1,077 matches
-
și societățile private CNCD S.A./S.C. Girexim Universal S.A, în folosul ultimelor două societăți. În aceeași direcție, în perioada 2006-2007, a acționat și inculpatul Roman Robert-Aurelian care, în calitate de director general al SC Publitrans 2000 S.A., a susținut în mod nereal, în conținutul unei adrese pe care a înaintat-o Primăriei Municipiului Pitești, că, prin planul de afaceri, se propune achiziția de autobuze și încheierea unui parteneriat public privat, deturnându-se litera și spiritul planului discutat în consiliul de administrație, precum și
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
a ordonat plățile prin care asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. Girexim Universal S.A. încasa subvenția, în condițiile în care cunoștea că această societate nu deținea autobuzele în proprietate, - a inițiat și prelungit contractul de asociere în participațiune, invocând, în mod nereal, existența unei stări de urgență, în condițiile în care fusese înștiințat cu privire la imposibilitatea prelungirii acestui contract, pe de o parte și, pe de altă parte, cunoștea că asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. Girexim Universal S.A. nu deținea autobuzele în proprietate
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
apartamentul a fost plătit și că nu reprezintă un folos nejustificat, inculpatul Vișoiu Valentin, în calitate de persoană cu putere de decizie în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., a acceptat încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în care să se menționeze, în mod nereal, că a fost încasată integral contravaloarea. În calitate de beneficiar direct al contractului de participațiune, în condițiile în care asocierea era obligată să dețină mijloacele de transport în proprietate, inculpatul Vișoiu Valentin în calitate de acționar la SC Conarg S.A. a garantat contractele de
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
Construct SRL Baia Mare, societate comercială administrată de către inculpații Pop Vasile și Pop Mihai-Vasile. În acest context, în condițiile în care toate facturile erau aprobate de către Romatsa RA - Administrația Centrală, pentru buna derulare a contractelor și acceptarea unor situații de lucrări nereale, inculpatul Dragomirescu Petre Gabriel, în calitatea menționată mai sus, a pretins și primit, în trei tranșe, de la cei doi oameni de afaceri suma totală de 49.200 lei. Cei doi au recunoscut În cazul primei tranșe de bani, în valoare
Luare de MITĂ și SPĂLARE de bani la ROMATSA by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102361_a_103653]
-
23.03.2009, cu S.C. „PSIHOMEDICA"S.R.L., s-a dispus achitarea sumei totale de 23.895 lei, din care suma de 7.785 lei a fost achitată în mod nejustificat, întrucât serviciile aferente nu au fost executate, respectiv au fost nereale. În baza contractului de prestări servicii mai sus menționat, rezulta că S.C. „PSIHOMEDICA"S.R.L. Buzău, trebuia să presteze servicii medicale de medicina muncii, în anul 2009, pentru angajații spitalului, însă pentru 97 de persoane aceste servicii nu au fost prestate
DNA: Director de spital, trimis în judecată by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102379_a_103671]
-
sprijinit de fostul director al Direcției Urmărire Contracte, a încheiat un act adițional, fără aprobarea Consiliului de Administrație, prin care a prelungit la cinci ani termenul de realizare a investiției. "În perioada derulării contractului, inculpata Schutz Maria a prezentat date nereale care atestau realizarea investițiilor asumate. În realitate, majoritatea activelor Orser SA Oradea au fost înstrăinate către SC Gini Transcom SRL Craiova, una din societățile controlate de Schutz Maria. Înstrăinarea a fost posibilă deoarece inculpata a creat aparența unor datorii ale
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
investiții de peste 1 milion de dolari, deși societatea agricolă respectivă se înființase cu două săptămâni înainte de înscrierea la licitație, nu desfășurase nicio activitate agricolă, iar oferta de preț pe acțiune fusese inferioară decât cea a contra-ofertantului", au constatat procurorii. Subvenții nereale pentru irigare Maria Schutz a fost acuzată de procurori și că, în 2002, ca președinte al Asociației Agricole AGRO 2001 Țuglui, acționar majoritar la SC Sere Codlea SA Brașov, a cerut și primit o subvenție de 70 la sută din
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
ca președinte al Asociației Agricole AGRO 2001 Țuglui, acționar majoritar la SC Sere Codlea SA Brașov, a cerut și primit o subvenție de 70 la sută din valoarea unor instalații de irigat prin prezentarea unor documente care atestau în mod nereal că instalațiile respective ar fi fost achiziționate de la Gini Transcom Craiova. "În realitate, acestea erau doar componente sau instalații pentru care s-a mai obținut subvenție", se specifica în comunicatul DNA. În mai 2013, Maria Schutz a fost condamnată de
