2,144 matches
-
dosare de urmărire penală pentru suspiciuni de spălare de bani. Activitățile de spălare de bani sunt comise în special de organizații de crimă organizată internaționale care acționează în România sub acoperirea unor companii. O altă sursa sunt banii proveniți din contrabanda cu țigări, alcool, combustibili și alte bunuri. Corupția vameșilor români și a autorităților de control al granițelor, combinată cu aceea din țările vecine, facilitează de asemenea spălarea de bani. CAPITOLUL 3 MĂSURI OPERATIVE CURENTE ADOPTATE DE ENTITĂȚILE BANCARE PENTRU COMBATEREA
Băncile şi corupţia by Costel Drumea () [Corola-publishinghouse/Science/353_a_573]
-
creștere a specializării. B. Sănătatea mentală Analogia dintre geniu și nebunie datează încă din antichitate, chiar dacă este vorba de un anumit nonconformism comportamental identificat la marii creatori. În concepția lui S. Freud apare dispoziția pentru sublimare, adică abilitatea satisfacerii prin contrabandă imaginativă. Raportul genialitate nebunie evoluează invers proporțional în creație, iar normalul și patologicul pot să coexiste, dar nu înseamnă că tarele patologice sunt precondiții ale creației, chiar dacă au fost prezente la multe celebrități din diverse domenii. II .2.3. Factori
Creativitatea : latură a personalităţii by Gabriela Maxim () [Corola-publishinghouse/Science/713_a_1307]
-
din anul 1789, care a determinat creșterea inflației și degradarea monedei naționale. În această situație, bursa a fost închisă, iar datoriile publice au fost doar parțial rambursate, iar marii investitori și-au schimbat orientarea spre investițiile funciare, în comerț maritim, contrabandă și speculații asupra minelor îndepărtate. O altă etapă importantă în evoluția burselor de valori este marcată la începutul secolului al XIX-lea, când importante sume de bani au fost investite în acțiuni. Apariția societăților anonime pe acțiuni, a condus la
Burse. In: BURSE – ediţia a II-a by Aurel CHIRA, Elena GÎNDU, Benedicta DROBOTĂ, Andy-Felix JITĂREANU () [Corola-publishinghouse/Science/388_a_1103]
-
minunatul câine-lup, recunoscut În Întreaga lume pentru filonul de calități ce pot servi În intervenția și salvarea vieților omenești. Astăzi s-a reușit să fie dresați pe această linie și dau rezultate mulțumitoare. Depistarea stupefiantelor și a altor produse de contrabandă de către câinele-lup instruit În această direcție, este deja o chestiune notorie și de temut pentru traficanți. Dresajul pentru depistarea acestor substanțe și produse se face asupra unor exemplare bine dotate din 75 punct de vedere al mirosului și al tenacității
DE LA LUPUL DIN SĂLBĂTICIE LA CÂINELE-LUP DIN GOSPODĂRIE by Mihaiu Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima () [Corola-publishinghouse/Science/792_a_1656]
-
aduc un aport substanțial la depistarea acestui flagel al zilelor noastre. De exemplu, unul dintre cei mai buni câini din rasa ciobănesc german, care s-a impus prin rezultatele care s-au obținut pe linia descoperirii drogurilor și țigărilor de contrabandă este câinele „EBURG” din cadrul Poliției de frontieră. Formarea și specializarea câinilor În această direcție este nu numai urmarea calităților și receptivității lor, ci și a complexității exercițiilor de dresaj concepute și aplicate de dresorii din Ministerul de Interne, de la școlile
DE LA LUPUL DIN SĂLBĂTICIE LA CÂINELE-LUP DIN GOSPODĂRIE by Mihaiu Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima () [Corola-publishinghouse/Science/792_a_1656]
-
de tip instrumental în rezolvarea problemelor de întemeiere pe care le întâmpină filosofii politici, ci și pentru că s-au sprijinit și se sprijină pe această formă deghizată (și neîntemeiată) de moralism, pentru că, în termenii lui Scheuerman, ei "au introdus prin contrabandă etica și moralitatea în chiar definiția politicii"34. În orice caz, mi se pare de netăgăduit că realismul recent din filosofia politică are la bază o concepție "idealistă" a politicii, una străină curentelor de opinie din teoria politică reunite de
În afara eticii? Filosofia politică și principiile morale by Eugen Huzum () [Corola-publishinghouse/Science/84953_a_85738]
-
