turci - trei bărbați și o femeie - au încercat să iasă din țară și să intre în
Agenda2004-51-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283185_a_284514]
-
arestare, N.B. și T.G.B. au încercat să vândă a opta mașină furată. În octombrie, după alte probe strânse împotriva lor, cei trei s-au ales cu mandate. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a finalizat ancheta într-un nou caz de înșelăciune și a dispus trimiterea în judecată a lui I.J. , de 42 de ani. În luna februarie, acesta s-a angajat la o firmă unde era coleg cu A.H. Într-una din zile, învinuitul i-a spus că are o
Agenda2004-51-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283185_a_284514]
-
este acuzat și de un furt petrecut în 6 noiembrie, când a sustras 139 de oi. l Șapte persoane, foști angajați la R.A. „Aquatim“ S.A. Timișoara, în funcțiile de casier încasator și operator calculator, au fost trimise în judecată pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Este vorba de M.G. , de 38 de ani, M.S. , de 40 de ani, A.B. , de 49 de ani, I.F.J. , de 40 de ani, E.A.L. , de 34 de ani, M.P. , de 49 de
Agenda2004-52-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283206_a_284535]