3,956 matches
-
să desfășoare această activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea acesteia în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România); - o scurtă prezentare a activității societății, din care să rezulte experiență în domeniul financiar-bancar a acesteia; - curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societății; - chestionar (anexă nr. 7); f) copie certificata de pe cererea de înmatriculare și copie legalizata de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea băncii; ... g
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
ani entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități sau în care ați fost sau sunteți un acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată cu supravegherea sistemul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în domeniul bancar sau financiar? Dacă da, dați detalii. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. 5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit a făcut obiectul
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
o societate de expertiză contabilă. *5) Se va prezenta numai în cazul în care relația cu Bancă Națională a României va fi asigurată prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentanții statutari ai băncii străine. Anexă 9 Lista cuprinzând entitățile din domeniul financiar-bancar Domeniul bancar: - bănci din țară sau din străinătate; - alte instituții de credit din țară (mai puțin cooperativele de credit) sau din străinătate, autorizate să atragă fonduri rambursabile de la public și să acorde credite; - Bancă Națională a României sau autorități de
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
străinătate; - alte instituții de credit din țară (mai puțin cooperativele de credit) sau din străinătate, autorizate să atragă fonduri rambursabile de la public și să acorde credite; - Bancă Națională a României sau autorități de supraveghere a sectorului bancar din străinătate; - instituții financiar-bancare internaționale cum sunt: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaționale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Domeniul financiar: - Ministerul Finanțelor Publice sau instituții similare din străinătate; - Curtea de Conturi; - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau autorități de supraveghere a
NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146396_a_147725]
-
în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare; ... c) societățile de asigurări și reasigurări; ... d) agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc ori de amanet; ... e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notariala, contabilă, financiar-bancară; ... f) orice altă persoană fizică sau juridică, prin acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar. Articolul 9 (1) Persoanele juridice menționate la art. 8 au obligația să stabilească identitatea clienților pentru orice tranzacție a cărei limită minimă, în lei sau
LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc ori de amanet; ... e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notariala, contabilă, financiar-bancară; ... f) orice altă persoană fizică sau juridică, prin acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar. Articolul 9 (1) Persoanele juridice menționate la art. 8 au obligația să stabilească identitatea clienților pentru orice tranzacție a cărei limită minimă, în lei sau în valută, reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția are loc printr-o
LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
scadență, aferente perioadei pentru care se solicită împrumuturi; - acoperirea temporară a golurilor de casă înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în exercițiul financiar-bugetar curent, pentru care Ministerul Muncii și Protecției Sociale va solicita Ministerului Finanțelor contractarea de împrumuturi de pe piața financiar-bancară, suportând dobânzile aferente; - acoperirea temporară a golurilor de casă înregistrate de bugetele fondurilor speciale pe exercițiul financiar curent, ca urmare a neincasarii la scadență a veniturilor aferente perioadei pentru care se solicită împrumuturi. (2^1) Deficitele din anii precedenți ale
ORDONANTA nr. 66 din 24 august 1994 (*republicată*) - (*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138210_a_139539]
-
cererea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, se vor acorda împrumuturi din contul general al trezoreriei statului, cu suportarea din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent a dobânzilor la împrumuturile contractate cu această destinație de trezoreria statului de pe piața financiar-bancară. (3) Ministerul Finanțelor poate angaja disponibilitățile existente în contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadenta, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea deficitului bugetului de stat, cu asigurarea disponibilităților necesare
ORDONANTA nr. 66 din 24 august 1994 (*republicată*) - (*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138210_a_139539]
-
comerciale cu capital de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991, se completează după cum urmează: - La articolul 5 se introduce un al doilea alineat, având următorul cuprins: "Pentru societățile comerciale din domeniul financiar-bancar și al asigurărilor, înființate potrivit Legii nr. 15/1990, atribuțiile privind determinarea terenurilor și eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Ministerul Finanțelor." PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemnează: ----------------- p. Ministru de stat, ministrul finanțelor