creștere a specializării. B. Sănătatea mentală Analogia dintre geniu și nebunie datează încă din antichitate, chiar dacă este vorba de un anumit nonconformism comportamental identificat la marii creatori. În concepția lui S. Freud apare dispoziția pentru sublimare, adică abilitatea satisfacerii prin contrabandă imaginativă. Raportul genialitate-nebunie evoluează invers proporțional în creație, iar normalul și patologicul pot să coexiste, dar nu înseamnă că tarele patologice sunt precondiții ale creației, chiar dacă au fost prezente la multe celebrități din diverse domenii. II .2.3. Factori sociali
Problematica Creativităţii by MARILENA CRĂCIUN () [Corola-publishinghouse/Science/91590_a_92997]
-
URSS prin surse deschise - recenzarea de lucrări și reviste științifice de specialitate, contacte ale cercetătorilor - reprezintă 20% din informații, 10% parvin prin intermediul tratatelor sau acordurilor de joint-venture, 15% provin din tehnologiile occidentale livrate țărilor din lumea a treia, 10% prin contrabandă, iar 30% din interceptări prin radare, sateliți, radio etc. Restul vine de la serviciile prietene și din alte surse - studenți trimiși în străinătate, comercianți activând în Occident, contacte familiale sau altele. Acest spionaj tehnologic le permite regimurilor comuniste să compenseze parțial
Dicționarul comunismului by Stéphane Courtois () [Corola-publishinghouse/Science/1933_a_3258]
-
și a mai multor colegi ai săi acuzați de a fi luat parte la crearea unui Partid Comunist al Tineretului la Voronej. Sub Brejnev*, tinerii reacționează în fel și chip la problemele politice, economice și sociale: intrarea în disidență*, dezvoltarea contrabandei de produse occidentale în contextul penuriei cronice, avântul contra-culturii (poeți, hippies, rockeri). Politica de glasnost a lui Gorbaciov* nu mai ascunde existența unui anumit tineret „fără ocupație”. Filmul lui Vassili Piciul Mica Vera (1988) schițează portretul unei adolescente dintr-un
Dicționarul comunismului by Stéphane Courtois () [Corola-publishinghouse/Science/1933_a_3258]
-
care propovăduiește un socialism autarhaic și autosuficient. Izolarea sa diplomatică este agravată prin practicile la care se dedă: răpirea, în anii 1970, a unor cetățeni japonezi, acte de terorism* în cursul anilor 1980, fabricarea de droguri și de monedă falsă, contrabandă vizând compensarea unei economii epuizate. Cum situația generală continuă să se agraveze în cursul anilor 1990 din cauza întreruperii ajutorului care venea din URSS și din democrațiile populare*, iar populația este tot mai expusă lipsurilor și chiar foametei*, Kim Ir Sen
Dicționarul comunismului by Stéphane Courtois () [Corola-publishinghouse/Science/1933_a_3258]
-
care alcoolismul, devenit vizibil datorită ei, este unul dintre simptome. Pentru a-i da o ripostă, este lansată, în 1985, o campanie vizând limitarea cu strictețe a consumului de alcool, însă aceasta provoacă repede efecte perverse - producție de alcool contrafăcut, contrabandă. Disfuncționalitățile de producție și de distribuție sunt accentuate de perestroika („reconstrucție”) și duc la reapariția penuriei, antrenând dezvoltarea pieței negre. începând din 1990, prețurile escaladează. La 1 aprilie 1991, guvernul crește prețul călătoriei cu metroul și al pâinii, rămase neschimbate
Dicționarul comunismului by Stéphane Courtois () [Corola-publishinghouse/Science/1933_a_3258]
-
sistemului colonial. Să vorbim mai Întâi despre coloniștii creoli, cei care vor purta lupta pentru independență și vor profita cel mai mult de pe urma ei. Aceștia prinseseră obiceiul să se adapteze cerințelor Coroanei: Înșelau autoritățile cu privire la impozite și făceau comerț de contrabandă. Carol al III-lea, care a domnit În Spania până În 1788, a Încercat să facă ordine În colonii: a vrut să modernizeze administrarea finanțelor regale, să restabilească monopolul asupra comerțului, să atace practicile ilegale ale elitelor din teritoriu și să
Dicționarul alterității și al relațiilor interculturale by Gilles Ferreol () [Corola-publishinghouse/Science/1934_a_3259]
-
mod a oricăror activități al căror scop îl constituie săvârșirea de asemenea fapte; j) atentatele contra unei colectivități, săvârșite prin orice mijloace; ... k) sustragerea de armament, muniție, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unitățile autorizate să le dețină, contrabanda cu acestea, producerea, deținerea, înstrăinarea, transportul sau folosirea lor în alte condiții decât cele prevăzute de lege, precum și portul de armament sau muniție, fără drept, dacă prin acestea se pune în pericol securitatea națională; ... l) inițierea sau constituirea de organizații
LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind securitatea naţională a României**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/107569_a_108898]
-
Berlin a dezvoltat mai multe afaceri comerciale, care i-au adus „câteva milioane”, și relații strânse cu autoritățile, mai ales cu Ministerul Afacerilor Străine. Prin informațiile obținute și pentru a-și dovedi atașamentul față de gazde, a descoperit o filieră de contrabandă a curierilor diplomatici străini care se ocupau cu scoaterea din Germania a unor capitaluri mobiliare imense. A afirmat că a sprijinit poliția germană în descoperirea evazioniștilor, însă nu a denunțat „unele persoane oficiale române” care au fost implicate în contrabanda
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
contrabandă a curierilor diplomatici străini care se ocupau cu scoaterea din Germania a unor capitaluri mobiliare imense. A afirmat că a sprijinit poliția germană în descoperirea evazioniștilor, însă nu a denunțat „unele persoane oficiale române” care au fost implicate în contrabanda cu valută. Dorința de revenire în țară era stimulată de o mamă bătrână și... iubirea de neam. - Stănescu, avocat din București, ofițer dezertor, caracterizat drept „om cult și inteligent”, avea o situație materială mizeră, însă s-a arătat dispus să
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
agent special, toți fiind arestați preventiv de către judecătorul de instrucție. Lui Moruzov i s-au imputat două capete de acuzare: 1. Însușirea celei mai mari părți din suma de 1.195.000 ruble Kerenski, care constituiau corp delict dintr-o contrabandă, și ascunderea actelor de constatare a contrabandei, dintre care unele au fost găsite la percheziția efectuată la d-ra. Neromovici, nepoata lui Moruzov. 2. Sustragerea arhivei Serviciului de Siguranță din Delta Dunării și trecerea pe ștatul de plată a unui agent
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
judecătorul de instrucție. Lui Moruzov i s-au imputat două capete de acuzare: 1. Însușirea celei mai mari părți din suma de 1.195.000 ruble Kerenski, care constituiau corp delict dintr-o contrabandă, și ascunderea actelor de constatare a contrabandei, dintre care unele au fost găsite la percheziția efectuată la d-ra. Neromovici, nepoata lui Moruzov. 2. Sustragerea arhivei Serviciului de Siguranță din Delta Dunării și trecerea pe ștatul de plată a unui agent special, V. Savițchi, considerat fictiv de acuzatori
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
Informațiilor, aflat tot în subordinea Președinției Consiliului de Miniștri. Ministerul Afacerilor Străine a fost ținut la curent cu date de peste frontieră și s-a corespondat în legătură cu controlul străinilor, urmăririle internaționale, cererile de extrădare și afacerile consulare. Date despre controale financiare, contrabande și contravenții la legile monopolurilor statului și a vămilor, falsuri de documente, monede și timbre fiscale, diverse evaziuni fiscale au fost expediate Ministerului de Finanțe. O legătură strânsă a fost cea între D.P.S.G. și Ministerul Justiției, mai ales cu organele
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
a hotărât să colonizeze macedoromâni în Dobrogea, oferindu-le pământ, casă și animale pentru a deveni agricultori. Rezultatele au fost nesatisfăcătoare și chiar contrare. Acești macedoneni nu cunoșteau limba română, meseriile lor de bază erau creșterea vitelor, comerțul și chiar contrabanda („ar fi făcut minuni în târgurile evreiești din Basarabia”), temperamentul lor („avizi, acaparatori, recalcitranți, egoiști și violenți”) i-a pus repede în conflict cu ceilalți locuitori, iar pământurile primite le-au fost rapid preluate și exploatate de bulgari. Ca și cum toate
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
vigoare. La jumătatea anului 1940, serviciile de informații/contrainformații și-au cristalizat atribuțiile și domeniile de colaborare, urmând să-și desfășoare activitatea în acest cadru. Au fost cooptate Ministerul de Finanțe - Direcția Vămilor, pentru semnalarea intrărilor/ieșirilor de colete suspecte, contrabande ș.a., Corpul Grănicerilor și Ministerul Comunicațiilor, prin instituțiile subordonate de interes (P.T.T., C.F.R., N.F.R.). În noua configurație, domeniile de acțiune și relațiile de colaborare între structurile menționate au fost stabilite astfel: 1. Urmărirea acțiunilor de spionaj politic, militar, economic etc.
