1,758 matches
-
perioada 2006 - 2008, membrii grupării și-au oprit, în mod ilegal, bani de la firme pe care le administrau sau cărora le gestionau resursele financiare. Aceștia sunt suspectați și de sustragere de la plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum și de disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute în acest fel, prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea în numerar. Prin folosirea a 18 firme, majoritatea înființate în 2006 de către o parte din membri
PSV Company () [Corola-website/Science/310708_a_312037]
-
tăcerea este o formă de non- revelare a propriei identități, din cauza fricii de repercusiuni sau din cauza discursului organizațional. Tăcerea este menținută prin acțiuni deliberate prin care reprezentanții minorităților sexuale încearcă să treacă drept heterosexuali (ex. inventarea unui partener heterosexual), prin ascunderea orientării sexuale (ex. schimbarea subiectului, atunci când se discută despre weekend-urile petrecute în familie), precum și prin respectarea normelor și practicilor organizaționale (ex. normele de îmbrăcăminte). Ward și Winstanley analizează două tipuri de tăcere: tăcerea ca suprimare și tăcerea ca cenzură
[Corola-publishinghouse/Science/84961_a_85746]
-
intereselor membrilor Parlamentului a obținut în cele din urmă, nu fără ,,vărsare de sânge", accepțiunea bipartizană de parte necesară a acelui proces. Astfel că, de la o situație în care membrii au pus la cale în mod deschis și uneori amuzați ascunderea intereselor ambigue sau exploatarea mijloacelor de scăpare sau a omisiunilor accidentale, eșecul de a înregistra chiar și interesele minore a devenit în scurt timp un punct sensibil, responsabilii cu disciplina făcându-le cunoscute membrilor posibilele consecințe ale tăinuirii. Tot în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Administrative/932_a_2440]
-
legitime. În acest moment, și presupunând că stratificarea a fost reușită, cei care spală banii îi pot cheltui după bunul plac, asigurându-se doar ca schimbările dramatice ale stilului de viață să nu atragă atenția agenților responsabili cu aplicarea legii. Ascunderea banilor, frecvent întâlnită de-a lungul timpului în rândul criminalilor organizați care manifestă dispreț față de bănci, este rareori soluția înțeleaptă privind sumele mari implicate, de când cu apariția heroinei ca o marfă profitabilă și posibilitatea furtului, detectării, trădării, inflației, deteriorării bancnotelor
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Administrative/932_a_2440]
-
lungul timpului în rândul criminalilor organizați care manifestă dispreț față de bănci, este rareori soluția înțeleaptă privind sumele mari implicate, de când cu apariția heroinei ca o marfă profitabilă și posibilitatea furtului, detectării, trădării, inflației, deteriorării bancnotelor și noilor emisiuni de bancnote. Ascunderea nu mai este necesară nici dat fiind noile opțiuni tehnice permise de piața liberă globală în tranzacțiile financiare. Tehnicile populare de integrare includ împrumutul de fonduri de la companiile principale care dețin controlul asupra asociaților celor care spală banii, sau de la
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Administrative/932_a_2440]
-
și Republica Dominicană) a fost stabilit la 750 de dolari și s-a hotărât necesitatea raportării structurării 26. Despre Legea privind controlul spălării banilor, Naylor scrie că: Deși aparent o măsură de luptă împotriva drogurilor, de fapt însuși actul încercării de ascundere a banilor a fost încadrat penal, chiar dacă originile sale erau strict legale. Aproape fiecare infracțiune federală a devenit și o ocazie de acuzare în privința spălării banilor. Ceea ce s-ar fi considerat anterior o ofensă administrativă destul de minoră (necompletarea formularelor sau
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Administrative/932_a_2440]
-
și efectele emisiilor de carbon, problema refugiaților sau exploziile nucleare accidentale. Aceste efecte sunt mediate printr-o rețea globală care cuprinde: * un sistem bancar internațional care, deși este mai puțin tolerant la corupție decât înainte, oferă încă multe locuri de ascundere a banilor negri; * rețele de crimă organizată internațională; * organizații internaționale care distribuie resurse în ajutoare, împrumuturi și subvenții, dar fără un control corespunzător; * o hegemonie globală a liberalismului economic; * tehnologia serviciilor financiare neîntrerupte. Așadar, în acest punct, atât cauza cât
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Administrative/932_a_2440]
-