HOTĂRÎRE Nr. 170 din 23 martie 1995 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/112513_a_113842]
-
VI. SEDIILE UNOR ORGANISME INTERNAȚIONALE - Sediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Sediul Filialei UNESCO. VII. PRIMĂRIA CAPITALEI - Regia Autonomă "Apele Române". VIII. ALTE OBIECTIVE - Societatea Comercială "Aedificia" - Ș.A. - Sediul Universal Coop - Societatea Comercială "Acumulatorul" - Ș.A. (F.P.S.). IX. OBIECTIVE DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR - Bancă Națională a României - sediul central, sucursalele județene și ale municipiului București, Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României", Regia Autonomă "Monetăria Statului" și transporturile de valori ale acestora. - Sediile centrale, ale sucursalelor județene, filialelor, agențiilor și transporturilor de valori de la: - Bancă Comercială
HOTĂRÂRE nr. 523 din 12 septembrie 1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/119010_a_120339]
-
1) În Zona Liberă Giurgiu se pot desfășura următoarele activități: ... a) manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiționarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, transportul și expedițiile interne și internaționale; ... b) organizarea de expoziții; ... c) operațiuni financiar-bancare, cu avizul Băncii Naționale a României; ... d) închirierea sau concesionarea clădirilor, terenurilor, spațiilor de depozitare și a spațiilor neamenajate din zona liberă, destinate construirii de obiective economice; ... e) controlul cantitativ și calitativ al mărfurilor; ... f) aprovizionarea mijloacelor de transport care operează în Zona
HOTĂRÎRE Nr. 788 din 11 septembrie 1996 privind înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Giurgiu". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/115896_a_117225]
-
precum și operațiuni de swap valutar pe termen mediu și lung cu sumele obținute din împrumuturile contractate potrivit prevederilor art. 3. Articolul 5 Pentru stabilirea riscului de țară, politic și economic, Banca Națională a României poate încheia contracte cu agenții specializate, recunoscute de comunitatea financiar-bancară internațională. Articolul 6 Obligațiile financiare decurgând din angajamentele încheiate de Bancă Națională a României în nume propriu reprezintă datorie publică externă, cu asigurarea plății ratelor scadente, a dobânzilor și comisioanelor aferente de la rezervă internațională a statului, iar contravaloarea în lei
LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 *** Republicată privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/112369_a_113698]
-
Bancă Națională a României în nume propriu reprezintă datorie publică externă, cu asigurarea plății ratelor scadente, a dobânzilor și comisioanelor aferente de la rezervă internațională a statului, iar contravaloarea în lei a acestora se reflectă în gestiunea Băncii Naționale a României. Articolul 7 Angajamentele financiar-bancare efectuate de Bancă Națională a României potrivit art. 2, care constituie datorie publică externă, se aprobă distinct prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, în care vor fi stipulate, în mod expres, destinația și caracteristicile împrumutului
LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 *** Republicată privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/112369_a_113698]
-
prejudiciile cauzate." 2. Alineatul 1 al articolului 56 va avea următorul cuprins: "Contractele externe, precum și modificarea acestora, se constata în forma scrisă, cu respectarea condițiilor pentru validitatea convențiilor." 3. Din alineatul 2 al articolului 64 se elimina cuvintele "și organele financiar-bancare", iar din alineatul 3 al articolului 83 se elimina cuvintele "sau Ministerul de Interne". Articolul 2 Secțiunea a 2-a "Înregistrarea contractelor economice" din cadrul capitolului II, art. 13 și 14, art. 18, art. 23 alin. 2 și 3, art. 28
DECRET-LEGE nr. 146 din 11 mai 1990 pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Legea nr. 3/1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/107010_a_108339]
-
străinătate; ... l) să cumpere imobile și alte valori imobiliare numai pentru uz propriu sau pentru a sprijini propriile interese de credit cu obligația, în acest caz, să le vîndă la prima ocazie favorabilă; ... m) să participe cu capital la organizații financiar-bancare din țară și străinătate, precum și la orice alte organizații economice; ... n) să încheie cu bănci și instituții financiare străine convenții privind activități financiar-bancare și aranjamente de corespondent. ... Bancă are dreptul să participe la orice operațiuni economice, financiare și bancare în cadrul
HOTĂRÎRE nr. 679 din 11 iunie 1990 privind aprobarea infiintarii Băncii pentru Mica Industrie şi Libera Iniţiativa - societate pe acţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/107201_a_108530]
-
în acest caz, să le vîndă la prima ocazie favorabilă; ... m) să participe cu capital la organizații financiar-bancare din țară și străinătate, precum și la orice alte organizații economice; ... n) să încheie cu bănci și instituții financiare străine convenții privind activități financiar-bancare și aranjamente de corespondent. ... Bancă are dreptul să participe la orice operațiuni economice, financiare și bancare în cadrul unor acorduri, convenții și înțelegeri încheiate de autoritățile române pe plan intern sau extern. Aceste enumerări au fost făcute cu titlul enumerativ și
