6,587 matches
-
generale ordinare a acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului de administrație; ... h) se asigură că deciziile Consiliului de administrație sunt luate în mod întemeiat și în cunoștință
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
și funcționare al Băncii. ... 16.4. În situația în care funcția de președinte al Consiliului de administrație este vacantă, Consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi neexecutivi, un președinte al consiliului până la data la care adunarea generală ordinară a acționarilor va numi o persoană pe această poziție. ... 16.5. Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii se pot stabili orice alte atribuții și competențe specifice ale președintelui Consiliului de administrație. ... Articolul 17 Convocarea și ținerea ședințelor Consiliului de administrație 17.1
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
în condițiile pct. 17.5 din prezentul statut este decisiv. ... 17.11. Fiecare membru al Consiliului de administrație are dreptul la un vot în ședințele Consiliului de administrație al Băncii. ... 17.12. Banca poate acorda credite pentru membrii Consiliului de administrație și reprezentanții acționarilor în adunarea generală, dar clauzele operațiunii nu pot fi mai favorabile decât cele pe care în mod obișnuit Banca le practică față de terțe persoane. Banca nu garantează împrumuturi pe care aceștia le-ar contracta cu altă instituție de credit
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
altă instituție de credit. ... Articolul 18 Atribuțiile Consiliului de administrație 18.1. Consiliul de administrație este responsabil de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. ... 18.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale, în limitele prevederilor legale imperative: a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor strategia, programul anual de activitate, bugetul de venituri
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. ... 18.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale, în limitele prevederilor legale imperative: a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor strategia, programul anual de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, atât individual, la nivelul Băncii, cât și consolidat, la nivelul grupului, cu luarea în considerare, fără a se limita, a cadrului legal
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1 , precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1 , precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1 , precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1 , precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1 , precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea strategiilor generale și politicilor referitoare
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea strategiilor generale și politicilor referitoare la cadrul de administrare a activității Băncii, cu luarea în considerare a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe termen lung ale Băncii
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
a principiului proporționalității; efectuează o revizuire aprofundată în cazul în care există modificări semnificative care afectează Banca; ... q) aprobă relocarea de unități teritoriale ale Băncii, precum și modificarea denumirii sucursalelor, la propunerea Comitetului de direcție, și propune adunării generale a acționarilor înființarea ori desființarea unor unități teritoriale; ... r) aprobă politica de instruire a personalului; ... s) aprobă planul de audit intern al Băncii întocmit cel puțin o dată pe an, pe baza obiectivelor anuale de control privind auditul intern, precum și Regulamentul
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, inclusiv în cazul vacanței, indiferent de motiv, a funcției de președinte al Consiliului de administrație, până la data la care adunarea generală ordinară a acționarilor numește administratori pe aceste poziții; ... cc) supraveghează implementarea strategiei generale de afaceri a Băncii; ... dd) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea unui cadru care să asigure funcționarea internă a fiecărui comitet al organului de conducere, atunci când este înființat, și care
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
eee) aprobă planurile pentru situații neprevăzute, de continuitate a activității și de redresare ale Băncii. ... ... 18.3. Consiliul de administrație al Băncii are competențe decizionale generale cu privire la orice domeniu care nu a fost dat în competența adunării generale a acționarilor, cu excepția domeniilor date de prezentul statut în competența altor factori de decizie, precum și a domeniilor asupra cărora Consiliul de administrație decide delegarea responsabilităților în sarcina altor factori de decizie. ... 18.4. Următoarele competențe de bază ale Consiliului de administrație
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
Comitetului de direcție: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Băncii; ... b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare; ... c) supravegherea activității Comitetului de direcție; ... d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; ... e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Băncii, potrivit legii privind procedura insolvenței. ... ... 18.5. De asemenea, nu pot fi delegate Comitetului de direcție atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; ... e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Băncii, potrivit legii privind procedura insolvenței. ... ... 18.5. De asemenea, nu pot fi delegate Comitetului de direcție atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor. ... 18.6. Membrul Consiliului de administrație care, într-o anume tranzacție, are interese directe sau indirecte care intră în conflict cu interesele Băncii trebuie să îi informeze pe ceilalți membri din Consiliul de administrație și pe auditorul financiar despre aceasta și
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
Consiliului de administrație. Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Băncii, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. ... 19.2. Directorii Băncii nu pot fi salariați ai acesteia și trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți. ... 19.3. Banca este angajată prin semnătura a cel puțin 2 (doi) directori sau a cel puțin 2 (doi) salariați ai
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
acestora vor fi prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii. ... 19.7. Președintele Comitetului de direcție al Băncii va fi responsabil, în principal, pentru: a) elaborarea și prezentarea spre avizare Consiliului de administrație și spre aprobare adunării generale a acționarilor a strategiei de dezvoltare a Băncii; ... b) organizarea și conducerea corespunzătoare a Băncii; ... c) implementarea și urmărirea modului de executare a planurilor și strategiilor aprobate. ... ... 19.8. În acest sens, președintele Comitetului de direcție al Băncii are obligația: a) să convoace
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
termen mediu și lung și programul anual de activitate ale Băncii și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului de investiții, pe care le supune dezbaterii Consiliului de administrație, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a acționarilor, cu luarea în considerare, fără a se limita, a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe termen lung ale Băncii; ... b) implementează strategiile și politicile aprobate de Consiliul de administrație și discută în mod
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
precizarea expresă a limitelor mandatului dat; ... y) rezolvă orice alte probleme stabilite de Consiliul de administrație al Băncii și îndeplinește hotărârile luate de acesta; ... z) exercită orice alte atribuții, cu excepția celor aflate în competența exclusivă a adunării generale a acționarilor sau a Consiliului de administrație al Băncii; ... aa) se implică în mod activ în activitatea Băncii și ia decizii fundamentate și în cunoștință de cauză; ... bb) pune în discuție în mod constructiv și evaluează în mod critic propunerile, explicațiile și
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]
-
ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 537/2014; ... f) este responsabil pentru procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă, în vederea aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor, nominalizarea, onorariul și revocarea acestuia. La nominalizarea auditorului financiar sunt avute în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 537/2014; ... g) revizuiește domeniul de aplicare și frecvența auditului statutar al situațiilor anuale; ... h) informează Consiliul de administrație cu privire la rezultatul auditului
STATUTUL din 9 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296794]