148 Somoza Debayle, Anastasio 25, 34, 76, 175 Spania: corupție birocratică 38; dictatură 79-80; ETA 33, 42, 43, 205; Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) 42; scandaluri 39, 42; sistem bancar 39, 42 Spălarea banilor: Africa 27, 181; America Latină 188, 212; ascundere a banilor 182; bănci naționale 186-191; bureaux de change 181; cooperare operațională/aplicare (a legii) 23, 182, 190; economii dolarizate 188; Elveția 187-188; evaziune fiscală 166, 189, 190, 191, 192; finanțe internaționale 180-186; globalizare 10, 26, 43; Grupul de Acțiune
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Administrative/932_a_2440]
-
o schiță de proiect Odată creată o schiță de proiect, rearanjarea secvențelor de sarcini individuale este simplă. Se poate de asemenea opera prin schiță pentru a se arăta mai multe sau mai puține detalii. În Project sunt permise mutarea, copierea, ascunderea și afișarea sarcinilor. 4.20.1 Aranjarea sarcinilor într-o schiță Pentru a mută sarcini într-o schiță, se poate decupa și insera sau se poate prinde și depune sarcina respectivă. De asemenea se pot rearanja sarcinile în ierarhie prin
APLICAŢII INTEGRATE PENTRU ÎNTREPRINDERI Note de curs - laborator by Culea George, Găbureanu Cătălin () [Corola-publishinghouse/Science/285_a_543]
-
al doilea al mouselui se alege din meniul ce apare - Copy cell -. Apoi se selectează poziția unde se dorește a fi inserate sarcinile copiate se apasă al doilea buton al mouselui și se alege Paste-. 4.20.3 Afișarea și ascunderea sarcinilor Schița de proiect permite să se vizualizeze proiectul la diferite nivele de detaliu prin expandarea sau contracția sarcinilor-cuprins. Se poate folosi butonul - Show - din bara de formatare pentru afișa sau ascunde rapid subsarcinile după nivelul de indentare dorit. Semnul
APLICAŢII INTEGRATE PENTRU ÎNTREPRINDERI Note de curs - laborator by Culea George, Găbureanu Cătălin () [Corola-publishinghouse/Science/285_a_543]
-
diagramei. pentru deplasare în diagrama Gantt la reprezentarea sarcinii curente. pentru configurarea afișare subsarcini. trimiterea sarcinii pe un nivel ierarhic superior - outdentare. trimiterea sarcinii pe un nivel ierarhic inferior (transformarea ei în subsarcină a sarcinii precedente) - indentarea. activarea afișării subsarcinilor. ascunderea subsarcinilor ascunderea unor elemente ale sarcinii. stabilirea nivelului - adâncimii arborelui ierarhic - pentru afișarea subsarcinilor. Pentru formatarea textului se poate folosi: În ceea ce privește opțiunile din bara de meniu principal: File este pentru lucrul în mod general cu fișierele - creare, deschidere, închidere, salvare
APLICAŢII INTEGRATE PENTRU ÎNTREPRINDERI Note de curs - laborator by Culea George, Găbureanu Cătălin () [Corola-publishinghouse/Science/285_a_543]
-
deplasare în diagrama Gantt la reprezentarea sarcinii curente. pentru configurarea afișare subsarcini. trimiterea sarcinii pe un nivel ierarhic superior - outdentare. trimiterea sarcinii pe un nivel ierarhic inferior (transformarea ei în subsarcină a sarcinii precedente) - indentarea. activarea afișării subsarcinilor. ascunderea subsarcinilor ascunderea unor elemente ale sarcinii. stabilirea nivelului - adâncimii arborelui ierarhic - pentru afișarea subsarcinilor. Pentru formatarea textului se poate folosi: În ceea ce privește opțiunile din bara de meniu principal: File este pentru lucrul în mod general cu fișierele - creare, deschidere, închidere, salvare, salvare sub
APLICAŢII INTEGRATE PENTRU ÎNTREPRINDERI Note de curs - laborator by Culea George, Găbureanu Cătălin () [Corola-publishinghouse/Science/285_a_543]
-
se apasă butonul al doilea al mouselui se alege din meniul ce apare - Copy cell -. Apoi se selectează poziția unde se dorește a fi inserate sarcinile copiate se apasă al doilea buton al mouselui și se alege Paste-. Afișarea și ascunderea sarcinilor Schița de proiect permite să se vizualizeze proiectul la diferite nivele de detaliu prin expandarea sau contracția sarcinilor-cuprins. Se poate folosi butonul - Show - din bara de formatare pentru afișa sau ascunde rapid subsarcinile după nivelul de indentare dorit. Semnul
APLICAŢII INTEGRATE PENTRU ÎNTREPRINDERI Note de curs - laborator by Culea George, Găbureanu Cătălin () [Corola-publishinghouse/Science/285_a_543]
-
Solidaritatea e firească pentru o generație sau două. Ceea ce părinții și bunicii noștri au făcut bine sau rău se răsfrânge asupra noastră, fără a fi nici meritul, nici vina noastră. De o vinovăție adevărată Începe a fi vorba doar de la ascunderea culpei predecesorilor. În situația de care vorbim, după o atât de lungă tăcere, refuzul de a recunoaște vechile delicte poate veni și din ignoranță. Atunci, dezvăluirea trebuie să-și găsească locul Într-un sistem de educație. Ea nu slăbește puterea
[Corola-publishinghouse/Journalistic/2330_a_3655]
-
