1,027 matches
-
ulterior, pentru a ascunde că este beneficiarul real al pachetului de acțiuni la societatea cu activitate în mass media, i-a solicitat unei alte persoane să încheie actele aferente tranzacției în numele său și să efectueze plățile aferente prin creditarea societății, disimulând astfel proveniența sumei de circa 700.000 de euro, aferentă plăților efectuate pentru societatea mass media și ascunzând astfel că este adevăratul proprietar la creanței ce a făcut obiectul novației cu firma omului de afaceri de la care a primit creanța
Laura Codruța Kovesi (DNA) cere anchetarea, reținerea și arestarea preventivă a Elenei Udrea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103423_a_104715]
-
al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare. Remiterea foloaselor infracționale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
modul fraudulos de dobândire, imobilul respectiv a făcut obiectul unei pretinse promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare, încheiată în luna august 2013, între două firme controlate de cei doi suspecți. În perioada septembrie 2013 - ianuarie 2014, suspectul Ghiță Sebastian Aurelian, a disimulat adevărata natură a provenienței a imobilului, prin efectuarea unor plăți (reprezentând cesionarea fictivă a unei mărci înregistrate la OSIM) din contul unei firme controlate de acesta, către o societate administrată în fapt de suspectul Bădescu Iulian. Ulterior, această sumă de
Sebastian Ghiță, un nou dosar penal. De ce este acuzat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103528_a_104820]
-
480.000 lei ar fi primit-o prin intermediul unor firme. "Transferul sumelor a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul unor persoane față de care se desfășoară acte de urmărire penală, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive pentru a disimula proveniență și destinația reală a sumelor de bani", mai menționează sursă citată.
Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe, trimis în judecată by Cristina Ciobanu () [Corola-website/Journalistic/103582_a_104874]
-
2.480.000 lei a primit-o prin intermediul unor firme. Transferul sumelor a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul unor persoane față de care se desfășoară acte de urmărire penală, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani", mai arată procurorii.
DNA: Darius Vâlcov urmărit penal pentru trafic de influență by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103664_a_104956]
-
la data de 16.12.2010), reprezentante de aceeași inculpată. Tranzacțiile respective s-au făcut prin creșterea succesivă a prețului, astfel încât SC Millenium Global Development SA a dobândit terenurile respective la o valoare aproximativ egală cu cea de piață, fiind disimulată proveniența ilicită a acestor terenuri. După trimiterea sa în judecată, prin rechizitoriul nr. 29/P/2005 din data de 24 octombrie 2008, (comunicat 271/VIII/3 și 28 octombrie 2008) împreună cu Racu Constantin, Dospinescu Ramona Daniela, Marica Ion și Chircă
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani. Contrar dispozițiilor legale, în declarațiile de avere din anul 2010, nu apar mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoș, deși Udrea Elena declară încasarea de
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
context și pentru același motiv, în perioada decembrie 2010 - februarie 2011, expertul evaluator, Dima Alin Horațiu, a primit prin intermediar de la același suspect suma de 5.000 euro. În perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, suspectul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5.066.300 euro, obținută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
locale, regii naționale, societăți pe acțiuni, în urma cărora societățile comerciale implicate ar fi avut de plătit TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende către bugetul general al statului. De asemenea, erau vizate relații comerciale fictive, prin care s-au disimulat achizițiile intracomunitare de diverse bunuri, autocamioane, utilaje și accesorii, piese de schimb, cu scopul de a diminua obligațiile de plată către bugetul statului prin majorarea artificială a valorii acestora și a deducerii TVA (TVA deductibilă care nu ar fi existat
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un preț supraevaluat, a unui teren intravilan în suprafață de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
calitate în cadrul societății off-shore Davana Holding Panama, un contract de consultanță și asistența managerială, încheiat între această firmă și una din cele administrată de Râmi Ghaziri. În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin a efectuat plăti cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SĂ Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
marca BMW X6 și un număr de 61 de apartamente cu locurile de parcare aferente, în valoare totală de 1.811.660 euro, iar pentru Consiliul Local Șelimbăr un număr de două apartamente, primite sub formă de donație. Pentru a disimula adevărata proveniență a celor 61 de apartamente, inculpatul Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru al grupului a încheiat la data de 8.12.2014 mai multe contracte fictive de vânzare cumpărare. În schimbul locuințelor oferite, inculpatul Schotte Gheorghe și o altă
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
semnat declarația notarială prin care a acceptat donația făcută de două persoane pentru Consiliului Local Șelimbăr, cunoscând scopul acestei donații, iar inculpata Scumpu Elena, în calitate de secretar, a avizat pentru legalitate primirea de la persoanele respective a celor două locuințe. Pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani și a bunurilor, produs al infracțiunilor inculpații: - au efectuat succesiv tranzacții, dezmembrări și înscrieri succesive în CF, a unor terenuri, - au efectuat schimburi de terenuri precum și valorificarea ulterioară către diferiți agenți economici, - au încheiat
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
