153 matches
-
o infracțiune fiscală. Articolul 2 1. În cazul în care o parte contractanta și-a rezervat dreptul de a supune îndeplinirea comisiilor rogatorii în scopul percheziției sau al sechestrului de bunuri condiției că infracțiunea care motivează comisia rogatorie să fie sancționabila conform legii părții solicitante și a părții solicitate, această condiție va fi îndeplinită, în ceea ce privește infracțiunile fiscale, daca infracțiunea este sancționabila conform legii părții solicitante și corespunde unei infracțiuni de aceeași natură conform legii părții solicitate. 2. Cererea nu va putea
PROTOCOL ADITIONAL*) din 17 martie 1978 la Convenţia Europeana de asistenţa judiciara în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161647_a_162976]
-
îndeplinirea comisiilor rogatorii în scopul percheziției sau al sechestrului de bunuri condiției că infracțiunea care motivează comisia rogatorie să fie sancționabila conform legii părții solicitante și a părții solicitate, această condiție va fi îndeplinită, în ceea ce privește infracțiunile fiscale, daca infracțiunea este sancționabila conform legii părții solicitante și corespunde unei infracțiuni de aceeași natură conform legii părții solicitate. 2. Cererea nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislația părții solicitate nu impune același tip de taxe sau impozite ori nu conține același
PROTOCOL ADITIONAL*) din 17 martie 1978 la Convenţia Europeana de asistenţa judiciara în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161647_a_162976]
-
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) hotărârea este definitivă și executorie; ... b) fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârșită pe teritoriul României, o infracțiune și autorul ar fi fost sancționabil. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracțiuni, verificarea condiției se face pentru fiecare infracțiune în parte; ... c) persoana condamnată are cetățenie română; ... d) persoana condamnată este de acord să execute pedeapsa în România. Consimțământul nu
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159097_a_160426]
-
3) este admisă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) fapta care face obiectul procedurii penale desfășurate în statul solicitant ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârșită pe teritoriul României, o infracțiune și autorul ar fi fost sancționabil. În cazul în care măsura a fost aplicată pentru mai multe infracțiuni, verificarea condiției se face pentru fiecare infracțiune în parte; ... b) pedeapsa prevăzută de legea română și cea a statului solicitant pentru infracțiunea săvârșită de persoana cercetată de statul
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159097_a_160426]
-
ulterior intră de bunăvoie pe teritoriul României și aici este din nou legal citat. Autoritatea care expediază citații prin poștă se asigură ca acestea să nu implice nicio pedeapsă. ... (3) Dacă fapta care constituie temeiul cererii de asistență judiciară este sancționabilă, potrivit dreptului intern al ambelor state, ca fiind o încălcare a normelor juridice, constatată de autoritățile administrative a căror decizie poate fi atacată în fața unei instanțe competente în materie penală, expedierea actelor procedurale se efectuează în principiu conform procedurii prevăzute
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159097_a_160426]
-
procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la săvârșirea lor. ... Capitolul VII Sancționarea disciplinară a membrilor Ordinului Articolul 76 (1) Încadrarea principalelor fapte ale geodezilor membri ai Ordinului care sunt considerate abateri disciplinare sancționabile, precum și sancțiunile corespunzătoare acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul regulament. (2) Conferința națională sau Consiliul național, la propunerea Comisiei de disciplină la nivel național, cu avizul Colegiului director, poate modifica, adăugând sau eliminând fapte care sunt considerate
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 22 iunie 2007 a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190568_a_191897]
-
corespunzătoare acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul regulament. (2) Conferința națională sau Consiliul național, la propunerea Comisiei de disciplină la nivel național, cu avizul Colegiului director, poate modifica, adăugând sau eliminând fapte care sunt considerate abateri disciplinare sancționabile, precum și sancțiunile corespunzătoare prevăzute la alin. (1). ... Articolul 77 Procedura de judecare și de aplicare a sancțiunilor disciplinare este stabilită prin regulamentul de funcționare a comisiilor de disciplină, prezentat în anexa nr. 5 la prezentul regulament. Articolul 78 (1) Geodezii
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 22 iunie 2007 a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190568_a_191897]
-
se suspendă mandatul în următoarele condiții: a) la cerere; ... b) când membrul din comisie înregistrează 3 absențe consecutive nemotivate la ședințele de lucru ale Comisiei de disciplină; ... c) la încetarea calității de membru al Ordinului; ... d) a săvârșit o faptă sancționabilă conform Legii nr. 16/2007 și există o sesizare în acest sens care va fi cercetată de Comisia de disciplină, pe durata cercetării, dacă nu este sancționat disciplinar; e) s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva membrului comisiei pentru alte
REGULAMENT din 22 iunie 2007 de funcţionare a Comisiilor de disciplină. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190630_a_191959]
-