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că toate zvonurile potrivit cărora pentru alegerile prezidențiale nu va fi stabilită prin lege procedura de vot prin corespondență sunt nereale, arătând că va cere Comisiei speciale să continue discuțiile în acest sens. Imediat după ce această lege va fi votată, eu voi cere Comisiei speciale să continue discuțiile pentru a se realiza proiectul de lege și pentru alegerile prezidențiale. Fiind proceduri
Proiectul de lege privind votul prin corespondență, votat la Camera Deputaților by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103401_a_104693]
-
au votat după cum au vrut sau după cum au fost indicațiile. Sunt pregătită. Am bagajul făcut", a zis Doina Tudor. Înainte de vot, Doina Tudor a declarat, miercuri, în plen, că acuzele care i se aduc de către DNA sunt nefondate, neprobate și nereale, iar calitatea sa nu este de inculpat, ci de nevinovat și le-a spus senatorilor că speră să voteze cum este corect. "Începând de joi, 18 februarie, am calitatea de inculpat. Afirm cu responsabilitate și tărie în fața dumneavoastră că acuzele
Soarta senatoarei Doina Tudor, DECISĂ. "Am bagajul făcut" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103191_a_104483]
-
nevinovat și le-a spus senatorilor că speră să voteze cum este corect. "Începând de joi, 18 februarie, am calitatea de inculpat. Afirm cu responsabilitate și tărie în fața dumneavoastră că acuzele care mi se aduc sunt complet nefondate, neprobate și nereale, calitatea mea reală nu este de inculpat, ci de nevinovat. Nu mi-am dorit niciodată să prezint în public aspecte din viața mea personală, dar, din păcate, în situația în care mă aflu, mă oblig să o fac în apărarea
Soarta senatoarei Doina Tudor, DECISĂ. "Am bagajul făcut" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103191_a_104483]
-
drept ai companiilor SC Urban Electric SRL și SC ICIM SA, au ajutat societățile comerciale SC M.C. SRL Ploiești și SC SSWA SRL și pe reprezentanții legali și/sau de fapt ai acestora să deruleze și să înregistreze operațiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziție de contracte de prestări servicii și lucrări fictive și emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat. Totodată, Radu Oprea
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
să știe că un minim de verificări ale informației sunt necesare înainte de a formula în spațiul public acuzații atât de grave precum cele pe care le-a făcut la adresa mea, si anume ca as intra “într-un joc cu informații nereale și insinuări, care are ca scop decredibilizarea justiției și atacarea magistraților”. De asemenea, ca jurist, doamna Monica Macovei trebuie să știe că răspunderea este, ca principiu, personală, adică răspund pentru ceea ce eu am declarat. Iar ceea ce eu am declarat în
Arhiva SIPA: Dana Gîrbovan, răspuns pentru Macovei. Întrebări decisive pentru europarlamentar by Darius Muresan () [Corola-website/Journalistic/102446_a_103738]
-
în cadrul Ministerului Justiției. Pe parcursul urmăririi penale în prezenta cauză, sesizându-se că sunt puse întrebări de către procurorii DNA, cu privire la circuitul documentelor în cadrul Ministerului Justiției, cu referire și la avizele de la MRP, transmise prin fax sau oficial, au fost făcute mențiuni nereale în condica de predare - primire de la cabinetul ministrului Justiției cu privire la primul aviz transmis prin fax de la MRP și înregistrat oficial cu număr și ștampilă la nivelul Ministerului Justiției. De asemenea, există date că ar fi fost plăsmuite și alte documente
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
primire de la cabinetul ministrului Justiției cu privire la primul aviz transmis prin fax de la MRP și înregistrat oficial cu număr și ștampilă la nivelul Ministerului Justiției. De asemenea, există date că ar fi fost plăsmuite și alte documente care să justifice mențiunile nereale din condica de predare primire de la cabinetul ministrului Justiției. Astfel, în raport de aceste aspecte, s-a apreciat că este oportună extinderea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: - Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, în raport de distrugerea primului aviz
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
01, ora 20.02), precum și de sustragerea originalului acestui prim aviz al MRP ce a fost predat reprezentanților Ministerului Justiției; - Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri și fals intelectual, în raport de mențiunile reprezentând atestări ale unor date nereale, realizate pe parcursul desfășurării urmăririi penale, în cuprinsul condicii de predare/primire de la cabinetul ministrului, precum și cu privire la întocmirea altor documente care să ateste nereal respectivele mențiuni".
