KorAP: Find »[drukola/base=republicat & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...4295 4296 4297 ...4399 >

109,962 matches

Corola-website/Law/256416_a_257745

încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una ori mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
indiferent dacă tranzacția se realizează prin una ori mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1 la 34 din prezentul

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
Capitolul include coloanele 3 la 16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5). În cazul în

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (8) și art. 2 lit. e) și i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată -, date privind transferurile externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , republicată. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt: 1 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2); 2 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4); 3 - pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5). În cazul în

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
Corola-website/Law/256485_a_257814

de 1 decembrie 2013, domnul contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, Blidea Victor Aurel-Victor se înaintează în gradul de contraamiral cu două stele, în retragere. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.022. -------

DECRET nr. 1.022 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea unui contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, în gradul de contraamiral cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256485_a_257814]
Corola-website/Law/256492_a_257821

UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnului colonel în retragere Balaban Ionel-Constantin Marius i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.024. -------

DECRET nr. 1.024 din 28 noiembrie 2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256492_a_257821]
Corola-website/Law/256495_a_257824

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnului comisar-șef de poliție Năstasie Gheorghe Ștefan i se acordă gradul profesional de chestor de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.004. ------

DECRET nr. 1.004 din 28 noiembrie 2013 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256495_a_257824]
Corola-website/Law/256491_a_257820

de 1 decembrie 2013, domnul contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, Nanu Constantin Dumitru se înaintează în gradul de contraamiral cu două stele, în retragere. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.023. -------

DECRET nr. 1.023 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea unui contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, în gradul de contraamiral cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256491_a_257820]
Corola-website/Law/256486_a_257815

1 decembrie 2013, domnul viceamiral cu trei stele Popa Constantin Aurel se înaintează ��n gradul de amiral cu patru stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 965. ------

DECRET nr. 965 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de amiral cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui viceamiral cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256486_a_257815]
Corola-website/Law/256488_a_257817

1 decembrie 2013, domnul general-maior cu două stele Bălăceanu Iosif Virgil se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 967. ------

DECRET nr. 967 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256488_a_257817]
Corola-website/Law/256489_a_257818

1 decembrie 2013, domnul general-maior cu două stele Cătănici Avram Avram se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 968. --------

DECRET nr. 968 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256489_a_257818]
Corola-website/Law/256479_a_257808

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnul chestor-șef de poliție Buda Dumitru Ioan se înaintează în gradul profesional de chestor general de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.017. -------

DECRET nr. 1.017 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul profesional de chestor general de poliţie a unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256479_a_257808]
Corola-website/Law/256487_a_257816

1 decembrie 2013, domnul general-maior cu două stele Angelescu Nistor Viorel se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 966. ------

DECRET nr. 966 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256487_a_257816]
Corola-website/Law/256502_a_257831

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnului comisar-șef de poliție Haralambie Dumitru Dumitru i se acordă gradul profesional de chestor de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.011. ----------

DECRET nr. 1.011 din 28 noiembrie 2013 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256502_a_257831]
Corola-website/Law/256508_a_257837

1 decembrie 2013, domnul general-maior cu două stele Seserman Vasile Dumitru se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 972. -------

DECRET nr. 972 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256508_a_257837]
Corola-website/Law/256503_a_257832

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnului comisar-șef de poliție Păltineanu Radu George i se acordă gradul profesional de chestor de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția Rom��niei, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.012. ------

DECRET nr. 1.012 din 28 noiembrie 2013 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256503_a_257832]
Corola-website/Law/256505_a_257834

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnul chestor de poliție Oltean Simion Gelu-Marin se înaintează în gradul profesional de chestor principal de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.014. ---------

DECRET nr. 1.014 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256505_a_257834]
Corola-website/Law/256501_a_257830

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnului comisar-șef de poliție Galoș Stelian Liviu-Marius i se acordă gradul profesional de chestor de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.010. ---------

DECRET nr. 1.010 din 28 noiembrie 2013 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256501_a_257830]
Corola-website/Law/256490_a_257819

1 decembrie 2013, doamna general-maior cu două stele Lupu Gheorghe Maria se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 969. ------

DECRET nr. 969 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256490_a_257819]
Corola-website/Law/256504_a_257833

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnul chestor de poliție Cuhutencu Marin Ion se înaintează în gradul profesional de chestor principal de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.013. ----------

DECRET nr. 1.013 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256504_a_257833]
Corola-website/Law/256497_a_257826

Articolul UNIC La data de 1 decembrie 2013, domnului comisar-șef de poliție Andronie-Rădulescu Teodor Viorel i se acordă gradul profesional de chestor de poliție. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 1.006. -------

DECRET nr. 1.006 din 28 noiembrie 2013 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256497_a_257826]
Corola-website/Law/256511_a_257840

2013, domnul general de brigadă cu o stea Cerăceanu Ion Ion se înaintează în gradul de general-maior cu două stele și trece în rezervă cu noul grad. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA București, 28 noiembrie 2013. Nr. 975. -------

DECRET nr. 975 din 28 noiembrie 2013 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256511_a_257840]