intra de bună voie pe teritoriul României și aici este din nou legal citat. Autoritatea care expediază citații prin poștă se asigura că acestea să nu implice nici o pedeapsă. ... (3) Dacă faptă care constituie temeiul cererii de asistență judiciară este sancționabil, potrivit dreptului intern al ambelor state, ca fiind o încălcare a normelor juridice, constatată de autoritățile administrative a caror decizie poate fi atacată în fața unei instanțe competențe în materie penală, expedierea actelor procedurale se efectuează în principiu conform procedurii prevăzute
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind cooperarea judiciara internationala în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187760_a_189089]
-
de la săvârșirea faptei (pct. 123 din Regulamentul de organizare și funcționare) și în același termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în cazurile în care un membru al Corpului a fost condamnat pentru infracțiuni care sunt sancționabile și disciplinar potrivit legii și Regulamentului de organizare și funcționare. În cazurile în care faptelor sancționabile disciplinar, incriminate de autorul reclamației, nu li se poate atribui o dată certă a săvârșirii lor de către profesionistul contabil (expert contabil sau contabil autorizat membru
REGULAMENT din 14 martie 2009 (*republicat*) de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*1). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187404_a_188733]
-
un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în cazurile în care un membru al Corpului a fost condamnat pentru infracțiuni care sunt sancționabile și disciplinar potrivit legii și Regulamentului de organizare și funcționare. În cazurile în care faptelor sancționabile disciplinar, incriminate de autorul reclamației, nu li se poate atribui o dată certă a săvârșirii lor de către profesionistul contabil (expert contabil sau contabil autorizat membru al Corpului), termenul de un an în care poate fi exercitată acțiunea disciplinară curge de la: - data
REGULAMENT din 14 martie 2009 (*republicat*) de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*1). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187404_a_188733]
-
sesizate cu reclamații vizând calitatea lucrărilor de expertiză contabilă, comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor trebuie să apeleze la serviciile auditorilor de calitate de la nivelul filialelor, iar Comisia superioară de disciplină la serviciile Direcției de specialitate din cadrul Corpului. 16. Abaterile sancționabile disciplinar, enumerate la pct. 121 și 122 din Regulamentul de organizare și funcționare, acoperă o mare parte din prevederile cu caracter dispozitiv sau restrictiv stipulate în prezentul regulament, precum și în actul normativ menționat la pct. 10 din prezentul regulament. Faptul
REGULAMENT din 14 martie 2009 (*republicat*) de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*1). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187404_a_188733]
-
de conduită etică și profesională și nerespectarea unor cerințe prevăzute în Codul etic național al profesioniștilor contabili, care pot afecta calitatea lucrărilor, credibilitatea, reputația, prestigiul și onoarea profesioniștilor contabili și ale Corpului în general, sunt de natură a constitui abateri sancționabile disciplinar, ca de exemplu: - nerespectarea cerințelor referitoare la integritate și obiectivitate în profesia contabilă; - nerespectarea normelor de conduită și a cerințelor pentru asigurarea independenței în profesia contabilă; - nerespectarea unor obligații referitoare la relațiile cu colegii liber profesioniști, constând în respectul
REGULAMENT din 14 martie 2009 (*republicat*) de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*1). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187404_a_188733]
-
guvernamentale sau organizațiilor neguvernamentale în schimbul eliberării persoanei ori abținerii de la vătămare sau rănire ori înapoierii ziselor bunuri și proprietăți, precum și orice persoană care furnizează mijloace materiale pentru sprijinirea vreunui act de terorism sunt vinovate de comunicarea unei infracțiuni și sunt sancționabile cu închisoare între 5 și 15 ani. ... (2) Pedeapsa va fi închisoarea de la 10 ani la 15 ani sau închisoarea pe viață, dacă actul terorist este comis: ... a) cauzând moartea sau un prejudiciu deosebit de grav; ... b) în vreme de război
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
de la 10 ani la 15 ani sau închisoarea pe viață, dacă actul terorist este comis: ... a) cauzând moartea sau un prejudiciu deosebit de grav; ... b) în vreme de război. ... (3) Persoana care săvârșește pregătiri pentru un act de terorism va fi sancționabilă pentru comiterea unei infracțiuni cu închisoare de la 1 an la 5 ani. ... (4) Persoana care obține în mod credibil informații sugerând că se pregătește săvârșirea unui act de terorism și nu raportează aceasta autorităților cât poate de curând comite o
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
infracțiuni cu închisoare de la 1 an la 5 ani. ... (4) Persoana care obține în mod credibil informații sugerând că se pregătește săvârșirea unui act de terorism și nu raportează aceasta autorităților cât poate de curând comite o infracțiune și va sancționabilă cu închisoare de până la 3 ani. ... (5) Pedeapsa unei persoane care abandonează un act de terorism înainte ca din acesta să decurgă vreo consecință gravă poate fi redusă fără limitare. ... SPĂLAREA BANILOR Secțiunea 303 (1) Orice persoană care folosește bunuri
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
