105,696 matches
-
Păltineanu, managerul Spitalului ''Bagdasar Arseni'', reținut Scena s-a repetat pe 19 mai, 16 iunie și 21 august 2015, când Păltineanu a mai primit în autoturismul mituitorului 19.500 de euro, 18.600 de euro și respectiv 22.500 de euro, reprezentând tranșe din 'comisionul' stabilit pentru derularea în bune condiții a unui contract. Managerul a mai primit încă o tranșă de 5.000 de euro pe data de 13 iulie 2015, banii fiindu-i înmânați într-un imobil care îi
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
autoturismul mituitorului 19.500 de euro, 18.600 de euro și respectiv 22.500 de euro, reprezentând tranșe din 'comisionul' stabilit pentru derularea în bune condiții a unui contract. Managerul a mai primit încă o tranșă de 5.000 de euro pe data de 13 iulie 2015, banii fiindu-i înmânați într-un imobil care îi aparținea. Aceeași metodă de remitere a mitei a fost folosită și în cazul lui Dan Straja, managerul Institutului Oncologic 'Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu'. Astfel, Straja
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
Aceeași metodă de remitere a mitei a fost folosită și în cazul lui Dan Straja, managerul Institutului Oncologic 'Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu'. Astfel, Straja a primit de la reprezentantul a două firme furnizoare, pe 1 mai 2015, suma de 55.000 euro, reprezentând 'comisionul' stabilit pentru derularea în bune condiții a contractelor, adică emiterea de comenzi și efectuarea de plăți. Suma de 55.000 euro a fost remisă inculpatului Straja Nicolae Dan în biroul acestuia din incinta Institutului Oncologic 'Prof. Dr. Alexandru
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
Straja a primit de la reprezentantul a două firme furnizoare, pe 1 mai 2015, suma de 55.000 euro, reprezentând 'comisionul' stabilit pentru derularea în bune condiții a contractelor, adică emiterea de comenzi și efectuarea de plăți. Suma de 55.000 euro a fost remisă inculpatului Straja Nicolae Dan în biroul acestuia din incinta Institutului Oncologic 'Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu' într-o revistă (...). Cu privire la suma de bani remisă, singurele mesaje dintre inculpatul Straja Nicolae Dan și reprezentatul firmelor furnizoare au fost transmise
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
și reprezentatul firmelor furnizoare au fost transmise scris, pe postit-uri de culoare galbenă care ulterior au fost rupte', se arată în referatul DNA. Pe 8 mai 2015, Dan Straja a mai primit de la reprezentantul celor două firme 45.750 euro ascunși într-o revistă, de această dată banii fiindu-i remiși în autoturismul personal. 'Reprezentantul firmei (...) SRL a urcat în autoturismul inculpatului, a scos din revistă (...) plicul cu bani și ulterior l-a pus împreună cu revista pe preșul din dreapta față
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Bogdan Păltineanu, managerul Spitalului Clinic de Urgență ''Bagdasar Arseni'', la data faptei manager la Institutul 'Ana Aslan', a primit de la reprezentantul a două societăți comerciale, în cinci tranșe, sumele de 73.450 euro și 18.600 lei, ce reprezentau comisionul stabilit pentru derularea în bune condiții a unor contracte, potrivit unui comunicat al DNA. La rândul său, Dan Straja, manager la Institutul Oncologic 'Alexandru Trestioreanu', este suspectat că a primit de la reprezentantul a
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
condiții a unor contracte, potrivit unui comunicat al DNA. La rândul său, Dan Straja, manager la Institutul Oncologic 'Alexandru Trestioreanu', este suspectat că a primit de la reprezentantul a două societăți comerciale, în două tranșe, suma totală de 95.750 de euro, în perioada 1 - 8 mai 2015.
Referat DNA: Cum erau ascunși banii dați mită pentru Păltineanu și Straja by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101082_a_102374]
-
sechestru și pe bunurilor mobile și imobile ale KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA și SC Rompetrol Rafinare SA, în vederea recuperării sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 dolari și 34.941.924 de euro. În dosar a fost audiat în calitate de martor și fostul premier Adrian Năstase, care a dat explicații în legătură cu ordonanța de urgență adoptată în anul 2003 prin care datoriile istorice ale Rompetrol Rafinare Constanța, în valoare de 600 de milioane de dolari
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
în luna iunie 2010, la nivelul comunei Jilava, a fost inițiată licitația publică în vederea încheierii acordului cadru denumit,,lucrări de construcții civile - reparații și reabilitare construcții existente și execuție construcții noi" cu o valoare estimată de 9,5 milioane de euro. Acordul cadru prevedea încheierea, în următorii patru ani, a mai multor contracte subsecvente cu societatea câștigătoare pentru 18 obiective de investiții de interes local la nivelul comunei Jilava. Cum societatea nou înființată nu putea să îndeplinească criteriile de selecție stabilite
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
luna ianuarie 2011, la nivelul comunei Jilava, s-a desfășurat și procedura de achiziție publică, prin modalitatea cerere de ofertă pentru încheierea unui acord cadru de lucrări de arhitectură peisagistică în comuna Jilava, în valoare estimată de 3 milioane de euro. Singurul participant la licitație a fost societatea reprezentată de inculpatul Constantin Marian, societate ce a fost declarată câștigătoare, deși nu îndeplinea nici una din cerințele minime de calificare prevăzute în documentația de atribuire. Ulterior, în baza acordului cadru, în cursul anului
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
imobilului său situat în comuna Jilava. După edificarea, amenajarea și utilarea imobilului, inculpatul Mladin Adrian a încheiat un contract de vânzare-cumpărare prin care a simulat că l-a vândut unei persoane din familie, cu suma declarată de 150.000 de euro. În realitate, cumpărătorul nu a plătit nici o sumă de bani, contractul fiind fictiv și încheiat în scopul ascunderii originii ilicite a bunului edificat pe numele inculpatului Mladin Adrian. În anul 2012, împotriva societății administrate de inculpatul Constantin Marian s-a
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
