14,251 matches
-
1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1). *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2). ... – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent, ... – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE
GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260457]
-
pot apărea pe parcursul implementării și eventuale măsuri de remediere; ... – identificarea și raportarea eventualelor nereguli. ... ... c) Verificările la fața locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către AFM. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), AFM poate decide efectuarea de verificări la fața locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului. ... d) Beneficiarul are obligația să participe și să asigure prezența persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului și
GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260457]
-
aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința MMAP în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. ... I. Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente. ... J. Voi adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții
GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260457]
-
jurisdicţii slab reglementate, netransparente şi necooperante şi de cadrul său anti-spălare a banilor şi de combatere a finanţării terorismului, după cum este completat şi modificat periodic şi publicat în site-ul web al Băncii, care vizează prevenirea Infracţiunilor Penale, a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale sau a practicilor fiscale dăunătoare în activităţile şi / sau operaţiunile sale. Înţelegerea comună a Părţilor este că acestea vor depune eforturi pentru a se asigura că toate activităţile şi / sau operaţiunile referitoare la prezentul Acord sunt
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
fiscale sau a practicilor fiscale dăunătoare în activităţile şi / sau operaţiunile sale. Înţelegerea comună a Părţilor este că acestea vor depune eforturi pentru a se asigura că toate activităţile şi / sau operaţiunile referitoare la prezentul Acord sunt libere de orice fraudă, corupţie, constrângere, complicitate, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului, fraudă fiscală, evaziune fiscală sau practici fiscale dăunătoare („Infracţiuni Penale”). Beneficiarul declară şi garantează că nici Beneficiarul, nici vreo altă persoană care acţionează în numele său sau sub controlul său nu
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
operaţiunile sale. Înţelegerea comună a Părţilor este că acestea vor depune eforturi pentru a se asigura că toate activităţile şi / sau operaţiunile referitoare la prezentul Acord sunt libere de orice fraudă, corupţie, constrângere, complicitate, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului, fraudă fiscală, evaziune fiscală sau practici fiscale dăunătoare („Infracţiuni Penale”). Beneficiarul declară şi garantează că nici Beneficiarul, nici vreo altă persoană care acţionează în numele său sau sub controlul său nu a comis vreo Infracţiune Penală în legătură cu prezentul Acord
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
în legătură cu acest Acord, cu prestarea de către BEI a Serviciilor sau cu orice alte obligaţii legate de acest Acord, cu excepţia cazului în care se va dovedi că o astfel de pierdere, pagubă sau cheltuială rezultă direct din fraudă, neglijenţă gravă sau abatere intenţionată ale BEI. Banca nu prezintă nicio declaraţie sau garanţie cu privire la rezultatul activităţilor de asistenţă tehnică sau cu privire la acurateţea sau completitudinea oricăror rapoarte, documente sau analize pregătite sau livrate în legătură cu
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
baza acestui Acord. Oricare Parte poate rezilia prezentul Acord cu intrare imediată în vigoare şi fără a suporta vreo răspundere, prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte Părţi, în cazul în care, în orice moment: cealaltă Parte este găsită vinovată de fraudă, neglijenţă gravă sau abatere intenţionată; cealaltă Parte încalcă grav oricare dintre dispoziţiile acestui Acord; cealaltă Parte, sau oricare dintre reprezentanţii ei, este condamnată pentru orice infracţiune penală; cealaltă Parte ia o decizie privind lichidarea, încheie un acord sau concordat preventiv
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
răspundere, prin transmiterea unei notificări scrise Beneficiarului, dacă, în orice moment: Beneficiarul este găsit vinovat de conduită interzisă, astfel cum este definită în documentele de politică relevante ale Băncii publicate pe site-ul său web 8 . Conduita interzisă include corupţia, frauda, constrângerea, coluziunea, obstrucţia, spălarea banilor şi finanţarea terorismului; Beneficiarul sau orice entitate sau persoană care deţine direct sau indirect Beneficiarul sau îl controlează sau direcţionează sau în numele căruia acţionează Beneficiarul sau orice Persoană Relevantă este afectat de Evenimentul de
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257698]
-
de aplicare și definiții Articolul 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC. (2) CRC gestionează informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condițiile păstrării secretului profesional. Articolul 2 Pentru scopurile prezentului regulament: 1. Informația de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, și operațiunile în
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; ... c) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, față de altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României. ... ... 2. Informația despre fraudele cu carduri este informația raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit și/sau de credit, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
2. Informația despre fraudele cu carduri este informația raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit și/sau de credit, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei nefiind înregistrată la restanțe în evidențele persoanei declarante. ... 3. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor prevăzute la pct. 1 raportată la CRC de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiția
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
fraudele cu carduri este informația raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit și/sau de credit, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei nefiind înregistrată la restanțe în evidențele persoanei declarante. ... 3. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor prevăzute la pct. 1 raportată la CRC de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiția să fie egală
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
global reprezintă expunerea tuturor persoanelor declarante din România față de un singur debitor și se determină de CRC. ... 6. Persoanele declarante la CRC sunt: – instituțiile de credit, persoane juridice române, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale; ... – instituțiile financiare nebancare, persoane juridice
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
juridice române, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale; ... – instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – sucursalele din România
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
credit străine, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale; ... – instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) din Legea nr.
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România; ... – instituțiile de plată, persoane juridice române, care desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România. ... ... 7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la CRC informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri. ... 8
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România. ... ... 7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la CRC informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri. ... 8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 și 17 ale lunii în care se raportează informația de risc de credit aferentă lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de FCC cu informații de risc de credit referitoare la debitori și la creditele restante ale acestora față de toate persoanele declarante din România; ... c) Fișierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informații despre grupuri; ... d) Fișierul fraudelor cu carduri (FFC), care conține informații despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit și/sau de credit. ... Articolul 5 (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum 5 persoane acreditate la
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
referitoare la debitori și la creditele restante ale acestora față de toate persoanele declarante din România; ... c) Fișierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informații despre grupuri; ... d) Fișierul fraudelor cu carduri (FFC), care conține informații despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit și/sau de credit. ... Articolul 5 (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop, trebuie să completeze și
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
obligația să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop, trebuie să completeze și să actualizeze formularul „Fișă de acreditare la CRC a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri“ (F1), conform anexei nr. 1 . Această fișă va fi întocmită în două exemplare având același conținut, cu următoarele destinații: – exemplarul 1 se transmite în regim confidențial direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CRC; ... – exemplarul 2
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
păstrează pentru evidențele proprii. ... (2) Accesarea sistemului informatic al CRC de către persoanele acreditate la CRC se face pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. Capitolul II Regimul informației de risc de credit și al informației despre fraudele cu carduri Secţiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 6 Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CRC, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
face pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. Capitolul II Regimul informației de risc de credit și al informației despre fraudele cu carduri Secţiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 6 Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CRC, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]