105,696 matches
-
prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. ... (8) Prevederile alin. (7) se aplică și transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. ... (9) Persoanele prevăzute la art. 10 lit. e) și f) nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
fundațiile; ... k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri și/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operațiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Articolul 11 Persoanele prevăzute la art. 10 sunt obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
Articolul 13 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: ... a) la stabilirea unei relații de afaceri; ... b) la efectuarea tranzacțiilor ocazionale în valoare de cel puțin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele; ... c) când există suspiciuni că operațiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului, indiferent
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
2012, prin înlocuirea unei sintagme. d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinența informațiilor de identificare deja deținute despre client; ... e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. ... (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienților va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: a) în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei; ... b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; ... c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situațiile și în condițiile
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei; ... b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; ... c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situațiile și în condițiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege*); ... ----------- *) A se vedea
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011. Articolul 11 (1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pe piețele menționate la art. 10 alin. (1) se încadrează între: ... a) o valoare minimă de tranzacționare de 27 euro/certificat; și ... b) o valoare maximă de tranzacționare de 55 euro/certificat. ... (2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent. ... (3) Începând cu
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273052_a_274381]
-
1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pe piețele menționate la art. 10 alin. (1) se încadrează între: ... a) o valoare minimă de tranzacționare de 27 euro/certificat; și ... b) o valoare maximă de tranzacționare de 55 euro/certificat. ... (2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent. ... (3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacționare prevăzute la alin. (1) se indexează
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273052_a_274381]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (2) Furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent. ... (2^1) Abrogat. ------------ Alin. (2^1) al art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art.
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273052_a_274381]
-
din zonele de deal și submontane având în vedere că nucul are zonă de favorabilitate de la malul mării până la altitudinea de 1000-1200 m. De asemenea, plantațiile de nuc au o eficiență economică mare pe unitatea de suprafață (cca 20 mii euro/ha). Rezultate scontate: - identificarea și multiplicarea biotipurilor locale vechi și a soiurilor noi cu rezistență sporită la variațiile mari de temperatură și umiditate; - crearea unui biodepozitar pentru stocarea fondului de germoplasmă care să permită continuarea progresului genetic pentru obținerea de
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare. ... Articolul 12^1 (1) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcție și/sau teren - al cărui preț stabilit conform art. 4 depășește suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către R.A.-A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiții: ... a) avans de minimum 25% din prețul de vânzare; ... b) rate lunare, eșalonate pe
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273143_a_274472]
-
estimată pentru plata comisioanelor pentru anul în curs, pe baza cheltuielilor efectuate în anul precedent. ... După primirea de la Direcția generală de trezorerie și datorie publică a adresei cu situația comisioanelor datorate pentru luna precedentă la operațiunile derulate prin contul de euro întocmește Ordonanțarea de plată (anexa nr. 3) și lista de verificare aferentă, completând toate datele necesare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Aceste documente sunt verificate și semnate la nivelul compartimentului
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 4 iulie 2016. f) după virarea sumelor cuvenite ministerelor beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat întocmește adresă pentru a informa fiecare minister cu privire la suma cuvenită în lei, precum și echivalentul acesteia în euro. Stabilirea echivalentului în euro se va efectua utilizând cursul valutar înregistrat la fiecare vânzare în valută, începând cu prima vânzare. Adresa este transmisă sub semnătura secretarului general adjunct. Modelul adresei este prezentat în anexa nr. 1a. ... ---------- Lit. f) a pct.
