10,213 matches
-
b). ... (3) Persoanele prevăzute la art. 10 au obligația să asigure aplicarea prevederilor acestei legi și în cazul activităților externalizate ori al celor desfășurate prin agenți. ... (4) Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele și filialele acestora situate în state terțe. Articolul 14 Persoanele prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele și filialele acestora situate în state terțe. Articolul 14 Persoanele prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Aceleași măsuri vor fi aplicabile, în funcție de risc, cât mai curând posibil, și în cazul clienților existenți. Articolul 15 (1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător. ... (2) În aplicarea prevederilor art. 14, persoanele prevăzute la art. 10 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil și oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel. ... Articolul 16 (1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde: ... a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public. ... Articolul 17 Persoanele prevăzute la art. 10 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei în următoarele situații: a) în cazul polițelor de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei; ... b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; ... c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situațiile și în condițiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege*); ... ----------- *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 18 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în următoarele situații care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului: ... ---------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 4
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 18 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică, în plus față de măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei în următoarele situații care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului: ... ---------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori într-un stat terț. ... (2) Persoanele prevăzute la art. 10 aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. 111
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, și vor stabili politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
mod expres de lege; ... b) transmiterea de informații între instituțiile de credit și instituțiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori din state terțe care aparțin aceluiași grup și aplică proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege și sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; ... c) transmiterea de informații între persoanele prevăzute la art.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
70/ CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2005/60/ CE în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 4 august 2006. NOTĂ: Reproducem mai jos art. III din Ordonanța
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracțiune distinctă a patrimoniului medicului, separată de gajul general al creditorilor acestuia; ... i) praxisul de medicină de familie - reunește patrimoniul de afectațiune profesională, infrastructura cabinetului, aflată în proprietatea sau în folosința medicului, și clientela; ... j) episodul de îngrijire - totalitatea consultațiilor/intervențiilor determinate de o problemă de sănătate, din momentul apariției sale până la remisiunea completă; ... k) serviciile de medicină de familie - serviciile furnizate de un cabinet de medicină de familie unei populații desemnate; ... l) cabinete
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272296_a_273625]
-
55260000-0 Servicii de vagoane de dormit 55270000-3 Servicii prestate de pensiuni care oferă cazare cu mic dejun inclus 55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a mâncării 55310000-6 Servicii de restaurant cu ospătari 55311000-3 Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă 55312000-0 Servicii de restaurant cu ospătari fără restricții de acces 55320000-9 Servicii de distribuire a mâncării 55321000-6 Servicii de preparare a mâncării 55322000-3 Servicii de gătire a mâncării 55330000-2 Servicii de cafenea 55400000-4 Servicii de servire a băuturilor 55410000-7
jrc5871as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91043_a_91830]
-
a mâncării 55330000-2 Servicii de cafenea 55400000-4 Servicii de servire a băuturilor 55410000-7 Servicii de gestionare a barurilor 55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering 55510000-8 Servicii de cantină 55511000-5 Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă 55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor 55520000-1 Servicii de catering 55521000-8 Servicii de catering la domiciliu 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării 55522000-5 Servicii de catering pentru societăți de transport 55523000-2
jrc5871as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91043_a_91830]
-
60111000-9 Transport feroviar de pasageri 60112000-61 Servicii de transport public 1 60112100-71 Servicii de transport public cu tramvaiul 1 60112200-81 Servicii de transport public cu autobuzul 1 60112300-91 Servicii de transport public cu autocarul 1 60113000-31 Servicii de transport pentru clientelă restrânsă 1 60113100-41 Servicii de transport de școlari 1 60113200-51 Servicii de transport de deținuți 1 60113300-61 Servicii de transport de pacienți 1 60113310-91 Servicii de transport de pacienți, altele decât cele de urgență 1 60113400-71 Transport de persoane cu
jrc5871as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91043_a_91830]
-