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
de probe ori de înscrisuri și fals intelectual, în raport de mențiunile reprezentând atestări ale unor date nereale, realizate pe parcursul desfășurării urmăririi penale, în cuprinsul condicii de predare/primire de la cabinetul ministrului, precum și cu privire la întocmirea altor documente care să ateste nereal respectivele mențiuni".
DNA: Filmul nopții OUG 13: Discuții TENSIONATE între miniștri: document DISTRUS by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102553_a_103845]
-
societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet au fost executate în realitate cu propriile resurse materiale și umane chiar de către beneficiarii lucrărilor, iar documentele justificative au atestat operațiuni care nu s-au derulat în realitate. "Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societăți comerciale au virat către societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet, contravaloarea așa-ziselor lucrări prestate de acestea din urmă, sumele fiind reintroduse în circuitul fiscal-economic. Acești bani reprezintă contravaloarea influenței promise și exercitate de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat în realitate de serviciile prestate. 6. La data de 22.09.2016, fiind audiat ca martor în prezentul dosar, inculpatul ANDRONIC Dan Cătălin a făcut mai multe afirmații nereale cu privire la împrejurările esențiale ale cauzei, prin care a urmărit să îngreuneze tragerea la răspundere penală a inculpatelor Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana. Astfel, inculpatul a susținut că suma de 668.304 lei primită în lunile noiembrie - decembrie 2009 de la
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
în legătură cu dosarul de despăgubire nr.22714/FFCC având ca obiect suma de 377.000.000 euro. În scopul ascunderii provenienței acestei cote din teren și mascării mitei, inculpatul Mihăilescu Ionuț Florentin împreună cu inculpatul Cocos Alin, au generat și intermediat tranzacții nereale imobiliare succesive, folosindu-se de relații cu prieteni și membrii de familie. Concret, disimularea primirii mitei de către inculpații Bica Alină Mihaela și Mihăilescu Ionuț Florentin a fost realizată în intervalul de timp 2013 - 2014 prin încheierea a două contracte de
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]
-
finanțat preponderent din fonduri europene și - însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană - sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic a fost atribuit de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
11.2011, suspectul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5.066.300 euro, obținută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
și Vasile Tailor Căcărează, în calitate de administratori de fapt ai unor firme, în diferite perioade de timp, cuprinse în intervalul 2008 - 2014, au înregistrat în documentele financiar-contabile și în documentele justificative fiscale ale societăților peste 200 de facturi fiscale, reprezentând operațiuni nereale de achiziții de bunuri și de prestări servicii, emise de firme, unele reale, altele de tip 'fantomă', cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și TVA. Mecanismul evazionist pus la punct de inculpați, desfășurat prin intermediul societăților implicate
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată/ reprezentată de Râmi Ghaziri. În perioada iulie 2010 — august 2012, inculpata Nae, în calitate de referent în cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu, a întocmit, în mod nereal, documentele de transport aferente simulării livrărilor comunitare, în scopul creării aparentei unor tranzacții reale", susțin procurorii. Totodată, aceștia s-au asigurat și de procurarea unor documente care să ateste, la un eventual control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
desemnat președinte al celor două comisii de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor comerciale din incinta aeroportului, a conceput și a dispus ca un alt funcționar ce nu cunoștea adevărata stare de fapt să redacteze acte care reflectau în mod nereal respectarea procedurilor legale', se arată în comunicat. DNA menționează că scopul urmărit de acesta a fost ca, în eventualitatea unui control ulterior, să nu se mai poată constata că licitațiile din 27 octombrie și 3 noiembrie 2010 au fost denaturate
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]