653 matches
-
CONSTANTIN și VĂSÎI GHEORGHE, reprezentanți ai S.C. Girexim Universal S.A. și S.C. CNCD S.A., în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, sub control judiciar a inculpatei PENDIUC EMANUELA-ELENA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - spălare de bani, în stare de libertate a inculpaților: CONSTANTIN ION, consilier al primarului municipiului Pitești, membru al Comisiei de evaluare a ofertelor, la
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
de urgență, în condițiile în care fusese înștiințat cu privire la imposibilitatea prelungirii acestui contract, pe de o parte și, pe de altă parte, cunoștea că asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. Girexim Universal S.A. nu deținea autobuzele în proprietate. În același context, inculpata Ivan Lucia-Corina, în calitate de șef Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice, începând cu luna noiembrie 2008 și până în luna decembrie 2010, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu din fișa postului pe care îl deținea, a semnat 26 procese-verbale de verificare a documentației la
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
care le-au revenit în proprietate, ulterior. În exercitarea atribuțiilor de serviciu (de îndeplinire / neîndeplinire / urgentarea îndeplinirii unui act, respectiv îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri), primarul Pendiuc Tudor a primit, la data de 18.02.2008, pentru fiica sa, inculpata Pendiuc Emanuela-Elena, de la inculpatul Vișoiu Valentin, un apartament în municipiul București - Ansamblul Rezidențial Quadra Place, în valoare de 130.900 euro (echivalentul a 475.812.18 lei), în schimbul favorizării asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. Girexim Universal S.A. în procedura de
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
efectivă, executarea și ulterior prelungirea acestuia. Pentru a disimula primirea, de către inculpatul Pendiuc Tudor, tatăl său, a unui apartament și pentru a crea aparența că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea ei, la data de 26.11.2007, inculpata Pendiuc Emanuela-Elena a încheiat un antecontract, iar la data de 18.02.2008, a încheiat contractul de vânzare - cu SC Conarg Real Estate S.R.L. și ulterior a acceptat eliberarea a două chitanțe, în sumă de 110.000 lei și în
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
inculpatul Petriea Mihai, că în data de 06 noiembrie 2014, procurorii anticorupție urmau să efectueze, în mod cert, percheziții la domiciliul inculpatului Pendiuc Tudor, cu scopul vădit de a îngreuna cercetările. În continuare, inculpatul Petriea Mihai a comunicat această informație inculpatei Lis Elena-Carmen care a transmis-o mai departe inculpatului Pendiuc Tudor, urmărind același scop de a îngreuna cercetările. (Sursa: Comunicat DNA)
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
prin contract, directorul general al ADS, sprijinit de fostul director al Direcției Urmărire Contracte, a încheiat un act adițional, fără aprobarea Consiliului de Administrație, prin care a prelungit la cinci ani termenul de realizare a investiției. "În perioada derulării contractului, inculpata Schutz Maria a prezentat date nereale care atestau realizarea investițiilor asumate. În realitate, majoritatea activelor Orser SA Oradea au fost înstrăinate către SC Gini Transcom SRL Craiova, una din societățile controlate de Schutz Maria. Înstrăinarea a fost posibilă deoarece inculpata
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
inculpata Schutz Maria a prezentat date nereale care atestau realizarea investițiilor asumate. În realitate, majoritatea activelor Orser SA Oradea au fost înstrăinate către SC Gini Transcom SRL Craiova, una din societățile controlate de Schutz Maria. Înstrăinarea a fost posibilă deoarece inculpata a creat aparența unor datorii ale Orser SA către firma respectivă, în condițiile în care existau datorii reale către alți creditori", se specifica în comunicatul DNA. Potrivit sursei citate, Schutz a folosit aceeași metodă și cu ocazia adjudecării licitației și
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
doar 22 milioane euro, deși fabrica a garantat cu întregul său patrimoniu, evaluat la 60 milioane euro. Contractul de credit a fost semnat pe 9 octombrie 2008, la Singapore, de reprezentantul desemnat de toate cele cinci societăți codebitoare, în persoana inculpatei Denisa Turcu. Din cele 22 milioane euro, Romvag a folosit pentru susținerea producției de vagoane doar 2,5 milioane euro, restul fiind dați pentru refinanțarea unor credite pe care le avea la bănci sau la SC Astra SA Arad, aceasta
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
faptei, sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora: În perioada iulie 2006 - 2013, inculpatele Alesu Floarea și Dumitru Jenica, în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, au dispus în mod ilegal menținerea în funcții și implicit plata drepturilor salariale pentru un număr de patru angajați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
DNA, acuzații oficiale pentru fosta soție a lui Dragnea, Bombonica by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101283_a_102575]
-
ale instituției, încasând astfel lunar sume necuvenite în cuantum total de peste 150.000 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat și bugetul local. În același context, în intervalul ianuarie - mai 2014, în scopul justificării salarizării activității a două dintre persoanele respective, inculpatele Alesu Floarea și Dumitru Jenica i-au determinat, direct și indirect, pe subordonații lor Balaban Constantin Claudiu și Boboc Remus Ionuț să falsifice diferite înscrisuri (pontaje lunare, state de plată, condici de prezență, fișe de prezență colective, rapoarte de activitate
DNA, acuzații oficiale pentru fosta soție a lui Dragnea, Bombonica by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101283_a_102575]
-
mită, va fi judecat în stare de libertate. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În perioada 2006 - 2014, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, în calitate de primar al Sectorului 5 din București, ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin și parțial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat și primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un „comision” de 20% din încasări). Aceste foloase au fost pretinse și primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
respectiv de efectuarea a urmăririi penale întocmite de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora : "La data de 08 octombrie 2014, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun ale aceluiași an, precum și la 11 martie 2015, inculpata Măgurean Adriana-Lucia, în calitate de șef Serviciu Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare, Servicii Comunitare de Utilități Publice în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, a primit, cu titlu de mită, de la un reprezentant al SC Coral Impex SRL Ploiești, atât pentru ea cât și pentru o