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
497 din 4 iulie 2016. f) după virarea sumelor cuvenite ministerelor beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat întocmește adresă pentru a informa fiecare minister cu privire la suma cuvenită în lei, precum și echivalentul acesteia în euro. Stabilirea echivalentului în euro se va efectua utilizând cursul valutar înregistrat la fiecare vânzare în valută, începând cu prima vânzare. Adresa este transmisă sub semnătura secretarului general adjunct. Modelul adresei este prezentat în anexa nr. 1a. ... ---------- Lit. f) a pct. 1 al art. 2
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
ORDINUL nr. 1.481 din 30 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 12 noiembrie 2014. g) în data de 24 a lunii în curs pentru luna precedentă, Banca Națională a României comunică dobânda aplicată disponibilităților existente în contul analitic în euro. În cazul aplicării unei dobânzi negative, plata acesteia se face prin deducerea sumei corespunzătoare din contul analitic în euro în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei pentru care s-a efectuat calculul, urmând ca echivalentul în lei al acestei sume
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
în data de 24 a lunii în curs pentru luna precedentă, Banca Națională a României comunică dobânda aplicată disponibilităților existente în contul analitic în euro. În cazul aplicării unei dobânzi negative, plata acesteia se face prin deducerea sumei corespunzătoare din contul analitic în euro în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei pentru care s-a efectuat calculul, urmând ca echivalentul în lei al acestei sume să se suporte de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, cu încadrarea în sumele prevăzute anual cu
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
nr. 824 din 12 noiembrie 2014. g) la primirea de la Unitatea de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post 2012 a adresei și documentelor privind plata comisionului reținut de Banca Națională a României pentru operațiunile efectuate prin contul de euro, acestea urmează circuitul necesar obținerii avizărilor (verificare la nivelul serviciului financiar și salarizare, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de CFPP); ... ---------- Lit. g) a pct. 2 al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art.
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
baza tuturor documentelor aprobate, întocmește ordinul de plată în lei și virează din creditele bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice, deschise la capitolul 51.01 titlul 20, în contul Trezoreriei Operative Centrale suma reprezentând comisioane aferente operațiunilor derulate prin contul în euro în luna precedentă; ... i) în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 ... , aprobată prin Legea nr. 163/2012 , cu modificările și completările ulterioare, dobânzile încasate la disponibilitățile contului analitic în euro
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
euro în luna precedentă; ... i) în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 ... , aprobată prin Legea nr. 163/2012 , cu modificările și completările ulterioare, dobânzile încasate la disponibilitățile contului analitic în euro se fac venit la bugetul de stat, prin vânzarea valutei la Banca Națională a României. Contravaloarea în lei se virează cel târziu în prima zi lucrătoare de la data creditării contului 50.39 «Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
trezorerie și datorie publică: - la începutul fiecărei luni, Direcția generală trezorerie și datorie publică transmite cu adresă Unității de vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră post 2012 « Situația privind comisioanele datorate pentru operațiunile efectuate în contul în euro "Disponibil din EUA-uri și EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene"», în luna încheiată și solicită virarea sumei datorate în contul de cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului, cod IBAN RO11TREZ23J510103200109X, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468. ---------- Pct. 3 al
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 12 noiembrie 2014. 4. Direcția generală trezorerie și contabilitate publică - la primirea de la Direcția generală economică a adresei cu privire la suma în lei obținută din vânzarea valutei de��inute în contul de euro de la Banca Națională a României, dispune transferarea acesteia în contul 50.39 "Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, codificat cu
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
Cabinet Secretar general adjunct Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București Stimate domnule Secretar general, Prin prezenta vă comunicăm că Ministerul Finanțelor Publice, prin Ordinul de plată nr. ................../....................., a efectuat virarea către Ministerul ........................................................... a echivalentului în lei al sumei de ........................ euro, la cursul de schimb 1 euro = ...................... lei, comunicat de Banca Națională a României la data de ....................................... . Această sumă reprezintă veniturile obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EUA/EUAA) cuvenite instituției dumneavoastră, după deducerea costurilor generate de gestionarea
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]
-
nr. 17, sectorul 5, București Stimate domnule Secretar general, Prin prezenta vă comunicăm că Ministerul Finanțelor Publice, prin Ordinul de plată nr. ................../....................., a efectuat virarea către Ministerul ........................................................... a echivalentului în lei al sumei de ........................ euro, la cursul de schimb 1 euro = ...................... lei, comunicat de Banca Națională a României la data de ....................................... . Această sumă reprezintă veniturile obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EUA/EUAA) cuvenite instituției dumneavoastră, după deducerea costurilor generate de gestionarea sistemului comunitar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de
NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2012 (*actualizat*) pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273162_a_274491]