17,102 matches
-
Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cât și în Decizia Curții Constituționale nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 21, că acestea reglementează o modalitate faptică de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor, modalitate ce nu poate fi comisă de autorul infracțiunii din care provin bunurile, deoarece acesta nu se poate autofavoriza. Prin urmare, modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, prin felul în
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
bis in idem. ... 24. De asemenea, prin aceleași decizii, Curtea a mai reținut că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 sunt clare, precise și previzibile sub aspectul acțiunilor care constituie elementul material al infracțiunii de spălare a banilor, potrivit acestora elementul material al infracțiunii menționate constând în schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. Așa fiind, Curtea a constatat că prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
de apreciere a caracterului penal al operațiunilor săvârșite în legătură cu bunul sau sumele rezultate dintr-o anumită infracțiune. ... 25. În ceea ce privește potențialul paralelism între infracțiunea de tăinuire, prevăzută la art. 270 din Codul penal, și cea de spălare a banilor, reglementată la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, prin Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 14, Curtea a reținut că împrejurarea că infracțiunea criticată ar fi ușor confundată cu cea
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
de tăinuire, reglementată de art. 270 din Codul penal, nu conferă caracter neconstituțional celei dintâi, deoarece interpretarea și aplicarea în concret a normelor legale reprezintă atributul exclusiv al instanțelor de judecată, cu atât mai mult cu cât diferența esențială dintre spălarea de bani și tăinuire este că, la dobândirea unui bun în cazul infracțiunii de spălare a banilor, fondurile provin din operațiuni ilicite, ce au ca scop ascunderea banilor negri, pe când la tăinuire dobândirea bunurilor se face numai cu bani
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
deoarece interpretarea și aplicarea în concret a normelor legale reprezintă atributul exclusiv al instanțelor de judecată, cu atât mai mult cu cât diferența esențială dintre spălarea de bani și tăinuire este că, la dobândirea unui bun în cazul infracțiunii de spălare a banilor, fondurile provin din operațiuni ilicite, ce au ca scop ascunderea banilor negri, pe când la tăinuire dobândirea bunurilor se face numai cu bani albi. De asemenea, prin Decizia nr. 545 din 26 septembrie 2019, paragraful 32, Curtea a
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
de Vasile Năstase în Dosarul nr. 2.771/109/2018 al Curții de Apel Pitești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și constată că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracțiunea de spălare a banilor sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Curții de Apel Pitești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
DECIZIA nr. 479 din 27 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265181]
-
DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 privind constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora EMITENT PRIM-MINISTRUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 2 septembrie 2022 Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituțional pentru combaterea spălării banilor
DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258830]
-
de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora EMITENT PRIM-MINISTRUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 2 septembrie 2022 Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, activitate desfășurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 «Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to
DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258830]
-
acestora EMITENT PRIM-MINISTRUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 2 septembrie 2022 Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, activitate desfășurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 «Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania», proiect finanțat în cadrul Programului
DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258830]
-
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora, denumit în continuare Consiliul. (2) Consiliul are următoarea componență: a) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Bogdan Stan, președintele Oficiului Național de
DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258830]
-
Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definit la art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. ... ... 3.1.3. Solicitantul face dovada capacității
GHID SPECIFIC din 17 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266053]
-
obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanțare, cât și pe perioada implementării
GHID SPECIFIC din 17 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266053]
-
produse apicole 142 3 Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor și unități care desfășoară alte activități în domeniu: unitate de alimentație publică, laborator de cofetărie și/sau patiserie, pensiune turistică, unitate de vânzare prin internet, stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport; alte unități de vânzare cu amănuntul 425 Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering 283 Automate de vânzare a produselor alimentare a) înregistrare pentru 1-50 de automate 406 b) înregistrare pentru 51-100 de
ORDIN nr. 43 din 20 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267297]
-
care sunt sau pot fi expuse firmele de investiții, inclusiv riscurile pentru clienți, riscurile pentru piață, riscurile pentru firma de investiții și riscurile de lichiditate, riscurile operaționale, inclusiv riscurile juridice și informatice și riscurile reputaționale, riscurile MSG și riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. ... 9. Prezentul ghid se aplică pe bază individuală și consolidată în cadrul domeniului de aplicare stabilit în conformitate cu articolul 25 din Directiva (UE) 2019/2034. ... 10. Ghidul urmărește să cuprindă toate structurile de