HOTĂRÎRE nr. 679 din 11 iunie 1990 privind aprobarea infiintarii Băncii pentru Mica Industrie şi Libera Iniţiativa - societate pe acţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/107201_a_108530]
-
individual sau împreună și în legătură cu terți, nu vor putea dobîndi dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al unei societăți bancare care se privatizează potrivit prezenței legi, cu excepția instituțiilor financiar-bancare internaționale reputate. ... (2) Abrogat. ... (3) Dobindirea dreptului de proprietate asupra acțiunilor unei societăți bancare care se privatizează, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), constituie abatere de la normele de prudență bancară și se sancționează cu privarea dobânditorului de
LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 - (*actualizată*) pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/117566_a_118895]
-
prevăzute sume destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, inclusiv pentru plata eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondențe ale Băncii Naționale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente. Contribuția României la organisme financiar-bancare, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor. ... (6) În vederea asigurării plății, la scadență, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobinzi și a
LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/117506_a_118835]
-
ale Băncii Naționale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente. Contribuția României la organisme financiar-bancare, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor. ... (6) În vederea asigurării plății, la scadență, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobinzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an. ... (7
LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/117506_a_118835]
-
capital de stat, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Guvernului nr. 170/1995 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 29 martie 1995, se modifica și va avea următorul cuprins: "Pentru societățile comerciale din domeniul financiar-bancar și al asigurărilor, înființate potrivit legii, atribuțiile privind determinarea terenurilor și eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Ministerul Finanțelor." PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemnează: --------------- Ministru de stat, ministrul finanțelor, Mircea Ciumara Ministrul lucrărilor
HOTĂRÎRE nr. 95 din 31 martie 1997 pentru modificarea articolului 5 alineatul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/117638_a_118967]
-
produselor petroliere și petrochimice; - distribuirea și comercializarea pe piața internă a produselor petroliere și petrochimice; - fundamentarea și aplicarea strategiei de restructurare a societăților comerciale la care gestionează acțiuni, în concordanță cu strategia sectoriala; - prestarea de servicii specializate; - efectuarea de operațiuni financiar-bancare; - urmărirea prelucrării eficiente a țițeiului și asigurarea alocării echilibrate a produselor la societățile comerciale de distribuție; - aplicarea politicii de modernizare și retehnologizare a rafinăriilor, instalațiilor petrochimice și a instalațiilor pentru transportul și distribuția produselor petroliere și petrochimice; - îndeplinirea, pentru societățile
HOTĂRÎRE Nr. 540 din 4 iulie 1996 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Română de Petrol" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/115580_a_116909]
-
sau de către stat și care ar trebui, în mod obligatoriu, să accepte regulile stabilite, toate rămânând în final sub controlul statului. Oare asta vrea Profesorul Roubini să se aplice în America? Nu contestă nimeni necesitatea introducerii unor reglementări în industria financiar-bancară. Din acest punct de vedere mă raliez opiniei D-nei cancelar Markel, dar de la crearea și aplicarea unor reglementări (menite să blocheze abuzurile și fraudele) și până la forma de manifestare a "naționalizării" (chiar și pe un timp limitat), este un drum
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
pentru a ieși din actuala criză economică". Pe această cale, Președintele Obama a căutat să accentueze că nu este de acord cu un plan al naționalizării bancare, dar nu a oferit nicio soluție referitoare la cauza reală a actualei crize financiar-bancare. 3.3. Politica de outsourcing și rolul ei în recesiunea economică. În goana după profituri cât mai mari și cât mai rapide și, în special, atunci când prețul forței de muncă din Statele Unite și din alte țări dezvoltate economic a ajuns
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]
-
că FED nu și-a propus să coreleze expansiunea creditului și controlul dobânzilor, astfel încât să creeze și să mențină un echilibru economic. În același timp, nu vrea (sau nu poate) stabili reglementările necesare care să sancționeze diversele fraude din sistemul financiar-bancar și al creditelor. Acest lucru s-a manifestat cu o deosebită amploare în ultimele câteva decade, lucru pe care l-am prezentat într-un capitol separat. Totodată, ceea ce scapă de cele mai multe ori din atenția FED, atunci când ridică ratele dobânzilor, este
Crizele economice şi ciclicitatea lor by Alexandru Berca [Corola-publishinghouse/Science/935_a_2443]