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
la urmărirea, dirijarea și cercetarea cazurilor; P.P.C.: participă la urmărirea, dirijarea și cercetarea cazurilor; Corpul de Jandarmi (C.J.): participă la urmărirea, dirijarea și cercetarea cazurilor. Relații de colaborare: S.S.I.-Ministerul Finanțelor: - urmăresc toate intrările și ieșirile de colete semnalate; - semnalează contrabandele descoperite. S.S.I.-Corpul Grănicerilor: semnalarea indivizilor trecuți clandestin frontiera și trimiterea lor pentru cercetari la S.S.I.; S.S.I.-M.St.M.: urmărește acțiunile de spionaj semnalate în unitățile militare prin ofițerii informatori; S.S.I.-D.G.P.: semnalarea cazurilor aflate pe teritoriul poliției
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
S.S.I.-P.P.C.: schimb de informații și cercetarea acțiunilor semnalate, de către S.S.I.; S.S.I.-C.J.: schimb de informații și cercetarea acțiunilor semnalate, de către S.S.I.; 9. Economia națională (industrie, economie, finanțe, bursă, petrol) Ministerul Finanțelor: informații economice, date și analize privind contrabandele; M.St.M.: urmărirea chestiunilor tehnico-industriale din instituțiile care lucrează pentru armată; D.G.P.: informații generale privind economia; S.S.I.: informații speciale și urmărirea chestiunilor economice, tehnice și industriale care interesează politica de stat și apărarea națională; P.P.C.: informații generale privind economia
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
sub diferire pretexte. Agenții acoperiți ai Detașamentului au identificat organizarea și dislocarea unităților militare maghiare aflate în Târgu-Mureș, Dej și Bistrița, transporturile și depozitele de muniții, trecerile clandestine de frontieră și „tot ceea ce a interesat siguranța noastră”. Au fost semnalate contrabandele din acest sector de frontieră și au fost prinși, în flagrant, cantonierul Lazăr Bunica și ungurul Istvan Varody în timp ce treceau granița cu mărfuri pe care n-au putut să le justifice. Celălalt Detașament de Poliție - Vidrasău - a organizat puncte fixe
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
și datorită războiului, spre front fiind trimise majoritatea produselor, astfel că prețurile s-au aflat într-o creștere continuă. Pe de altă parte, anumite restricții și reglementări privind consumul unor articole de primă necesitate au condus la apariția mărfurilor de contrabandă și a speculanților. Printre aceștia din urmă s-au numărat comercianții de mărfuri en-gros și en-detail care au stocat mărfurile, în scopul vânzării acestora la prețuri duble sau triple. Asemenea cazuri au fost încadrate într-o lege specială, iar cei
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]
-
mențiune specială a atenționat că autorităților de colaborare și superioare exterioare nu li se vor comunica decât informațiile verificate, pentru a se evita dezinformarea. În zonele eliberate de armatele româno-germane a început a fi utilizată un tip de acțiune ilegală - contrabanda cu evrei, activitate în care au fost implicați atât militari români, cât și germani. Inspectoratul de Jandarmi Chișinău a semnalat că militari germani din SS, Secția Moghilău, fac transporturi de evrei contra a 50-60.000 lei (10.000 arvună, 10
Istoria serviciilor de informaţii-contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945 by Alin SPÂNU () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101011_a_102303]