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
titlul I , funcții interne de administrare a riscurilor și de audit intern care să dețină suficientă autoritate, statut și resurse pentru a-și îndeplini funcțiile în mod independent și să asigure conformitatea cu cerințele de reglementare aplicabile în contextul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului; precum și a obiectivelor pentru administrarea lichidității firmei de investiții; ... c. unei politici de remunerare care să fie în conformitate cu principiile de remunerare prevăzute la articolul 26 și la articolele 30-33 din Directiva (UE
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
asumate, evaluarea mediului economic și de afaceri al firmei de investiții, lichiditatea și baza solidă de capital, precum și pentru evaluarea expunerilor la risc semnificativ. ... 35. Fără a aduce atingere transpunerii la nivel național a Directivei (UE) 2015/849 privind combaterea spălării banilor (DCSB), organul de conducere trebuie să identifice unul dintre membrii săi în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 46 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, care este responsabil de punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, care este responsabil de punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei respective, inclusiv politicile și procedurile corespunzătoare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul instituției și la nivelul organului de conducere. ... ... 3. Funcția de supraveghere a organului de conducere 36. Rolul membrilor organului de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să includă monitorizarea și punerea în
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
la acest comitet trebuie interpretate ca trimiteri la organul de conducere în funcția sa de supraveghere. ... 46. Ținând cont de criteriile enunțate la titlul I din ghid, firmele de investiții pot înființa alte comitete (de exemplu, comitetul de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului, comitetul de etică, comitetul de conduită și comitetul de conformitate). ... 47. Firmele de investiții trebuie să asigure repartizarea și distribuirea clară a sarcinilor și atribuțiilor între comitetele specializate ale organului de conducere. Fiecare comitet trebuie să aibă un
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
la informații și date de la funcții corporative și de control relevante (de exemplu, funcția juridică, financiară, de resurse umane, IT, de audit intern, de administrare a riscurilor, de conformitate, inclusiv informații privind respectarea cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și informații agregate referitoare la rapoartele privind tranzacțiile suspecte și factorii de risc asociați spălării banilor și finanțării terorismului); ... b) să primească rapoarte periodice, informări ad-hoc, comunicări și opinii de la responsabilii cu funcții
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
IT, de audit intern, de administrare a riscurilor, de conformitate, inclusiv informații privind respectarea cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și informații agregate referitoare la rapoartele privind tranzacțiile suspecte și factorii de risc asociați spălării banilor și finanțării terorismului); ... b) să primească rapoarte periodice, informări ad-hoc, comunicări și opinii de la responsabilii cu funcții de control intern cu privire la profilul actual de risc al firmei de investiții, cultura riscului și limitele sale de
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
a fi luate cu privire la acestea; să examineze periodic și să decidă cu privire la conținutul, formatul și frecvența informațiilor privind riscurile care să i se raporteze, precum și *16) În ceea ce privește încălcările grave în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, vă rugăm să consultați și orientările care urmează să fie emise în temeiul articolului 117 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE, care precizează modul de cooperare și de schimb de informații dintre autoritățile menționate la alineatul
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
2013/36/UE, care precizează modul de cooperare și de schimb de informații dintre autoritățile menționate la alineatul (5) din articolul respectiv, în special în ceea ce privește grupurile transfontaliere și în contextul identificării unor încălcări grave ale normelor de combatere a spălării banilor ... c) dacă este necesar, să asigure implicarea corespunzătoare a funcțiilor de control intern și a altor funcții relevante (de resurse umane, juridică, financiară) în domeniile lor specifice de expertiză și/sau să solicite consultanță din partea unui expert extern. ... ... ... 5.4
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
de structuri complexe și posibil netransparente. În procesul lor de decizie, firmele de investiții trebuie să țină cont de rezultatele unei evaluări a riscurilor efectuate pentru a identifica dacă astfel de structuri ar putea fi utilizate pentru un scop asociat spălării banilor, finanțării terorismului sau altor infracțiuni financiare, precum și de măsurile de control aferente și cadrul juridic existent*17). În acest scop, firmele de investiții trebuie să țină seama, cel puțin, de: *17) Pentru detalii suplimentare privind evaluarea riscului de țară
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]
-
Ghidul comun privind factorii de risc SB/FT (EBA GL JC/2017/37) aflat în prezent în curs de revizuire a. măsura în care jurisdicția în care va fi înființată structura respectă în mod eficace standardele UE și internaționale privind transparența fiscală, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului*18); *18) Vezi și Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc
GHID din 6 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266044]