fost de acord să dispună virarea cu prioritate a sumelor necesare către C.C.P.B.P.B., pentru a se putea achita lucrările executate de societatea denunțătoare. În perioada 2013-2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, prin intermediul inculpaților Albu Romeo, Niță Ion și Bengalici Claudiu au disimulat adevărata natură a provenienței mai multor sume de bani primite cu titlu de mită și preț al influenței de la martorii denunțători: - prin crearea aparenței că între societatea denunțătoare și firmele administrate de ultimii trei au existat relații contractuale, - prin solicitarea
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfășurate de inculpații Vanghelie Marian-Daniel, Niculae Mircea-Sorin, Ciocan Laura și Ciocan Sorin-Ștefan, având rolul de a disimula produsele, obiect al infracțiunilor. Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Murgoci Adrian într-un dosar separat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani. În cauză, procurorii au dispus
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (ECO BIHOR S.R.L. Oradea, EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, MARTEX TRANS S.R.L. Oradea), Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra) și Ungaria (KEVIEP Kft Debrețin), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 300.000 euro. Această sumă de bani a fost pretinsă și primită de inculpații Kiss Alexandru Iosif Francisc și Bojtor Vilmos Laszlo de la inculpatul Miklossy Ferenc, pentru a-și exercita influența în favoarea societății comerciale Keviep Kft. Debrecen
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
Bojtor Vilmos Laszlo și Rus Beneamin au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A. Oradea) și Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de 100.000 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societății ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
2006, inculpații Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo și Rus Beneamin au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți din România (SELINA S.R.L. Oradea și TRAMECO S.A. Oradea) și SUA (WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington), prin intermediul căruia a fost disimulată plata sumei de aproximativ 702.375 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. le-a importat de la firme din Germania și Olanda, prin intermediul societății WASLEYS WORLDWIDE LLC
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
un om de afaceri (denunțător în cauză) suma de 3.210.472.21 euro, promițând că-i vor determina pe funcționarii susmenționați să atribuie contracte de furnizare de cărbune energetic către societatea comercială administrată de acesta din urmă. Pentru a disimula adevărata natură a provenienței banilor, în mod repetat, participanții la comiterea infracțiunilor au încheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au încorporat foloasele necuvenite în prețul de achiziție al cărbunelui. Sumele de bani reprezentând foloasele necuvenite
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]
-
comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în sensul asumării, în mod nereal, a calității de proprietar al exploatației agricole. Concret, suspectul Grecu Gheorghe a ascuns și a disimulat adevărata natură a provenienței și proprietății bunurilor și drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea unei infracțiuni, jucând rolul interpusului, ca paravan al afacerilor derulate de Toni Greblă, în următoarele modalități: - a acceptat transferul proprietății exploatației agricole pe numele
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
municipiului Tulcea, la finalizarea lucrărilor, respectiv la data de 21 ianuarie 2009, inculpatul Hogea Constantin a primit, cu titlu de mită, un apartament cu trei camere situat în acel imobil, ocupat în prezent de fiica acestuia din urmă. Pentru a disimula primirea apartamentului respectiv și pentru a crea aparența că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea inculpatului Hogea Constantin, la aceeași dată, fiica și soția sa, au încheiat cu omul de afaceri un contract de vânzare cumpărare, în care
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
care asociat este o persoană aflată în relații comerciale cu el și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestor contracte, în mai multe rânduri, în cuantum total de peste 3 milioane euro. În 2012, Zgabercea, împreună cu Fundația Fantasio, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozitul pe venit datorat bugetului de stat), pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv cu ocazia organizării a două
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
Ion, cu interese în domenii de activitate diversă (energie, transport, fier vechi ș.a.)". Procurorii DNA mai precizează că Toni Greblă "a exercitat în fapt activități specifice calităților de asociat (perceperea de dividende), administrator (reprezentarea societății) și director general (activități comerciale), disimulate prin interpuși, încălcând dispozițiile de incompatibilitate (privind incompatibilitățile judecătorului de la Curtea Constituțională și ale senatorului)". Toni Greblă a încălcat embargoul pus de Rusia Uniunii Europene Comunicatul DNA adaugă: "inculpatul Toni Greblă a desfășurat activități comerciale direct și prin interpuși și
OFICIAL DNA. De ce a fost reținut Toni Greblă, fost judecător CCR by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102247_a_103539]
-
Sușală Lucian Petruț, Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin Cristian și a altui om de afaceri, persoane de încredere din anturajul primarului și viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societăți comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității. Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
exportului paralel pentru toate produsele incluse în programele naționale (1.175 de denumiri comerciale aferente a 300 denumiri comune internaționale) timp de un an de zile - este o măsură disproporționată și nejustificată, un mijloc de discriminare arbitrară și o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre, fiind greu de crezut că exportul paralel a generat lipsa acestor produse. Astfel, nu pot fi întrunite condițiile derogatorii prevăzute de Art. 36 TFUE3, situație ce poate atrage riscul declanșării de către Comisia Europeană a unei
Exportatorii amenință: Și blocarea exportului ne lasă fără medicamente by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/101024_a_102316]