tineresc sau demagogie electorală); ă În sfârșit, putem izola acest cuvânt (care este bun la toate și permite orice) dintr-o serie elocventă de alți termeni, abandonându-l unei subiectivități confuze, dar consensuale („mediere” sau „transparență” au astăzi aceeași soartă). Ascunderea, eludarea sau „eufemizarea” cauzelor precise ale violenței permit adoptarea succesivă sau chiar simultană a unor discursuri contradictorii, cu privire la aceleași fapte, În funcție de interlocutori (părinți, factori responsabili, aleși, elevi) și de perioadă: este posibil ca elevul care a comandat pizza În timpul orei
[Corola-publishinghouse/Administrative/1934_a_3259]
-
comunist, au fost deținute în închisori și lagăre, deportate sau strămutate sute de mii de persoane. Cifrele propuse de cercetători, luate în considerare de Comisie, se situează între 500.000 și 2.000.000 de victime. Dificultatea estimării provine din ascunderea sistematică de către Securitate, procuratură, Miliție, Trupe de Grăniceri și alte organe represive a informațiilor privind soarta multora dintre aceste victime". Lista acțiunilor criminale nominalizate de președinte continuă: persecutarea minorităților etnice, religioase, culturale ori de orientare sexuală; exterminarea grupurilor de partizani
[Corola-publishinghouse/Memoirs/1574_a_2872]
-
se fixează individual și social în identități prefabricate, ce îi postează în arii precare ale individualizării. Lipsiți de reflexivitatea propriei construcții, rămân cantonați subiectiv într-o stare a lipsei de sens al vieții. Retragerea este o construcție identitară bazată pe ascunderea în invizibilitatea socială în vederea consacrării unui sine care își conservă liniștea odată cu ignorarea, măcar aparentă, a unei mari părți dintre cele care se întâmplă în jur. Pentru evitarea competiției dintre indivizi, în virtutea unei inadaptări la schimbări prea rapide sau prea
[Corola-publishinghouse/Science/2357_a_3682]
-
atât mai zgomotos, cu cât se duce între surzii prinși în propria individualizare. Libertatea de selecție și interpretare este însă însoțită de o puternică neliniște interioară, de o stare de anxietate indusă de lipsa cultivată a reperelor comune sau de ascunderea lor în spatele constrângerilor insidioase, atât de invizibile și totuși parcă omniprezente. Media sunt complet dezinteresate de cunoașterea savantă sau pură. Emisiunile așa-zis culturale, consacrate analizelor de idei, devin repede atât de marginalizate în audiență, încât de-abia supraviețuiesc și
[Corola-publishinghouse/Science/2357_a_3682]
-
Se arată că în privința declarației învinuitului sau inculpatului, atribuindu-se valoare probatorie acesteia numai în măsura în care se coroborează cu alte probe existente la dosarul cauzei, se încalcă prezumția de nevinovăție, deoarece se presupune că inculpatul nu spune adevărul, fiind interesat în ascunderea acestuia. Totodată se atribuie sarcina probei inculpatului, care este astfel obligat să propună administrarea unor probe care să se coroboreze cu declarațiile sale pentru a-și dovedi astfel nevinovăția. În sprijinul acestei critici se invocă exemplul unor legislații în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143111_a_144440]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
conductelor magistrale de alimentare cu apă se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2). ... (4) Distrugerea în totul sau în parte a unui act autentic sau sub semnătură privată care nu aparține făptuitorului sau nu-i aparține în exclusivitate ori ascunderea unui act care nu aparține făptuitorului, în scopul de a provoca o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. ... (5) Distrugerea sau degradarea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment ori a semnelor geodezice din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește. ... Articolul 268 Spălarea banilor (1) Se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenienței, situării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenienței, situării, dispoziției, circulației sau proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
provocării unui război Răspândirea de informații false în scopul provocării unui război, săvârșită prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 277 Compromiterea unor interese de stat Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o organizație străină sau o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interese de stat, se pedepsește cu închisoare strictă de la 7 la 10 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]
-
plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor sau alte urmări grave, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează ascunderea, cu intenție, a apariției unei boli molipsitoare la animale sau plante, precum și opunerea la aplicarea măsurilor de combatere a formelor de boală și de prevenire a răspândirii bolilor. Articolul 386 Traficul ilicit de droguri (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159333_a_160662]