de transport public 71211, 71213 60112100 Servicii de transport public cu tramvaiul 71211, 71213 60112200 Servicii de transport public cu autobuzul 71211, 71213 60112300 Servicii de transport public cu autocarul 71211, 71212, 71214, 71219, 71229 60113000 Servicii de transport pentru clientelă restrânsă 71211, 71212, 71214 60113100 Servicii de transport de școlari 71229 60113200 Servicii de transport de deținuți 71229 60113300 Servicii de transport de pacienți 71229 60113310 Servicii de transport de pacienți, altele decât cele de urgență 71229 60113400 Transport de
jrc5871as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91043_a_91830]
-
de dormit 64199 55270000 Servicii prestate de pensiuni cu mic dejun inclus 64210, 64220, 64230, 64290 55300000 Servicii de restaurant și de servire a mâncării 64210 55310000 Servicii de restaurant cu ospătari 64210 55311000 Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă 64210 55312000 Servicii de restaurant cu ospătari fără restricții de acces 64210, 64220, 64230, 64290 55320000 Servicii de distribuire a mâncării 64230, 64210, 64220, 64290 55321000 Servicii de preparare a mâncării 64230, 64210, 64220 55322000 Servicii de gătire a
jrc5871as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91043_a_91830]
-
55400000 Servicii de servire a băuturilor 64310, 64320 55410000 Servicii de gestionare a barurilor 64210- 64290 55500000 Servicii de cantină și servicii de catering 64220 55510000 Servicii de cantină 64220 55511000 Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă 64220 55512000 Servicii de gestionare a cantinelor 64230 55520000 Servicii de catering 64230 55521000 Servicii de catering la domiciliu 64230 55521100 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu 64230 55521200 Servicii de livrare a mâncării 64230 55522000 Servicii de
jrc5871as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91043_a_91830]
-
Familiei de tătari”. Răspunsul lui Iser a fost: ”Și din ce ai vrea să trăiesc? Îmi plătește mie astăzi cineva muncă îndelungată pe care o reclamă un asemnea tablou, își permite statul să mi-l comande? Trebuie să-mi satisfac clientela care ma întreține și clientela asta vrea de la mine spanioloaice cu evantai, odalisce, arlechini, în general lucrări de dimensiuni modeste!...”(Bogdan, IX) Radu Bogdan arată cum, văzută din interior, evoluția către instaurarea realismului socialist, cu constrângerile sale specifice diferite de
Gen, tradiție și realism socialist - studiu de caz, Ana Ipătescu (1) () [Corola-website/Science/296104_a_297433]
-
Iser a fost: ”Și din ce ai vrea să trăiesc? Îmi plătește mie astăzi cineva muncă îndelungată pe care o reclamă un asemnea tablou, își permite statul să mi-l comande? Trebuie să-mi satisfac clientela care ma întreține și clientela asta vrea de la mine spanioloaice cu evantai, odalisce, arlechini, în general lucrări de dimensiuni modeste!...”(Bogdan, IX) Radu Bogdan arată cum, văzută din interior, evoluția către instaurarea realismului socialist, cu constrângerile sale specifice diferite de cele ale perioadei anterioare, s-
Gen, tradiție și realism socialist - studiu de caz, Ana Ipătescu (1) () [Corola-website/Science/296104_a_297433]
-
Cluj-Napoca toate comunitățiile străine sunt reprezentate de propriul lor restaurant specific. Aceste restaurante furnizează un punct de reper pentru comunitățiile străine, dar și o vitrină de etalare a originilor lor. Adeseori mai ingenioase și mai scumpe, aceste restaurante se adresează clientelei care are și timpul și bani necesari servirii mesei aici. Mâncărurile (dintre cele mai variate) sunt aduse pe farfurii de lux, cu un serviciu foarte rafinat. Aceste restaurante sunt notate cu ajutorul "stelelor", "margaretelor" etc. în ghiduri. "Vezi și : Unități de
Bucătărie () [Corola-website/Science/297125_a_298454]
-
Sloganul „Pepsi, putere și energie” apărea foarte des în ziare, chiar dacă cu câțiva ani în urmă nici nu menționa produse din vest. Coca-Cola nu era produsă pe plan intern, dar putea fi găsită în baruri și „shop-uri”, magazine cu clientelă restrânsă unde produse din vest puteau fi cumpărate cu valută liber convertibilă. În anul 1968, s-a deschis primul bar studențesc în București; un scriitor de la "Viața Studențească" l-a descris „mese joase, lumină discretă, gumă de mestecat și țigări
Tezele din iulie () [Corola-website/Science/318679_a_320008]
-
emblematic situat în 10 Via Condotti, devenit între timp monument istoric. Sotirios Voulgaris deschide acest magazin cu ajutorul celor doi fii ai săi: Costantino (1889-1973) și Giorgio (1890-1966). În acea perioadă, magazinul se numea „Old Curiosity Shop” pentru a atrage o clientelă anglo-saxonă venită din Statele Unite sau din Marea Britanie. Abia după 1910 începe să se specializeze în producția de bijuterii cu creații inspirate de școala pariziană sau americană. În 1932 fiii săi preiau conducerea societății. Sotirios moare în 1934. În același an
BVLGARI () [Corola-website/Science/316018_a_317347]
-
secole, oamenii de acolo au adoptat numele de Chivas. 1801: Urmele fraților Chivas au fost găsite de când aceștia au deschis un magazin alimentar în Aberdeen. Acesta vindea produse culinare de lux, cafea, mirodenii exotice, specialități franțuzești și rom caraibean pentru clientela înstărită. Frații Chivas au început să producă un whisky dulceag, însă era de multe ori prea tare, iar duratele păstrării erau prea scurte. 1843: Frații Chivas au primit de la regina Victoria un contract regal de aprovizionare. În anul 1890, firma
Chivas Regal () [Corola-website/Science/316276_a_317605]
-
comune, a combaterii abuzurilor în aplicarea reformei agrare, dar și la impulsionarea construcției căii ferate Ploiești-Tîrgoviște. Îndeplinindu-și corect și cu onestitate atribuțiile, intră în conflict cu secretarul general al PNL Prahova, Victor Nicolau, nefiind de acord cu practicile protejării clientelei politice. Ca urmare, i se iau din atribuțiile de secretar general adjunct prin numirea a încă două persoane în această funcție și în cele din urmă, este înlocuit de la primărie. Exprimîndu-și regretul, Gheorghe Vidrașcu avea să spună „acest om a
Ion Th. Grigore () [Corola-website/Science/316284_a_317613]