5) Pedeapsa unei persoane care abandonează un act de terorism înainte ca din acesta să decurgă vreo consecință gravă poate fi redusă fără limitare. ... SPĂLAREA BANILOR Secțiunea 303 (1) Orice persoană care folosește bunuri obținute prin comiterea de activități infracționale sancționabile cu închisoarea ... a) în activitatea sa comercială și/sau transformă ori transferă bunurile; sau ... b) folosește orice drepturi și orice schimbări în legătură cu bunurile obținute; sau ... c) realizează orice tranzacție financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
sau transformă ori transferă bunurile; sau ... b) folosește orice drepturi și orice schimbări în legătură cu bunurile obținute; sau ... c) realizează orice tranzacție financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine ... este vinovată de comiterea unei infracțiuni și este sancționabilă cu închisoare, care nu va depăși 5 ani. (2) Conform alin. (1), pedeapsa va fi închisoarea, dacă orice persoană ... a) obține bunurile pentru folosința sa ori pentru folosința altei persoane; sau ... b) păstrează, administrează, utilizează bunurile obținute din activități infracționale
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
bunuri obținute prin comiterea de activități infracționale care se pedepsesc cu închisoarea ... a) în activitatea sa comercială; și/sau ... b) realizează orice tranzacție financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine ... este vinovată de comiterea unei infracțiuni sancționabile cu închisoare. (4) Pedeapsa va fi închisoarea de la 2 ani la 8 ani, dacă spălarea banilor: a) este comisă după un tipar de speculație infracțională; ... b) implică o sumă importantă sau mai mare de bani; ... c) este comisă de un
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
sau al unei instituții care se ocupă de jocuri de noroc; ... d) este comisă de un funcționar public; ... e) este comisă de un avocat. ... (5) Orice persoană care colaborează la comiterea spălării de bani este vinovată de comiterea unui delict sancționabil cu închisoare, care nu va depăși 2 ani. ... (6) Persoana care raportează voluntar autorităților sau inițiază un asemenea raport nu va fi pedepsită pentru spălare de bani, cu condiția ca fapta sa să nu fi fost deja dezvăluită ori să
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
infracționale comise de către alții ... a) în activitatea sa comercială; și/sau ... b) realizează orice tranzacție financiară ori bancară în legătură cu bunul sau utilizează orice serviciu financiar și din neglijență nu este conștientă de originea bunului ... este vinovată de comiterea unei infracțiuni sancționabile cu închisoare, care nu va depăși 2 ani, muncă în beneficiul comunității sau amendă. (2) Pedeapsa va fi închisoarea pentru comiterea unui delict, care nu va depăși 3 ani, dacă fapta definită la alin. (1): ... a) implică o sumă importantă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
parțial. ... NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE RAPORTARE ÎN LEGĂTURĂ CU SPĂLAREA BANILOR Secțiunea 303/ B Orice persoană care nu se conformează obligației de raportare prevăzute pentru organizațiile de servicii financiare de legea asupra prevenirii și combaterii spălării banilor este vinovată de comiterea unei infracțiuni sancționabile cu închisoare, care nu va depăși 2 ani. ---------
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 septembrie 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194177_a_195506]
-
fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activități: a) atragerea pacienților prin oferirea de avantaje materiale sau reclamă mincinoasă; ... b) folosirea de funcția deținută ori de mandatul încredințat în cadrul organelor de conducere pentru atragerea de pacienți. ... Articolul 24 Este sancționabilă denunțarea nejustificată și în scop concurențial a colegilor. Secțiunea a 6-a Publicitatea Articolul 25 Orice informație furnizată publicului de către farmacist în legătură cu serviciile de sănătate oferite trebuie să fie corectă, decentă, legală și onestă. Articolul 26 Orice informație și material
CODUL DEONTOLOGIC din 10 mai 2005 al farmacistilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170070_a_171399]
-
intra de bună voie pe teritoriul României și aici este din nou legal citat. Autoritatea care expediază citații prin poștă se asigura că acestea să nu implice nici o pedeapsă. ... (3) Dacă faptă care constituie temeiul cererii de asistență judiciară este sancționabil, potrivit dreptului intern al ambelor state, ca fiind o încălcare a normelor juridice, constatată de autoritățile administrative a caror decizie poate fi atacată în fața unei instanțe competențe în materie penală, expedierea actelor procedurale se efectuează în principiu conform procedurii prevăzute
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind cooperarea judiciara internationala în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178834_a_180163]
-
intra de bună voie pe teritoriul României și aici este din nou legal citat. Autoritatea care expediază citații prin poștă se asigura că acestea să nu implice nici o pedeapsă. ... (3) Dacă faptă care constituie temeiul cererii de asistență judiciară este sancționabil, potrivit dreptului intern al ambelor state, ca fiind o încălcare a normelor juridice, constatată de autoritățile administrative a caror decizie poate fi atacată în fața unei instanțe competențe în materie penală, expedierea actelor procedurale se efectuează în principiu conform procedurii prevăzute
LEGE nr. 224 din 1 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178521_a_179850]