plătite la finanțarea bugetului de stat. Suntem prezenți pe piața de servicii medicale private din România de douăzeci de ani, timp în care am dezvoltat o rețea de zeci de spitale, clinici și laboratoare și am investit anual milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii și implicit pentru creșterea calității actului medical contribuind, în acelașii timp, la reducerea cheltuielilor suportate de stat pentru sănătate. Vrem în continuare să facem investiții în sistemul de sănătate și să facilităm accesul unui număr cât mai
Două mari clinici private își unesc forțele și cer schimbarea legii () [Corola-website/Journalistic/101100_a_102392]
-
unul în Lugoj, o echipă de peste 70 de cadre medicale, și gestionează sănătatea a peste 21.000 de pacienți corporate, care beneficiază de pachete de prevenție și tratament oferite de companie. Cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane euro în 2015, Centrul Medical Dr. Grigoraș este unul dintre cele mai importante centre medicale private din vestul țării. CM Dr. Grigoraș, un pionier al sistemului medical privat "Centrul Medical Dr. Grigoraș este unul dintre pionerii sistemului medical privat din Timișoara
REGINA MARIA a preluat centrele Dr. Grigoraș. Mutare cheie în vestul țării () [Corola-website/Journalistic/101111_a_102403]
-
noilor reglementări GDPR cât și celor deja existente. Noua reglementare acordă autorităților europene de protecție a confidențialității informațiilor prerogative pentru impunerea de amenzi care pot ajunge la o valoare de 4% din cifra anuală mondială sau 20 de milioane de Euro pentru încălcările serioase ale directivei. Amenzile pot însemna un risc financiar și de afaceri semnificativ și vor determina acordarea unei importanțe deosebite confidențialității datelor personale. Reglementarea UE GDPR își propune să aducă protecția de date în era Big Data și
Se pregătește cea mai mare schimbare a legilor de protecție a datelor din ultimii 20 de ani () [Corola-website/Journalistic/101115_a_102407]
-
intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737.417 euro). Citește și: DNA intră pe firul Hexi Pharma. Flori Dinu, mâna dreaptă a lui Dan Condrea, audiată Astfel, societatea înregistra achiziții de la două societăți înregistrate în Cipru, având ca obiect substanțe active folosite în procesul de producție a biocidelor. În
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
PHARMA, care se ocupau și de realizarea plăților către producători, iar produsele erau livrate din Germania direct în România. Prin operațiunile menționate, societatea a înregistrat cheltuieli în cuantum de 53.548.657,58 lei (echivalentul a 11.939.114,5 euro), în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de 4.695.626 lei (echivalentul a 1.080.256,7 euro). Având în vedere caracterul fictiv al operațiunii de intermediere, diferența de preț înregistrată în contabilitate ca urmare
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
a înregistrat cheltuieli în cuantum de 53.548.657,58 lei (echivalentul a 11.939.114,5 euro), în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de 4.695.626 lei (echivalentul a 1.080.256,7 euro). Având în vedere caracterul fictiv al operațiunii de intermediere, diferența de preț înregistrată în contabilitate ca urmare a acestor fapte, în sumă de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro) a fost sustrasă de la impozitare
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
a 1.080.256,7 euro). Având în vedere caracterul fictiv al operațiunii de intermediere, diferența de preț înregistrată în contabilitate ca urmare a acestor fapte, în sumă de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro) a fost sustrasă de la impozitare în mod nelegal, pentru ca societatea să nu plătească impozitul pe profit datorat. Suspecta S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a fost ajutată la săvârșirea acestor fapte de către persoanele juridice înregistrate în Cipru, respectiv CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
deschise în Cipru și în România de către suspectele HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS. Aceste sume au revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și ale tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât de persoanele implicate în săvârșirea de infracțiuni, cât și
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
2016 - 13 mai 2016, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO S.R.L., Condrea Dan Alexandru a transferat o parte din aceste sume din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO S.R.L., Condrea Dan Alexandru a transferat o parte din aceste sume din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
facă diverse sponsorizări. În scopul obținerii acestor foloase, inculpata s-a folosit de influența pe care o avea asupra oamenilor de afaceri, în calitatea sa de vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic. În cadrul „donațiilor" estimate la 135.907 euro, care au constat în realizarea de materiale electorale și susținerea de spectacole, inculpata Vasilescu Lia Olguța a primit de la un om de afaceri, ca urmare a exercitării influenței sale politice, suma de 25.000 euro pentru plata concertului susținut de
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
donațiilor" estimate la 135.907 euro, care au constat în realizarea de materiale electorale și susținerea de spectacole, inculpata Vasilescu Lia Olguța a primit de la un om de afaceri, ca urmare a exercitării influenței sale politice, suma de 25.000 euro pentru plata concertului susținut de un artist străin, bani pe care i-a remis cash (plus încă 25.000 euro, a căror proveniență nu este stabilită), în preziua concertului din 14.05.2012, unei persoane organizator evenimente. Aceasta din urmă
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
Lia Olguța a primit de la un om de afaceri, ca urmare a exercitării influenței sale politice, suma de 25.000 euro pentru plata concertului susținut de un artist străin, bani pe care i-a remis cash (plus încă 25.000 euro, a căror proveniență nu este stabilită), în preziua concertului din 14.05.2012, unei persoane organizator evenimente. Aceasta din urmă a achitat suma totală de 50.000 euro staff-ului artistului respectiv, conform contractului depus la dosarul cauzei. Prin această
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]