6,587 matches
-
membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație desemnat în scris de către președinte sau numit de către Consiliul de administrație propune și adunarea generală alege, dintre angajații Băncii, 1 până la 3 secretari tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor. ... 14.6. Procesul-verbal al ședinței adunării
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor. ... 14.6. Procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor se semnează de către reprezentanții acționarului în adunare, președintele Consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație desemnat în scris de către președinte
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor. ... 14.6. Procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor se semnează de către reprezentanții acționarului în adunare, președintele Consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație desemnat în scris de către președinte sau numit de către Consiliul de administrație și
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
de către președinte sau numit de către Consiliul de administrație și, respectiv, de către secretarul tehnic, care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. ... 14.7. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul adunărilor generale ale acționarilor. ... 14.8. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. ... 14.7. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul adunărilor generale ale acționarilor. ... 14.8. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. ... 14.7. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul adunărilor generale ale acționarilor. ... 14.8. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
ei în ședință. ... 14.7. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul adunărilor generale ale acționarilor. ... 14.8. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile privind modificarea statutului nu vor putea fi executate mai înainte
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile privind modificarea statutului nu vor putea fi executate mai înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților de publicitate. ... 14.9. Adunarea generală ordinară a acționarilor este legal întrunită și poate lua hotărâri cu respectarea următoarelor prevederi: a) la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
statutului nu vor putea fi executate mai înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților de publicitate. ... 14.9. Adunarea generală ordinară a acționarilor este legal întrunită și poate lua hotărâri cu respectarea următoarelor prevederi: a) la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare; ... b) dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
prevederi: a) la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare; ... b) dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la lit. a) , aceasta se va întruni ca urmare a unei noi convocări, unde poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea capitalului social reprezentat în adunare. ... ... 14.10. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot; ... b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. ... ... 14.11. Hotărârile
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea capitalului social reprezentat în adunare. ... ... 14.10. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot; ... b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. ... ... 14.11. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
majoritatea capitalului social reprezentat în adunare. ... ... 14.10. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot; ... b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. ... ... 14.11. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Băncii, de reducere sau majorare a
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
celui al Băncii are obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse Băncii, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. ... 14.18. Adunările generale ale acționarilor se pot ține și prin corespondență. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de reprezentanții acționarului și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de reprezentanții acționarului și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a acționarilor a fost ținută prin corespondență. ... Capitolul V Administrarea și conducerea Băncii, atribuțiile administratorilor, președintelui Consiliului de administrație și ale directorilor, convocarea și ținerea ședințelor Consiliului de administrație și ale Comitetului de direcție Articolul 15 Administrarea Băncii 15.1. Banca este administrată
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
ale directorilor, convocarea și ținerea ședințelor Consiliului de administrație și ale Comitetului de direcție Articolul 15 Administrarea Băncii 15.1. Banca este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație format din 11 membri, persoane fizice. Dacă adunarea generală a acționarilor nu decide altfel, fiecare membru al Consiliului de administrație este numit pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru perioade suplimentare. ... 15.2. Pentru ca numirea unui membru al Consiliului de administrație să fie valabilă din
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
unui membru al Consiliului de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. ... 15.3. Consiliul de administrație al Băncii este condus de un președinte, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație. ... 15.4. Membrii Consiliului de administrație, precum și persoanele din afara acestuia cărora li s-a delegat, în condițiile legii și prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație. ... 15.4. Membrii Consiliului de administrație, precum și persoanele din afara acestuia cărora li s-a delegat, în condițiile legii și prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de directori ai Băncii, vor deține funcțiile de director general și directori, fiecare denumit în continuare președinte al Comitetului de direcție sau, după caz, vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii. Directorul general și directorii Băncii au drepturile
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
al Comitetului de direcție sau, după caz, vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii. Directorul general și directorii Băncii au drepturile și obligațiile prevăzute pentru directori de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Adunarea generală a acționarilor poate numi dintre directorii Băncii, care sunt și membri ai Consiliului de administrație, un prim-vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii, care va asigura conducerea executivă a Băncii în absența președintelui Comitetului de direcție al Băncii sau în cazul
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
de direcție al Băncii sau în cazul în care președintele Comitetului de direcție al Băncii se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile. În caz de vacanță a funcției de președinte al Comitetului de direcție, adunarea generală a acționarilor CEC BANK - S.A. va desemna unul dintre directori, care este și membru al Consiliului de administrație, să asigure interimatul funcției până la numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane pe această poziție. ... 15.5. În cazul în care
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
a funcției de președinte al Comitetului de direcție, adunarea generală a acționarilor CEC BANK - S.A. va desemna unul dintre directori, care este și membru al Consiliului de administrație, să asigure interimatul funcției până la numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane pe această poziție. ... 15.5. În cazul în care locul unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administrație devine vacant, membrii rămași în Consiliul de administrație, cu un cvorum de două treimi și cu o majoritate de
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
sau mai multor membri ai Consiliului de administrație devine vacant, membrii rămași în Consiliul de administrație, cu un cvorum de două treimi și cu o majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administrație sub minimul legal, membrii rămași convoacă de urgență adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administrație. ... 15.6. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administrație sub minimul legal, membrii rămași convoacă de urgență adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administrație. ... 15.6. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de administrație, precum și directorii numiți din afara Consiliului de administrație urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum și să depună semnătura lor la
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
profesională, precum și să depună semnătura lor la oficiul registrului comerțului, conform legislației în vigoare. ... 15.7. Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administrație și director numit din afara Consiliului de administrație va fi stabilit de adunarea generală ordinară a acționarilor; asigurarea se va reînnoi și menține pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administrație și al directorilor numiți din afara Consiliului de administrație. ... 15.8. Membrii Consiliului de
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
financiar despre această opoziție. ... Articolul 16 Președintele Consiliului de administrație 16.1. Președintele Consiliului de administrație are următoarele responsabilități, în conformitate cu legea și prezentul statut: a) coordonează activitatea Consiliului de administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale ordinare a acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]