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
SRL Ploiești, atât pentru ea cât și pentru o rudă a acesteia, diverse produse, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și anume certificarea pentru conformitate a documentației depusă de firma respectivă, în vederea aprobării plăților pentru serviciile prestate. În perioada 2012 - 2015, inculpata Capota Mariana, în calitate de consilier la Serviciul Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice - Primăria Cluj-Napoca, a primit în mod repetat, de la reprezentanți ai SC Coral Impex SRL Ploiești, mai multe sume de bani în cuantum de 8.600
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai mulți oameni de afaceri au fost determinați de candidatul Vasilescu Lia Olguța, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, să efectueze diverse sponsorizări. În scopul obținerii acestor foloase, inculpata s-a folosit de influența pe care o avea asupra oamenilor de afaceri, în calitatea sa de vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic. „Donațiile" respective, estimate la 135.907 euro, făcute în condițiile de mai sus, s-au
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
de vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic. „Donațiile" respective, estimate la 135.907 euro, făcute în condițiile de mai sus, s-au concretizat atât în realizarea de materiale electorale, dar și pentru organizarea unor spectacole în susținerea campaniei inculpatei. Materialele respective au fost folosite de inculpată, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Într-un context diferit, în cursul anului 2014, inculpata Vasilescu Lia Olguța
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
partid politic. „Donațiile" respective, estimate la 135.907 euro, făcute în condițiile de mai sus, s-au concretizat atât în realizarea de materiale electorale, dar și pentru organizarea unor spectacole în susținerea campaniei inculpatei. Materialele respective au fost folosite de inculpată, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Într-un context diferit, în cursul anului 2014, inculpata Vasilescu Lia Olguța a pretins și primit de la mai mulți
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
în susținerea campaniei inculpatei. Materialele respective au fost folosite de inculpată, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Într-un context diferit, în cursul anului 2014, inculpata Vasilescu Lia Olguța a pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri, pentru și printr-o asociație non profit, cu titlu de mită, suma totală de 544.209, 33 lei, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
primit de la mai mulți oameni de afaceri, pentru și printr-o asociație non profit, cu titlu de mită, suma totală de 544.209, 33 lei, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu. Concret, în perioada respectivă, inculpata Vasilescu Lia Olguța, direct sau prin intermediari, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a solicitat oamenilor de afaceri care aveau în derulare contracte cu Primăria Craiova, să efectueze sponsorizări către asociația reprezentată de inculpata Popescu Elena Daniela, în vederea efectuării unor lucrări
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
sale de serviciu. Concret, în perioada respectivă, inculpata Vasilescu Lia Olguța, direct sau prin intermediari, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a solicitat oamenilor de afaceri care aveau în derulare contracte cu Primăria Craiova, să efectueze sponsorizări către asociația reprezentată de inculpata Popescu Elena Daniela, în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare a fațadelor unor clădiri din municipiul Craiova. Oamenii de afaceri au acceptat solicitările formulate de inculpata Vasilescu Lia Olguța în considerarea atribuțiilor pe care aceasta le avea în calitate de primar, pentru a
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
care aveau în derulare contracte cu Primăria Craiova, să efectueze sponsorizări către asociația reprezentată de inculpata Popescu Elena Daniela, în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare a fațadelor unor clădiri din municipiul Craiova. Oamenii de afaceri au acceptat solicitările formulate de inculpata Vasilescu Lia Olguța în considerarea atribuțiilor pe care aceasta le avea în calitate de primar, pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăți în buna desfășurare a contractelor, în efectuarea plăților și în recepționarea lucrărilor. De asemenea, edilul a beneficiat în mod direct
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. La data de 31 martie 2016, inculpata Vasilescu Lia Olguța urmează să fie prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile", se precizează în comunicatul DNA. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
interveni la nivelul conducerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în scopul soluționării unui dosar penal care-l privea pe omul de afaceri, într-o manieră favorabilă acestuia din urmă. La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica Alină Mihaela în calitate de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (martor denunțător în cauză), suma de 17.500 euro din totalul sumei de
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dată de suspectul Simu Horia în tranșe, pe parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop Șerban, pentru că acesta să o remită în scopul menționat mai sus. În schimbul banilor primiți, inculpata Bica Alină Mihaela, în calitate de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a determinat înlocuirea procurorului de caz și a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate până în acest
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
DNA a dispus trimiterea în judecată sub control judiciar a inculpatei CORNEL IUSTINA, director economic în cadrul Operei Naționale București, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - abuz în serviciu, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, - luare de mită, în formă continuată (53 acte materiale); și în stare de libertate
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]
-
nu au fost recepționate. În această modalitate a fost cauzat Operei Naționale București un prejudiciu în sumă de 3.344.438,44 lei, concomitent cu obținerea unui avantaj patrimonial pentru ceilalți inculpați, administratori ai unor societăți comerciale. În aceeași perioadă, inculpata Cornel Iustina, în calitate de director economic al Operei Naționale București, a pretins și primit de la inculpații Barbu Bogdan Mihail, Furnigă Lucreția și Teodoru Nelu, procente cuprinse între 10% și 20% din valoarea unor facturi plătite de instituția respectivă respectiv din valoarea
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]